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2011/3/29 | 儀大 | 代子公司上海儀華服飾有限公司公告新增資金貸與案 |
1.事實發生日:100/03/29 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海美樂紡織有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 上海儀華公司投資上海美樂公司,持股比率37.5% (3)資金貸與之限額(仟元):212687 (4)原資金貸與之餘額(仟元):20385 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54360 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74745 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):143295 (2)累積盈虧金額(仟元):65122 5.計息方式: 依年息5.5%計算,每月計息 6.還款之: (1)條件: 董事會通過之日起二年內,可分批借款,還款及循環使用 (2)日期: 102年3月28日前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 201820 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.17 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2011/3/29 | 營邦企業 | 變更本公司發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁順營/總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃志雄/行銷業務處協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):「職務調整」 6.異動原因:更換發言人 7.生效日期:100/03/29 8.新任者聯絡電話:03-3138386#124 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 穩懋半導體 | 更正本公司100年2月衍生性商品交易公告 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司前公告100年2月衍生性商品資訊,遠期契約已 沖銷契約本年度認列已實現損益金額誤植為新台幣-1,275仟元, 更正為新台幣1,893仟元。 6.因應措施:資料更正後重新上傳。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 茂鑫能源 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.事實發生日:100/03/29 2.發生緣由: 董事會決議日期:100/03/29 股東會召開日期:100/06/27 股東會召開地點:金門縣金沙鎮陽沙路601號(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人審查本公司九十九年度決算報告。 (二)承認事項 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂公司章程部分條文案。 (四)選舉事項 補選本公司監察人案 (五)臨時動議。 停止過戶起始日期:100/04/29 停止過戶截止日期:100/06/27 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1,本公司自民國100年4月25日起至100年5月5日 止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回 覆審查結果。 本公司受理提案處所:茂鑫能源科技股份有限公司財務處 地址:金門縣金沙鎮陽沙路601號
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2011/3/29 | 齊瀚光電 | 董事會決議股東會召開日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)99年度營業報告。 (二)監察人審查99年度決算報告。 (三)本公司「董事會議事規範」修訂報告案。 二、承認事項 (一)承認99年度各項決算表冊案。 (二)承認99年度盈餘情形及無分派股利案。 三、討論暨選舉事項 (一)討論本公司申請股票上櫃掛牌案。 (二)討論本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (三)討論本公司大陸投資限額案。 (四)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 (五)討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (六)討論本公司「董事會議事規範」修訂案。 (七)討論本公司「公司章程」修訂案。 (八)討論獨立董事二席及獨立職能監察人一席案。 (九)討論補選董事一席案。 (十)解除本公司董事、獨立董事競業禁止限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:股東會召開時間:100年6月17日上午九時整
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2011/3/29 | 普樺科技 | 董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)九十九年度營業報告。 (二)九十九年度審計委員會查核報告書。 (三)報告本公司董事會議事規範修訂情形。 (四)報告本公司背書保證情形。 (五)報告本公司赴大陸投資概況。 二、承認及討論事項: (一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十九年度盈餘分配案。 (三)討論修訂公司章程案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:100/04/15~100/04/25止; 受理提案處所:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓。 受理提案單位:本公司總經理室。
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2011/3/29 | 普樺科技 | 董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額:本年度不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/3/29 | 健亞生物科技 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有 限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終 止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股 份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 健亞生物科技 | 本公司董事會因員工認股權執行轉換決議發行新股44,000股。 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.增資資金來源:員工認股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):44,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:440,000 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:員工認股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:本次為無實體發行
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2011/3/29 | 健亞生物科技 | 健亞生物科技股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠 地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)報告99年度營業狀況。 (2)報告監察人查核本公司99年度決算報表案。 (3)報告訂定本公司「誠信經營守則」案。 二、承認事項 (1)承認99年度營業報告書及財務決算表冊。 (2)承認本公司99年度盈虧撥補表。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第165條規定,自100年4月25日起至100年6月23日止,停止股票 過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東,務請於100年4月22日下午 四時三十分前親臨或100年4月24日(含)前郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理金鼎 綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2;電話02-27058280) 辦理過戶登記。 二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東,屆時如未收到者,請書名股東 戶號及姓名,逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 三.依公司法第172條之一規定,本公司擬定於100年4月18日起至100年4月27日止受理 持股1%以上股東就本次股東常會之提案;凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。 受理提案地點:健亞生物科技(股)公司。地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 一號。電話:03-5982221轉118行政部股務
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2011/3/29 | 廣穎電通 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:廣穎電通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份 有限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎 綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理 部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2。 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 台灣視訊 | 公告本公司董事會決議召開股東會日期 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:台北市松山區八德路四段138號七樓(京華城購物中心七樓綜合劇院) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.九十九年度對外背書保證作業情形報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十九年度營業報告書暨決算表冊案。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)選舉事項: 1.本公司第十一屆董事暨監察人全面改選案。 (四)其他議案 1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項: (一)本公司受理股東之提案處所:台北市大同區鄭州路139號8樓(財務部)。 本公司受理股東之提案期間:100年4月13日起至100年4月22日下午五時止送達。 相關事項如下: 1.依公司法172-1條規定,受理股東提案說明: (1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出100年股東常會 議案。 (2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案;提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)本公司員工認股權憑證於100/04/19~100/06/17停止轉換或執行。
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2011/3/29 | 台灣視訊 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:台灣視訊系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有 限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終 止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股 份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、擬訂於中華民國100年6月27日(星期一)上午10時整,假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室),召開本公司100年股東常會。 二、召集事由暨議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: 1.99年度營業報告書。 2.99年度監察人審查報告書。 (四)承認事項: 1.99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.99年度盈餘分派案。 (五)討論暨選舉事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.制定「誠信經營守則」案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.補選董事案。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/29 | 遠業科技 未 | 本公司發行國內第一次轉換公司債收足價款公告 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司辦理發行國內第一次無擔保轉換公司債總額新台幣壹億元,每張金額 新台幣壹拾萬元,共計壹仟張,總計壹億元整業已全數收足。
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2011/3/29 | 眾福科技 | 本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/21 3.股東會召開地點:東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.赴大陸地區投資狀況報告。 4.九十九年度背書保證情形報告。 5.其他報告事項。 二、承認事項: 1.承認本公司99年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司99年度盈餘分配表。 三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案期間: 自民國100年4月11日起至民國100年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。 受理處所:本公司。地址:東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段 96號2樓)
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2011/3/29 | 億泰利多媒體 未 | 公告本公司財務主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周俊亨.億泰利多媒體股份有限公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠蛾.億泰利多媒體股份有限公司管理部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:落實公司治理 7.生效日期:100/03/29 8.新任者聯絡電話:29487111-3702 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 億泰利多媒體 未 | 本公司董事會決議通過九十九年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額:無股利發放 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 億泰利多媒體 未 | 公告董事會決議一00年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區景平路二六八號五樓舉行 4.召集事由:100年股東常會 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:會議內容 一.報告事項: 1.九十九年度營業報告. 2.監察人審查九十九年度決算報告 二.承認事項: 1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表 股東權益變動表)案 2.承認本公司九十九年度虧損撥補案 三.討論事項: 1.解除本公司董事競業禁止之限制案. 四.其他議案及臨時動議 依公司法第172條之1規定受理一00年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國 一00年四月二十五日起至民國一00年五月四日(下午五時)止,提案地點:新北 市中和區景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者, 即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.
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2011/3/29 | 云光科技 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:云光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有 限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日) 終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份 有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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