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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/25 | 宣茂科技 未 | 公告本公司停止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:100/03/25 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 一、本公司之主辦承銷商元富證券股份有限公司於100年3月16日函申請於100年3月31日 辭任,爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第 38條第1項第1款及第2款之情事,本公司股票於100年03月31日起停止在證券商營業處所 買賣。 二、爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第39 條及40條規定,若於三個月內還沒有找到主辦券商,本公司得終止股票在證券商營業處 所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心100年3月24日發函,依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股 票審查準則第38條第1項第1款及第2款之情事,本公司股票於100年03月31日起停止在證 券商營業處所買賣。 4.其它應敘明事項: 本公司已洽多家證券商,但截至目前為止尚無任何券商願意承接此項業務,本公司仍將 會繼續努力接洽其他券商。
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2011/3/24 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司公告董事會決議發放股東股利 |
公告序號:1 主旨:兆豐國際商業銀行股份有限公司公告董事會決議發放股東股利 公告內容: 事實發生日:100/03/23 內容: 1.董事會決議日期:100/03/23 2.發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣3,890,121,620 (2)現金股利:新台幣6,688,008,313 3.其他應敘明事項: (1)前項股東股息及紅利,發放對象為本公司唯一法人股東 兆豐金融控股股份有限公司。 (2)除息基準日為100/05/17。 (3)分派員工紅利新台幣187,039,330元,全數以現金發放。
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2011/3/24 | 興雙和 | 公告董事會召開股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告董事會召開股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/03 停止過戶日期起日:100/04/05 停止過戶日期迄日:100/06/03 公告內容: 一、開會日期:100年6月3日
二、停止股票過戶起訖日期:100年4月5日至100年6月3日
三、開會時間:14時00分(24小時制) 開會地點:新北市中和區中和路356號9樓(本公司會議室)
四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算報告書。
2.承認及討論事項: (1)99年度決算表冊暨營業報告書案。 (2)99年度盈餘分配案。 *預擬現金股利:3.028元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0元 資本公積-0股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股0股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:129,408元,員工股票紅利:0股 員工紅利對股東權益之影響:對股東權益影響不大 *董監事酬勞(元):0 *其他:無 (3) 解除新改派董事競業禁止案。 4.選舉事項:○無●有 董事及監察人任期屆滿改選案。 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議。
五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月1日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:興雙和有線電視股份有限公司財務部 地址:新北市中和區中和路356號9樓 電話:(02)2233-1668分機135 (三)辦理過戶方式:請於100年4月1日下午17時前駕臨或以掛號郵寄至本公 司財務部辦理過戶手續(郵寄以郵戳日期為憑)。 (四)其他:無
六、其他應公告事項: 1.受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw )\公告查詢\依公司法第172條之 1、第192條之1及第216條之1相關公告。 2.開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東,如有未收到者,請 洽詢興雙和有線電視股份有限公司財務部﹔持有記名股票未滿一千股股東, 依證券交易法第26條之2及公司法183 條第2項規定,其股東常會之召集通知 及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之(http://mops.tse.com.tw)不另行寄發, 貴股東欲出席股東常 會者,請攜帶身分證及原留印鑑逕向興雙和有線電視股份有限公司財務部洽辦開會事宜。
七、特此公告
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2011/3/24 | 正淩精密工業 | 正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/16 停止過戶日期起日:100/04/18 停止過戶日期迄日:100/06/16 公告內容: 正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 中華民國一○○年三月二十四日星期四 (100)淩股字第1000324 主旨:公告召開一○○年股東常會 依據:公司法第一六五條、一七O條、一七一條、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司董事會決議辦 理。 公告事項: 1. 開會時間: 中華民國100年6月16日(星期四)上午九點三十分整。 2. 開會地點:新北市汐止區康寧街169巷31號2樓 3. 會議事項: 1.宣佈開會 2.主席致詞 3.報告事項: (1)九十九年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司『道德行為準則』及『誠信經營守則』。 4.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)九十九年度盈餘分派案。 5.討論事項一: (1)盈餘轉增資案。 (2)員工紅利轉增資案。 (3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用,擬請原股東放棄認購案。 6.選舉事項: 改選本公司董事、監察人案。 7.討論事項二: 討論解除董事競業禁止案。 8.臨時動議 9.散會 4. 依公司法第165條規定, 自民國100年4月18日起至6月16日止停止辦理股票過戶登記。 凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東, 敬請於100年4月17日(適逢星期例假日,現場過戶提前至100年4月15日星期五下午4:0 0前)前駕臨台北市民生東路4段54號4樓, 華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。(郵寄以郵戳為憑 ) 5. 依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理 ,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構-華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民 生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會 6. 依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案。提案限一項並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 凡欲辦理提案之股東,請於100年4月8日起至100年4月18日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加 蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司。受理股東提案地點:正淩精密工業股份有限公司(地址:新北 市汐止區康寧街169巷31號2樓),連絡電話:02-6616-2000 分機899 聯絡人:莊阿杏經理。本公司將彙總所有提案 ,並檢核貴股東相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆;若有股東逾越公司公告之 受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 7. 受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2席,本公司擬訂於民國 100 年 4 月8 日起至民國 100 年 4 月 18 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 8. 開會通知書於開會三十日前寄送各股東,屆時未收到開會通知書者, 請書明股東戶號,姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。 (電話:02-27186425) 9. 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:新北市汐止區康寧街169巷31號2樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 10.本公司統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 11.特此公告。
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2011/3/24 | 泰陞科技 未 | 本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/03 停止過戶日期起日:100/04/05 停止過戶日期迄日:100/06/03 公告內容: 一、股東會開會時間:100年6月03日(星期五)上午十時正。 二、股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號。 三、會議召集事由: (一)報告事項 1、本公司九十九年度營業狀況報告。 2、監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1、本公司九十九年度決算表冊。 2、本公司九十九年度盈虧撥補案。 (三)討論事項本 1、本公司擬辦理私募普通股案。 (四)臨時動議 四、辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國100年4月1日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證 券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 五、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月29日起至民國100年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國100年4月8日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:鈦昇科技股份有限公司;824高雄市燕巢區橫山路61號 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-2381-6288 )。 七、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知及議事錄得以公告 方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發,以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前,檢附相關資料送達本公司(地址: 高雄市燕巢區橫山路61號)。 九、特此公告。
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2011/3/24 | 遠茂光電 | 更正本公司臨時管理人召開一百年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:更正本公司臨時管理人召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/30 停止過戶日期起日:100/04/01 停止過戶日期迄日:100/05/30 公告內容: 一、開會日期:中華民國一百年五月三十日(星期一)上午十時正。 二、開會地點:新竹科學工業園區新竹市篤行路5號B1 三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1、九十九年度營業報告。 (二)、承認事項: 1、承認九十七年度與九十八年度及九十九年度決算表冊承認案。 2、承認九十七年度與九十八年度及九十九年度虧損撥補承認案。 (三)、討論事項: 1、撤銷本公司公開發行案。 2、本公司解散案。 (四)、選舉事項: 1、本公司選任清算人案。 (五)、其他議案及臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自一百年四月一日起至一百年五月三十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於一百年三月三十一日(星期四)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路 二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以一百年三月三 十一日(最後過戶日)郵戳為憑)。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898 )。 六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集
通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下之
股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地 址:新竹科學工業園區新竹市篤行路5號)。 八、本次委託書驗證機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/24 | 泛亞工程 公 | 泛亞工程建設股份有限公司召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:泛亞工程建設股份有限公司召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/31 停止過戶日期起日:100/04/02 停止過戶日期迄日:100/05/31 公告內容: 泛亞工程建設股份有限公司董事會召開100年股東常會公告
中華民國100年03月24日泛(股)字第100-0324號 主旨:泛亞工程建設股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 依據:公司法、證券交易法相關法規及本公司100年03月24日第16屆第07次董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:中華民國100年05月31日【星期二】下午2時30分整
二、開會地點:臺北市大安區忠孝東路4段219號7F泛亞總公司會議室
三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1. 99年度營業狀況報告。 2. 監察人查核99年度決算表冊報告。
(二)、承認事項: 1. 99年度決算表冊。 2. 99年度盈餘分配案。
(三)、其他議案及臨時動議。
四、盈餘分配主要內容: 盈餘提撥新台幣419,358,062元發放現金股利,即每股配發現金股利4.8元,俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准 後,另訂配股基準日。
五、依公司法第165條規定自民國100年04月02日起至100年05月31日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶之股東,務請於100年04月01日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人:中國信託 商業銀行代理部(地址:臺北市重慶南路1段83號5F,電話:02-2311-1838)辦理股票過戶手續。
六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時未收到者,請逕向本公司股務代理人中國信託商業 銀行代理部查詢。
七、特此公告。
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2011/3/24 | 東展興業 未 | 召開本公司100年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/30 停止過戶日期起日:100/04/01 停止過戶日期迄日:100/05/30 公告內容: 一、開會時間:中華民國100年5月30日(星期一)上午10時整。 二、開會地點:台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心) 三、議事內容: (一) 報告事項: 1.99年度營業報告書。 2.99年度監察人查核報告書。 (二) 承認事項: 1.99年度營業報告書及財務報表案。 2.99年度盈餘分配案。 (三) 討論事項及選舉事項: 1.本公司辦理現金減資案。 2.補選董事案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議。 四、依公司法第165條規定,本公司股票自100年4月1日起至100年5月30日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年3月31日(星期四)下午五點前親臨台北市建國北路一段96號B1台新國際商 業銀行股份有限公司,辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年3月31日(星期四)郵戳日期為憑。 五、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:(02)2504-8125。另依證券交易法第26條之2規定,凡持未滿一 千股之股東,其召集通知得以公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:台北市仁愛路四段25號9樓,電話:(02)2772-8595)。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月1日起至100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於100年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:東展興業股份有限公司(台北市仁愛路四段25號9樓,電話:(02)2772-8595)。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 九、本公司討論董事及其代表人競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董 事及其代表人競業禁止之限制。 十、特此公告。
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2011/3/24 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/03/24 2.公司名稱:維翰實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司100/03/24董事會議重要決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認九十九年度決算表冊暨營業報告。 (2)通過九十九年度盈餘分派案。 (3)通過九十九年度「內部控制制度聲明書」案。 (4)通過「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及書面內控制度。 (6)通過申請股票上櫃案。 (7)通過本公司對100%持有之子公司提供背書保證追認案。 (8)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄認股案。 (9)通過召開本公司100年股東常會案。
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2011/3/24 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥合 4.新任者姓名、級職及簡歷:待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原財務主管因個人因素請辭 7.生效日期:100/03/24 8.新任者聯絡電話:02-81783000 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/24 | 驊陞科技 興 | 董事會決議盈餘及員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.增資資金來源:盈餘及員工紅利轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,517,470股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:15,174,700元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣4,192,536元,發行普通股股數 292,000股。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按配股基 準日股東名簿,所載股東持有股數每仟股無償配約發25股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自行在除 權基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸 零股,依公司法第二四0條規定,依面額改發現金至元為止,並授權董事會洽特定股 東按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無
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2011/3/24 | 驊陞科技 興 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.發放股利種類及金額: (一)股東紅利-股票:15,174,700元(預計每仟股配發約25股)。 (二)股東紅利-現金:60,698,000元(預計每股配發約1元)。 3.其他應敘明事項: (一)員工紅利-股票:4,192,536元。 (一)員工紅利-現金:4,528,464元。 (三)董監事酬勞:2,616,300元。 (四)擬議配發員工股票紅利股數292,000股(依最近期會計師查核之財務報告淨值14.358 元計算),佔轉增資之比率為16.13732%。 (五)董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金 金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形: 1)差異數:99年員工紅利及董監酬勞認列費用金額分別為7,330,557元及2,199,167元, 本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額分別為8,721,000元及2,616,300元,差異數為 1,807,576元。 2)原因:99年員工紅利及董監酬勞認列費用金額是以當期預算損益預估認列之,致產生 差異數字。 3)處理情形:差異數將於100年補提列費用。
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2011/3/24 | 驊陞科技 興 | 召開本公司100年度股東會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號5樓(南港國際展覽中心503室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.其他報告。 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,(但以一項並以三百字為限 及獨立董事候選人提名。本公司擬訂於100年4月11日起至100年4月20日止,受理股東就 本次股東常會之提案及獨立董事提名,凡有意提案及提名之股東務必請於100年4月20日 下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封 面上加註『股東會提案/獨立董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。 電 話:(02)2647-1896 傳 真:(02)8642-1537
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2011/3/24 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金紅利新台幣45,650,000元,每股分配1元。 (2)員工現金紅利新台幣14,400,000元。 (3)董監事酬勞新台幣1,600,000元。 3.其他應敘明事項: 本項盈餘分配案俟股東常會決議通過時,其中現金股利擬授權董事會訂定除息基準日及 處理後續之相關發放作業。
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2011/3/24 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓) 4.召集事由: (一) 報告事項: (1)九十九年度營業報告案。 (2)九十九年度監察人查核報告案。 (3)本公司背書保證情形報告。 (4)本公司訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。 (5)其他報告事項。 (二) 承認事項: (1)九十九年度決算表冊承認案暨營業報告案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: (1)修定「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 (2)本公司股票申請上櫃案。 (3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷暨原股東放棄認股案。 (四) 其他事項及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東提案期間為100年 04月14日至100年04月25日下午五時止。
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2011/3/24 | 義鎧科技 未 | 公告本公司100年股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/24 2.發生緣由: 一.股東臨時會日期:100/03/24 二.討論事項:(一)通過撤銷公開發行案:決議照案通過。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:為配合公司營運組織調整及節省各項作業成本,經股東臨時會通過, 並向證券主管機關申請撤銷公開發行。
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2011/3/24 | 台灣微脂體 | 公告本公司私募普通股順利收足股款。 |
1.事實發生日:100/03/24 2.發生緣由:公告本公司經由私募增資普通股方式取得(增加) 4,711,425股, 應募人已於今(24)日繳款完畢,本公司順利取得資金新台幣199,999,992元。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/24 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:本公司員工訓練教室(桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)本公司九十九年度營業概況。 (2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告書。 (3)本公司訂定「誠信經營守則」案。 (二)、承認事項 (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分派表。 (三)、討論及選舉事項 (1)本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷,原股東放棄認股案。 (2)補選本公司第五屆董事案。 (3)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)、臨時動議 (五)、散會 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/24 | 聯致科技 興 | 公告董事會通過解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 陳福龍(本公司總經理) 顏立盛(本公司副總經理) 3.許可從事競業行為之項目: 陳福龍-蘇州聯致科技有限公司-董事 顏立盛-蘇州聯致科技有限公司-董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):同上 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳福龍-蘇州聯致科技有限公司-董事 顏立盛-蘇州聯致科技有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州聯致科技有限公司-中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造業/印刷電路板類 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/3/24 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/24 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利 82,445,749 元(預計每仟股配發@ 600 元)。 3.其他應敘明事項: 董事會擬配發員工現金紅利金額 13,693,000 元,董監事酬勞金額 912,891 元。
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