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2011/3/22 | 國鼎生物科技 興 | 本公司參加國票綜合證券舉辦之「2011年投資論壇」活動 |
1.召開法人說明會日期:100/03/23 2.召開法人說明會地點:台北六福皇宮 3.財務、業務相關資訊:本公司受國票綜合證券邀請,參與「2011年投資論壇」活動, 向專業投資法人說明本公司營運概況。 4.其他應敘明事項:法說會資料將揭露於公開資訊觀訊測站之公司治理專區。
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2011/3/22 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司於 100/03/22 收到投審會大陸投資核准函 |
1.事實發生日:2011/03/22 2.本次新增(減少)投資方式: 現金 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 取得45.83%之股權(資本額550萬美元) 總金額為620萬美元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 德恩光訊科技(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 1200萬美元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 無 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 汽(機)車頭燈霧燈玻璃、家用器皿玻璃、光學玻璃元件、模具之產銷業務等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣 86,735仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣 9,745仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 650萬美元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金 13,387仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 98.83% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 37.09% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 58.67% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金 8,695仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 69.60% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 26.12% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 41.32% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97:損失 美元 164仟元 98:利益 美元 596仟元 99:利益 美金 2,791仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 美金 267仟元 22.交易相對人及其與公司之關係: 上海卡利肯玻璃有限公司 本公司之大陸孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 因該公司為德恩股權持有者 並無前次交易之情事故不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 無 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 總金額為620萬美元,以現金支付,待當地審批機關核准後,三個月內過戶,八個月內付款. 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 參考依據:依據安永聯合會計師事務所半年度查核報告 蘇州勤安會計師事務所出具之審計報告及 昆山眾信資產評估事務所資產評估報告書 決策單位:99/12/17經董事會通過 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 整合集團資源及創造本公司股東最大利益 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本公司於 100/03/22 收到投審會核准函
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2011/3/22 | 州巧科技 | 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:本公司前董事長李樹裔、財務主管李逸淑及稽核主管黃仁傑 法院名稱、處分機關:臺灣新竹地方法院檢察署 相關文書案號:99年度偵字第2346號、3078號、5091號 2.事實發生日:100/03/21 3.發生原委(含爭訟標的): 承本公司99年3月10日檢調單位調查事件,本公司前董事長李樹裔、財務主管李逸淑及 稽核主管黃仁傑被依違反證券交易法及商業會計法起訴。 4.處理過程:目前已進入法律程序,一切靜待司法審理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運一切正常, 對本公司之財務業務無重大影響。 6.因應措施及改善情形:本公司為顧及投資人權益及利益將委請法律顧問諮詢; 另當事人已委任律師進行處理;本公司將待判決確定後,再依判決內容依法處理。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 光和證券 公 | 公告召開本公司一00年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一00年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/04/29 停止過戶日期起日:100/03/01 停止過戶日期迄日:100/04/29 公告內容: 依據:公司法.證券交易法及本公司一00年三月十八日董事會決議辦理 公告事項: 一.開會時間:中華民國一00年四月二十九日(星期五)下午2:30分整 二.開會地點:彰化縣北斗鎮光復路166號5樓(本公司5樓) 三.召集事由: (一)報告事項:1.九十九年度營業概況2.監察人審查本公司九十九年度決算 報告 (二)承認事項:1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案2.承認 九十九年度盈餘分配案 (三) 臨時動議:
四.開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號.姓名,逕向本公司管理 部洽詢
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2011/3/22 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/03/22 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/22 | 雅士晶業 未 | 公告本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部變更營 |
1.事實發生日:100/03/22 2.公司名稱:雅士晶業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司股務代理機構:群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所, 新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票 辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨 或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 達鴻先進科技 | 本公司取得資產達新台幣三億元之公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 后里廠區一期廠房新建(建築/鋼構)工程 2.事實發生日:100/3/22~100/12/1 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批;交易總金額:新台幣1,380,494,109元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 昌吉營造股份有限公司...等廠商;與公司關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依合約採分期方式付款 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 比價及議價 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 生產製造 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/3/22 | 鉅航科技 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:100/03/21 2.發生緣由:原代理會計主管姓名、職級及簡歷:邱建德 特助 新任會計主管姓名、職級及簡歷:王世杰 資深副總 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 中興紡織廠 公 | 本公司股務代理機構群益證券(股)公司股務代理部變更營業處所事宜 |
1.事實發生日:100/03/22 2.發生緣由: (1)本公司股務代理機構:群益證券股務代理部將自100年4月6日 起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 (2)凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛 失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至臺北市大安 區敦化南路二段97號B2辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 禾鴻科技 未 | 公告本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部變更營 |
1.事實發生日:100/03/22 2.發生緣由: 一、本公司股務代理機構:群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所, 新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨 或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 基亞生物科技 | 公告本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部變更營業 |
1.事實發生日:100/03/22 2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司股務代理機構群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所, 新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦 理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或 郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/22 | 州巧科技 | 本公司經理人接獲臺灣新竹地方法院檢察署起訴書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:本公司財務主管李逸淑及稽核主管黃仁傑 法院名稱、處分機關:臺灣新竹地方法院檢察署 相關文書案號:99年度偵字第2346號、3078號、5091號 2.事實發生日:100/03/21 3.發生原委(含爭訟標的): 承本公司99年3月10日檢調單位調查事件,本公司財務主管李逸淑及稽核主管黃仁傑 被依違反證券交易法及商業會計法起訴。 4.處理過程:目前已進入法律程序,一切靜待司法審理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司營運一切正常, 對本公司之財務業務無重大影響。 6.因應措施及改善情形:本公司為顧及投資人權益及利益將委請法律顧問諮詢; 另當事人已委任律師進行處理;本公司將待判決確定後,再依判決內容依法處理。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/21 | 智微科技 興 | 本公司一○○年度私募普通股第一次實際發行募足股款後公司資本額 |
本公司一○○年度私募普通股第一次實際發行募足股款後公司資本額變更登記核准及股票發放公告
公告序號:1 主旨:本公司一○○年度私募普通股第一次實際發行募足股款後公司資本額變更登記核准及股票發放公告 公告內容: 本公司100年1月25日股東臨時會通過私募普通股,於100年2月15日實際募集金額新台幣96,000,000元,實際私募價 格為每股新台幣64元,計發行私募普通股1,500,000股,每股面額新台幣10元,計增加資本額新台幣15,000,000元 ,經奉科學工業園區管理局100年3月9日園商字第1000006861號函核准變更登記在案,並於100年3月9日接到核准函 ,變更後本公司實收資本額為新台幣736,688,910元,本次私募普通股本公司訂於100年3月24日起發放交付新股。
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2011/3/21 | 一品光學 未 | 公告本公司99年度現金增資案發行價格變更為每股20元及延長繳款日 |
公告序號:1 主旨:公告本公司99年度現金增資案發行價格變更為每股20元及延長繳款日暨基準日等事宜。 公告內容: 1.事實發生日:100/03/21 2.發生緣由: (1)本公司99年度現金增資案,業經行政院金融監督管理委員會於99年12月21日金管證發字第0990070595號函申報 生效在案。經向金管會證期局申請變更發行價格為每股20元及延長募集期間至100年6月20日乙案,經100年3月18日 金管證發字第1000009513號函准予備查。 (2)本公司於99年12月10日申報以現金增資發行普通股16,594,400股,每股面額10元,總額新台幣165,944,000元, 現金增資發行新股之發行價格由每股23元變更為20元,發行股數維持不變,總募集金額修正為331,888,000元,原 股東及員工繳款期間為100年3月23日至3月24日,原股東及員工催告期間為100年3月25日至100年4月25日,特定人 繳款日期延長至100年3月30日止,增資基準日亦修改為100年3月30日。
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2011/3/21 | 信富資產管理 未 | 本公司99年度股息發放事宜。 |
公告序號:1 主旨:本公司99年度股息發放事宜。 公告內容: 一、本公司於100年3月19日召開股東會,通過分配99年度盈餘為新台幣0.35 元。 二、業經股東常會決議通過,授權本次董事會訂定現金股利除息日為100年3月 21日(星期一),發放日為100年3月28日(星期一)。
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2011/3/21 | 澎湖有線電視 公 | 召開100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/23 停止過戶日期起日:100/03/25 停止過戶日期迄日:100/05/23 公告內容: 一、謹訂於民國100年五月二十三日(星期一)下午二時,假澎湖縣馬公市中正路17號(澎湖有線電視股份有限公 司)地下室1樓會議室召開100年股東常會,議程如下: 1、報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算報告。 (3)其他報告事項。 2、承認事項: (1)承認99年度決算表冊案。 (2)承認99年度盈餘分配案。 3、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 4、討論事項: (1)修正本公司股東會議事規則案。 (2)解除新任董事競業禁止限制案。 5、臨時動議:
二、 本公司股票停止過戶期間自100年3月25日起至100年5月23日止。
三、隨函檢奉委託書乙份,貴股東如委託代理人出席,則請填具委託書 並加蓋留存印鑑,依法於開會五日前寄達公司,否則不予受理代理 出席本次股東常會。
四、敬請各位股東準時踴躍出席與議。
此 致
貴股東
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2011/3/21 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電工業股份有限公司 召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:慶鴻機電工業股份有限公司 召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/14 停止過戶日期起日:100/04/16 停止過戶日期迄日:100/06/14 公告內容: 一、依據:公司法及證交法相關規定及本公司100年3月21日董事會之決議辦理。 二、公告事項: (一)開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 (二)會議召集事由: 1.報告事項: (1).九十九年度營業報告。 (2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1).承認九十九年度決算表冊案。 (2).承認九十九年度盈餘分配案。 3.討論事項: 4.其他議案及臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月15日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:100 台北市許昌街17號2樓 電話:(02) 2361 1300 (三)辦理過戶方式:茲依公司法第一六五條規定,自民國100年4月16日起至100年6月14日停止股票過戶,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請100年4月15日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶 手續。掛號郵寄過戶者,以100年4月15日(最後過戶日)寄達為憑。
四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月11日起至民國100年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國100年4月20日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:慶鴻機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人:蔡志清、電話:04-2350 9188 分機530
五、其他應公告事項: 股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(100年5月13日前),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及 詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發(電話02-2361 1300)。
六、特此公告
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2011/3/21 | 富相科技 公 | 富相科技(股)公司董事會召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:富相科技(股)公司董事會召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: 一、公告序號:中華民國100年3月21日(100)富相股字第1號 二、股東會種類:股東常會 三、主旨:本公司董事會召開100年股東常會公告 四、依據:公司法、證券交易法及本公司董事會決議事項辦理 五、公告事項: (一)開會日期:100年6月10日(星期五) (二)停止過戶起訖日期:100年4月12日至100年6月10日 (三)開會時間:11時0分 開會地點:台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)本公司九十九年度監察人查核報告。 2.承認及討論事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司九十九年度盈虧撥補承認案。 (3)修訂本公司「公司章程」討論案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」討論案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 3.選舉事項:本公司第九屆董事、監察人選舉案。 4.其他議案: (1)解除本公司第九屆董事之「競業禁止」討論案。 5.臨時動議。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期間:100年4月11日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號B1樓, 電話:02-27463797 (三)辦理過戶方式:親臨或掛號郵寄(以100年4月11日郵戳為憑) 七、其他應公告事項: (一)依公司法第165條規定,自100年4月12日起至100年6月10日止停止股票過戶。請於100年4月11日(星期一) 下午4點30分前駕臨或掛號郵寄(以100年4月11日郵戳為憑)台北市松山區東興路8號B1樓統一綜合證券股務代理部 辦理過戶手續。 (二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市 內湖區行忠路42號6樓股務室) (三)開會通知書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆期未收到開會通知書者,請向統一綜合證券股份有限公 司股務代理部洽詢,電話:02-27463797。 (四)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年3月22日起至100年4月1日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續,請敘明戶名戶號(或身份 證字號、統一編號)及詳細聯絡方式,以便將處理結果通知提案股東。受理提案處所:所羅門股份有限公司(台北 市內湖區行忠路42號6樓股務室,電話;02-87918989) (五)本次股東會若有股東徵求委託書者,本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者之資料以網路傳 送證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方式,屆時請股東逕行查詢。 (六)依證券交易法第26條之2規定:持有記名股票未滿一千股股東,以公告方式為之。 (七)本次開會通知書之統計驗證機構為統一綜合證券股務代理部。 (八)除分函各股東外,特此公告。
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2011/3/21 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關資訊 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關資訊 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/30 停止過戶日期起日:100/04/01 停止過戶日期迄日:100/05/30 公告內容: 一.董事會決議日期:100/03/18 二.股東會召開日期:100/05/30 三.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 四.召集事由: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書暨財務報表 (三)選舉事項 1.董事(含獨立董事)及監察人改選案 (四)其他議案及臨時動議 五.依公司法第一六五條規定,本公司股票自一百年四月一日至一百年五月三十日(股東常會日)止,停止股票過 戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一百年三月三十一日(星期四)下午五時前(郵寄辦理過戶者以發信郵 戳日期為憑),駕臨本公司股務室(台北市內湖區瑞湖街五八號十二樓)辦理過戶手續。 六.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身份證字號, 逕向本公司股務室(電話:02-26587718轉2312-2315)查詢補發。 七.持有已發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者,本公司將於1 00年3月22日起至100年3月31日17時前(郵寄者最遲於受理提案/提名截止日寄達,並請於信封封面加註「股東會提 案函件」及「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選 人之提名,凡有意提案及提名之股東務必請於上述期間依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案及提名手續, 受理提案及提名處所:本公司財務處(地址:桃園縣大溪鎮仁和路二段349號5樓;電話:03-3806608分機6988 八.除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/21 | 新德科技 公 | 公告召開本公司一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/17 停止過戶日期起日:100/04/19 停止過戶日期迄日:100/06/17 公告內容: 依據:公司法規定及一百年三月二十一日本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一百年六月十七日(星期五)上午九時整。 二、開會地點:本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。 召開事由: (一)報告事項: 1.本公司九十九年度營業狀況報告。 2.監察人查核本公司九十九年度財務報表。 (二)承認事項: 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 2.本公司九十九年度盈餘分配案,提請 承認。 (三)討論及選舉事項: 1.本公司九十九年度盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「背書保證作業程序」案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5.董事及監察人補選案。 (四) 臨時動議。 三、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自一百年四月十九日起至一百年六月十七日止,停止股票過戶轉 讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日100年4月18日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正 區博愛路17號3樓本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以100年4 月18日(最後過戶日)郵戳為憑)。 四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書及股東常會議事錄,得以公告方式為之 ,如該等股東預出席股東會,敬請以書面方式加蓋原留印鑑,至本公司股務代理機構領取開會通知書,或攜帶身分 證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。 五、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一百年四月十一日至一百年四月二十一日止,每日上午九點 至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦 理書面提案手續。受理提案處所:新德科技股份有限公司股務部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告。
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