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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/22 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/03/22 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)擬增資大陸睿志達光電(深圳)子公司之投資金額案。 (2)九十九年度盈餘分派案。 (3)擬召開本公司100年股東常會案。 (4)擬訂定100年第1次現金增資發行價格及認股基準日等相關時程案。 (5)本公司間接100%持股之子公司分別擬向金融機構申請及撤銷融資額度, 由本公司擔任連帶保證人案。 (6)本公司解除經理人之競業禁止限制案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/22 | 慕德生物科技 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:尤兆北副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝文進協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/03/22 8.新任者聯絡電話:02-2788-7738 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議不配發股利 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.發放股利種類及金額:不配發股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 王道商業銀行 | 代子公司波士頓生物科技創業投資股份有限公司公告大陸投資之相關 |
1.事實發生日:2011/03/22 2.本次新增(減少)投資方式: 參與認購Crown Bioscience Inc.(以下簡稱「Crown Bioscience」)現金增資特別股而間接對大陸地區投資。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量不超過2,400,000股、每股價格不超過美金0.68元、 交易總金額不超過美金1,500,000元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 中美冠科生物技術(北京)有限公司;中美冠科生物技術(太倉)有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 中美冠科生物技術(北京)有限公司:人民幣19,343,691元 中美冠科生物技術(太倉)有限公司:人民幣 47,894,650元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 藥物前臨床研究服務外包CRO(contract research organization)。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 均為無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 中美冠科生物技術(北京)有限公司:人民幣44,134,481元; 中美冠科生物技術(太倉)有限公司:人民幣49,639,083元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 中美冠科生物技術(北京)有限公司:人民幣4,756,471元; 中美冠科生物技術(太倉)有限公司:人民幣2,777,343元。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 台幣 $46,136,883元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 2.31%。 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 2.86%。 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 2.87%。 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 台幣 $1,136,883元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 0.06%。 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.07%。 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 0.07% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 美金0元。 21.最近三年度獲利匯回金額: 美金0元。 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人Crown Bioscience與公司之關係:非利害關係人。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 依交易時程繳付。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依Crown Bioscience訂定之現金增資價格; 決策單位:投評會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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2011/3/22 | 健格科技 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:100/03/22 2.發生緣由:變更會計主管 3.因應措施:依據金管證審字第1000008074號文所示.由鍾文玲小姐接任財務會計主管. 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 鴻威光電 未 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.事實發生日:100/03/22 2.發生緣由: 董事會決議日期:100/03/21 股東會召開日期:100/05/24 股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-49號(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 (1)九十九年度營業及決算報告。 (2)監察人審查九十九年度決算報告。 (3)其他報告。 (二)承認事項 (1)九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程部分條文案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產管理程序」部分條文案。 (四)選舉事項 董監選舉案 (五)其他討論事項 解除新選任董事暨其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 停止過戶起始日期:100/03/26 停止過戶截止日期:100/05/24 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1,本公司自民國100年3月22日起至100年3月31日止, 受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理, 並敘明聯絡人及連絡方式於100年3月31日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及 聯絡方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:鴻威光電股份有限公司 地址:高雄市前鎮區新生路248-49號 電話:(07)975-6899
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2011/3/22 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本州產業園區 服務中心2F集會堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人查核九十九年度決算報告。 3.九十九年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認九十九年度決算書表。 2.修正「公司章程」案。 3.承認九十九年度盈餘分配案。 4.討論九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理 盈餘轉增資案。 5.修正「取得或處分資產處理處理程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國100年4月21日起至民國100年5月2日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案、盈餘分配案及 其他相關內容,將於股東常會召開40日(100年5月13日)前召 開董事會通過,並另行公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。
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2011/3/22 | 鴻威光電 未 | 公告本公司董事會決議100年度增資發行新股認股基準日等事宜 |
1.事實發生日:100/03/22 2.發生緣由:依據100/3/21董事會決議辦理 (1)增資資金來源:現金增資。 (2)發行股數:1,000,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:10,000,000元。 (5)發行價格:每股新台幣20元。 (6)員工認購股數:提撥10%共100,000股。 (7)公開銷售股數:無。 (8)原股東認購比例:餘90%共900,000股,按認股基準日股東名簿所載股東 持有股份比例認購,每仟股可認17.0454股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及 原股東放棄認購或認購不足部分,授權董事長洽特定人認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利與義務 與已發行普通股相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司現金增資案,於100年3月7日業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局 證期(發)字第1000007568號函申報生效。 (1)認股基準日:100年03月30日。 (2)停止過戶期間:100年03月26日∼100年03月30日止。 (3)繳款期間:100年04月07日∼100年04月13日止。 (4)增資基準日:由董事會授權董事長訂定之 (5)其他有關本次現金增資案之事項,必要時依主管機關指示修正,或因應 市場情況而需要修正時,擬由董事會授權董事長辦理。
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2011/3/22 | 亞泰影像科技 | 公告本公司董事會通過解除經理人之競業禁止事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳淑品 行政總經理 3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議通過 (吳淑品董事利益迴避) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):吳淑品 行政總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: A.信泰偉創影像(深圳)有限公司 董 事 B.亞泰影像器材(深圳)有限公司 董 事 8.所擔任該大陸地區事業地址: A.深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第三樓 B.深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: A.生產經營數碼相機及其零配件 B.生產及銷售影像感測器 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 東碩資訊 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:本公司會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十九年度營運報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.九十九年度本公司對轉投資事業背書保證 情形報告。 二、承認及討論事項: 1.承認九十九年度決算表冊案。 2.承認九十九年度盈餘分配案。 三、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/22 | 鑫科材料科技 | 公告本公司辦理私募有價證券發行普通股計劃項目變更 |
1.董事會決議變更日期:100/03/22 2.原計畫申報生效之日期:99/06/24 3.變動原因: 本公司私募案原用途為充實營運資金及償還債務, 該次私募案報請股東會決議通過時,並未明確區分個別計畫項目所需金額, 然基於節省公司利息負擔,股東權益最大化之考量下, 遂將所募集資金全數用於償還債務,並依據發行人募集與發行有價證券處理準則 第9條第1項第9款規定辦理計畫變更。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前計劃項目:充實營運資金及償還債務,金額新台幣112,000仟元 變更後計劃項目:償還債務,金額新台幣112,000仟元 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:變更後用於償還債務節省利息負擔並改善財務結構。 8.本次變更對股東權益之影響:對股東權益並無重大不利影響。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/22 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發1.3元,盈餘轉增資每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股), 合計每股配發1.8元,並於100年股東常會提請討論。 3.其他應敘明事項: (1)前項現金股利與增資配股,俟股東常會決議通過後,有關配息及配股增資基準日 未盡事宜,授權董事會全權處理。 (2)擬議配發員工紅利新台幣8,023,736元,董監事酬勞新台幣1,008,000元。
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2011/3/22 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十九年度營業暨財務報表報告。 (2)監察人審查本公司九十九年度決算報告。 (3)本公司辦理私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。 (二)承認事項: (1)本公司九十九年度財務報表。 (2)本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項一: (1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司章程案。 (3)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (7)本公司申請股票上櫃案。 (8)本公司初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 (四)選舉事項: 本公司董事及監察人提前改選案。 (五)討論事項二: 解除本公司新任第五屆董事或其法人代表人之競業禁止限制案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事候選人申請時間:100年4月25日至100年5月4日。 受理提案及提名處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。
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2011/3/22 | 宣茂科技 未 | 補充說明-元富證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:宣茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司主辦輔導券商(元富證)將自100年3月31日起終止本公司之上櫃作業,並辭任 興櫃股票推薦證券商。 (2)因本公司僅餘一家興櫃推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1&2款規定,櫃 買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告日之次五營業日 起停止買賣。 (3)本公司未來必須於三個月內找到承接之券商,才能申請恢復櫃檯買賣。 6.因應措施: 本公司已洽多家證券商,但截至目前為止尚無任何券商願意承接此項業務,本公司仍將 會繼續努力接洽其他券商。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 和鍥精密電子 未 | 本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路1段67號2樓(珍豪大飯店遠 東廳) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十九年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)其他事項報告 二.承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 三.其他事項及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之一規定,受理股東提案說明如下: (1)提案資格:依公司法第172條之一規定,持有本公司已發行股 份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會 議案。 (2)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入 議案。 (3)受理期間:100年04月09日起至100年04月18日止受理股東就本 次股東常會提案,凡有意提案之股東務請於100年04月18日前提出 並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄 者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 地址:新北市三重區興德路88號7樓 電話:(02)2995-2730 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。
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2011/3/22 | 台灣銀行 公 | 公告本行臨時董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/03/22 2.發生緣由:為與大陸銀行建立更緊密廣泛之業務合作關係,本行臨時董事會通過與中國 工商銀行簽署業務合作備忘錄。 3.因應措施:略 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/22 | 力士科技 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/3/22 | 力士科技 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/22 2.股東會召開日期:100/06/15 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號2樓 (斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)舉行 4.召集事由: (1)報告事項。 A.民國九十九年度營業報告書。 B.監察人審查民國九十九年度決算表冊。 (2)承認事項: A.民國九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。 B.民國九十九年度虧損撥補案。 (3)討論及選舉事項: A.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 C.補選董事及監察人案。 D.解除新任董事之競業禁止限制。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/17 6.停止過戶截止日期:100/06/15 7.其他應敘明事項:據公司法一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面方式提出一項提案,內容以三百字為限。欲提案之股東請 於一○○年四月一日至一○○年四月十一日受理股東提案申請。並於提案上註明股 東戶號、戶名、蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話,以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封 封面上加註「股東會提案函件」,於一○○年四月十一日十八時以前寄達(以郵戳日 期為憑)本公司股務室(地址:241 新北市三重區興德路123-11號13樓),本公司將彙 總所有提案,並檢核相關資料無誤後,經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函 覆,若於上述提案期間截止無提案事項,則不另行召開董事會報告及審核提案。
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2011/3/22 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/03/22 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司一○○年股東常會召開事宜案。 (2)通過承認民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (3)通過民國九十九年度虧損撥補案。 (4)通過本公司出具民國九十九年度「內部控制制度聲明書」案。 (5)通過本公司董事及監察人補選案。 (6)通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)通過本公司營業地址變更案。 (9)通過修訂本公司管理制度及辦法案。 (10)通過本公司董事長報酬案。 (11)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 (12)通過推舉本公司100年股東常會主席及股東會後董事會召集人人選案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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