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2011/3/4 | 福勝證券 公 | 召開本公司民國100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司民國100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/12 停止過戶日期起日:100/03/14 停止過戶日期迄日:100/05/12 公告內容: 說明:本公司訂於民國一00年五月十二日(星期四)下午二時於淡水第一信用合作社員工教育中心(台北縣淡水鎮觀 海路36號)召開股東常會,承認及討論下列議案:一、承認本公司九十九年度決算。
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2011/3/4 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司 1.事實發生日:100/03/04 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/4 | 兆宏電子 | 說明本公司100年股東常會召集事由之一「終止興櫃股票買賣及撤銷 |
說明本公司100年股東常會召集事由之一「終止興櫃股票買賣及撤銷公開發行案」 1.事實發生日:100/03/04 2.公司名稱:兆宏電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.本公司曾於100年2月23日召開董事會,會中通過「擬提請股東會決議終止興櫃股票買賣及撤銷股票公開發行案」;並於100年2月24日以重大訊息公告本公司100年股東常會召集事由。 2.應主管機關及主辦輔導推薦證券商要求,針對本公司100年股東常會召集事由之一「終止興櫃股票買賣及撤銷公開發行案」予以說明。 6.因應措施: 鑒於股票公開發行成本較高、籌資時程較長等,而未必符合兆宏電子業務、財務之規畫及整體經營策略,又參酌「終止興櫃股票買賣及撤銷公開發行」乙案攸關股東權益,本公司董事會爰決議將該案提請股東會討論並決議之。該案如經本公司股東會決議後,將另行依法公告之。 7.其他應敘明事項: 依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」相關規定(包括:第34條及第35條等)辦理之。
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2011/3/4 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司董事會決議不發放股利補充說明 |
1.事實發生日:100/03/04 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議不發放股利補充說明 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司99年度稅後純益新台幣12,578,643,205元,依公司法及本公司 章程規定,需先彌補以前年度累積虧損新台幣11,732,971,912元及提撥10%法定盈餘公積 新台幣84,567,129元,故期末可分配保留盈餘為新台幣761,104,164元。考量營運需求, 董事會決議不發放股利。
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2011/3/4 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/03/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊傑副總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:巫皆興副處長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:100/03/04 8.新任者聯絡電話:02-7743-7222 9.其他應敘明事項:無。
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2011/3/4 | 豪展醫療科技 | 更正本公司99年12月營收公告 |
1.事實發生日:100/03/04 2.公司名稱:豪展醫療科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:會計師編製年度財務報告,調整營收 6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報12月份營運情形。 7.其他應敘明事項: 99年12月營收淨額更正前38,885仟元,更正後23,740仟元, 99年累計營收淨額更正前477,736仟元,更正後462,591仟元。
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2011/3/4 | 湯石照明科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/04 2.股東會召開日期:100/05/23 3.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街163-1號4樓。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)九十九年度營運狀況報告案 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告案 (三)訂定「道德行為準則」案 (四)訂定「誠信經營守則」案 (五)本公司與子公司洪博投資股份有限公司簡易合併報告案 二、承認事項: (一)承認九十九年度決算表冊案 (二)承認九十九年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項 (一)盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股 (二)公司章程修正案 (三)股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案 (四)訂定「監察人之職權範疇規則」案 (五)董事、監察人選舉案 (六)解除新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/03/25 6.停止過戶截止日期:100/05/23 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/4 | 家登精密工業 | 公告取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/04 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合上櫃申請作業 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/04 5.其他應敘明事項:無
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2011/3/4 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/04 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一) 九十九年度營業報告。 (二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一) 九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二) 九十九年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一) 補選董事案。 (二) 解除董事競業禁止案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: 股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會書面提出股東常會議案者,本公司將於100年4月25日起至100年5月5日止,受理股東就本次股東常會議案之書面提案。受理提案處所:本公司財會部﹝地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞
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2011/3/4 | 晶相光電 | 澄清及補充媒體所述 |
1.事實發生日:100/03/04 2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:澄清及補充媒體報導內容:「類比IC新兵虹冠電子.....同步混合諧振(SLS) IC已供貨伺服器廠商,將是成長性最高的產品,目前單月出貨量.....,但預計未來 單月可望成長至50萬顆,較現階段倍增。........說明全年度獲利將超越去年」係本 公司內部觀察市場及客戶之需求狀況,實際出貨數字將依法依規定公告。上述報導內 容並非本公司之財務預測數字,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:實際查核後財務數字將依規定按時公告於公開資訊觀測站, 供投資人查詢。
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2011/3/4 | 晶相光電 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/03/04 2.公司名稱:晶相光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)調整第四屆董事席位為五席,任期不變。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/4 | 齊瀚光電 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:精實新聞 2.報導日期:100/03/03 3.報導內容:齊瀚、Vizio合攻北美市場,今年業績拼增3倍 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未公告100年度之財務預測,相關營收及獲利之報導係媒體自行善意推估,本公司之營收以每月公開資訊觀測站公告為準 (2)與個別客戶之商業活動屬商業機密,報導內容與對象為媒體之臆測,本公司不予置評 6.因應措施:發佈重大訊息進行說明 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/4 | 奇美材料科技 | 修正3月2日公告本公司董事會決議召開100年股東常會之召集事由第 |
修正3月2日公告本公司董事會決議召開100年股東常會之召集事由第二項為『承認事項』,並無選舉事項。
1.事實發生日:100/03/04 2.公司名稱:奇美材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正3月2日公告本公司董事會決議召開100年股東常會之 召集事由第二項為『承認事項』,並無選舉事項。 6.因應措施:修正後,內容如下: 董事會決議日期:100/03/02 股東常會召開時期:100/06/22上午十時三十分整 股東會召開地點:台南市新市鄉中心路八號二樓B會議室 召集事由: (一)報告事項 (1)九十九年度營業報告書 (2)審計委員會審查九十九年度報告書 (二)承認事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三)臨時動議 停止過戶起始日期:100/04/24 停止過戶截止日期:100/06/22 其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日100年4月 23日適逢星期例假日,故請提前於於100年4月22日(星期五) 下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務 代理部(台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶 手續,郵寄辦理過戶者以最後過戶日100年4月23日郵戳日期 為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者 ,本公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司 送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並 以三百字為限。本公司擬訂於民國 100 年4月 15 日起至民國99 年4月 25 日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務請於民國 100 年4月2 5 日17時前寄(送)達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:奇美材料科技股份有限公司,台南市善化鎮木柵港 西路13號 (3)其他公告事項 *開會通知書及委託書將於股東會30日前寄發各股東,屆時如尚 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,向 本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話: 02-25048125)。 *本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 38日前(5月 13 日前)依規定將相關資料送達本公司,台南市善化 鎮木柵港西路13號,電話:(06)5889988,並副知證基會。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/4 | 東元精電 未 | 代子公司更正100年1月衍生性商品種類 |
1.事實發生日:100/01/10 2.公司名稱:太倉東元微電機有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:100年1月衍生性商品種類更正。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:衍生性商品種類由交換更改為遠期契約。
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2011/3/3 | 永興證券 公 | 召開100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/05 停止過戶日期起日:100/03/07 停止過戶日期迄日:100/05/05 公告內容: 一、開會時間:中華民國100年五月五日(星期四)下午二時三十分 二、開會地點:台北巿南海路二十號二樓會議室 三、會議內容: 1.報告九十九年營業狀況。2.承認九十九年度決算表冊及盈餘分配案。 3.其他議案及臨時動議。 四、停止股票過戶日期:自100年三月七日至100年五月五日止停止辦理。 五、開會通知另行寄送股東,如有未收到者,請洽詢本公司總經理室(電話:02-23218200)
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2011/3/3 | 尚茂電子材料 | 補充公告董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/03 2.股東會召開日期:100/04/29 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十九年度監察人查核報告書 (2)修訂「董事會議事規則」報告 (3)廢止「獨立董事設置及應遵循事項辦法」 (4)增訂「誠信道德行為準則」報告 (二)承認事項 (1)九十九年度營業報告書 (2)九十九年度財務報表 (3)九十九年度盈餘分派案 (三)討論事項(一) (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (3)修訂「股東會議事規則」案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (6)修訂「背書保證作業程序」案 (7)公司申請股票上櫃案 (8)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (四)選舉事項 (1)補選二席獨立董事 (2)補選一席監察人 (五)討論事項(二) (1)解除獨立董事競業禁止限制案 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/03/01 6.停止過戶截止日期:100/04/29 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 尚茂電子材料 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/03 2.發放股利種類及金額: 現金股利:擬配發股東現金股利新台幣44,943,600元(每股配發0.67元) 3.其他應敘明事項: (1)員工現金紅利總計新台幣2,442,587元 (2)董監事酬勞新台幣1,465,552元 (3)本次現金股利俟股東會通過,並授權董事會訂定除息基準日、發放日及 其它相關事宜。
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2011/3/3 | 尚茂電子材料 | 本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:100/03/03 2.舊任者姓名及簡歷:華陽國際開發投資(股)公司 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/03~102/06/02 8.新任生效日期:100/04/29 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:將於本年度股東會補選
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2011/3/3 | 虹冠電子 | 澄清媒體所述關於本公司上市日期 |
1.事實發生日:100/03/03 2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司上市承銷尚待向主管機關呈報,待程序完成後將依法令規定 另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 琉明光電 | 董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/02 2.增資資金來源:盈餘轉增資:新台幣 7,272,000 元 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):727,200 4.每股面額:10 5.發行總金額:7,272,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發約 20 股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:俟股東會通過並呈報主管機關核准後另訂配股基準日,另行公告
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