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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/25 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議召開一百年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 (3)資產減損報告。 (4)赴大陸地區投資情形報告。 (5)其他報告。 (二)承認事項: (1)承認99年度之營業報告書暨財務報表案。 (2)承認99年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: (1)補選董事及監察人案。(補選獨立董事一席及監察人二席) (2)解除新任董事競業禁止案。 (3)資金貸與他人作業程序修訂案。 (4)背書保證作業程序修訂案。 (5)監察人之職權範疇規則。 (6)本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 依公司章程和公司法第192條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 受理時間:100年4月12日至100年4月21日。 受理提案處所: 東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號,電話:033245122)。
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2011/3/25 | 東展興業 未 | 東展興業(股)公司公告本公司辦理現金減資案 |
1.事實發生日:100/03/24 2.發生緣由:為提升股東權益報酬率並調整資本結構 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:如下 (1)減資金額:新台幣1,320,000,000元整 (2)消除股份:132,000,000股 (3)減資比率:25%(即每千股換發750股) (4)減資後實收資本額:新台幣3,960,000,000元 (5)預定股東會日期:100年5月30日 (6)其他應敘明事項: (a)本次現金減資案經100年3月24日董事會決議通過,提請股東常會決議通過並呈奉主管 機關核准後,擬由股東會授權董事會另訂減資基準日等相關事宜。本次辦理減資相關事 宜,如經主管機關修正或為因應法令變更(因應客觀環境變更)而有所修正時,擬提請股 東常會授權董事會全權處理。 (b)減資不足一股之畸零股由股東自減資換股基準日起五日內洽台新國際商業銀行股份有 限公司股務代理部自行合併拼湊至整股,逾期辦理或拼湊仍不足一股者,授權董事長洽 特定人按面額認購。
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2011/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.增資資金來源:99年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,300,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:33,000,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發 48.5294股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東 自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記。 放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,依面額發放現金至元為止 (元以下捨去),其股份由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:為充實營運資金及強化財務結構。 13.其他應敘明事項:唯未來如經證券主管機關證期局核准本公司發行新股33,700,000股 受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.自然人股權61.5%,本公司訂定股權交換增資基準日 在本年度「盈轉增資配股基準日」前,因流通在外股數增加為101,700,000股,故每仟 股無償配發將修訂為32.4483股)。
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2011/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會召開九十九年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、九十九年營業報告。 二、監察人審查九十九年決算表冊報告。 三、背書保證辦理情形及有關事項報告。 (貳)、承認事項 一、九十九年度決算表冊承認案。 二、九十九年度盈餘分配案。 (參)、討論事項 一、盈餘轉增資發行新股案。 二、修訂本公司「資金貸與他人」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/25 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議九十九年度之盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額:九十九年度之盈餘分配案如下 1.提列法定公積: 11,508,130 元 2.員工紅利: 1,042,105 元 3.董事監察人酬勞: 694,737 元 4.股東紅利:發放股票股利計新台幣33,000,000元,每股配發0.485294元。 3.其他應敘明事項:唯未來如經證券主管機關證期局核准本公司發行新股33,700,000股 受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.自然人股權61.5%,本公司訂定股權交換增資基準日 在本年度「盈轉增資配股基準日」前,因流通在外股數增加為101,700,000股,故每股 配發將修訂為0.324483元。
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2011/3/25 | 龍泰事業 未 | 董事會決議召開100年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議室)。 4.召集事由:如下 (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.監察人查核九十九年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司資產減損情形。 7.報告本公司修定董事會議事規範。 8.報告本公司停止上櫃輔導與撤銷興櫃掛牌情形。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自100/04/25日~100/06/23日,持有本 公司股票尚未辦理過戶,務請於100/04/24日下午五時前(因最後過戶日為100年4月24日 ,適逢星期例假日,故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,提前至100年4月22日)駕臨 本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段二號 五樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託 書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細 地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:(○二)二三八九二九九九。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100/04/20日至100/04/29日止, 每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東 務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶 號或身份證字號,以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市 科學工業園區工業東一路八號)。
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2011/3/25 | 研能科技 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告 (二)監察人九十九年度查核決算表冊報告 (三)大陸投資報告 二、承認事項 (一)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案 (二)承認九十九年度盈餘分配案 三、討論事項 股東會議事規則修定案 四、選舉事項 補選一席獨立董事案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前 四十日召開董事會通過並另行公告
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2011/3/25 | 豪展醫療科技 | 補充說明本公司九十九年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額:配發股東紅利-現金-每股配發0.5元, 股利總金額NT$13,060,006元,董事監察人酬勞560,000元,員工紅利1,779,000元。 3.其他應敘明事項:呈送一百年股東常會承認通過,並授權董事會另訂除息基準日辦理 發放。
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2011/3/25 | 合晶光電 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/16 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市梅獅路二段445巷1號2樓大會場 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國99年度營運報告 (二)民國99年度監察人審查決算表冊 (三)赴大陸投資情形報告 二、承認事項 (一)承認民國99年度營業報告書及財務報表案 (二)承認民國99年度盈虧撥補案 三、討論暨選舉事項 (一)討論申請本公司股票上市櫃案 (二)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案 (三)增選獨立董事及監察人案 (四)解除本公司新任董事競業禁止限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/18 6.停止過戶截止日期:100/06/16 7.其他應敘明事項: 一、受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或 內容超過三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於民國一百年四月十三日起至 民國一百年四月二十二日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東 請於一百年四月二十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號(或身分 證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 (4)受理場所:桃園縣中壢市自強一路16-6號 電話:(03)4331188;傳真:(03)4617249
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2011/3/25 | 凌通科技 | 公告本公司董事會通過99年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣3元。 3.其他應敘明事項:擬議配發員工現金紅利83,748,000元,董監事酬勞3,501,836元。
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2011/3/25 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新北巿新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十九年度營業概況報告 (2)監察人審查九十九年度決算表冊查核報告 (3)本公司九十九年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司九十九年度資金貸與他人辦理情形報告 二、承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊案 (2)承認九十九年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,公司自一百年四月二十二日至民國一百年五月二日 下午五時止送達者為限,受理股東就本次股東常會之提案,受理處所為帝聞企業股份 有限公司,地址:新北巿新店區寶高路5號,電話:(02)29177002。
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2011/3/25 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/03/25 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司99年1-12月及100年1-2月營運報告 (3)本公司100年度背書保證情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)本公司及其子公司99年度第四季稽核工作報告 二、討論事項: (1)本公司99年度決算表冊及合併財務報告案 (2)本公司99年度盈餘分配表案 (3)本公司99年度之內部控制制度聲明書 (4)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (5)解除本公司經理人之競業禁止之限制案 (6)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜 (7)「100年股東常會股東提案作業」相關事宜 (8)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/25 | 達鴻先進科技 | 本公司取得資產公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新建廠房機器設備 2.事實發生日:100/3/25~100/3/25 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一式;交易總金額:新台幣1,260,850,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.等廠商;與公司關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依訂單規定付款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 比價及議價 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 生產製造用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/3/25 | 達鴻先進科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:100/03/25 2.舊任者姓名及簡歷:范成炬 研華(股)公司獨立董事 中華映管(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人事務規劃 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/17~102/06/16 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: (1)上述獨立董事缺額,依證交法規定將於100年股東常會辦理相關補選事宜。 (2)本公司於民國100/03/25接獲范成炬先生擬於民國100/03/30辭任之辭任書。
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2011/3/25 | 泰碩電子 | 代子公司東莞泰碩電子有限公司公告從事衍生性商品交易遠期契約交 |
1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:100/3/24 3.契約金額: 代子公司東莞泰碩電子有限公司公告從事衍生性商品交易 遠期契約交易情形
金額美金 100萬 4.支付保證金或權利金金額: 無 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 不適用 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 美金短期借款 8.被避險項目部位之金額: 美金 100萬 9.被避險項目之損益狀況: 無 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 無 11.損失發生原因及對公司之影響: 不適用 12.契約期間: 2011.03.24 ~ 2011.06.23 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無
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2011/3/25 | 日月鴻科技 | 本公司董事會決議召開100年股東常會之相關資訊 |
1.董事會決議日期:100/03/25 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:中壢市中華路一段550號會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告。 二、承認及討論議案: (1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 三、選舉事項: (1)為擬改選本公司董事及監察人,提請改選案。 四、討論事項: (1)擬解除本公司新任董事競業禁止之行為。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司將於一OO 年四月二十四日起至一OO年五月三日止,受理股東就本次股東常會之 書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:日月鴻科技股份有限 公司(中壢市320中華路一段556號9樓)。 二、特此公告。
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2011/3/25 | 桃園大飯店 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前過額配售內容 |
1.事實發生日:100/03/25 2.公司名稱:桃園大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量:338,000股,每股新台幣31.8元。 (2)公開承銷數量:2,258,000股(不包含過額配售數量)。 (3)過額配售數量佔公開承銷數量比例:14.97%。 (4)過額配售所得價款:新台幣10,784,400元。 (5)掛牌第一個交易日至第五個交易日:100/03/29~100/04/06。
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2011/3/25 | 桃園大飯店 | 公告本公司100年現金增資收足股款公告 |
1.事實發生日:100/03/25 2.公司名稱:桃園大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司100年度現金增資股款新台幣84,460,800元已於100年3月25日全數收足。 (2)委託存儲款項機構:台灣銀行桃興分行。 (3)增資基準日:100年3月25日。
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2011/3/25 | 台灣土地銀行 公 | v臺灣土地銀行投資土銀都市更新投資信託股份有限公司計新臺幣3 |
臺灣土地銀行投資土銀都市更新投資信託股份有限公司計新臺幣3億元。
1.事實發生日:100/03/25 2.發生緣由:臺灣土地銀行為擴大業務範疇、增裕盈收,擬以專業發起人投資籌設土銀 都市更新投資信託股份有限公司,投資金額計新臺幣3億元。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本案依相關法令規定報請主管機關核准後辦理。
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2011/3/25 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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