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2011/3/25 | 南六企業 | 本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.增資資金來源:累積未分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):7,200,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:72,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發136.36股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運週轉金 13.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事項 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心 4.召集事由: (一)報告事項: 1、九十九年度營業報告。 2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3、本公司私募無擔保轉換公司債執行情形報告。 4、本公司資產減損情形報告。 (二)承認事項: 1、承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2、承認九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1、討論修訂「公司章程」部分條文案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: (一)本公司九十九年度為虧損,故不分配董監酬勞、員工紅利及股 東股利。 (二)依公司法一六五條規定100年4年30日至100年6月28日止普通股 股票停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於 100年4月29日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於100年4月30日 前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路一段22號5樓,本公司 股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理。 (三)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於100年4月22日 起至100年5月2日止受理股東就本次股東會之提案,凡有意提案股 東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提 案處所:洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮科義街三十八號, 電話:037-581599)。 (四)依本公司「國內第一次私募無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」 規定,自100年4月30日起至6月28日止停止受理轉換。 (五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(苗栗縣竹南鎮科義街 三十八號)。 (六)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各 股東,惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務 代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢 (聯絡電話:02-25635711)。 (七)除分函各股東外,特此公告。
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2011/3/25 | 洲磊科技 未 | 公告本公司提列資產減損損失案 |
1.事實發生日:100/03/25 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第三十五號規定評估減損情形如下: 本公司民國九十九年度財務報表,因適用財務會計準則公報第三十五號「資產減損 之會計處理」,認列資產減損損失金額共新台幣20,062,061元整。 6.因應措施:本次評估結果,因不涉及現金流量,對公司營運資金並無影響。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理九十九年度私募普通股案。 |
1.事實發生日:100/03/25 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國九十九年四月二十三日股東臨時會通過之私募增資發 行新股150,000仟股案,已於民國九十九年七月一日募集普通股20,000仟股, 每股新台幣6.5元,總募集資金為新台幣130,000仟元整。本私募案將於民國 一○○年四月二十二日屆滿一年,因屆滿前將無法執行完畢,決議不繼續辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 南六企業 | 本公司董事會決議召開100年股東會事宜公告 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/13 3.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。 4.召集事由:召開一OO年度股東常會 1.報告事項: 第一案:九十九年度營業報告。 第二案:監察人審核九十九年度決算表冊報告。 第三案:赴大陸投資案執行狀況報告。 第四案:背書保證及資金貸與報告。 第五案:訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」 第六案:訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」 2.承認事項: 第一案:承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。 第二案:承認九十九年度盈餘分配案。 3.討論事項: 第一案:盈餘轉增資發行新股案。 第二案:公司章程修正案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/15 6.停止過戶截止日期:100/06/13 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所及受理期間; 受理股東提案權說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為 限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。 3.受理期間:自民國100年04月11日起至民國100年04月21日止。 4.受理處所:南六企業股份有限公司 財務部. 地址:高雄市橋頭區筆秀路88號,電話:07-6116616 #312)
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2011/3/25 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).九十九年度營業報告書。 (2).九十九年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 (1).九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2).九十九年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2).修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3).全面改選董事及監察人案。 (4).解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: (一).關於本公司九十九年度盈餘分配案內容,俟下次董事會通過後於股東常會40日前 另行公告。 (二)依據公司法第一七二條之一規定,本公司受理股東書面提案之期間 自一百年四月十五日起至一百年四月二十五日止,受理持股1%以上股東就本次股東常會 之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法172條之1規定辦理書面 提案手續,逾期恕不受理。 受理提案處所為台南市永康區中山北路342-1號(本公司財務行政部)。 (三).依公司法第一百九十二條之一規定,本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自 一百年四月十五日起至一百年四月二十五日止;受理提名處所為台南市永康區 中山北路342-1號(本公司財務行政部)。
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2011/3/25 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)劉顯模總經理、(2)劉顯欽副總經理 、(3)劉顯棟副總經理、(4)劉東杰經理及(5)劉嘉蕙副理。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):(1)劉顯模總經理、(2)劉顯欽副總經理、 (3)劉顯棟副總經理、(4)劉東杰經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉顯模: 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之總經理。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表執行董事。 (2)劉顯欽: 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表監事。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。 (3)劉顯棟 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。 (4)劉東杰 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之副總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮通港路8號。 (2)太倉寶谷天商貿有限公司:太倉市浮橋鎮南環路和平花園102幢106號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料、金屬基複合 材料及製品(陽極磷銅、無氧銅、氧化銅)、貴金屬複合材料(銅銀合金)的生產 (不含銅、銀的冶煉),銷售公司自產產品;從事本公司生產的同類商品的批發、 進出口業務(貴金屬除外,不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、 許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請)。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司為本公司持100%之轉投資公司, 採權益法認列投資收益。 (2)太倉寶谷天商貿有限公司為本公司間接持股100%之孫公司採權益法認 列投資收益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:上述人員 係本公司轉投資公司指派之法人代表,本身並未持有該公司股份。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/3/25 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會決議修訂私募普通股之定價日及增資基準日 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.私募資金來源:依證券交易法第43-6條及財政部證券暨期貨管理委員會九十一 年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函之規定,且本次參與私募之 應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核 准之法人或機構外,不得超過三十五人。 3.私募股數:4,900,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.私募總金額:新台幣176,400,000元 6.私募價格:每股新台幣36元 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第四十三條之八規定,本次私募股票於 交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,並擬於該私募普通 股交付滿三年後,依法令規定補辦公開發行,餘與本公司已發行股份相同。 10.本次私募資金用途:充實營運資金,以支應其他適應症之二期臨床計劃及其他 研究計劃。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項: (1)定價依據:以99年第2次現金增資發行價格每股新台幣36元為依據 (2)私募繳款期間:100年3月29日至100年3月31日。 (3)私募普通股定價日:100年3月25月。 (4)私募增資基準日:100年3月31日。
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2011/3/25 | 吉茂精密 | 公告本公司董事會決議一○○年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/16 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容 (一)宜佈開會: (二)主席致詞: (三)報告事項: 1.九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告 (四)承認事項: 1.九十九年度決算表冊案 2.九十九年度盈餘分配案 (五)討論事項一: 1.修訂「公司章程」(一)案 2.修訂「公司章程」(二)案 (六)選舉事項: 1.補選本公司獨立董事一人案 (七)討論事項二: 1.解除新任董事競業禁止之限制案 (八)臨時動議 (九)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/18 6.停止過戶截止日期:100/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 牧東光電 | 本公司100年第1次現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:100/03/25 2.公司名稱:牧東光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司100年度第1次現金增資總發行股數10,000,000股,每股發行 價格60元,總計新台幣600,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定100年03月28日為增資基準日。
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2011/3/25 | 華立捷科技 公 | 群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜 |
1.事實發生日:100/03/25 2.發生緣由:一、本公司股務代理機構:群益證券股務代理部將自100年4月6日 起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜, 敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 儀大 | 公告本公司法人董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人變動 |
1.發生變動日期:100/03/25 2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:顏宏憲,投資部協理 4.新任者姓名及簡歷:康家禎,投資部資深經理 5.異動原因:內部調動 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 7.新任生效日期:100/03/25 8.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司經理人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意解除本公司經理人得 擔任與本公司營業範圍同類之長期投資或再轉投資公司職務的競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):副總經理傅台生、經理鄭立克、副理鄭立典 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱:總經理 姓名:傅台生 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(龍川)有限公司 總經理 帝聞科技(龍川)有限公司 總經理 職稱:董事/副總經理 姓名:鄭立克 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(嘉善)有限公司 董事/副總經理 職稱:董事 姓名:鄭立典 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(深圳)有限公司 董事 帝聞電子(龍川)有限公司 董事 帝聞科技(龍川)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸地區事業名稱 地址 帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮合水口工業區 帝聞電子(嘉善)有限公司 浙江省嘉善縣經濟開發區 帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 帝聞科技(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸地區事業名稱 營業項目 帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器 帝聞電子(嘉善)有限公司 電源供應器 帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器 帝聞科技(龍川)有限公司 電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司,依權益法認列 長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/25 2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)承認2010年營業報告書、會計師簽證之財務報告。 (2)承認2010年度盈餘分配案。 (3)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)2010年度「內控聲明書」承認案。 (5)修訂公司章程案。 (6)審核及通過委託第一金簽訂過額配售合約。 (7)審核持股超過1%股東之提案。 (8)修改內部控制辦法。 (9)討論員工認股權憑證名單及發行價格。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/25 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.增資資金來源:99年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,658,466股(不含員工 紅利轉增資)。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣16,584,665元(不含員工紅利轉增資)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣4,345,847元, 發行普通股股數275,576股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 股東紅利依配股基準日股東名簿所載之股東,依其持有股份比例分配之, 每仟股配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理湊足整股之登記, 尚有剩餘之畸零股按股票面額以現金折付﹝計算至元為止﹞, 並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務: 本次發行之新股,其權利義務與已發行之原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/3/25 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東現金股利新台幣33,169,329元 (每股配發1.0元)。 (2)擬配發股東股票股利新台幣16,584,665元 (每股配發0.5元)。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工紅利新台幣4,345,847元。 (2)擬配發董監酬勞新台幣482,872元。 (3)本次股利分派案俟股東常會決議通過後,由董事會另訂除權除息基準日。
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2011/3/25 | 宏芯科技 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞娟/會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/03/25 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:新任者待本公司新任會計主管就職時再另行公告。
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2011/3/25 | 龍泰事業 未 | 本公司停止上櫃輔導及撤銷興櫃案 |
1.事實發生日:100/03/25 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:短期無上市櫃規劃 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依證券櫃檯買賣中心公告日期為準 4.其它應敘明事項:無
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2011/3/25 | 龍泰事業 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額:不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/3/25 | 帝聞 公 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額:現金股利每股0.8元 3.其他應敘明事項:無
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