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2011/3/31 | 全聯有線電視 公 | 慶聯有線電視股份有限公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:慶聯有線電視股份有限公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: (一)開會日期:100年6月10日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年04月12日至100年06月10日 (三)開會時間:上午10時 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 (四)會議召集事由: 報告事項: (1)、報告本公司99年度營業報告書。 (2)、監察人審查本公司99年度決算表冊報告書。 承認及討論事項: (1)、本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)、本公司99年度盈虧撥補表案。 臨時動議: (五) 開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部 查詢(電話:07-556-6726)。
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2011/3/31 | 新視波有線電視 公 | 新視波有線電視股份有限公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:新視波有線電視股份有限公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: (一)開會日期:100年6月10日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年04月12日至100年06月10日 (三)開會時間:上午9時30分 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號3樓 (四)會議召集事由: 報告事項: (1)、報告本公司99年度營業報告書。 (2)、監察人審查本公司99年度決算表冊報告書。 承認及討論事項: (1)、本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)、本公司99年度盈虧撥補表案。 臨時動議: (五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書 名股東戶號、姓名逕向本公司財務 管理處查詢(電話:02-2927-2000)。
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2011/3/31 | 吉隆有線電視 公 | 吉隆有線電視股份有限公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:吉隆有線電視股份有限公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: (一)開會日期:100年6月10日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年04月12日至100年06月10日 (三)開會時間:上午11時30分 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 (四)會議召集事由: 報告事項: (1)、報告本公司99年度營業報告書。 (2)、監察人審查本公司99年度決算表冊報告書。 承認及討論事項: (1)、本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)、本公司99年度盈虧撥補表案。 臨時動議: (五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管理 處查詢(電話:02-2456-3355)。
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2011/3/31 | 雙子星有線 公 | 雙子星有線電視股份有限公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:雙子星有線電視股份有限公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: (一)開會日期:100年6月10日
(二)停止股票過戶起訖日期:100年04月12日至100年06月10日
(三)開會時間:下午2時
開會地點:台南市北區北成路186巷60號3樓 (四)會議召集事由:
報告事項:
(1)、報告本公司99年度營業報告書。
(2)、監察人審查本公司99年度決算表冊報告書。
承認及討論事項:
(1)、本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(2)、本公司99年度盈虧撥補表案。
臨時動議: (五)開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務管 理處查詢(電話:06-2815194)。
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2011/3/31 | 寶一科技 | 寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第一階段公 |
公告序號:2 主旨:寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第一階段公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國100年3月25日董事會決議通過辦理公告事項 公告事項: 一、股東會召開日期:中華民國100年06月24日(四)上午10時30分 二、股東會召開地點:台南市新營區新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室 三、股東會會議內容: (一)報告事項 1. 九十九年度營業報告。 2. 九十九年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 本公司申請股票上市(櫃)案。 3. 全面改選董事及監察人案。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、其他應敘明事項: (一)、依公司法一六五條規定,自民國100年04月26日至民國100年06月24日停止股票過戶,凡持有本公司股票而未 辦理過戶者,請於100年04月25日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行 股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。 (二)、有關盈餘分派案,本公司99年度盈餘分派案經民國100年3月25日董事會決議通過,擬議分配董監事酬勞新台 幣790,891元、現金員工紅利新台幣1,318,152元、股東現金紅利新台幣24,254,000元等共計26,363,043元。 (三)、本公司100年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。 (2) 提案受理期間:民國100年04月25日起至民國100年05月04日止,凡符合提案資格欲辦理之股東,請於100年05 月04日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處(地址:台南 縣新營工業區新工路13巷1號),逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣,以掛號函件寄送。) (3)股東提案相關事項,請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制 提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。 (四)、本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處,並 副知證基會。 (五)、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知以此公告方式為之。
(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業 銀行股務代理部洽詢(電話:02-25048125)。 五、特此公告。
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2011/3/31 | 寶一科技 | 寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第一階段公 |
公告序號:1 主旨:寶一科技股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告(第一階段公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國100年3月25日董事會決議通過辦理公告事項 公告事項: 一、股東會召開日期:中華民國100年06月24日(四)上午10時30分 二、股東會召開地點:台南縣新營工業區新工路13巷1號-本公司會議室 三、股東會會議內容: (一)報告事項 1. 九十九年度營業報告。 2. 九十九年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 本公司申請股票上市(櫃)案。 3. 全面改選董事及監察人案。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、其他應敘明事項: (一)、依公司法一六五條規定,自民國100年04月26日至民國100年06月24日停止股票過戶,凡持有本公司股票而未 辦理過戶者,請於100年04月25日17時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理人台新國際商業銀行 股務代理部(地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續。 (二)、有關盈餘分派案,本公司99年度盈餘分派案經民國100年3月25日董事會決議通過,擬議分配董監事酬勞新台 幣790,891元、現金員工紅利新台幣1,318,152元、股東現金紅利新台幣24,254,000元等共計26,363,043元。 (三)、本公司100年股東常會受理提案期間、場所及相關注意事項: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。 (2) 提案受理期間:民國100年04月25日起至民國100年05月04日止,凡符合提案資格欲辦理之股東,請於100年05 月04日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處(地址:台南 縣新營工業區新工路13巷1號),逾期恕不受理。(郵寄者以實際送達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣,以掛號函件寄送。) (3)股東提案相關事項,請於公開資訊觀測(http://newmops.tse.com.tw)點選「公告查詢」專區「採候選人提名制 提名董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」中查詢所申報之資料查詢。 (四)、本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處,並 副知證基會。 (五)、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知以此公告方式為之。
(六)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者請洽本公司股務代理人台新國際商業 銀行股務代理部洽詢(電話:02-25048125)。 五、特此公告。
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2011/3/31 | 泰山電子 公 | 公告召開本公司一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 依據:公司法、證交法等相關法規及本公司一百年三月三十一日董事會決議。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一百年六月二十八日 (星期二) 上午九時三十分。 貳、開會地點:桃園市龜山擴大工業區興隆路四號(本公司活動中心)。 參、召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司九十九年度背書保證辦理情形報告。 二、承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司九十九年度盈虧撥補案。 三、其他議案或臨時動議 肆、其他應公告事項: 1.依公司法第一六五條規定,自一百年四月三十日起至一百年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公 司股票尚未過戶者,務必請於四月二十九日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以四月二十九日郵戳為憑) 本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(電話O二-二五八六五八五九 地址:10366 台北市大同區承德路三段210號B1)。 2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條 之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時未收到 者請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部查詢補發。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會日三十八日前,依規定將相關資料送達本公 司(電話:O三-三六一一一四一 地址:桃園市龜山擴大工業區興隆路4號),並副知證基會。 4.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次99 年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均不列 入議案。凡欲辦理提案之股東,請於100年4月30日至100年5月10日止,註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地 址(電話:O三-三六一一一四一 地址: 桃園市龜山擴大工業區興隆路4號)。 5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容,將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。
6.特此公告。
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2011/3/31 | 中友百貨 公 | 公告召開本公司民國100年股東常會事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司民國100年股東常會事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 一、主旨:公告召開本公司民國100年股東常會事宜。 二、依據:公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第十四次董事會決議辦 理。 三、公告事項: (一)開會日期:民國100年6月28日(星期二) (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月30日至100年6月28日 (三)開會時間:上午10時00分 開會地點:台中市北區三民路三段161號 (中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓) (四)會議召集事由: 1、報告事項 (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司對外背書保證金額報告。 2、承認事項 (1)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司九十九年度虧損撥補案。 3、選舉事項 改選本公司董事及監察人案。 4、討論事項 (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5、臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月29日16:30前 (二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:02-25865859 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於100年4 月29日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄(以100年4月29日 郵戳日期為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理 部辦理過戶手續,俾可行使出席股東會之權利。 五、其他應公告事項: (一)開會通知書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明 股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部查詢,電話:02-25865859。 (二)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿1000股之股東,其股東 會之召集通知以此公告辦理,如欲參加開會者,請股東攜帶身份證 及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。 (三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為100年4月22日 起至100年5月2日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限, 並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"),凡有意提案之股 東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受 理提案處所:中友百貨股份有限公司股務 【收件地址:40446台中市北區三民路三段161號】 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會 38日前依規定將相關資料送達本公司,並副知證基會。 (五)茲依公司法第183條及本公司股東會議事規則第18條規定,對於持 有本公司記名股票未滿1000股(即999股以下)之股東,將本公司 100年股東常會議事錄之分發以公告方式為之。本公司100年股東常 會議事錄將於股東會後20日內公告於「公開資訊觀測站」網址 http://newmops.tse.com.tw,請持有本公司記名股票未滿1000股 之股東自行上網查看。 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 七、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代 表人之競業禁止行為。 八、特此公告。
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2011/3/31 | 友合生化科技 公 | 友合生化科技股份有限公司一百年股東常會召開日期、地點、停止過 |
友合生化科技股份有限公司一百年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由
公告序號:2 主旨:友合生化科技股份有限公司一百年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/22 停止過戶日期起日:100/04/24 停止過戶日期迄日:100/06/22 公告內容: 依據:公司法、證交法相關規定及本公司一百年三月三十一日董事會決議 公告事項: 一、開會時間:中華民國一百年六月二十二日(星期三)上午九時整 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳) 三、會議內容: 1.報告事項 (1) 九十九年度本公司營業報告書 (2) 監察人查核九十九年度決算表冊 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案 (4) 其他報告事項 2.承認及討論事項 (1) 九十九年度營業報告書及決算表冊 (2) 九十九年度虧損撥補 3.其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:一百年四月二十二日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 (三)辦理過戶方式:依公司法第一百六十五條規定自一百年四月二十四日起至一百年六月二十二日止停止股票過 戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於一百年四月二十二日(星期五)下午四時三十分前親自駕臨或掛號 郵寄(以寄達為憑)至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址:100台北市中正區許昌 街17號2樓(壽德大樓)〕,電話:02-2361-1300辦理過戶手續。 (四)其他:凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限 公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、其他應公告事項: 1.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於一百年四月一日至一百年四月十一日下午五時止,受理股東提案 申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台北市內湖區瑞光路208號6樓 ,聯絡人:陳俊斌,電話:02-8751-2808分機206。 2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券 交易法第26條之2及公司法183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之) ,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話:(02)2361-1300。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北 市內湖區瑞光路208號6樓),並副本通知證基會。 六、特此公告。
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2011/3/31 | 友合生化科技 公 | 友合生化科技股份有限公司一百年第一次股東臨時會召開日期、地點 |
友合生化科技股份有限公司一百年第一次股東臨時會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由
公告序號:1 主旨:友合生化科技股份有限公司一百年第一次股東臨時會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/05/06 停止過戶日期起日:100/04/07 停止過戶日期迄日:100/05/06 公告內容: 依據:公司法、證交法相關規定及本公司一百年三月三十一日董事會決議 公告事項: 一、開會時間:中華民國一百年五月六日(星期五)上午九時整 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳) 三、會議內容: 1. 討論事項 (1) 修訂「公司章程」 (2) 擬發行本公司 「100年度甲種記名式可轉換特別股」 2. 其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:一百年四月六日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 (三)辦理過戶方式:依公司法第一百六十五條規定自一百年四月七日起至一百年五月六日止停止股票過戶,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於一百年四月六日(星期三)下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄(以寄達 為憑)至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址:100台北市中正區許昌街17號2樓(壽 德大樓)〕,電話:02-2361-1300辦理過戶手續。 五、其他應公告事項: 1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證 券交易法第26條之2及公司法183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 ),屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話:(02)2361-1300。 2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 台北市內湖區瑞光路208號6樓),並副本通知證基會。 六、特此公告。
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2011/3/31 | 綠星電子 未 | 本公司董事會決議召開一OO年度股東常會相關事宜補充公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一OO年度股東常會相關事宜補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/16 停止過戶日期起日:100/03/18 停止過戶日期迄日:100/05/16 公告內容: 1.董事會決議日期:100/02/21,100/03/31 2.股東會召開日期:100/05/16 3.股東會召開地點:新竹科學園區管理局第一會議室(新竹市科學園區新安路2號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十九年度營業報告案 (二)監察人審查本公司九十九年度決算報告案 (三)其他報告事項 二、承認事項及討論事項: (一)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊 (二)承認本公司九十九年度虧損撥補案 (三)修訂「資金貸與他人作業辦法」。 (四)修訂「背書保證作業辦法」。 (五)擬辦理減資及增資議案。 (六)公司章程修正案。
三.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/03/18 6.停止過戶截止日期:100/05/16 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1辦理。 (二)股東常會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股 東始可向本公司提案。 (三)提案股東以一項議案為限,提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論,否則不列入股東常會議案。 (四)受理期間:100年03月07日至100年03月17日止。 (五)受理提案處所:綠星電子股份有限公司(新竹市科學園區展業一路9號6樓之3)
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2011/3/31 | 協泰國際 未 | 公告本公司民國100年股東常會召開事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司民國100年股東常會召開事項 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/17 停止過戶日期起日:100/04/19 停止過戶日期迄日:100/06/17 公告內容: 一、時間:民國100年6月17日(星期五) 上午10時整 二、地點:新竹縣湖口鄉光復路20號 三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理) (一)報告事項 1.民國99年度營業狀況報告。 2.民國99年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.民國99年度營業報告書及財務報表。 2.民國99年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (四)臨時動議 (五)散會 四、依公司法第一六五條之規定,自一百年四月十九日起至一百年六月十七日股東常會止,停止股票過戶登記。凡 持有本公司股票尚未過戶之股東,請於一百年四月十八日(星期一)下午五時以前駕臨本公司股務代理處(大華證券 股份有限公司股務代理部,台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續,(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並 以一百年四月十八日郵戳日期為憑)。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。 六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有未收 到者,請逕向本公司洽詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其 股東會之召集通知以本公告為之。 七、股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於一百年四月十三日起至一百年四月二十二日止(上午九時至下午 五時),受理股東提案申請,請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台北 市南京東路3段248號14樓(本公司所在地),聯絡人:蘇文暉,電話:03-5985288-3900 。 八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/31 | 桃苗汽車 公 | 公告本公司100年股東常會受理股東書面提案相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年股東常會受理股東書面提案相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/09 停止過戶日期起日:100/04/11 停止過戶日期迄日:100/06/09 公告內容: 一、開會時間:民國100年6月9日(星期四)上午10時00分。 二、開會地點:桃苗汽車股份有限公司六樓禮堂(中壢市中園路162號) 三、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入 議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 四、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年3月31日起至100年4月10日止,每日上午九點至下午五 點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提 案手續。受理提案處所:桃苗汽車股份有限公司股務﹝地址:320中壢市中園路162號﹞。 五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 六、本公司董事會得下列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司法依第165條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 七、其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之一規定之議 案列於開會通知書。 八、特此公告
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2011/3/31 | 金穎生技 | 本公司董事會召開100年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開100年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/31 停止過戶日期起日:100/04/02 停止過戶日期迄日:100/05/31 公告內容: 一、開會日期:中華民國100年5月31日(星期二)上午十時正。 二、開會地點:台南市善化區大利二路3號 (本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司九十九年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項:1.減資彌補虧損案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自100年4月2日起至100年5月31日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於100年4月1日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本 公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以100年4月1日(最後過戶日)郵 戳為憑)。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898 )。 六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集 通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下之 股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地 址:台南市善化區大利路二段3號)。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/31 | 大台南 未 | 公告本公司董事會決議一○○年股東常會召開日期、地點及召集事由 |
公告序號:2 主旨:公告本公司董事會決議一○○年股東常會召開日期、地點及召集事由。(補正:開會時間上午11時) 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: 依據:公司法第一七一條及本公司第八屆第十次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一○○年六月十日(星期五)上午十一時 二、開會地點: 本公司永康辦公室(台南市永康區復興路429巷56號) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.99年度營業報告書。 2.99年度監察人查核報告。 (二)承認與討論事項: 1.承認99年度營業報告書及財務報表。 2.承認99年度盈餘分配案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.修改公司名稱案 5.修訂本公司章程案 (三)第九屆董監事改選。 (四)其他議案及臨時動議。 四、停止過戶起迄日期:100/04/12~100/06/10。 五、依公司法第172條之1規定,受理股東提案時間為100年4月6日起至100年4月18日止,受理地點為本公司秘書室 (台南市永康區復興路429巷56號)。 六、特此公告。
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2011/3/31 | 欣雲天然氣 公 | 欣雲天然氣股份有限公司100年度股東常會開會公告 |
公告序號:1 主旨:欣雲天然氣股份有限公司100年度股東常會開會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/21 停止過戶日期起日:100/04/23 停止過戶日期迄日:100/06/21 公告內容: 一、本公司謹定於100年6月21日(星期二)上午9時30分報到,10時整在本公司二樓會議室(斗六市鎮西路3號)召 開100年度股東常會。 二、會議事項:(一)業務報告。(二)承認本公司99年度營業決算案。(三)本公司99年度盈餘分配案。(四) 本公司擬以99年度盈餘轉增資發行新股案。(五)支應正新案投資所需,擬以現金增資1 億5,982萬元案。(六) 修訂本公司章程第6條、第30條及第33條部份條文案。 三、依公司法第165條規定,自民國100年4月23日起至100年6月21日止,停止股票過戶登記。 四、股東親自出席時,請填具出席通知書,若委託代理人出席時,請填具委託書。 五、出席通知書或委託書請於100年6月16日前,逕寄本公司。
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2011/3/31 | 王品餐飲 | 本公司全面換發無實體股票之公告。 |
1.事實發生日:100/03/31 2.發生緣由:依據本公司100年3月31日董事會決議通過全面換發無實體股票案。 3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股61,584,471股, 每股金額新台幣10元整,共計新台幣615,844,710元整。換發新股之股票權利 義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自新股票開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)換發新股票基準日及相關作業日期: 1.舊股票停止過戶期間:民國100年4月2日起至民國100年4月6日止。 2.全面換票基準日:民國100年4月6日。 3.新股票開始換發日期:自民國100年4月7日起開始受理股票換發。 4.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 (四)新股票印製說明及簽證: 1.本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券, 屆時將不再發行實體股票。 2.股票簽證機構:不適用。(採無實體發行) (五)無實體股票相關程序及手續: 1.由於本公司採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之 股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 2.已過戶之舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於民國100年4月7日 起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發, 新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 3.未過戶之舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,可於民國100年4月7日 起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面 影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦 理過戶並換票,新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於民國100年4月1日下午4時前 親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (地址: 臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以民國100年4月1日郵戳為憑。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (地址:台北市博愛路17號3樓,電話:(02)2381-6288)。 (七)除另函通知各股東外,特此公告。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/3/31 | 科誠 | 公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞: 科誠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣壹億元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依面額發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 10.承銷方式:不適用 11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:不適用 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後,另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後,另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後,另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後,另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令辦理,俟報奉主管機關核准後,另行公告。 21.其他應敘明事項: 本次轉換公司債之發行相關事項,如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、 或因客觀環境變化而有修正需要時,授權董事長全權處理之。
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2011/3/31 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司私募普通股已收足股款 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司私募普通股4,900,000股,應募人遠雄人壽保險事業股份有限公司 已於100年3月30日繳款完畢,本公司順利募集資金新台幣176,400,000元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資 訊觀測站之私募專區查詢。
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2011/3/31 | 一品光學 未 | 本公司董事會決議變更九十九年現金增資發行價格及延後認股繳款期 |
本公司董事會決議變更九十九年現金增資發行價格及延後認股繳款期間暨公告補償方案及承諾書
1.事實發生日:100/03/30 2.發生緣由: (1) 本公司於99年12月10日向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申報現金增資案, 新台幣(以下同) 165,944,000元,分為16,594,400股,每股面額10元,每股23 元 溢價發行。現金增資案,經行政院金融監督管理委員會(以下稱金管會)於99年12月 21日金管證發字第0990070595號函申報生效。由於原股東及員工認購意願不佳,依 99年12月10日董事會決議,另由董事長洽特定人按發行價格認購之。考量特定人之 認購意願與作業時程需求,為順利完成資金募集及維護股東權益,本公司於100年3 月7日及16日分別向金管會申請變更現金增資發行價格為每股20元及延長募集期間 至100年6月20日,已獲金管會於100年3月18日金管證發字第1000009513號函准予備 查。 (2) 本公司已依程序公告原股東及員工繳款期間為100年3月23日至3月24日,及催告原 股東及員工繳款期間為100年3月25日至100年4月25日,特定人繳款日期延長至100 年3月30日止,增資基準日亦修改為100年3月30日。截至3月30日止,尚無原股東及 員工繳款,且尚無原股東及員工表達繳款意願。 (3) 經董事長與特定人持續洽談,考量本公司之淨值與特定人之認購意願,經協商為每 股17元,為順利完成資金募集及維護股東權益,因此擬將現金增資發行新股之發行 價格再由20元調降為17元,發行股數維持不變,總募集金額修正為282,104,800元 ,原訂募集資金總金額為331,888,000元,調降金額計49,783,200元。 (4) 為保障原股東與員工權益,擬承諾並公告,若有原股東、員工或認股人以書面舉證 並合理說明因認購且已繳款致使權益受損,本公司將對放棄認購之原繳款人辦理加 計利息退還股款之補償作業。補償方案係針對公告日前本次現金增資已繳款之原股 東、員工及認股人如已無認購意願者,本公司將加計利息以匯款方式退還其所繳納 之股款。計算公式如下:認購股款x【1+(繳款日— 實際退款日之天數)x利率(以公 告當日臺灣銀行之一年期定期存款牌告浮動利率)/365】。本次董事會通過後,擬 公告承諾書及補償方案,故本次調整現金增資每股發行價格無損害股東權益情事。 (5) 擬向金管會提出申請,經金管會同意本公司調降本次現增每股發行價格後,將再公 告本次現增之發行新股公告及預計原股東及員工繳款期間、特定人繳款與增資基準 日等事宜。 3.因應措施: 為確保原股東、員工及認股人之權益,訂定相關補償方案: 一、本公司因調整現金增資每股發行價格,為確保原股東、員工及認股人之權益,特 訂定本補償方案。 二、適用對象:本補償方案公告日前本次現增已繳款之本公司原股東、員工及認股人 。對於於本補償方案公告日前未繳款之本公司股東,將於4月11日至4月12日開放 原股東及員工進行繳款,並於4月13日至5月14日進行催繳公告。 三、申請期間:自本補償方案公告日起至100年4月12日止。 四、申請方式: 1. 已繳款之原股東、員工及認股人,如仍維持認購意願,請以書面方式表達繼續 認購意願,於申請期間截止日(100年4月12日)前,親自送達或掛號郵寄(以郵 戳日期為準)一品光學工業股份有限公司(11268台北市北投區大業路166號9樓, 電話:02-28948691逾期未送(寄)達者,視為維持原認購意願。 2. 於補償方案公告日前巳繳款之原股東、員工及認股人,如已無認購意願,請以 書面方式表達無繼續認購意願並檢附認股繳款書收據聯影本加蓋股東原留印鑑 ,於申請期間截止日(100年4月12日)前,親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為 準) 一品光學工業股份有限公司(11268台北市北投區大業路166號9樓,電話: 02-28948691逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者,視為維持原認購意願。 五、應退還股款之方式: 對於本補償方案公告日前本次現增已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意 願者,本公司將加計利息退還其所繳納之股款,計算公式如下: 認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】 對於本補償方案公告日前本次現增已繳款之原股東、員工及認股人如仍有認購意 願者,本公司將加計利息退還其所繳納股款之差額,計算公式如下: 認購股數x (20元-17元) x 【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】 (註):以100年3月4日(公告當日)臺灣銀行之一年期定期存款牌告利率計算。 (浮動1.175%)。應退款項將以匯款方式退還。 4.其他應敘明事項: 承諾書 本公司99年度現金增資案,因考量原股東及員工認購意願不佳,為順利完成資金募集及 維護股東權益,董事會決議延長募集期間三個月,並調降每股發行價格為17元,為保障 員工與原股東或認股人權益,茲承諾若有員工與原股東或認股人以書面舉證並合理說明 權益受損部份,本人願負賠償責任。 此致 行政院金融監督管理委員會 立承諾書人:徐三偉 中華民國一OO年三月三十日
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