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2011/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會召開100年度股東常會公告(原誤植召開九十九年度股東常會) |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、九十九年營業報告。 二、監察人審查九十九年決算表冊報告。 三、背書保證辦理情形及有關事項報告。 (貳)、承認事項 一、九十九年度決算表冊承認案。 二、九十九年度盈餘分配案。 (參)、討論事項 一、盈餘轉增資發行新股案。 二、修訂本公司「資金貸與他人」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/25 | 遠業科技 未 | 代子公司公告併購事宜 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:100/3/25 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: IntelliCentrics 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): STATUS BLUE LLC 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 無 7.併購目的: 擴大醫療服服市場佔有率 8.併購後預計產生之效益: 強化IntelliCentrics產業競爭力 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 此併購將使IntelliCentrics市佔率增加,對盈餘具正面之影響 10.換股比例及其計算依據: 無 11.預定完成日程: 中華民國100年3月25日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): 無 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2011/3/25 | 一品光學 未 | 本公司九十九年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:100/03/25 2.發生緣由: 本公司99年度現金增資案,業經行政院金融監督管理委員會於99年12月21日金管 證發字第0990070595號函申報生效在案。經向金管會證期局申請變更發行價格為 每股20元及延長募集期間至100年6月20日乙案,經100年3月18日金管證發字第10 00009513號函准予備查。發行價格變更為每股20元,原股東及員工新股繳款期間 為100年3月23日至3月24日。本公司本次現金增資繳款期限已於100年3月24日截 止,尚有部分原股東未繳納股款,特此催告。 3.因應措施: 擬依據公司法第266條第3項及142條規定,自100年3月25日至100年4月25日訂為 催告繳款期間,尚未繳款之股東可於前述期間內持現增繳款書向本公司洽詢,逾 期未繳納者,即喪失本次現金增資認股之權利。 4.其他應敘明事項:本公司股務洽詢電話02-2894-8691。
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2011/3/25 | 國慶化學 | 公告本公司董事會決議民國100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊。 (二)承認事項: (1)九十九年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1) 九十九年度盈餘轉增資配發新股案。 (2)改選董事七席、監察人三席。 (四)其他議案: (1)解除本公司董事及監察人競業禁止限制案。 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定, 民國100年度受理持股百分之一以上股東提案權, 期間為民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整, 以送達為憑;受理地點為台中市西區中興街229號5樓。
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2011/3/25 | 國慶化學 | 公告董事會通過擬議發放股利相關公告 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額: 本公司擬分配 股東現金股利新台幣65,411,599元,每股配發1元, 股東股票股利新台幣39,246,960元,每股無償配發0.6元,計3,924,696股。 3.其他應敘明事項:經董事會會議通過,需續提股東常會核議。
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2011/3/25 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司100/03/25董事會決議通過解除子公司董事競業禁止 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事:雷志剛 王正智 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍雷同或類似之公司,並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職子公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢出席董事,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事:雷志剛 王正智 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海卡利肯玻璃工業有限公司 董事:雷志剛 王正智 蘇州德恩光訊科技有限公司 董事:雷志剛 王正智 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海卡利肯玻璃工業有限公司:上海市嘉定區滬宜公路2658號 蘇州德恩光訊科技有限公司:蘇州工業園區勝浦鎮瑞慈巷2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海卡利肯玻璃工業有限公司:生產燈具,燈具玻璃等 蘇州德恩光訊科技有限公司:設計製造用於投影機,車燈照明等玻璃制品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議召開一百年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 (3)資產減損報告。 (4)赴大陸地區投資情形報告。 (5)其他報告。 (二)承認事項: (1)承認99年度之營業報告書暨財務報表案。 (2)承認99年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: (1)補選董事及監察人案。(補選獨立董事一席及監察人二席) (2)解除新任董事競業禁止案。 (3)資金貸與他人作業程序修訂案。 (4)背書保證作業程序修訂案。 (5)監察人之職權範疇規則。 (6)本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 依公司章程和公司法第192條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 受理時間:100年4月12日至100年4月21日。 受理提案處所: 東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號,電話:033245122)。
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2011/3/25 | 東展興業 未 | 東展興業(股)公司公告本公司辦理現金減資案 |
1.事實發生日:100/03/24 2.發生緣由:為提升股東權益報酬率並調整資本結構 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:如下 (1)減資金額:新台幣1,320,000,000元整 (2)消除股份:132,000,000股 (3)減資比率:25%(即每千股換發750股) (4)減資後實收資本額:新台幣3,960,000,000元 (5)預定股東會日期:100年5月30日 (6)其他應敘明事項: (a)本次現金減資案經100年3月24日董事會決議通過,提請股東常會決議通過並呈奉主管 機關核准後,擬由股東會授權董事會另訂減資基準日等相關事宜。本次辦理減資相關事 宜,如經主管機關修正或為因應法令變更(因應客觀環境變更)而有所修正時,擬提請股 東常會授權董事會全權處理。 (b)減資不足一股之畸零股由股東自減資換股基準日起五日內洽台新國際商業銀行股份有 限公司股務代理部自行合併拼湊至整股,逾期辦理或拼湊仍不足一股者,授權董事長洽 特定人按面額認購。
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2011/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.增資資金來源:99年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,300,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:33,000,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發 48.5294股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東 自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記。 放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,依面額發放現金至元為止 (元以下捨去),其股份由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:為充實營運資金及強化財務結構。 13.其他應敘明事項:唯未來如經證券主管機關證期局核准本公司發行新股33,700,000股 受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.自然人股權61.5%,本公司訂定股權交換增資基準日 在本年度「盈轉增資配股基準日」前,因流通在外股數增加為101,700,000股,故每仟 股無償配發將修訂為32.4483股)。
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2011/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會召開九十九年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、九十九年營業報告。 二、監察人審查九十九年決算表冊報告。 三、背書保證辦理情形及有關事項報告。 (貳)、承認事項 一、九十九年度決算表冊承認案。 二、九十九年度盈餘分配案。 (參)、討論事項 一、盈餘轉增資發行新股案。 二、修訂本公司「資金貸與他人」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議九十九年度之盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額:九十九年度之盈餘分配案如下 1.提列法定公積: 11,508,130 元 2.員工紅利: 1,042,105 元 3.董事監察人酬勞: 694,737 元 4.股東紅利:發放股票股利計新台幣33,000,000元,每股配發0.485294元。 3.其他應敘明事項:唯未來如經證券主管機關證期局核准本公司發行新股33,700,000股 受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.自然人股權61.5%,本公司訂定股權交換增資基準日 在本年度「盈轉增資配股基準日」前,因流通在外股數增加為101,700,000股,故每股 配發將修訂為0.324483元。
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2011/3/25 | 豪展醫療科技 | 本公司九十九年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額:配發股東紅利-現金-每股配發0.5元, 股利總金額NT$13,060,006元。 3.其他應敘明事項:呈送一百年股東常會承認通過,並授權董事會另訂除息基準日辦理 發放。
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2011/3/25 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/03/25 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/25 | 華泰商業銀行 公 | 財務主管異動公告 |
1.事實發生日:100/03/24 2.發生緣由:財務主管異動 3.因應措施: (1).公司名稱:華泰商業銀行股份有限公司 (1).舊任者姓名及簡歷:謝明鑫 華泰銀行總經理、法人金融處處長、財務部最高主管 (2).新任者姓名及簡歷:王建仁 華泰銀行財務部最高主管、企劃考核部資深協理 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 華泰商業銀行 公 | 會計主管異動公告 |
1.事實發生日:100/03/24 2.發生緣由:會計主管異動 3.因應措施: (1).公司名稱:華泰商業銀行股份有限公司 (1).舊任者姓名及簡歷:許文傑 華泰銀行行政管理處處長、人事部最高主管 (2).新任者姓名及簡歷:徐鳳嬌 華泰銀行會計部資深經理 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 華星光通科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中華路784號1樓(鎵興企管公司會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.99年度營業報告書。 2.審計委員會查核報告。 二、承認事項 1.承認99年度營業報告書及財務報表案。 2.承認99年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書 面向本公司提出股東常會議案,受理期間自一00年四月十五日起至一00年四 月二十五日止,受理處桃園縣中壢市自強一路10號華星光通科技股份有限公司財務部 為凡有意提案之股東務請於一00年四月二十五日下午5時前提出並敘明聯絡人及 方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送〕。其他相關事宜將另行依規定公告之。
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2011/3/25 | 華星光通科技 | 公告本公司董事會決議赴大陸投資相關事宜 |
1.事實發生日:2011/03/24 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州長瑞光電有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,500,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金500,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 研究設計製造光收發器 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣6,807,446,23元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-1,059,232.23元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,500,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金2,000,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 18.81% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 9.18% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 13.65% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,500,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 14.36% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 7% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 10.42% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 投資損失新台幣17,495仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/3/25 | 鴻威光電 未 | 公告本公司簽訂一百年現金增資代收股款行庫及存儲專戶 |
1.事實發生日:100/03/25 2.發生緣由: (1)公司名稱:鴻威光電股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3)相互持股比例:不適用 (4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款 之規定,公告本公司簽訂一百年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。 (5)委託代收股款行庫:第一商業銀行高雄分行 (6)委託存儲專戶行庫:第一商業銀行小港分行 (7)委託代收及存儲價款合約訂約日:100/03/25 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/3/25 | 湧德電子 | 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近 |
公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上
1.事實發生日:100/03/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ALL FIRST INT’L CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):894549 (4)原背書保證之餘額(仟元):303390 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):118160 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):421550 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):282107 (8)本次新增背書保證之原因: 融資背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):14770 (2)累積盈虧金額(仟元):142 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止日 (2)日期: 合約終止日 6.背書保證之總限額(仟元): 894549 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 421550 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 47.12 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 97.18 10.其他應敘明事項: 無。
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2011/3/25 | 牧德科技 | 成功大學暨慕洋生技「優質石斑魚苗養殖系統」技術移轉 簽約 |
1.事實發生日:100/03/24 2.契約或承諾相對人:成功大學 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/24~120/03/23 5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司慕洋生物科技股份有限公司與成功大學 簽定優質石斑魚苗養殖系統技術移轉合約。 6.限制條款(解除者不適用):五年內不得再技轉中國地區,但魚苗可銷售至大陸 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面益助 8.具體目的(解除者不適用):業務拓展 9.其他應敘明事項:無
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