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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/14 | 大量科技 | 本公司董事會決議配發股利 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利3元。 3.其他應敘明事項: 現金股利計算不足ㄧ元之畸零款之處理方式,擬提請股東會授權董事會洽特定 人調整之方式處理;如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷,致影響 本公司分配基準日之流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,擬提請 股東會授權董事會全權處理。
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2011/3/14 | 大量科技 | 董事辭任 |
1.發生變動日期:100/03/14 2.舊任者姓名及簡歷:鄭天薌董事 3.新任者姓名及簡歷:預計於100年股東常會重新選任。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:辭職。 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/12 ~101/06/12 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:14% 10.其他應敘明事項:辭職生效日期為100/05/23
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2011/3/14 | 巨有科技 | 公告本公司董事會決議擬不配發股利 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項: 本公司九十九年度稅後可供分配盈餘為1,359,598元,本年度擬全數保留不分配, 故不分配員工紅利、董監事酬勞及股東紅利。
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2011/3/14 | 巨有科技 | 董事會決議召開一00年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.股東會召開日期:100/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段88號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/12 6.停止過戶截止日期:100/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限及獨立董事候選人提名 。本公司擬訂於100年04月06日起至100年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案及 提名,凡有意提案及提名之股東務請於100年04月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件 』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:巨有科技股份有限公司(台北市內湖路一段 八十八號八樓),電話:02-26582233
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2011/3/14 | 湧德電子 | 公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響 |
1.事實發生日:100/03/14 2.公司名稱:湧德電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100/03/11日本地震對本公司財務及業務無重大影響 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/14 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/14 | 明基三豐醫療器材 | 公告本公司董事會通過增設執行長職務暨聘任陳董事長其宏兼任。 |
1.事實發生日:100/03/14 2.公司名稱:三豐醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為因應未來全球營運、長期發展需要並有效整合集團企業資源, 經董事會通過增設執行長職務,並聘任陳董事長其宏兼任之。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/14 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會擬議九十九年度盈餘分配案。 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.發放股利種類及金額:現金股利--每股配發新台幣1.0元。 3.其他應敘明事項: 1.董事會擬議九十九年度盈餘分配案送監察人查核後,提一百年股東常會承認。 2.前項現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日辦理發放。 3.九十九年估列員工紅利10,999,532元;董監酬勞687,471元。
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2011/3/14 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會決議召開一百年股東常會日期及相關事宜公告。 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.股東會召開日期:100/05/30 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.其他報告事項。 (二)承認事項 1.擬承認九十九年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項 修訂「公司章程」部份條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/01 6.停止過戶截止日期:100/05/30 7.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣37,467,000元(每股配發新台幣1.0元)。 2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為100/03/22起 至100/04/01止,每日上午九時至下午五時(星期例假日除外), 受理提案處所:三豐醫療器材股份有限公司管理部 (台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533)
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2011/3/14 | 碩達科技 | 公告董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.股東會召開日期:100/05/30 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓(本公司會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項: (1)99年度營業報告書。 (2)99年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4)訂定本公司『買回股份轉讓員工辦法』。 (5)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文案。 (二)承認暨討論事項: (1)承認99年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認99年度盈虧撥補案。 (3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (5)訂定本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/01 6.停止過戶截止日期:100/05/30 7.其他應敘明事項:本公司99年度營業報告書及財務報表案、99年度盈虧撥補案 將於股東常會前40日前,再另行召開董事會討論並公告之。
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2011/3/14 | 碩達科技 | 本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:100/03/14 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會重要決議事項如下: 案由(1)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 案由(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 案由(3)通過召開本公司一百年股東常會事宜。 案由(4)通過本公司大陸子公司蘇州碩維特半導體有限公司購置土地廠房案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司大陸子公司蘇州碩維特半導體有限公司 購置土地廠房,待簽訂正式合約後,本公司將另行公告。
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2011/3/14 | 久盛光電 未 | 本公司財務主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管及代理發言人 2.發生變動日期:100/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊元/財務副理/八陽光電財務主管及代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管:謝志憲/財務副理/敦吉科技財會部主任 代理發言人:宋建銘/總經理特助/八陽光電總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:經100/03/14董事會決議通過 7.生效日期:100/03/14 8.新任者聯絡電話:財務主管:06-3842888 #831 代理發言人:06-3842888 #837 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/14 | 久盛光電 未 | 本公司董事會決議召開100年度股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.股東會召開日期:100/06/02 3.股東會召開地點:台南市安南區本田路二段391號(教育訓練教室) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)99年度營業報告書。 (2)99年度監察人查核報告書。 2.承認事項 (1)99年度營業報告書及財務報表案。 (2)99年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)改選董事及監察人案。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 4. 臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/04 6.停止過戶截止日期:100/06/02 7.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案期間及地點:100年3月28日至100年4月 6日止,以書面送達或寄達至本公司(台南市安南區工業一路60號) 電話:(06)3842888。
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2011/3/14 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/03/14 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/14 | 雙美生物科技 | 公告本公司董事會決議99年度股東常會通過之私募案,不繼續辦理 |
1.董事會決議變更日期:100/03/14 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因:本公司於九十九年三月十五日股東常會決議通過私募普通股案,因考量 公司實際狀況,故不繼續辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/3/14 | 雙美生物科技 | 本公司董事會通過99年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.發放股利種類及金額:本公司99年度尚有待彌補之虧損,擬不配發股利。 3.其他應敘明事項:本公司擬以資本公積290,000仟元彌補累積虧損。
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2011/3/14 | 雙美生物科技 | 本公司100年3月14日董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/03/14 2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司 (”雙”應為簡寫之”又又”,因系統會出現亂碼故以”雙”替代) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (1)通過九十九年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表案。 (2)通過九十九年度虧損超過實收股本二分之一報告。 (3)通過修訂「資金貨與他人作業程序」提請股東常會決議。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」提請股東常會決議。 (5)通過訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」提股東常會報告。 (6)通過訂定「誠信經營守則」提股東常會報告。 (7)通過本公司九十九年私募普通股不繼續辦理案提股東常會報告。 (8)通過召集一○○年股東常會案。 (9)通過本公司一○○年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/14 | 雙美生物科技 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/14 2.股東會召開日期:100/05/31 3.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷10號1樓(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十九年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」訂定案。 (4)本公司「誠信經營守則」訂定案。 (5)本公司辦理私募普通股案執行情形報告。 (二)承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書、財務報表承認案。 (2)本公司九十九年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項: (1)本公司章程修訂案。 (2)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/02 6.停止過戶截止日期:100/05/31 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者 ,均不列入議案。』『所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入 議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。』。 (一)受理股東之提案處所:台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。 (二)受理股東之提案期間:一○○年三月二十九日起至一○○年四月七日止。 (三)凡有意提案之股東,務請於一○○年四月七日下午五點前送達<郵寄者請於 信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
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2011/3/14 | 訊映光電 | 公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務並無影響 |
1.事實發生日:100/03/14 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100/03/11日本地震對本公司財務及業務並無影響。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/14 | 圓展科技 | 公告日本100/03/11強震對本公司財務及業務之影響 |
1.事實發生日:100/03/14 2.公司名稱:圓展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次地震目前對本公司營運尚無立即重大影響,惟對整體產業供應鏈之 影響,則尚在了解評估中。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:若後續調查結果有重大影響,將另行公告。
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