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2011/3/18 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路7號(會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1.九十九年營業報告 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告 二、承認事項 1.九十九年度營業報告書及財務報表案 2.九十九年度盈虧撥補案 三、選舉事項 全面改選本公司董監事;應選董事五席、獨立董事二席、監察人三席。 四、討論事項 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告
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2011/3/18 | 奇鈦科技 | 本公司董事會決議九十九年度股利分派 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.發放股利種類及金額: (1) 擬配發股票股利:每股新台幣約1元(即每仟股約配發100股)。 (2) 擬配發現金股利:每股新台幣約0.5元(即每仟股約配發500元)。 3.其他應敘明事項: (1) 擬配發員工現金紅利新台幣 2,081,943元。 (2) 擬配發董監現金酬勞2%,計新台幣 730,830元。 (3) 本案俟股東常會通過後,授權董事會訂定除權、息基準日及其他相關事宜。 (4) 本次盈餘分派嗣後如因本公司員工認股權憑證轉換成普通股或其他因素 造成本公司股本發生變動,致影響流通在外股數,股東配股及 配息比率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。
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2011/3/18 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號901室 (中國文化大學教育推廣部大夏館) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 九十九年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。 (3) 大陸投資情況報告。 (二) 承認事項 (1) 承認九十九年度決算表冊案。 (2) 承認九十九年度盈餘分配案。 (三) 討論及選舉事項 (1) 討論盈餘增資發行新股案。 (2) 討論公司股票申請上櫃案。 (3) 討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (4) 討論本公司「關係人交易管理辦法」合併至 「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」,並修正部份條文案。 (5) 全面改選董監事案。 (6) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案及提名獨立董事候選人之期間為: 100年4月1日至100年4月11日 (2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓 聯絡人:林婷婷 電話:(02)2700-6678 (3)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出100年股東常會議案, 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 (4)本次受理獨立董事候選人提名期間,凡有意提名之股東 請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及 以掛號函件寄送,於100年4月11日下午5時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
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2011/3/18 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司赴大陸投資相關訊息 |
1.事實發生日:2011/03/18 2.本次新增(減少)投資方式: 大陸地區投資事業盈餘轉增資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD 1,477仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 福清大朋電子配件有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD 1,850仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD 1,477仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電腦及週邊設備、連接器、連接線及電子電器零組件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: USD 3,802仟元(2009年度) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: USD (567) 仟元(2009年度) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD 1,077仟元(不含盈餘轉增資2,250仟元) 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD 11,172仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 93.12% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 28.32% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 52.80% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD  5,572仟元(不含盈餘轉增資) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 46.45% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 14.13% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 26.34% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99(至第二季): NTD16,859仟元 98: NTD 32,374仟元 97: NTD 20,898仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%持有之子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 此次係以大陸事業盈餘轉增資
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2011/3/18 | 奇鈦科技 | 公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/03/18 2.重要決議事項: ㄧ、報告案: 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 二、討論案: (1).通過修訂「公司章程」案。 (2).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.其它應敘明事項:無
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2011/3/18 | 啟耀光電 未 | 補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會 (新增議案) |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/05/25 3.股東會召開地點:樹谷服務中心二樓(台南市新市區中心路6號) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司間接投資大陸情形報告。 (4)修正本公司董事會議事規則案。 (二)承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: (1)修正公司章程案。 (2)修正本公司董事及監察人選舉辦法案。 (3)修正本公司資金貸與他人作業程序案。 (4)修正本公司背書保證作業程序案。 (5)修正本公司股東會議事規則案。 (6)修正本公司取得或處分資產處理程序案。 (7)董監事增補選案。 (8)解除董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:100/03/27 6.停止過戶截止日期:100/05/25 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/18 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/18 | 啟耀光電 未 | 公告本公司3/18董事會決議事項 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司今(18)日董事會決議通過事項如下: 本公司「內部控制制度聲明書」承認案 修正公司內部控制制度及內部控制制度自行評估作業程序案 修正公司各項辦法案 修正公司章程案 董監事增補選案 解除董事競業禁止案 本公司銀行融資額度授信案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/18 | 啟耀光電 未 | 公告本公司自然人監察人及法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:100/03/18 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 林榮俊 監察人 奇美實業股份有限公司代表人林慶盛 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:配合公司上櫃需要 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/23~102/06/22 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:監察人100% 10.其他應敘明事項:本公司自然人監察人及法人監察人 自100/05/25股東常會選任後即行辭任
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2011/3/18 | 啟耀光電 未 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:100/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:配合公司上櫃需要 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/23~102/06/22 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:董事0.87% 10.其他應敘明事項:本公司法人董事自100/05/25股東常會選任後即行辭任
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2011/3/18 | 三益制動科技 未 | 公告三益公司召開董事會決議授權董事長實體股票全面換發無實體相 |
公告三益公司召開董事會決議授權董事長實體股票全面換發無實體相關事宜
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:三益制動科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:截至民國100年2月28日止,本公司已發行股份總數計 42,000,00仟股,其中實體股份34,665,266股,7,334,734股採無 實體股票發行。為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行, 本公司擬就上述實體發行之股票計34,665,266股全面轉換為無 實體,本次轉換無實體發行股份之權益義務與原實體股票股份相同 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本案授權董事長視作業時程訂定股票全面無實體 轉換日。
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2011/3/18 | 三益制動科技 未 | 補充公告三益公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:本公司辦公大樓禮堂 4.召集事由:依公司法第一六五條規定 1.報告事項: a.九十九年度營業報告。 b.監察人審查九十九年度決算報告。 c.背書保證金額報告。 d.資金貸與他人金額報告。 e.衍生性商品交易金額報告。 2.承認事項: a.本公司九十九年度決算表冊案,提請 承認。 b.本公司九十九年度盈餘分配案,提請 承認。 3.討論事項: a.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者,受理期間: 100年4月6日起至100年4月15日止,受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於100年4月15日下午5時前提出並敘明聯 絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果.(郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封封面上加註『股東提案函件』字樣及以掛號函件 寄送)。受理提案處所:三益制動科技(股)公司(地址:台南市 72046官田區二鎮里建業路41號 電話:06-6984591分機205)。
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2011/3/18 | 雅士晶業 未 | 補充說明3/15日總經理變動公告-未異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:NA 2.舊任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):不適用 5.異動原因:無異動 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司3/15更正申報總經理變動,係指本公司總經理仍為陳于津先生 ,並未發生異動,特此說明。
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2011/3/18 | 實盈 未 | 代子公司實盈光電(股)公司公告100/3/18中國常熟子公司公告合併 |
代子公司實盈光電(股)公司公告100/3/18中國常熟子公司公告合併相關事宜
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:100/3/18 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 存續公司:常熟實盈光學科技有限公司 消滅公司:常熟久騰光電科技有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 存續公司:常熟實盈光學科技有限公司 消滅公司:常熟久騰光電科技有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 常熟實盈光學科技有限公司與常熟久騰光電科技有限公司皆為本公司透過 第三地區轉投資持股達100%之被投資公司,不影響股東權益 7.併購目的: 資源整合 8.併購後預計產生之效益: 降低管理成本,提升營運績效 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 不適用 10.換股比例及其計算依據: 消滅公司每一股換發存續公司一股 11.預定完成日程: 2011年 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併基準日後,消滅公司資產、負債及一切權利義務,概由存續公司依法承受 13.參與合併公司之基本資料(註二): 常熟實盈光學科技有限公司與常熟久騰光電科技有限公司之主要營業項目 皆為從事新型電子原器件(光電子器件、新型機電元件)、電子專用設備、 測試儀器、工模具的研發、生產,銷售自產產品 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2011/3/18 | 商店街市集國際資訊 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版、經濟日報C5版、蘋果日報B7版 2.報導日期:100/03/18 3.報導內容: (1)工商時報B3版:法人指出,商店街今年的營收上看6.54億元 ,EPS可望逾5元。 (2)經濟日報C5版:商店街為因應轉上櫃計畫,將辦理121萬股 的現金增資,每股訂價150元,從3月下旬開始新股申購作業, 4月6日上櫃掛牌。 (3)蘋果日報B7版:商店街市集(4965)預定4月6日、每股150元 上櫃…。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關經濟日報、工商時報及蘋果日報報導內容提及本公司 100年營收獲利情形、上櫃掛牌日及承銷價等,上述報導純為 媒體善意臆測,本公司並未正式公告相關數據。有關本公司未 來年度財務報表以會計師查核為準,並請以「公開資訊觀測站」 公告為準。 (2)另有關本公司上櫃掛牌日尚待向主管機關申報後將依法令另 行進行公告,而實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時,採 用詢價圈購方式發現市場合理價格,並以不低於「向券商公會 報備詢圈約定書及公告稿日」前興櫃股票有成交之10 個營業日 成交均價算術平均數之七成為承銷價之參考,俟訂價完成後將 依法令規定另行公告。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/18 | 三益制動科技 未 | 公告三益制動科技公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事 |
1.董事會決議日期:100/03/18 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:本公司辦公大樓禮堂 4.召集事由:依公司法第一六五條規定 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 宣茂科技 未 | 元富證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商 |
1.事實發生日:100/03/18 2.公司名稱:宣茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:茲因本公司主辦輔導券商元富證券股份有限公司已發函辭任本公司之興櫃股 票推薦證券商,自100年3月31日起終止本公司上櫃作業,因本公司僅餘一家興櫃推薦證券 商,依興櫃審查準則第38條第1項第2款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際 停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,將會儘速申請恢復交易,對於股東所造成之 不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/18 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/17 | 李長榮科技 | 撤銷本公司民國100年第一次股東臨時會之召開 |
1.事實發生日:100/03/17 2.公司名稱:李長榮科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:撤銷本公司民國100年第一次股東臨時會之召開 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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