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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/18 | 大眾電信 | 公告本公司記名式股票禁止轉讓處分撤銷事宜。 |
1.收到裁定書之日期:100/03/17 2.裁定書之主文全文:本院於民國九十七年九月十日所為九十七年度整字第五、六號關於 「自本裁定黏貼本院牌示處之日起九十日內,大眾電信股份有限公司記名式股票,禁止 轉讓。」部分之裁定,應予撤銷。 3.裁定書之理由摘要:禁止記名式股票移轉之原因已消滅而不存在。 4.當事人、法院名稱及相關文書之案號:群和創業投資股份有限公司、大眾電信股份有限 公司、張敏玉、駱建國、台新國際商業銀行股份有限公司、臺北地方法院、九十七年度 整字第五、六號。 5.裁定日期:100/03/11 6.擬處理方式:依裁定主文辦理。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/18 | 光華開發科技 未 | 公告召開本公司100年度股東常會 |
1.事實發生日:100/03/18 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:100/03/18 (2)股東會召開日期:100/06/13 (3)股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會) (4)召集是由: 議事主要內容: 一、報告事項: 1、99年度營業報告。 2、監察人審查99年度決算表冊。 3、大陸投資情形報告。 二、承認事項: 1、本公司99年度營業報告書及財務報表承認案。 2、99年度虧損撥補案。 3、修訂董事及監察人選任程序。 4、修訂股東會議事規則。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起迄日期:100/04/15-100/06/13 (2)受理股東提案起迄日期:100/04/08-100/04/19 (3)受理處所:本公司財務部(住址:新竹市科學園區展業一路8號)
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2011/3/18 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會通過九十九年度財務報告及合併財務報告 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十九年度財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信 聯合會計師事務所查核竣事,並經本公司100年3月18日董事會決議通過。 (1)本公司九十九年度財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 844,623仟元 營業利益  47,449仟元 稅後淨利  40,602仟元 每股稅後盈餘  1.95元 (2)本公司九十九年度合併財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 908,092仟元 營業利益  47,343仟元 稅後淨利  40,602仟元 每股稅後盈餘  1.95元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議九十九年度盈餘轉增資發行新股暨配發現金股 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,157,288股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:21,572,880元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發股票股利100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法240條規定 ,依面額改發現金至元為止(元以下捨去),並擬請股東會 授權董事長洽特定人認足之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股,其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:為強化財務結構,充實營運資金, 以因應未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項: (1).嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素 造成本公司股本發生變動,致影響流通在外股數,股東配股 及配息比率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。 (2).本案俟股東會通過並報請主管機關核准後, 擬請股東會授權董事會另訂除權基準日。 (3).以上增資相關事宜如經主管機關核定修正 或為因應客觀環境之營運需要,須予變更時, 擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2011/3/18 | 富元精密科技 未 | 董事會決議召開100年股東臨會事宜討論修正公告 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東臨時會召開日期:100/04/15 3.股東臨時會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號本公司M03會議室 4.召集事由: (一)討論事項(一) 第一案:「公司章程」修訂案。 第二案:擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 (二)選舉事項 第一案:全面提前改選本公司董事及監察人案。 (三)討論事項(二) 第一案:解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/03/17 6.停止過戶截止日期:100/04/15 7.其他應敘明事項:本次新增討論事項第一案及第二案。
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2011/3/18 | 富元精密科技 未 | 100年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.發行期間:本員工認股權憑證發行期間自股東會決議之日起一年內,得一次或分次 向主管機關申報,於主管機關申報生效通知到達之日起,一年內一次或分次發行, 實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:凡於本公司任職之正式編制內員工,得受領員工認股權證,實 際受領名單擬授權董事長發行。 單一員工被授予之認股權數量,不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十 (10%),且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份 總數之千分之三(0.3%)。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:500單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:500仟股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而需發行之普通股新股總數為500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格: 依發行日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交 金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算成交價格以不低於50%為原則。 (二)權利期間: 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,除遭撤銷其持有全部或部分之認股 權外,可按下列時程行使認股權: a.屆滿2年 30% b.屆滿3年 60% c.屆滿4年 100% 2認股權憑證之存續期間為五年,不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分, 但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後,未行使之員工認股權憑證視同放棄,認股權 人不得再行主張其認股權利。 (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過 失時,公司有權就其尚未具行使權利之認股權憑證予以收回並註銷。 (五)認股權人如因故離職,應於認股權憑證存續期間內,依下列方式處理: 1.自願離職:依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證,得自離職日起3個月內行使 認股權利。未具行使權之認股權憑證,於離職或解聘當日即失效。 2.解聘:認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解聘者,其已授予 之認股權憑證,於解聘當日即視為放棄認股權利。 3.退休:已被授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利除。仍應於被 授予股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例 之限制。唯,該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期 較晚者為主),一年內行使之。 4.留職停薪:凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權利之認股權憑 證,應自留職停薪起始日起1個月內行使認股權,逾期未行使者,凍結其認股權行使權 利,並遞延至復職後恢復,惟認股權行使期間應按留職停薪期間,往後遞延,但仍以 本認股權憑證存續期間為限。 5.死亡:已授予之認股權憑證,於認股權人死亡時,繼承人可以行使全部之認股權利。 惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第(二)項有關時程屆滿 可行使認股比例之限制。該認股權利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起 (以日期較晚者為主)始得行使之。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者,應於事 實發生後依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定 ,完成法定之必要程序並提供相關證明文件,才得以申請行使其應繼承部份之認購權利 ,唯任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。 6.因受職業災害殘疾:因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑 證,於離職時,可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行 使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯,該認股權利,應自離 職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之,但仍 以本認股權憑證存續期間為限。 7.轉任關係企業:因本公司營運所需,本公司之認股權人,經本公司核定須轉任本公司 關係企業,其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 8.依勞基法相關規定之資遣:依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證,得自資遣生 效日起3個月內行使認股權利,未具行使權之認股權憑證,自資遣生效日起即失效。 9.其他非屬上列原因者,授權董事長依實際狀況個別訂定之。 10.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者,其未行使部分即失效。 (六)失效之認股權憑證處理方式:對於失效之認股權憑證,本公司將予以註銷不再發行 。 8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。 9.認股價格之調整:(調整後認股價格以四捨五入之方式計算至角為止) (一)本認股權憑證發行後遇有本公司普通股股份發生變動時(包括辦理現金增 資、 私募、盈餘轉增資、資本公積轉增資、合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割 及現金增資參與發行海外 |
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2011/3/18 | 富元精密科技 未 | 公告本公司民國100年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司民國100年第一次股東臨時會獨立董事提名權期間: 100/03/01~100/03/17。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司100/03/18董事會審查評估通過, 並列入民國100年第一次股東臨時會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告 如下: 獨立董事候選人名單(一) 姓名:周神安 學歷:日本東京大學農業機械博士肄業 經歷:華森電子科技股份有限公司董事 昇陽國際半導體股份有限公司董事 現任:基摩司科技有限公司董事長 慧安股份有限公司董事長 安恩投資股份有限公司董事長 一芯科技股份有限公司董事 彩設科技股份有限公司董事長 嘉智實業股份有限公司董事長 清盈科技股份有限公司董事 臺灣永光化學工業股份有限公司外部董事 新綠科技股份有限公司監察人 茂德科技股份有限公司獨立董事 金居開發銅箔股份有限公司監察人 精通科技股份有限公司董事 九暘電子股份有限公司董事 昕琦科技股份有限公司董事 致福感恩文教基金會董事 好消息電視台董事長 持有股數:0 獨立董事候選人名單(二) 姓名:Park Jae Young 學歷:Keimuung University Major Business 經歷:Seadong Accounting Firm(Member firm of PW) Audit Senior Anjin Accounting Firm(Member firm of Deloitte) Audit Senior Hanyoung Accounting Firm (Member firm of E&Y) Audit Manager 現任:Sungto Accounting Firm (Member firm of Baker Tilly International) Audit & FASS Director 持有股數:0 獨立董事候選人名單(三) 姓名:Chung Hyeon Ohe 學歷:Graduated  Law school (B.A), Hanyang University 經歷:Lawyer office of Oho Chung Hyeon Partner Lawyer of Samil Law Firm 現任:Shillaw Law Firm Lawyer 持有股數:0
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2011/3/18 | 富元精密科技 未 | 公告本公司100年第三次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100/03/18召開100年第三次董事會,通過重要議案如下: 第一案:獨立董事資格審查案。 第二案:「公司章程」修訂案。 第三案:擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 第四案:召開100年第1次股東臨時會事宜討論修正案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/3/18 | 利汎科技 未 | 公告本公司董事會決議通過不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.發放股利種類及金額:不擬發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 利汎科技 未 | 本公司董事會決議召開一百年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十九年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司九十九年度決算表冊承認案。 (2)本公司九十九年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「章程」部份條文修正案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文修正案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (5)討論本公司庫藏股註銷案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:新北巿中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店三樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)對大陸投資報告案。 (二)承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: (1)補選獨立董事案。 (2)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項: 本公司訂於100/04/01至100/04/11止受理持有本公司己發行股份總數1%以上股東提案 及獨立董事候選人提名,受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿 中和區建一路186號6樓)
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2011/3/18 | 牧東光電 | 本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」第25條第1項第3.4款規定 |
1.事實發生日:100/03/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:牧東光電(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1217400 (4)原背書保證之餘額(仟元):29575 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):177450 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):207025 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29575 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度申請 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):555277 (2)累積盈虧金額(仟元):-49717 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信額度保證:簽約日起一年 (2)日期: 簽約日起一年 6.背書保證之總限額(仟元): 2213454 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 389688 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 35.21 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 133.75 10.其他應敘明事項: 無
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2011/3/18 | 德之傑科技 | 公告本公司總經理異動情形 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:池天達先生,德之傑科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:田緯曾先生,艾康奇有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:生涯規劃 6.新任生效日期:100/03/18 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 德之傑科技 | 公告本公司董事會決議99年度不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣24,289,166元(每股配發0.8元)。 3.其他應敘明事項:員工紅利(現金)新台幣6,149,156元,董監事酬勞新台幣307,458元。
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2011/3/18 | 德之傑科技 | 公告本公司董事會決議召開一OO年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/16 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告。 2.本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.本公司九十九年度營業報告書、財務報告(含合併報告)案。 2.本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.本公司增訂「監察人之職權範疇規則」案。 2.修正本公司「董事及監察人選任程序」案。 3.修正本公司「股東會議事規則」案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/18 6.停止過戶截止日期:100/06/16 7.其他應敘明事項:@持股1%以上之股東提案受理期間為 100/04/08~100/04/18
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2011/3/18 | 牧東光電 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓(宏遠證券大樓703會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 本公司99年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司99年度決算報告。 (3) 增訂本公司「誠信經營守則」。 (4) 本公司大陸投資情形報告。 二、承認事項 (1) 承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認本公司99年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1) 本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案。 (2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15 日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請 於民國100年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台北市內湖區洲子街196號5樓 牧東光電股份有限公司 財務部 收
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2011/3/18 | 牧東光電 | 本公司董事會決議盈餘分派事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.發放股利種類及金額:本公司截至99.3.18止之實收股本為600,000仟元, 預計每股可配發現金股利0.455元,若加計99年12月22日董事會通過且辦 理中之100,000仟元現金增資發行新股數額,本公司實收資本額將增加為 700,000仟元,每股可配發現金股利0.39元。 3.其他應敘明事項:擬先彌補去年虧損23,404,583元後,配發員工現金紅利1,397,112元 及董事酬勞838,267元。
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2011/3/18 | 牧東光電 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:牧東光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年3月18日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司99年度財務報表及合併報表案。 (2)通過本公司99年度盈餘分派案。 (3)召開本公司100年股東常會事宜。 (4)本公司100年股東常會受理股東提案之期間及地點事宜。 (5)通過本公司99年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案。 (7)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (8)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (9)增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (10)本公司100年度員工紅利預定提撥比率討論案。 (11)子公司Mutto Optronics Group Limited董事派任案。 (12)本公司及集團企業之銀行融資額度增修、集團企業融資額度之背書保證案。 (13)增資子公司Mutto Optronics Group Limited美金500萬元案。 臨時動議:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過九十九年度營業報告書及財務報表案 (2)承認通過九十九年度盈虧撥補案 (3)承認通過九十九年「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過本公司財務融資案 (5)討論通過改選本公司董監事案 (6)討論通過本公司訂於民國100年6月10日(星期五)下午2時召開一○○年度股東常會案 (7)討論通過本公司一○○年股東常會受理股東提案及提名作業案 (8)討論通過解除本公司董事競業禁止之限制案
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