日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2011/3/16 | 德微科技 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段155巷21號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告 (2)九十九年度監察人審查報告 二、承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於100年4月25日起至100年5月4日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案 手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果, 受理提案之地點:德微科技股份有限公司。 地址:新北市深坑區北深路三段155巷17號6樓 電話:02-2662-6190 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、 戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理 部洽詢,電話:02-23892999
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 德微科技 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.發放股利種類及金額: 一、普通股股票股利:新台幣35,025,900元,每股擬配發1.5元。(註) 二、普通股現金股利:新台幣11,675,300元,每股擬配發0.5元。(註) 三、資本公積配發股票股利:新台幣 23,350,600元,每股擬配發1元。(註) 四、董監酬勞:新台幣  900,000元。 五、員工紅利:新台幣2,300,000元。 註:每股股利之股本以現時股本23,069,600股加計員工認股權可執行之281,000股為基數. 3.其他應敘明事項: 一、俟股東常會決議通過後,再行訂定配發基準日辦理發放。 二、本次配發之股利,嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證認股權利等因素, 影響除權息基準日實際流通在外股數,致股東配股配息比率發生變動,擬請股東 會授權董事會調整之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 尚芳國際興業 未 | 尚芳國際興業股份有限公司100年現金增資股票發放公告 |
公告序號:1 主旨:尚芳國際興業股份有限公司100年現金增資股票發放公告 公告內容: 一、本公司於民國99年11月10日董事會決議通過現金增資發行普通股2,000,000股,每股面額10元,共計 新台幣20,000,000元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年11月30 日金管證發字第0990066398號 函核准在案,並奉經濟部100年03月02日經授北府經登字第1005011367號函核准變更登記在案。 二、茲將增資新股事項公告於後: 1.原已發行股份:普通股25,746,540股,每股面額新台幣10元,計新台幣257,465,400元。 2.本次增資股份:普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣20,000,000元。 3.增資新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 4.股票簽證機構:不適用。 5.股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。 三、本次現金增資之普通股股票預計於100年03月25日(星期五)起發放並於同日上興櫃買賣,股東如未開立集保帳 戶者,或所提供之集保帳戶錯誤,致未能以劃撥方式轉入之股東,其增資股份將予以登錄集存,待股東開立並提供 正確集保帳號後,再向股務代理人兆豐證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。兆豐 證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號3樓,電話 : 02-33930898)。 四、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 幸福人壽 未 | 本公司因故展延99年度原訂減資基準日,新減資基準日將俟投審會及 |
本公司因故展延99年度原訂減資基準日,新減資基準日將俟投審會及保險局許可核准後,再行公告。
公告序號:1 主旨:本公司因故展延99年度原訂減資基準日,新減資基準日將俟投審會及保險局許可核准後,再行公告。 公告內容: 一、本公司經99年12月27日99年第一次股東臨時會決議通過,為彌補虧損、改善財務結構,於本年度 辦理減資新台幣十億元,銷除普通股股份一億股,減資後實收資本額為五十億元,均為普通股五 億股,每股面額十元。 二、本公司減資暨增資案業經行政院金融監督管理委員會證期局100年1月17日金管證發字第0990073700 號函核准辦理在案。 三、本公司於100年1月31日第八屆第28次董事會決議,授權董事長於減資基準日前得視增資進度調整之, 今因原訂參與增資之應募人為外國法人,尚未獲投審會及保險局許可核准,因故展延原訂減資基準日 (原訂100年3月17日為減資基準日,原停止股票過戶登記期間為自100年3月13日起至3月17日止),本 公司將俟增資進度一但獲許可核准後,旋即召開董事會決議新的減增資基準日後,再行公告99年度 新的減資基準日之相關事項之公告。 四、特此公告。
相關財務報表:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 和康生技 | 茲依據本公司100年03月10日董事會決議通過股票全面無實體發行案 |
公告序號:1 主旨:茲依據本公司100年03月10日董事會決議通過股票全面無實體發行案 公告內容: 1.事實發生日:100/03/10 2.發生緣由: 壹、依據:茲依據本公司100年03月10日董事會決議通過股票全面無實體發行案。 貳、公告事項: 一、本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股50,120,000股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣501,200,000元。 二、本次換發新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。 本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: (一)員工認股權憑證停止轉換期間:自一○○年三月二十七日起至一○○年四月十日止。 (二)股票停止過戶期間:自一○○年三月二十七日起至一○○年四月十日止。 (三)全面換票基準日:一○○年三月三十一日。 (四)新股票開始換發日期:一○○年四月十一日。 四、自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理部辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。 (3)尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本。 (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後, 至本公司股務代理部辦理(地址:台北市中山區長安東路一段二十二號五樓, 電話:02-25635711)。 (三)郵寄辦理股票者:請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以 掛號郵寄本公司股務代理部辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行 辦理股票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於市場上 轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。 六、股票相關作業劃撥處所: (一)股務代理部:第一金證券股份有限公司股務代理部 (二)辦理地址:台北市中山區長安東路一段二十二號五樓 (三)電話:02-25635711。 (四)辦理時間:每日上午08:45至下午04:45,星期例假日除外。 參、特此公告。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 和平電力 未 | 董事會決議現金股利除息基準日公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議現金股利除息基準日公告 公告內容: 1.事實發生日:100/3/16(第四屆第二十二次董事會議決議) 2.發放股利種類及金額:分派現金股利新台幣4,177,947,148元 3.因應措施: 依本公司董事會決議,茲訂定100年3月23日為除息基準日,依法於基準日前五日內(即3月19日至23日)停止辦理 本公司股票過戶,並按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之。 4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 宇通光能 未 | 本公司董事會決議99年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.發放股利種類及金額:現金及股票股利皆為零。 3.其他應敘明事項:本公司九十九年度虧損撥補,因此董事會決議99年度不發放股利。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 宇通光能 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.股東會召開日期:100/06/21 3.股東會召開地點:台南市新市區大業一路9號(本公司1樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告 二、承認事項: 1.本公司九十九年度營業報告書與財務報表案。 2.本公司九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項:無。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條相關規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案, 相關提案文件請以書面寄至本公司(台南市新市區大業一路9號財務部), 受理提案期間為100年04月15日至100年04月25日止(郵戳為憑)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 宇通光能 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.股東臨時會召開日期:100/05/11 3.股東臨時會召開地點:台南市新市區大業一路9號(本公司1樓會議室) 4.召集事由: 一、討論事項: 1.本公司擬於1.43億股數(含)內之額度,以擇一或二者搭配方式,辦理私募普通股及 /或現金增資發行普通股案。 2.修正本公司「公司章程」部份條文案。 3.修正本公司之「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 4.修正本公司之「背書保證作業程序」部份條文案。 5.修正本公司之「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 二、選舉本公司董事與監察人案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/05/11 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 宇通光能 未 | 公告本公司董事會通過於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度,辦理現 |
公告本公司董事會通過於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度,辦理現金增資發行普通股
1.董事會決議日期:100/03/16 2.增資資金來源:國內現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):於壹億肆仟參佰萬股數(含)內 之額度 4.每股面額:每股新台幣10元。 5.發行總金額:壹拾肆億參仟萬元股本(含)額度內。 6.發行價格:授權董事長依發行市場狀況及相關法令規定商議決定。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行股份總數10%-15%由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):保留10%-15%由本公 司員工承購。其餘股份,由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由原股東在認股 基準日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其拼湊不足一股之畸零股 及或原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分,授權董事長洽 特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備、擴充廠房設備、海外購料、充實營運資金、 償還銀行借款等一項或數項資金需求。 13.其他應敘明事項: (1)本次募集與發行方案之最終發行股數、員工承購比例、發行價格及條件、實際 募集金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,未來 如經主管機關核定、基於營運評估、因資本市場狀況需要、或為因應客觀環境改變 而須修正,擬提請股東臨時會授權董事長及其指定之人單獨或共同全權辦理。 (2)本次募集與發行方案擬於呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂認股基準日, 並授權董事長決定繳款期間、增資基準日及其他募集相關事宜。 (3)為配合本次國內現金增資發行普通股,擬提請股東臨時會授權董事長代表 本公司簽署一切有關國內現金增資之契約及文件並辦理一切相關事宜。 (4)本公司擬於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度,以擇一或二者搭配方式,辦理 私募普通股及/或現金增資發行普通股。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 宇通光能 未 | 公告本公司董事會通過於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度,辦理私 |
公告本公司董事會通過於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度,辦理私募普通股
1.董事會決議日期:100/03/16 2.私募資金來源: (1)以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會 九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函等相關函令 規定之特定人為限,且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、 信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外, 不得超過三十五人。 (2)應募人如為策略性投資人: A.應募人之選擇方式與目的:為取得新技術與設備,擴大本公司未來 產品銷售出口,持續生產成本的降低,新製程技術的開發,生產方法 的改進,以及自動化的提升,應募人之選擇以本公司所需技術與設備 提供者,或可改善本公司財務結構,或其他業者可提供業務整合利基, 或可協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。 B.必要性:有鑑於近來太陽能產業朝同業、上下游整合或合縱聯盟之 趨勢日趨明顯,為提升本公司之競爭優勢,改善公司財務體質,提昇 技術開發與生產製程能力,引進提供先進技術與設備或擴大本公司未 來產品銷售出口及抗衡同業的規模擴大之策略投資人,為本公司長期 發展之必要策略。 C.預計效益:藉由應募人之加入可提高轉換效率,降低成本,提高公司 製程整合能力,改善公司財務結構,或直接或間接打開客戶通路, 提供多樣化太陽能產品以提升產品銷售數量。 3.私募股數:擬相當於壹億肆仟參佰萬股數(含)之額度辦理私募普通股案。 4.每股面額:每股新台幣10元。 5.私募總金額:授權董事會於股東臨時會決議後,於一年內一次發行。 6.私募價格: (1)私募普通股之參考價格係依定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價 點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資 反除權後之股價,與定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務 報告顯示之每股淨值,二基準計算價格較高者定之。 前述私募普通股參考價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價 證券應注意事項之規定,故應屬合理。 (2)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之五成為訂定依據。 此成數已洽請獨立專家出具私募價格合理性意見書, 委請股東臨時會於不低於股東臨時會決議訂價依據與成數 之範圍內授權董事會訂定之,惟不低於股票面額。 (3)本次私募暫定價格為每股新台幣28元。 (4)本私募實際發行價格之訂定將依據股東臨時會所決議訂價依據與 成數範圍,並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價,實屬合理。 (5)實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司 已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,本次私募之普通股於交付日 起三年內,除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,不得對其他對象 再行賣出,並委請股東臨時會授權董事會在本次私募之普通股將自交付日 起滿三年後,視當時狀況是否依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣中心 或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函後, 向行政院金融監督管理委員會(下稱「金管會」)申報補辦公開發行程序, 並申請上市櫃或興櫃交易。 10.本次私募資金用途:購置機器設備、擴充廠房設備、償還銀行借款、 維持穩健財務結構、海外購料、充實營運資金等一項或數項資金需求。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。 (2)本次私募普通股之最終發行股數、發行條件、募集金額、計劃項目、 資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關修 正或因客觀環境變更而有所修正時,委請股東臨時會授權董事會依規定辦理。 (3)擬提請股東臨時會通過本私募案,並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署 一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股 所需事宜。 (4)本公司擬於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度,以擇一或二者搭配方式, 辦理私募普通股及/或現金增資發行普通股。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 一品光學 未 | 本公司申請延長現增募集期間及重新訂定基準日公告 |
1.事實發生日:100/03/15 2.發生緣由: (1)本公司99年度現金增資案,業經行政院金融監督管理委員會於99年12月21日金管 證發字第0990070595號函申報生效在案。依法令規定必須於100年3月20日前募集 完成,考量特定人之作業時程需求,為順利完成資金募集及維護股東權益,故經 本公司100年3月15日董事會決議,擬向金管會證期局申請延長募集期間三個月。 (2)本公司於99年12月10日申報以現金增資發行普通股16,594,400股,每股面額10元 ,總額新台幣165,944,000元,現金增資發行新股之發行價格每股23元。100年3月 4日董事會決議將現金增資發行新股之發行價格由23元調降為20元,發行股數維持 不變,總募集金額修正為331,888,000元,已於3月7日向金管會證期局送件申請。 經本公司100年3月15日董事會決議配合延長現增募集期間之申請,為保障原股東 及員工之繳款權益,擬重新訂定原股東及員工繳款日期為100年3月23日至3月24日 ,增資基準日為100年3月30日。前述重新訂定原股東及員工繳款日期與增資基準 日期等等相關事宜,如經主管機關核示必須變更時,授權董事長辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 安馳科技 | 公告本公司董事會通過股票初次上櫃辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,776,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:191,040,000元 6.發行價格:暫訂為每股新台幣40元 7.員工認購股數或配發金額:保留10%計478,000股由員工認購 8.公開銷售股數:4,298,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定,本次現金增資發行 新股由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資計劃之主要內容(包括承銷方式、發行條件 、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一 切有關發行計劃之事宜,或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條 件需要修正時,授權董事長全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 齊民 未 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.增資資金來源:99年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資2,100,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:21,000,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額: 員工股票紅利新台幣2,298,640元,其發行股數以最近一期經會計師查核之財務 報告淨值19.48元為計算基礎,發行新股118,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,得由股東自增資配股基準日起5日內,向本公司股務代 理機構辦理拼湊事宜,未拼湊或拼湊後仍不足一股者,依公司法第240條規定, 折發現金至元為止,其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司股本變動,以致影響流通在外股數,致股東配股 率發生變動而須修正,擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 齊民 未 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利新台幣4,200,000元,每股配發0.2元。 (2)股東股票股利新台幣21,000,000元,每股配發1.0元。(每仟股無償配發100股) 3.其他應敘明事項: (1)員工股票紅利新台幣2,298,640元及董監酬勞0元。 (2)本公司決議配發99年度員工紅利及董監酬勞之分配總金額與99年度認列費用帳 列金額無差異。 (3)嗣後如因本公司股本變動,以致影響流通在外股數,致股東配息、配股率發生 變動而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 齊民 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.股東會召開日期:100/05/31 3.股東會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告 (二)九十九年度監察人查核報告 二、承認事項 (一)九十九年度營業報告書及財務報表案 (二)九十九年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (一)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (二)修訂「公司章程」部分條文案 (三)全面改選董事及監察人案 (四)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:100/04/02 6.停止過戶截止日期:100/05/31 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之提案及獨立董事之提名 ,受理處所為本公司(地址:台北市中山區南京東路2段53號6樓),受理期間為自 100年3月28日至100年4月6日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.股東會召開日期:100/06/02 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東世 界中心D棟) 4.召集事由:一、報告事項 (一)99年度營業報告。 (二)監察人審查報告。 (三)其它報告事項。 二、承認事項 (一)99年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)99年度盈餘分配案。 (99年度盈餘分配內容將於100年4月22日前另行公告。) 三、討論暨選舉事項 (一) 修訂公司章程案。 (二) 申請股票初次上櫃買賣案。 (三) 本公司申請初次上櫃辦理現金增資案。 (四) 全面改選董事及監察人案。 (五) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/04 6.停止過戶截止日期:100/06/02 7.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發 各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構金鼎綜 合證券股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-27058280)。 受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間:自100年03月29 日起至100年04月07日止。受理處所:新北市汐止區新台五路一 段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務部)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 州巧科技 | 代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告取得廠房及附屬設備暨土地使 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 廠房及附屬設備暨土地使用權 2.事實發生日:100/3/16~100/3/16 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 廠房17919.94平方公尺,土地使用權22540平方公尺,交易總金額為人民幣48500仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 均豪精密工業(廈門)有限公司與公司之關係:非關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 按契約支付款項 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:議價。價格決定之參考依據:參考市場行情、或帳面價值及不動產估價師之鑑價報告。決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.廈門均達土地房地產評估咨詢有限公司 2.廈門均達資產評估有限責任公司合計估價人民幣4873.5萬元 11.不動產估價師姓名: 胡秀娟、查少文 12.不動產估價師開業證書字號: 1.胡秀娟3520030051 2.查少文3520100001 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 擴大營運規模 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 安馳科技 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東科學園區D棟) 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)、承認事項: 1.本公司九十九年度決算表冊案。 2.本公司九十九年度盈餘分派案。 (三)、討論事項一: 1.本公司九十九年度股東紅利轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 (四)、選舉事項:本公司獨立董事補選案。 (五)、討論事項二:解除新任董事競業禁止案。 (六)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於100年4月1日起至100年 4月11日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意提案 (名)之股東,請於上述期間內送達本公司公告受理處所,並依規定辦理提案(名)手 續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案(名)處所: 安馳科技股份有限公司(地址:新北市汐止區新台五路一段75號21樓,收件人: 鄧春媚 收)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/16 | 安馳科技 | 本公司董事會決議99年度盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.增資資金來源:99年度盈餘分配之股東紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,820,297股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣38,202,970元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行於停 止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股,其放棄併湊或併湊後 仍不足一股之畸零股,依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去) 並授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|