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2011/3/17 | 德英生物科技 | 本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上櫃日 | 公告序號:1 主旨:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上櫃日期公告 公告內容: 一、本公司申請初次上櫃案,經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年12月31日證櫃審字第0990032241號函核准 上櫃,並經行政院金融監督管理委員會99年12月31日金管證發字第0990071998號函准予備查。本公司為配合初次上 櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣65,000,000元,發行普通股6,500,000股,每股面額新台幣10元,業經行政院金 融監督管理委員會100年1月3日金管證發字第0990072552號函申報生效在案,並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心同意於100年3月21日先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣。 二、茲將本次現金增資發行新股有關事項公告如下: (一)原已申請上櫃股票:普通股48,500,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣485,000,000元整。 (二)本次現金增資申請上櫃之股款繳納憑證:股款繳納憑證6,500,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣65,000, 000元整。 (三)累計申請上櫃總股數:含股款繳納憑證共計55,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣550,000,000元 整。 (四)股款繳納憑證權利義務:與原已發行之普通股相同。 (五)股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體發行,故不適用。 (六)股款繳納憑證劃撥及上櫃買賣開始日期:100年3月21日。 (七)股務代理機構: 1.名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司 2.地址:台北市民生東路4段54號4樓 3.電話:(02)2718-6425 三、本次現金增資股款繳納憑證,訂於100年3月21日(星期一)直接劃撥至認股繳款人指定之證券存摺帳戶並於同 日上櫃買賣,請至證券商補登帳簿存摺即可,認股繳款人不得請求交付股款繳納憑證。上開增資股票俟呈奉主管機 關核准變更登記後30日內換發。未提供集保帳號之股東請逕洽本公司股務代理機構辦理劃撥手續。 四、特此公告。
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| 2011/3/17 | 虹冠電子 | 本公司100年現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 | 公告序號:1 主旨:本公司100年現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 公告內容: 一、本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司100年1月7日臺證上字第1000000850號函核准備查 。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣58,880,000元,發行普通股5,888,000股,每股面額新台 幣10元整,業經行政院金融監督管理委員會100年1月10日金管證發字第0990073437號函申報生效在案,本公司並向 臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年3月21日。 二、茲將上市買賣相關資料公告如後: (一)公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司 (二)公司代碼:3257 (三)上市股份: (1)原已興櫃股票:普通股35,840,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣358,400,000元整。 (2)本次現金增資上市股款繳納憑證:5,888,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣58,880,000元整。 (3)累計上市總股數:含股款繳納憑證共計41,728,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣417,280,000元整。 (4)權利義務:與原發行普通股權利義務相同。 (5)股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 (6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:100年3月21日。 三、本次現金增資股款繳納憑證訂於100年3月21日(星期一)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限 公司證券存摺帳戶,同日上市買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證,上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記 後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址: 台北市松山區東興路8號地下一樓,電話:(02) 02-27478266) 四、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人 中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本 公司,並公佈於公開資訊觀測站,歡迎索閱或查詢。 五、特此公告。
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| 2011/3/17 | 太一節能系統 未 | 太一節能系統股份有限公司(原名稱:崇越節能系統股份有限公司) | 公告序號:2 主旨:太一節能系統股份有限公司(原名稱:崇越節能系統股份有限公司)99年現金增資發行新股無實體發放公告 公告內容: 一.本公司99年現金增資發行新股計新台幣28,000,000元,發行普通股2,800,000股,每股面額新台幣10元,業經新 北市政府中華民國100年1月27日北府經登字第1005005264號函及新北市政府中華民國100年2月23日北府經登字第10 05010193號函核准增資變更登記,並呈奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000008363號函核准公開發行在 案。 二.茲將99年現金增資發行新股有關事項公告如下: (1)原已發行股份:普通股20,500,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣205,000,000元。 (2)本次發行新股:普通股2,800,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣28,000,000元。 (3)增資後總股數:普通股23,300,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣233,000,000元。 (4)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 三.本次增資股票訂於民國100年4月14(星期四)發放,增資新股係一律採無實體發行有價證券,即屆時將不再發行 現券,採帳簿劃撥方式交付,若無集保帳戶之股東請至證券經紀商開戶,再持本公司寄發之增資股票發放通知書, 蓋妥原留印鑑,及集保帳簿之影本至本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(台北市建國北 路一段96號地下一樓,電話:(02)2504-8125)辦理匯撥。 四.除分函各股東外,特此公告。
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| 2011/3/17 | 太一節能系統 未 | 本公司股票全面換發無實體暨更名相關事項 | 公告序號:1 主旨:本公司股票全面換發無實體暨更名相關事項 公告內容: 太一節能系統股份有限公司(原名稱:崇越節能系統股份有限公司)公告本公司股票全面換發無實體暨更名相關事 項: 壹、本公司於99年9月28日股東臨時會決議通過更名案,並於中華民國99年10月25日經新北市政府北府經登字第099 3164581號函核准辦理,本公司名稱由「崇越節能系統股份有限公司」更名為「太一節能系統股份有限公司」。 貳、本公司於一○○年三月十七日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第一○○○○○八三六三號函准予公開 發行,及本公司一○○年三月十七日董事會決議全面換發無實體股票作業。 參、本公司辦理更名暨全面換發無實體股票作業公告如后: 一、公司更名暨無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股20,500,000股,每股面額新台幣10元,共計新台 幣205,000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。 二、自無實體暨更名新股開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、全面無實體暨更名換發新股基準日及相關作業日期: (一)換股比率:1:1。 (二)舊股票停止過戶期間:民國一○○年三月三十日起至一○○年四月十三日止。 (三)全面無實體換票暨更名基準日:民國一○○年四月三日。 (四)無實體暨更名新股開始換發日期:自民國一○○年四月十四日起開始受理股票換發無實體新股。 (五)民國一○○年四月十四日起無實體暨更名新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 (六)換發股票公司名稱:原名稱「崇越節能系統(股)公司」更名為「太一節能系統(股)公司」 四、換發無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體暨更名新股通知書之各聯申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股 務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票、全面換發無實體暨更名新股通知書、股票領取單填妥並加蓋 原印鑑之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股 票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交易市場上轉讓股票時,仍需提供集保 帳號,否則將無法轉讓股票。 五、股票相關作業劃撥處所: (一)股務代理部:台新國際商業銀行股份有限公司 (二)辦理地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 (三)本公司股務電話:(02)2504-8125。 (四)辦理時間:每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外 六、特此公告
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| 2011/3/17 | 西北台慶科技 | 全面換發無實體股票 | 公告序號:1 主旨:全面換發無實體股票 公告內容: 公告內容 壹、依據:茲依據本公司100年2月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案。 貳、公告事項: 一、本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股78,000,000 股,每股面額新台幣10元,共計新台幣780,000,000元。 二、本次換發新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。 本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: (一)換發新股基準日:訂於民國100年03月21日。 (二)舊股票停止過戶期間:自民國100年03月17日至民國100年03月28日止。 (三)受理換發無實體新股作業開始日:自民國100年03月29日起開始受理 換發無實體股票作業。 四、自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發無實體股票相關手續: (一)由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保帳戶 之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號,以利辦理無實體股票換發作 業。 (二)已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於民國100年03月29日起 ,持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。 (三)未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,自民國100年03月29日起 ,持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反 面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代 理機構辦理過戶手續後,再辦理劃撥。 六、股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。 (地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,電話:(02)3393-0898。) 參、特此公告。
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| 2011/3/17 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽保險股份有限公司一○○年增資股票發放公告 | 公告序號:1 主旨:三商美邦人壽保險股份有限公司一○○年增資股票發放公告 公告內容: 一、本公司100年現金增資新台幣500,000,000元,每股面額壹拾元,共發行新股50,000,000股,以股票方式發放, 經奉行政院金融監督管理委員會中華民國99年12月31日金管證發字第0990071081號函核准在案,並報奉經濟部100 年3月7日經授商字第10001042050號函核准變更登記在案。 二、茲將增資發行新股有關事項公告如下: (一)原有股份總數:記名式普通股1,004,180,585股及特別股91,546,000股,每股面額新台幣壹拾元,計新台幣1 0,957,265,850元。 (二)本次發行新股總額、每股金額:記名式普通股50,000,000股,每股新台幣面額壹拾元,計新台幣500,000,00 0元。 (三)增資後發行之股票:記名式普通股1,054,180,585股及特別股91,546,000股,每股面額新台幣壹拾元,計新 台幣11,457,265,850元。 (四)新股權利義務:本次發行新股之權利與義務與原股份相同。 (五)股票簽證機構:中國信託商業銀行信託部。 (六)股務代理機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部。(地址:臺北市信義路4段236號3樓;電話:(02)2326-8 818) 三、本次增資發行新股訂於100年3月25日(星期五)開始發放: (一)請各股東填具本公司寄發之股票領取單蓋妥原留印鑑,親臨或郵寄至本公司股務代理部洽領。 (二)為了確保股東能夠正確收到股票領取通知書,其地址有變更者,請新股東填寫股東印鑑卡並檢附身分證影印 本,若為舊(原)股東請填寫股東地址變更通知單並蓋妥原留印鑑,親臨或郵寄至本公司股務代理部更新。 四、除分函通知各股東外,特此公告。
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| 2011/3/17 | 麥寮汽電 未 | 麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/09 停止過戶日期起日:100/04/11 停止過戶日期迄日:100/06/09 公告內容: 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨:麥寮汽電股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告。 四、依據:依本公司民國100年3月15日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:100年6月9日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月11日至100年6月9日 (三)開會時間:14時00分(24小時制) 開會地點:台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室 (四)會議召集事由 1.報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算報告。 2.承認事項: (1)為依法提出本公司99年度決算表冊,請承認案。 (2)為依法提出本公司99年度盈餘分派之議案,請承認案。 ●已公告盈虧撥補。 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) ﹡預擬現金股利:3.2元/股 ﹡預擬配股:0股、每股配發0元 ﹡特別股股利:0元/股,可參與配發普通股0股 ﹡另擬現金增資0元0股,認購率0% ﹡員工現金紅利:4070000元,員工股票紅利:0元 ﹡董監事酬勞(元):0 ﹡其他:無 3.討論事項: (1)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」,請 公決案。 (2)為擬修正本公司「背書保證作業程序」,請 公決案。 (3)為擬修正本公司「股東會議事規則」,請 公決案。 (4)為提前改選本公司董事監察人,請 公決案。 4.選舉事項:○無●有 選舉全體董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月10日17時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務組 地址:台北市敦化北路201號後棟1樓。 電話:02-27189898。 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於100年4月8日17時前親臨本公司股務組辦理過戶手續,掛號郵寄 者以100年4月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑(本公司股務組地址:台北市敦化北路201號後棟1樓,電話:02-27 189898)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕 行辦理過戶手續。 (四)其他:無。 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月6日起至民國100年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國100年4月15日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:105-08台北市敦化北路201號後棟1樓,本公司股務組。 八、其他應公告事項: (一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務組洽詢(電話:02-27189898)。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市敦化北路 201號後棟1樓本公司股務組,電話:02-27189898,並副知證基會。 (三)現金股利俟股東常會決議通過,再行訂定配發基準日辦理發放。 九、特此公告。
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| 2011/3/17 | 光華開發科技 未 | 公告召開本公司100年度股東常會 | 公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/13 停止過戶日期起日:100/04/15 停止過戶日期迄日:100/06/13 公告內容: 1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/13 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。 4.召集是由: 議事主要內容: 一、報告事項: 1、99年度營業報告。 2、監察人審查99年度決算表冊。 3、大陸投資情形報告。 二、承認事項: 1、本公司99年度營業報告書及財務報表承認案。 2、99年度虧損撥補案。 3、修訂董事及監察人選任程序。 4、修訂股東會議事規則。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/15 6.停止過戶截止日期:100/06/13 7.其他應敘明事項: 1 100/04/08-100/04/19 下午5時止為受理股東提案之期間 2 受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8號)
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| 2011/3/17 | 台灣微米科技 未 | (修正)本公司董事會決議召開一百年股東常會 | 公告序號:1 主旨:(修正)本公司董事會決議召開一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台北市文湖街18號5樓 4.股東會召開時間:中華民國一○○年六月二十四日上午十時整 5.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)一百年度營業計劃書報告。(3)監察人審查九十九年度財務 報告及合併財務報告書報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認案及討論案(1)承認九十九年度財務報表及營業 報告書。(2)承認九十九年度盈餘分配表。(3)訂定本公司監察人之職權範疇規則。(4)修訂本公司資金貸與及背書 保證管理辦法。 6.依公司法一六五條規定,自100年4月26日起至100年6月24日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續:(一)最後過戶 日期時間:100年4月25日17時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市敦化南路二段 97號6樓電話:02-2325-3800(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,務請於4月25日下午五 時前親洽或郵寄本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市敦化南路二段97號6樓)辦理過戶手續。郵寄 過戶者以郵戳日期為憑。 7.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元富證券股份有限公司(電話: 02-2325-3800)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議 案者,本公司將於100年4月15日至100年4月25日止受理股東就股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依 公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘名聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案 處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市文湖街18號5樓,電話02-27978686)8.特此公告。
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| 2011/3/17 | 光燿科技 | 董事會通過經由第三地區間接投資大陸地區光燿光電(蘇州)有限公司 | 1.事實發生日:2011/03/17 2.本次新增(減少)投資方式: 經英屬維京群島GLORY TEK (BVI) →GLORY TEK (SAMOA) →間接投資 光燿光電(蘇州)有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本公司取得GLORY TEK (BVI) CO.,LTD.1,333,333股,每股1.5美金, 總金額200萬美金 GLORY TEK (BVI) CO.,LTD.取得GLORY TEK (SAMOA) CO.,LTD. 2,000,000股,每股1美金,總金額200萬美金 GLORY TEK (SAMOA) CO.,LTD.以總金額200萬美金投資光燿光電(蘇州) 有限公司 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 光燿光電(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,200萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金200萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售新型平板顯示器件、非金屬製品模具設計與製造電子器件等。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,100萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1,300萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 63.72% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 38.79% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 54.20% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,100萬元(折合新台幣320,650仟元) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 53.19% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 32.38% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 45.24% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 2008年損失RMB5,616仟元 2009年利益RMB1,575仟元 2010年利益RMB5,770仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 標的公司係指GLORY TEK (BVI) CO.,LTD.
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| 2011/3/17 | 復興航空運輸 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜 | 1.董事會決議日期:100/03/17 2.發放股利種類及金額:本公司九十九年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定股東股利 全數分派現金股利每股新台幣0.5元。 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工現金紅利$24,776,404元。 擬議配發董監酬勞$41,294,006元。 上述分配情形俟股東常會決議通過後,授權由董事會另訂除息基準日分配之。 每股配發股利嗣後因增資發行新股及買回庫藏股或其他因素造成本公司股本發生變動, 致影響流通在外股數,配息比率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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| 2011/3/17 | 復興航空運輸 | 公告本公司會計主管異動公告本公司會計主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:程培玲 經理 復興航空運輸(股)公司會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:簡雅倩 副理 復興航空運輸(股)公司會計部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/03/17 8.新任者聯絡電話:02-2557-5767#804 9.其他應敘明事項:無
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| 2011/3/17 | 復興航空運輸 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股現金增資案 | 1.董事會決議日期:100/03/17 2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定選擇特定人,以策略性投資人為限。 3.私募股數:不超過100,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.私募總金額:依最終私募價格計算之。 6.私募價格:本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定,應不低於下列參考價格 較高者之八成,實際之訂價日暨發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定與 特定人洽商後決定之。 1.若本公司於訂價日時為興櫃公司 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 2.若本公司於訂價日時為上市公司 (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並 加回減資反除權後之股價。 惟發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場 狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項 之規定,並參考本公司經營績效、未來展望,故應屬合理。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定,本次私募之普通股於交付日後除依 證交法43-8規定外,原則上三年內不得自由轉讓。本次私募普通股於交付滿三年後, 擬依證交法相關規定向主管機關完成申報補辦私募普通股票公開發行審核程序始得 提出申請上市交易。除以上規定,本次私募之普通股權利義務,與本公司已發行 普通股相同。 10.本次私募資金用途:充實營運資金,以因應公司長期發展所需。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股經股東常會通過後,擬授權董事長或其 指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切 有關發行所需事宜。 (2)本次私募普通股之發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、 預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等,提請股東常會授權董事會 視市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境 或法令之改變須變更或修正時,亦授權董事會全權處理之。 (3)本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
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| 2011/3/17 | 復興航空運輸 | 公告董事會決議一00年股東常會召集相關事項 | 1.董事會決議日期:100/03/17 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:彰化市平和七街66號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十九年度營業及財務報告。 (二)監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)討論辦理私募有價證券案。 (二)討論本公司初次上市前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於中華民國 100年04月01日起至100年04月11日止(請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕 字樣並以寄(送)達為憑),受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案股東務請於 上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所: 復興航空運輸股份有限公司(台北市大同區鄭州路139號9樓,聯絡電話: 02-2557-5767)。
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| 2011/3/17 | 復興航空運輸 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜 | 1.董事會決議日期:100/03/17 2.發放股利種類及金額:本公司九十九年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定股東股利 全數分派現金股利$每股新台幣0.5元。 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工現金紅利$24,776,404元。 擬議配發董監酬勞$41,294,006元。 上述分配情形俟股東常會決議通過後,授權由董事會另訂除息基準日分配之。 每股配發股利嗣後因增資發行新股及買回庫藏股或其他因素造成本公司股本發生變動, 致影響流通在外股數,配息比率因此發生變動者 ,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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| 2011/3/17 | 可寧衛 | 補充公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜。 | 1.董事會決議日期:100/03/17 2.股東會召開日期:100/04/29 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲工業區服務中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」。 二、承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分派案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/03/01 6.停止過戶截止日期:100/04/29 7.其他應敘明事項: (1)股東常會召開時間為上午九時整。 (2)本公司100年召開股東常會相關資料已於100年02月09日公告,因100年03月17日 董事會通過盈餘分配等議案,故補充公告如上。
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| 2011/3/17 | 可寧衛 | 公告本公司董事會通過發放股利相關公告 | 1.董事會決議日期:100/03/17 2.發放股利種類及金額: 本公司擬分配股東現金股利新台幣458,417,243元,每股配發4.65617633元。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工紅利5,105,203元,董監酬勞20,000,000元,以現金方式發放為之。 (2)現金股利分配案,俟提請股東常會通過後,由董事會另行訂定除息基準日。
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| 2011/3/17 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議一百年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦 | 1.董事會決議日期:100/03/17 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,視實際需求,一次或分次發行 ,實際發行日期由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:(一)以本公司及國內外子公司正式編制內全職員工為限,認股資格 基準日由董事長決定。(二)實際得為具認股權之在職員工及其得認股數,將參酌服務年 資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事 長核定後,提報董事會決議通過後認定之。(三)任一員工被授予之認股權數量,不得超 過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十,且單一認股權人每一會計年度得認購股數 不得超過年度結束日已發行普通股股數的百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為1,500單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格:本公司股票業已上興櫃掛牌,其認股價格不得低於發行日前一段時間普 通股加權平均成交價格,且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨 值。前述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」,係指發行日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算。 (二)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (三)權利期間: 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可依本辦法行使認股權利。本認股權 憑證不得轉讓、贈與或以其他方式處分,但因繼承者不在此限。 認股權人除遭撤銷其持有全部或部分之認股權外,應依下列規定期間行使認股權比例 (累計): 時 程 行使認股比例 屆滿二年  100% 2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或 工作績效明顯低落者,公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 (四)存續期間: 認股權憑證的認股存續期間為三年,自認股權憑證發行日翌日起算,屆滿後,未行使的 認股權(不論到期日次別)即喪失其認股權利。認股權人不得再行主張其認股權利。 (五)認股權人如有下列情形者,則採以下列方式處理: 1.離職(含自願離職及解僱): 已具行使認股權憑證之員工,得自離職生效日起三十天內一次行使完認股權利,逾期未 行使則視同放棄其認股權利。未具行使認股權憑證之員工,於離職當日即視為放棄認股 權利,不再享有本辦法之權利。惟前述三十天期間,仍不得逾越認股權憑證之最後存續 期間。 2.退休: 依規定辦理退休之員工,其未到期之認股權均於退休生效日之次日視為全部到期,認股 權人須於六個月內行使其全部的認股權。前述六個月期間仍不得逾越認股權憑證之最後 存續期間。 3.因公傷殘/因公身故: 其未到期之認股權均於事發當天之次日視為全部到期,且須於到期後六個月內,由其本 人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述六個月期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續 期間。 4.一般身故: 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自認股權人身故日起六個月內行使認股權。未具行 使權之認股權憑證,於認股權人身故當日即視為喪失認股權利,繼承人不得據以對本公 司主張認股之權利。 5.留職停薪: 依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准 之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起三十天內一次行使 完認股權利,逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職 後恢復權益,惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延,但仍不得逾認股權憑證存 續期間為限。 6.調職: 如認股權人調職至關係企業其他公司時,其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟應 本公司之要求而調動並經董事長核准者,不在此限。 7.資遣: 已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起三十天內行使認股權利。未具行使權之認 股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利。惟前述三十天期間,仍不得逾越認股 權憑證之最後存續期間。 8.繼承: 員工認股權憑證不得轉讓,但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未能於上述 3.或4.期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。 (六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司將予以註銷,且其額度不再發行。 8.履約方式:由本公司以發行新股交付。 9.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、股東盈 餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割及受讓他公司股份 、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格依下列公?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2011/3/17 | 泓瀚科技 | 本公司董事會決議通過子公司弘博精密材料有限公司辦理解散清算 | 1.事實發生日:100/03/17 2.公司名稱:弘博精密材料有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持有該公司100%股權 5.發生緣由:子公司弘博精密材料有限公司因已無業務需要,擬依法解散。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/3/17 | 泓瀚科技 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜 | 1.董事會決議日期:100/03/17 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號(本公司交誼廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.九十九年度監察人審查報告。 3.其他報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (四)其他議案暨臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東所提議 案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案,股東所提議 案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案,提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)受理提案期間:本公司將於100年3月30日起至100年4月9日 止,每日上午8時至下午5時止,郵寄者以郵戳日期為憑,並請於 信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送。 (三)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號, 電話03-5305888)。
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