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2011/3/24 | 台灣高鐵 | 公告本公司召開一OO年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址:台北市信義區松仁路九號一樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 2.本公司公司治理執行情形報告。 3.本公司海外可轉換公司債辦理提前贖回情形報告。 (二)承認事項 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司九十九年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.其他討論事項。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司100年股東常會受理股東提案權相關公告內容,請查詢公開資訊觀測站 之「召開股東常會之公告」。 (2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉 換普通股。
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2011/3/24 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/03/24 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/24 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/24 | 寶齡富錦生技 | 公告召開本公司一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16F(本公司大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)九十九年度決算表冊案。 (2)九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/24 | 晶達光電 | 公告本公司自然人監察人辭任職務 |
1.發生變動日期:100/03/24 2.舊任者姓名及簡歷:金仲康 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:個人因素辭職。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:該監察人任期至100年4月26日止,新任監察人將於民國100年 股東常會補選。
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2011/3/24 | 晶達光電 | 公告本公司法人董事辭任職務 |
1.發生變動日期:100/03/24 2.舊任者姓名及簡歷:研揚科技股份有限公司代表人:嚴維群 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:法人董事研揚科技股份有限公司辭職乙席法人董事。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:該法人董事任期至100年4月26日止,新任董事將於民國100年 股東常會補選。
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2011/3/24 | 繁葵實業 未 | 公告本公司民國一百年第二次臨時股東會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/03/24 2.重要決議事項: 一.通過本公司控股架構組織調整案。 二.通過本公司撤銷興櫃買賣及撤銷公開發行案。 3.其它應敘明事項:無
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2011/3/24 | 光明海運 未 | 澄清100年3月24日工商時報報載光明海運公司相關訊息 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B1版 2.報導日期:100/03/24 3.報導內容:有關「陽明去年EPS4.6元 創新高」之相關報導 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關報導內容所提及”光明海運(2639)去年每股稅後盈餘2.27元”媒體誤植數字, 實際每股稅後盈餘應為2.72元,凡財務資料,請以本公司公告申報之資料為準。 6.因應措施:發佈重大訊息說明 7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2011/3/24 | 凌天航空 未 | 凌天航空股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮文化路2段85號(台中縣梧棲鎮農會) 4.召集事由: (一)報告事項:1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項:1.九十九年度決算表冊案。2.九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制 案。 (四)選舉事項:董事及監察人改選案。 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:有關九十九年度盈餘分派內容至遲於股東會四十日前另行公告。
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2011/3/24 | 穩懋半導體 | 澄清經濟日報100年3月24日報導標題 "砷化鎵三雄去年獲利靚"內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版 2.報導日期:100/03/24 3.報導內容: (1)....,稅後純益17.09億元,比2009年的5.63億元..... (2)...,穩懋在財報出爐後將送件申請上市,最快可望在今年 上半年掛牌上市,.... 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司2009年稅後純益為5.59億元。 (2)有關送件申請上市時程,本公司將依規定辦理公告。 (3)有關本公司掛牌時程將視正式申請送件時點及主管機關核准 時程而定。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/24 | 聯嘉光電 | 澄清經濟日報C4版相關報導內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/03/24 3.報導內容:經濟日報C4版登載本公司今年獲利倍增及銷售額提升 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司迄今並未對今年營收作任何財務預測之公 布,新聞所載,皆為媒體推估,特此澄清說明,相關財報資訊,以會計師查核後公佈 之財報為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/24 | 安心食品服務 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/03/24 3.報導內容: 經濟時報:...2010年營收33.99 億元,稅後純益1.78億元, 每股稅後純益8.12元,獲利創新高。 安心食品所屬的摩斯漢堡, 已成為台灣第二大連鎖速食店,店數規模僅次於麥當勞。今年安心食品 台灣門市要突破200家,每股純益可望突破9元、上看10元,再創新高, 規劃年底由興櫃轉上櫃,並增資2,000萬元,增資後資本額2.5億元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報報導內容提及本公司99年之預估 每股純益、100年營收獲利情形、預計增資以及轉上櫃時程等, 上述報導純為媒體善意臆測,本公司並未正式公告相關數據。 有關本公司營收及盈餘等數字,以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/24 | 慶良電子 未 | 董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/03/23 2.發放股利種類及金額: 員工紅利 4.64% 6,836,106元 董監事酬勞2.32% 3,418,053元 股東紅利(每股新台幣2元) 75,000,000元 3.其他應敘明事項:本公司如俟後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、辦理現金增資 及可轉換公司債轉換普通股等,致影響流通在外股份總數,而致股東配息率因此發 生變動者,擬提請股東會授權董事長全權辦理調整等相關事宜。
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2011/3/23 | 鋰科科技 未 | 本公司與上海市機械製造工藝研究所有限公司簽署(關於共建先進儲 |
本公司與上海市機械製造工藝研究所有限公司簽署(關於共建先進儲能電池研發實驗室合作協議)案
1.事實發生日:100/03/23 2.契約或承諾相對人:上海市機械製造工藝研究所有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/23~100/12/31 5.主要內容(解除者不適用):鋰科科技股份有限公司與上海市機械製造工藝研究所 有限公司雙方有意共建先進儲能電池研發實驗室,結合雙方的技能和專長開展動 力鋰電池的研發和相關業務運作.在上海電氣集團股份有限公司中央研究院及上海 東部科技成果轉化有限公司見證下簽署(關於共建先進儲能電池研發實驗室合作協 議). 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來拓展中國電動車電池市場的 業務有正面助益. 8.具體目的(解除者不適用):結合合作雙方之技能和專長開展動力鋰電池正極材料及 相關產品的研發,中試生產,產業孵化,檢測服務評價等相關業務運作. 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/23 | 鴻威光電 未 | 公告100年現金增資發行新股相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告100年現金增資發行新股相關事宜 公告內容: 一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股1,000,000股,每股面額新台幣10元,總計新台幣10,000,000元, 於100年3月7日業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局證期(發)字第1000007568號函申報生效在案。 二、依照公司法第二七三條第二項之規定,茲將本次增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:鴻威光電股份有限公司 (二)所營事業: 1. CC01080 電子零組件製造業。 2. F119010 電子材料批發業。 3. F219010 電子材料零售業。 4. F113030 精密儀器批發業。 5. F213040 精密儀器零售業。 6. F113010 機械批發業。 7. F213080 機械器具零售業。 8. F401010 國際貿易業。 9. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額:原額定資本額為新台幣600,000,000元,分為60,000,000股,每股面額新台幣10 元。實收資本額新台幣528,000,000元,分為52,800,000股,均為普通股。 (四)本公司所在地:高雄市前鎮區新生路248-49號。 (五)董事及監察人之人數及任期:設置董事5人、監察人2人,任期三年,得連選連任。 (六) 訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國九十六年十二月一日,第三次修正於民國九十九年四月二十 一日。 (七)增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣538,000,000 元,分為53,800,000股,每股面額新 台幣10元。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 1.本次現金增資新台幣10,000,000元,發行新股1,000,000股,每股面額新台幣10元,每股發行價格為新台幣20元 。 2.本次現金增資發行新股,除依公司法第二六七條規定,保留發行新股總額百分之十,計100,000股由員工認購外 ,其餘百分之九十,計900,000股,由原股東依認股基準日股東名冊記載之持有股數,按比例認購之,每仟股可認 購17.0454股。認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分,授權董事長洽特定人按發行價格 認購之。 3.本次現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 (九)增資計畫:充實營運資金 (十)代收股款之銀行:第一商業銀行高雄分行及全省各地分行。 (十一)股款繳款日期:自100年4月7日起至100年4月13日止。 (十二)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後一個月內配發,屆時另行公告。 三、茲訂定100年3月30日為認股基準日,依法自100年3月26日起至100年3月30日止停止股票過戶,凡持有本公司股 票欲辦理現場過戶者,務必請於100年3月25日(星期五)下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄以3/25掛號郵戳為憑 )本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓,電話:(02 )2361-1300)辦理過戶手續。 四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。 五、特此公告。
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2011/3/23 | 日友環保科技 | 本公司董事會決議召開100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/03 停止過戶日期起日:100/04/05 停止過戶日期迄日:100/06/03 公告內容: 主旨:本公司董事會決議召開100年股東常會 發生緣由:經100年3月23日董事會決議於100年6月3日召開股東常會。 依據:依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、 董事會決議日期:中華民國100年3月23日。 二、 股東會召開日期:中華民國100年6月3日上午11時整。 三、 股東會召開地點:雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室) 四、 召集事由: 1.報告事項:(1)本公司99年度營業報告書。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 2.承認事項:(1)承認99年度決算表冊案。 (2)承認99年度盈餘分配表案。 3.討論事項:(1)修訂本公司資金貸予他人作業程序案。 (2)修訂本公司背書保証辦法作業程序案。 4.選舉事項: (1)選舉第七屆董事及監察人案。 5.其他討論事項:解除董事競業禁止案。 五、 本公司99年度盈餘分派案,本公司董事會擬分配如下:現金股利,擬每股配發0.7元。 六、 停止過戶起迄日期:自100年4月5日起至100年6月3日止。 七、 其他應敘明事項: (一) 依公司法第165條規定,自100年4月5日起至100年6月3日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,因最後過戶日適逢列假日務請於100年4月1日(星期五)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以100 年4月4日郵戳為憑)本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下1樓,電 話:(02)2586-5859)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 (二) 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本 次99年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均 不列入議案。凡欲辦理提案之股東,請於100年3月28日至100年4月6日止,註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公 司地址,地址:台北市松山區八德路三段20號10樓之3。 (三) 股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易 法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆 時如未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部 (02)2586-5859洽詢補發。 (四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八 德路三段20號10樓之3)。 (五) 有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容,將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公 告。 (六) 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理:元大證券股份有限公司股務代理部 (七) 解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定,擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表 人競業禁止行為。 (八) 特此公告。
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2011/3/23 | 統一期貨 公 | 統一期貨股份有限公司董事會決議召開一百年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:統一期貨股份有限公司董事會決議召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/25 停止過戶日期起日:100/03/27 停止過戶日期迄日:100/05/25 公告內容: (一)、開會時間:一百年五月二十五日下午二時整 (二)、開會地點:台北市松山區東興路八號地下一樓之一 (三)、會議事項: 1.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告 (2)本公司監察人審查九十九年度決算報告 2.承認事項 (1)承認本公司九十九年度決算表冊案 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案 3.討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.臨時動議 5.散會 (四)、辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:100年3月26日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一期貨(股)公司財務行政部 地址:台北市東興路8號B1之1 電話: 02-27488338 3.辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日100年3月26日適逢星期例假日,故請於民國100年3月25日 16時30分前 親臨本公司財務行政部(地址:台北市東興路8號B1之1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年3月2 6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 4.其他:無 (五)、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月24日起至民國100年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國100年4月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:統一期貨(股)公司財務行政部(地址:台北市東興路8號B1之1,電話:02-27488338) (六)、其他應公告事項: *開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身份證字號 、統一編號逕向本公司財務行政部洽詢補發(電話02-27488338)。 (七)、特此公告。
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2011/3/23 | 統一期貨 公 | 統一期貨股份有限公司召開99年第一次股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:統一期貨股份有限公司召開99年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:99/08/26 停止過戶日期起日:99/07/28 停止過戶日期迄日:99/08/26 公告內容: (一)、開會時間:九十九年八月二十六日下午二時整 (二)、開會地點:台北市松山區東興路八號地下一樓之一 (三)、會議事項: 1.報告及討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.臨時動議 3.散會 (四)、辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:99年7月27日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一期貨(股)公司財務行政部 地址:台北市東興路8號B1之1 電話: 02-27488338 3.辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年7月26日16時30分前 親臨本公司財務行政部(地址:台北 市東興路8號B1之1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年7月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 4.其他:無 (六)、其他應公告事項: *開會通知書及委託書依法於股東會十五日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身份證字號 、統一編號逕向本公司財務行政部洽詢補發(電話02-27488338)。 (七)、特此公告。
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2011/3/23 | 萬達通實業 未 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: 1.報告事項 (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2.承認及討論事項 (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。 (3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。 (4)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。 3.臨時動議
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2011/3/23 | 萬通票券 公 | 公告召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/31 停止過戶日期起日:100/04/02 停止過戶日期迄日:100/05/31 公告內容: 萬通票券金融股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 中華民國100年3月22日 萬通票(100)總字第030號 主 旨:公告召開本公司100年股東常會。 依 據: 一、公司法第170條及171條規定。 二、本公司100年3月22日第6屆第10次董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國100年5月31日(星期二)上午10時30分。 二、開會地點:台北市信義區忠孝東路五段10號8樓(台北W飯店)。 三、議事內容: 1.報告事項: (1)民國99年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)修訂「董事會議事辦法」。 (4)未列入議案之股東提案原因說明。 (5)其他報告案。 2.承認事項: 承認民國99年度決算表冊。 3.討論事項: (1)修訂「本公司章程」。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (3)民國99年度盈餘分配案。 4.選舉事項: 獨立董事補選案。 5.臨時動議 四、依公司法第165條規定,本公司股票自民國100年4月2日起至100年5月31日止停止過戶登記,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶登記者,務請於民國100年4月1日(星期五)下午4時30分以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準) 本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號地下1樓)辦理過戶手續。 五、開會通知書將於會前卅日另行寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2747-8266),以便補發。 六、依證券交易法第26-2條規定:持有記名股票未滿一千股股東,以公告方式為之。 七、除將分函通知各股東外,特此公告。
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