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2011/3/22 | 一品光學 未 | 公告本公司99年現金增資發行新股相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司99年現金增資發行新股相關事宜。 公告內容: 依 據:公司法第273條第2項。 公告事項: 一、本公司99年度現金增資案,業經行政院金融監督管理委員會於99年12月21日金管證發字第0990070595號函申報 生效在案。經向金管會證期局申請變更發行價格為每股20元及延長募集期間至100年6月20日乙案,經100年3月18日 金管證發字第1000009513號函准予備查。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股有關事項公告如後: (一)公司名稱:一品光學工業股份有限公司。 (二)所營事業:本公司所營事業如下: 1.F401010 國際貿易業。 2.CC01110電腦及其週邊設備製造業。 3.CC01080電子零組件製造業。 4.CE01030光學儀器製造業。 5.CQ01010模具製造業。 6.F106030模具批發業。 7.F113030精密儀器批發業。 8.F116010照相器材批發業。 9.F119010電子材料批發業。 10.F401030製造輸出業。 11.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總數及每股金額:原實收資本額為新台幣634,056,000元,每股面額新台幣十元,均為記名式普 通股股票。 (四)本公司所在地:台北市北投區大業路166號9樓 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事五人,監察人三人,任期均為三年,連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂定於民國 六十八年三月廿三日,第二十次修正於民國九十九年六月 二十九日。 (七)發行新股總額、每股金額及其他發行條件:一、現金增資新台幣165,944,000元,發行新股16,594,400股, 每股面額新台幣10元,以每股新台幣貳拾參元溢價發行。其中依公司法第267條規定保留10%計1,659,440股由本公 司員工認購外,餘由原股東按照認股基準日股東名簿所載原持有股份比例認購之,每仟股按發行價格得認購235.54 股,不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊,經拼湊後仍不足一股之畸零股或認股期限屆滿認購不足之股數,另由 董事長洽特定人按發行價格認購之。二、本次增資發行新股之權利及義務與原發行股份相同。 (八)增資後股份總數及每股金額:本次現增完成後,實收資本總額為新台幣800,000,000元,分80,000,000股, 每股面額新台幣十元。 (九)增資計劃用途:償還銀行借款及充實營運資金。 (十)代收股款銀行:彰化銀行南港科學園區分行。 (十一)股款繳納期間:自民國100年3月23日至100年3月24日止,逾期未繳納股款者,喪失其權利。 (十二)股票簽證機構:華南商業銀行信託部。 (十三)證券管理機關核准日期及文號:業經行政院金融督管理委員會證券期貨局99年12月21日金管證發字第0990 070595號函申報生效在案。並經100年3月18日金管證發字第1000009513號函核准調降每股發行價格為新台幣20元, 並延長募集期間三個月至100年6月20日止。 (十四)本次現金增資案經本公司99年12月10日董事會決議通過。 三、民國99年12月27日為本次現金增資案認股基準日,依公司法第165條規定,本公司股票自民國99年12月23日起 至99年12月27日止停止股票過戶登記,經向金管會證期局申請變更發行價格為每股20元及延長募集期間至100年6月 20日,重新訂定原股東及員工繳款期間為100年3月23日至3月24日,原股東及員工催告期間為100年3月25日至100年 4月25日,特定人繳款日期延長至100年3月30日止。(本公司股務洽詢電話02-2894-8691)。 四、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後,另行擇期公告並通知各股東發放之。 五、本次現金增資發行價格、發行條件、資金運用進度及有關事項如遇主管關修正、法令變更或其他主客觀環境需 修正時,授權董事長辦理。 六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 「公開資訊觀測站」查詢。(財務報告若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。) 七、特此公告。
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2011/3/22 | 台亞衛星通訊 未 | 召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/31 停止過戶日期起日:100/04/02 停止過戶日期迄日:100/05/31 公告內容: 台亞衛星通訊股份有限公司董事會召開 100年股東常會公告 中華民國100年3月22日 台亞董字第1000301號 主旨:召開本公司100年股東常會。 依據:公司法、證券交易法規定及本公司100年3月22日第七屆第十次董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國100年5月31日上午九時整。 二、 開會地點:本公司林口衛星地面站一樓會議室 (新北市林口區東林里宏昌街7號)。 三、 會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 99年度營業報告。 2. 監察人審查99年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: 1. 本公司99年度決算表冊承認案。 2. 本公司99年度盈餘分配承認案。 (三) 討論事項: 1. 擬辦理資本公積、盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 2. 本公司章程修訂案。 (四) 其他議案及臨時動議 四、 依公司法一六五條規定,自100年4月2日起至5月31日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於100年4月1日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址 :台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。 五、 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :02-2311-1838)查詢。 六、 特此公告。
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2011/3/22 | 利翔航太 公 | 利翔航太電子股份有限公司召開一百年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:利翔航太電子股份有限公司召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司100年3月22日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國100年06月23日(星期四)上午10時00分。 二、開會地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號二樓203室。 三、會議召集事由: (一) 報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.九十九年度監察人審查報告。 (二) 承認事項: 1. .承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2. .承認九十九年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議。 四、辦理過戶手續: (一)最後過戶日期時間:100年4月22日(星期五)下午4時30分前。 (二)辦理過戶機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓;電話:02- 2705-8280)。 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於100年4月22日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者 以4月22日郵戳日期為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手 續。 五、其他應公告事項: (一) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月15日起至100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於100年4月25日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 ,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:利翔航太電子股份有限公司(地址:新竹科學園區研發二路30號2F,電話:03-5643912-2152,聯絡人 :徐鳳蓮) (二) 本公司九十九年度盈餘分配,經董事會決議擬不配發股利。 (三) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票 未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢補發。 (四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前(5月15日前)依規定將相關資料送達本公 司(地址:新竹科學園區研發二路30號2F,電話:03-5643912-2152,聯絡人:徐鳳蓮),並副知證基會。 六、特此公告。
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2011/3/22 | 鴻威光電 未 | 公告召開本公司100年股東常會相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年股東常會相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/24 停止過戶日期起日:100/03/26 停止過戶日期迄日:100/05/24 公告內容: 依 據:公司法、證券交易法及本公司第 1 屆第 16 次董事會決議辦理。 一、開會時間:中華民國100年5月24日(星期二)下午二時整。 二、開會地點:高雄市前鎮區新生路248-49號。 三、召開事由: (一)報告事項 1.九十九年度營業及決算報告。 2.監察人審查九十九年度決算報告。 3.其他報告。 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2.九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文案。 (四)選舉事項 董監選舉案 (五)其他討論事項 解除新選任董事暨其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 (七)其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自100年3月26日起至100年5月24日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於99年3月25日(星期五)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以100年3月25日掛號郵戳為憑) 本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區許昌街17號2樓,電話:(02)2361- 1300)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 2. 依公司法第172條之1,本公司自民國100年3月22日起至100 年3月31日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有 意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:鴻威光電股份有限公司 地址:高雄市前鎮區新生路248-49號 電話:(07)975-6899 3.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:02-23611300)。持股滿一仟股以上之 股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓, 電話:(02)2361-1300)。 四、特此公告。
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2011/3/22 | 聯超實業 未 | 聯超實業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:聯超實業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: 聯超實業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 開會時間:中華民國一百年六月十日(星期五)下午三點整 開會地點:台北市南京東路二段二0六號十四樓(和益化工公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 1.99年度營業報告書。 2.監察人審查99年度決算報告書。 3.99年度會計師查核報告。 (二)承認及討論事項 1.99年度決算表冊案。 2.99年度盈餘分派案。 3.擬以盈餘發行新股案。 (三)臨時動議。 本次股東常會停止過戶期間自一百年四月十二日至一百年六月十日止。 本公司將於一百年四月三日起至一百年四月十三日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於一百 年四月十三日下午五時前提出。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送。依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:聯超實業股份有限公司<地址:台北市中 山區南京東路二段206號13樓之5> 電話:(02)2507-2387。
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2011/3/22 | 鉅航科技 | 公告100年股東常會召開事宜 |
公告序號:1 主旨:公告100年股東常會召開事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 公告序號:1 股東會種類: 股東常會 開會日期: 100/06/30 停止過戶日期起日: 100/05/02 停止過戶日期迄日: 100/06/30 主旨: 公告100年股東常會召開事宜 公告內容:
說明:
1.本公司一百年股東常會擬訂於一百年六月三十日(星期四)上午九時召開。 2.開會地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室。 3.停止過戶期間:自100年5月02日起至100年6月30日止。 4.召集事由:
(1)報告事項: A.九十九年度營業報告。 B.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(2)承認事項: A.本公司九十九年度決算表冊報表。 B.本公司九十九年度彌補虧損案。
(3)討論暨選舉事項: A.本公司章程修訂案。 B.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 C.改選本公司董事及監察人。 D.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(4)臨時動議。
5.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構:福邦證券股份 有限公司股務代理部,洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2562-1658)。持股滿一仟股以上 之股東常會開會通知書及委託書,將依公司法第172條規定於開會30日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明 股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號及詳細地址,逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部 洽詢補發(電話:(02) 2562-1658)。 (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :新北市土城區中山路28號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (3)依公司法第165條之規定,自100年5月02日起至100年6月30日止停止股票轉讓過戶登記,因最後過戶日100年5月 01日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至100年4月29日,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,務請於100年4月 29日下午四時三十分前,親臨本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東路一段51 號3樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者以100年5月01日郵戳為憑。 (4)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資 料逕行辦理過戶。 (5)依公司法第172條之1及相關法規規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理 期間向本公司提出100年股東會議案。股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司擬訂於100年4月27日起至100 年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方 式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案處所:新北市土城區中山路28號,電話:02-2268-5766。 (6)本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
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2011/3/22 | 台灣之星電信 未 | 威寶電信股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:威寶電信股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司100年03月22日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國100年06月10日(星期五)上午九時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路581號地下一樓。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營運報告暨一○○年度營運展望。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.九十九年度決算表冊承認案。 2.九十九年度虧損撥補承認案。 (三)討論暨選舉事項: 1.擬修訂「背書保證作業程序」案。 2.擬改選第五屆董事及監察人案。 3.擬解除第五屆董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案暨臨時動議。 四、股票停止過戶日期:100年04月12日至100年06月10日。 五、其它應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自100年04月12日至民國100年06月10日止停止股票過戶,凡持有本公司股票欲辦理 過戶者,務請於100年04月11日(星期一)下午五時前駕臨本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理 部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址:台北市重慶南路一段二號五樓,電話:2389-2 999,郵寄專用信箱:台北郵局11973號信箱。 (二)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年04月08日起至100年04月18日止受理股東就本次股東常 會提案,凡有意提案之股東請依公司法第一七二條之一規定辦理提案。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣並以掛號寄送。受理提案處所:威寶電信股份有限公司(行政處),地址:台北市瑞 光路三九九號八樓,電話:2659-8899分機1295。 (三)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 ,並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東常會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代理機 構。 (四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 六、特此公告。
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2011/3/22 | 遠茂光電 | 本公司董事會召開一百年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/30 停止過戶日期起日:100/04/01 停止過戶日期迄日:100/05/30 公告內容: 一、開會日期:中華民國一百年五月三十日(星期一)上午十時正。 二、開會地點:新竹科學工業園區新竹市篤行路5號B1 三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1、九十九年度營業報告。 (二)、承認事項: 1、承認九十七年度與九十八年度及九十九年度決算表冊承認案。 2、承認九十七年度與九十八年度及九十九年度虧損撥補承認案。 (三)、討論事項: 1、撤銷本公司公開發行案。 2、本公司解散案。 3、本公司選任清算人案。 (四) 、其他議案及臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自一百年四月一日起至一百年五月三十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於一百年三月三十一日(星期四)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路 二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以一百年三月三 十一日(最後過戶日)郵戳為憑)。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898 )。 六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集
通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下之
股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地 址:新竹科學工業園區新竹市篤行路5號)。 八、本次委託書驗證機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/22 | 國都汽車 公 | 公告本公司董事會決議100 年度股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議100 年度股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: 一、董事會決議日期:100/02/18 二、股東會召開日期:100/06/10 PM14:00 三、股東會召開地點:台北市中山區濱江街269號5樓 502會議室。 四、召集事由: (一) 報告事項: 1、九十九年度營業及財務報告。 2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3、其他事項。 (二) 承認及討論事項: 1、九十九年度決算表冊案。 2、九十九年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之相關內容,本公司 將另行公告。) 3、其他事項。
五、停止過戶起迄日期:100/04/12-100/06/10,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,請於100/04/11下午四時前駕臨或郵寄(以郵 戳為憑)本公司管理部總務室(台北市中山區濱江街269號5樓 ) 辦理過戶。 六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請 逕向本公司查詢(電話:02-2508-7545)。 七、其他應敘明事項:無。
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2011/3/22 | 大展電線電纜 公 | 召開一OO年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開一OO年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/07 停止過戶日期起日:100/04/09 停止過戶日期迄日:100/06/07 公告內容: 大展電線電纜股份有限公司 民國100年3月22日 召開一OO年度股東常會公告 (100)展字第00015號 一、日期:民國一OO年六月七日上午九時 二、地點:本公司職訓中心(桃園縣觀音鄉富源村三十五之二號) 三、議事內容:1.九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年度決算報告。告 3.九十九年度決算表冊承認案 4.九十九年度盈餘分配案 5.『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案 6.公司章程修訂案 7.其他議案 四、依公司法第一六五條之規定自一OO年四月九日至六月七日股東常會終結日,停止股東過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於四月八日下午五時前(郵寄以郵戳為憑)駕臨本公司管理部辦理過戶手續。 五、開會通知將於五月七日前寄發,如未收到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司管理部洽詢。 六、除分函各股東外,特此公告。
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2011/3/22 | 光和證券 公 | 公告召開本公司一00年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一00年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/04/29 停止過戶日期起日:100/03/01 停止過戶日期迄日:100/04/29 公告內容: 依據:公司法.證券交易法及本公司一00年三月十八日董事會決議辦理 公告事項: 一.開會時間:中華民國一00年四月二十九日(星期五)下午2:30分整 二.開會地點:彰化縣北斗鎮光復路166號5樓(本公司5樓) 三.召集事由: (一)報告事項:1.九十九年度營業概況2.監察人審查本公司九十九年度決算 報告 (二)承認事項:1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案2.承認 九十九年度盈餘分配案 (三) 臨時動議:
四.開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號.姓名,逕向本公司管理 部洽詢
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2011/3/22 | 紅心辣椒娛樂科技 | 公告董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心) 4.召集事由: 報告事項: (1)、本公司九十九年度營業報告。 (2)、監察人審查九十九年決算表冊報告。 (3)、修訂本公司「九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。 (4)、訂定本公司「誠信經營守則」。 承認事項: (1)、九十九年度決算表冊案。 (2)、九十九年度盈餘分配案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前, 公告受理股東書面提案之期間與處所: (1)、受理期間:自民國100年4月18日上午十時起至100年4月28日下午六時止。 (2)、受理處所:台北市瑞光路583巷27號3樓(本公司管理處)。
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2011/3/22 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/13 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號9樓 4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年 度決算表冊報告。二、承認事項:(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十九年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項:(1)公司章程修正案(2)擬 全面改選董事及監察人案(3)擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司之法人 股東競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/15 6.停止過戶截止日期:100/06/13 7.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會書面提出股東 常會議案者,本公司將於100年4月1日起至100年4月14日止,受理股東就本次股東常會 議案之書面提案。受理提案處所:本公司財務部﹝地址:台北市南港區成功路一段32 號9樓之1﹞。
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2011/3/22 | 正達國際光電 | 本公司背書保證餘額達處理準則第25條第一項第二款.第三款及第四 |
1.事實發生日:100/03/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:睿志達光電(深圳)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接100%持股子公司 (3)背書保證之限額(仟元):3064081 (4)原背書保證之餘額(仟元):358800 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1070434 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1429234 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因營運及購置設備之資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):295700 (2)累積盈虧金額(仟元):6379 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司償還銀行借款即解除保證責任 (2)日期: 依銀行核准之動用日期至償還銀行借款止 6.背書保證之總限額(仟元): 6128162 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2894447 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 94.46 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 141.46 10.其他應敘明事項: 無
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2011/3/22 | 正達國際光電 | 公告本公司增資睿志達光電(深圳)有限公司美金4,000萬元案 |
1.事實發生日:2011/03/22 2.本次新增(減少)投資方式: 待投審會核准後間接投資大陸,經由第三地區投資事業薩摩亞「GOLDEN START GLOBAL CORP.」轉投資薩摩亞「CHARMTEX GLOBAL CORP.」佔其股 權100%,再經由其投資大陸地區「睿志達光電(深圳)有限公司」投資金額 美金4,000萬元。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:40,000,000單位、 每單位價格:美金1元、 交易總金額:40,000,000元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 睿志達光電(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,000萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金4,000萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產經營新型平板顯示屏、顯示屏材料 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,000萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 迄目前為止核准美金3,874萬元(經投審會核准) 本次董事會決議美金4,000萬元(尚未經投審會核准) 至目前為止董事會決議投資總額美金7,874萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 129.27% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 41.43% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 75.99% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金3,874萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 63.60% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 20.38% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 37.39% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年12月底損失美金313千元 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 間接投資持有100%股權之公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 (尚未經投審會核准) 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司
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2011/3/22 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會解除本公司經理人之競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理呂秀章。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):副總經理呂秀章。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:睿志達光電(深圳)有限公司副總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市寶安區龍華街道東環二路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營新型平板顯示屏、顯示屏材料。 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司間接投資持有100%股權之公司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/3/22 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會決議現金增資之認股權價格除權基準日及繳款日 |
1.事實發生日:100/03/22 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因營業需求、充實營運資金及償還銀行借款,擬辦理現金增資發行 普通股30,000,000股。擬訂定每股新台幣70元溢價發行,預計取得新台幣 (以下同)2,100,000,000元。 (2)訂定本次發行新股增資相關時程如下: A.最後過戶日:100年4月11日。 B.股票停止過戶期間:100年4月12日至100年4月16日。 C.認股基準日為:100年4月16日。 D.原股東及員工認股繳款期間:100年4月19日至100年5月18日。 E.特定人繳款期間:100年5月19日至100年5月25日。 F.發行新股基準日:100年5月25日,若時況等因素無法如期於該日募足股款時, 擬授權董事長另訂增資發行新股基準日。 G.以上日期或期限如因法令或客觀環境而須變更,擬授權董事長決定。 (3)此次現金增資擬依公司法第267條規定 ,提撥發行總數15%,計4,500,000股 由員工認購外,其餘25,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股 比例認購,每仟股得認購140.72606 股,認股不足一股之畸零股,得由股東自 停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股,認購不足、 放棄認購或拼湊仍不足一股之部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (4)本公司額定股本為3,600,000,000元,增資前股本為1,812,031,090元, 俟現金增資後股本變更為2,112,031,090元。 (5)其他未盡事宜,擬授權董事長全權處理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:業經行政院金融監督管理委員會民國100年3月21日金管證發字 第1000010164號函核准申報生效。
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2011/3/22 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會決議現金增資基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/03/22 2.發行股數:30,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:300,000,000元 5.發行價格:70元 6.員工認購股數:4,500,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之85% 8.公開銷售方式及股數:0股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股,由股東於認股基準日起5日 內提出申請自行拼湊整股,逾期未認購者喪失其權利;前述認購不足或認購不滿壹股之 畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:100/04/16 13.最後過戶日:100/04/11 14.停止過戶起始日期:100/04/12 15.停止過戶截止日期:100/04/16 16.股款繳納期間:100/04/19~100/05/18為原股東及員工之認股繳納期間; 100/05/19~100/05/25為特定人認股繳款期間。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。 18.委託代收款項機構:不適用。 19.委託存儲款項機構:不適用。 20.其他應敘明事項: (1)本公司額定股本為3,600,000,000元,增資前股本為1,812,031,090元, 俟現金增資後股本變更為2,112,031,090元。 (2)本次現金增資各項事宜,若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時, 擬授權董事長處理相關細節。 (3)業經行政院金融監督管理委員會民國100年3月21日金管證發字第1000010164號函 核准申報生效。
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2011/3/22 | 正達國際光電 | 本公司董事會決議召開一○○年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告。 (3)九十九年度背書保證金額報告。 二、承認事項: (1)本公司九十九年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)九十九年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/22 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會決議分派股利事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.發放股利種類及金額:現金股利42,240,622元。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工紅利 15,145,695元 (2)擬議配發董監酬勞 189,322元 (3)上述盈餘分派案俟100年股東常會決議後,擬請股東會授權董事會另訂 除息基準日,並依該日流通在外股數計算分派之,配發不足一元之畸零款, 授權董事長洽特定人調整之;其有關作業及未盡事宜,授權董事會全權處理 之。
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