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2011/3/9 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開一百年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(東元餐廳會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資案。 (四) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會通過解除董事競業之禁止案 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事鄭崇華、董事袁明來、董事魏永篤、董事馮震宇、董事台達電子工業股份有限 公司、董事台達電子工業股份有限公司法人代表:海英俊、董事台達電子工業股份有 限公司法人代表:梁榮昌 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下解除: (1)鄭崇華擔任台達資本股份有限公司之董事(台達電子法人代表) (2)袁明來擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事 DelSolar India EPC Company Private Limited之董事 DelSolar Holdings Singapore Private Limited之董事 (3)魏永篤擔任五鼎生物技術股份有限公司之獨立董事 世界先進積體電路股份有限公司之董事 奇力新電子股份有限公司之監察人 (4)馮震字擔任精英電腦股份有限公司之獨立董事 (5)台達電子工業股份有限公司擔任達爾生技股份有限公司之董事兼監察人 台達資本股份有限公司之董事兼監察人 (6)台達電子工業股份有限公司法人代表:海英俊擔任台達資本股份有限公司 之董事(台達電子法人代表) (7)台達電子工業股份有限公司法人代表:梁榮昌擔任 DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事 DelSolar India EPC Company Private Limited之董事 DelSolar Holdings Singapore Private Limited之董事 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2011/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會通過解除經理人競業之禁止案 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長梁榮昌、總經理暨營運長袁明來、 副總經理羅天賜、財務長楊貽婷 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下解除: (1)執行長梁榮昌擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事 DelSolar India EPC Company Private Limited之董事 DelSolar Holdings Singapore Private Limited之董事 (2)總經理暨營運長袁明來擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事 DelSolar India EPC Company Private Limited之董事 DelSolar Holdings Singapore Private Limited之董事 (3)副總經理羅天賜擔任DelSolar US Holdings (Delaware) Corporation之董事 Delsolar Development (Delaware) LLC之經理 DelSolar India EPC Company Private Limited之董事 (4)財務長楊貽婷擔任DelSolar India EPC Company Private Limited之董事 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2011/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會決議召開一百年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館201會議室 4.召集事由: (1)報告事項: A.九十九年度營業狀況報告。 B.九十九年度財務狀況報告。 C.審計委員會查核九十九年度決算表冊報告。 (2)承認事項: A.提請承認九十九年度決算表冊案。 B.提請承認九十九年度盈餘分配案。 (3)討論暨選舉事項: A.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 B.選舉本公司第四屆董事案。 C.解除董事競業之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項: (1)本公司九十九年度盈餘分配將於股東常會開會四十日前公告。 (2)股東常會受理股東提案 A.依公司法第一七二條之一第二項規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 B.本公司訂於100年04月15日起至100年04月25日止受理股東書面提案。 c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司 地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓 聯絡電話:(03)578-1999 (3)受理獨立董事候選人提名 A.依公司法第一九二條之一及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候 選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額。 B.本公司訂於100年04月15日起至100年04月25日止受理獨立董事候選人之提名。 C.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司 地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓 聯絡電話:(03)578-1999 (4)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶 號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股 務代理部洽詢,電話:(02)2325-3800。
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2011/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會通過九十九年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:100/03/08 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會今日通過九十九年度經會計師查核簽證之非合併財務報告 及合併財務報告: 非合併財務報告 營業收入:10,025,619仟元 營業毛利:  837,667仟元 營業利益:  265,391仟元 稅後利益:  435,125仟元 稅後每股盈餘:1.74元 合併財務報告 營業收入:11,561,400仟元 營業毛利: 1,128,588仟元 營業利益:  465,935仟元 稅後利益:  435,125仟元 稅後每股盈餘:1.74元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關九十九年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳作業。
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2011/3/9 | 旺能光電 | 本公司與歐洲某大矽晶圓廠修訂長期矽晶圓供應合約 |
1.契約或承諾變更日期:100/03/08 2.契約或承諾相對人:歐洲某大矽晶圓廠 3.與公司關係:無。 4.變更之原因:因應太陽能市況變動,積極處理以降低原合約不利條款之風險。 5.變更之內容:以電池片回售之代工模式去化至2012年止之矽晶圓合約應購量, 該公司同時向本公司增購一定數量之電池片。 6.對公司財務、業務之影響:本公司基於會計穩健原則並依據第九號會計公報或有事項與期後事項處理原則,於99年度財報就可能之財務影響,先行估列調整方案之損失以及長期進貨合約跌價損失共計新台幣6.78億元。就跌價損失部分,未來將視市場價格之高低,適時調整評估數。本公司目前與多家晶圓大廠均維持良好聯盟關係,供貨及營運亦均正常不受影響。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/9 | 鋰科科技 未 | 鋰科董事會決議召開100年股東臨時會公告(修訂議事內容)鋰科董事 |
召開股東臨時會之公告 公司代號:3301 公司名稱:鋰科 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東臨時會 三、主旨: 鋰科董事會決議召開100年股東臨時會公告(修訂議事內容) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年1月20日及100年3月4日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:100年3月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年3月1日至100年3月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:新北市新店區安興路97號 (四)會議召集事由: (1)補選獨立董事二席、監察人一席 (2)解除新任董事競業禁止案 (3)臨時動議 選舉事項 ○無 ●有:說明:補選第五屆獨立董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 盈餘分配變更 ●無 ○有:說明: *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響: *董監事酬勞(元): *其他: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年2月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:台北市中正區許昌街17號2樓 (四)辦理過戶機構電話:(02)2361-1300 (五)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日適逢假日,親辦者請於民國100年2月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號2樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年2月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他:無 七、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話: (02)2361-1300)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 100 年 2 月 10 日起至民國 100 年 2 月 21 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
八、特此公告 ●完備 ○未完備:說明:
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2011/3/9 | 旭德科技 未 | 旭德科技董事會決議召開一○○年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:8179 公司名稱:旭德科技 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 旭德科技董事會決議召開一○○年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年3月4日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:100年6月9日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月11日至100年6月9日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)本公司九十九年度營業報告。 (二)監察人審查本公司九十九年度決算報告。 (三)訂定本公司「誠信經營守則」。 2.承認事項: (一)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司九十九年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:1.3000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:76216000元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):6473000 *其他:無 3.討論事項: (一)擬修訂本公司章程部分條文。 (二)擬請股東會解除本公司現任董事競業禁止之限制。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月10日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址: 10680台北市信義路四段236號3樓 電話: (02)23268818 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日民國100年4月10日適逢星期例假日,故現場過戶提前至民國100年4月8日(星期五)下午4點30 分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(10680台北市信義路四段236號3樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者(台北郵政第 96-877號信箱)以民國100年4月10日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月1日起至民國100年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月12日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:旭德科技股份有限公司財務部﹝地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路8號2樓﹞ 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)23268818)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: (02)23268818)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達旭德科技股份有限公司財務部﹝30351新竹縣湖口鄉光復北路8號2樓﹞,電話:(03)5986150,並副知證基會。
九、特此公告
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2011/3/9 | 正勛實業 未 | 正勛董事會決議召開100年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3524 公司名稱:正勛 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 正勛董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月08日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:100年5月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年3月26日至100年5月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司二樓會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1、本公司九十九年度營業報告。 2、本公司九十九年度監察人審查決算表冊報告。 3、本公司對韓國投資情況報告。 4、本公司對中國大陸投資情況報告。 5、本公司對外背書保證報告。 2.承認事項: 1、本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2、本公司民國九十九年度盈餘分配案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:董事會尚未決議 *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: 1、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 2、全面改選本公司董事及監察人案。 3、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 4、討論本公司九十九年盈餘轉增資發行新股案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第 八 屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年3月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益證券股份有限公司 地址: 10485台北市南京東路二段125號地下一樓 電話: 02-20577000 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年03月25日前 親臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(10845台北市南京東路二段125號地下一樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年03月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第 172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月 18日起至民國100年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年3月28日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市永平路607巷11號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25077000 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25077000)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達正勛實業股份有限公司(桃園縣楊梅市永平路607巷11號,電話:03-4316208,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 100 年 3 月 18 日起至民國 100 年 3 月 28 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
*受理董事提名公告:本次董事應選名額為&nbs |
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2011/3/9 | 日高工程實業 興 | 日高董事會決議召開100年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:1594 公司名稱:日高 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 日高董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年3月5日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:100年5月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年3月27日至100年5月25日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時30分(24小時制) 開會地點:高雄市前金區中正四路136號10樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告案。 (2)九十九年度監察人查核報告案。 2.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案 (2)九十九年度盈餘分派案 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:董事會尚未通過 *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 4.選舉事項:○無●有 全面改選董事及監察人案 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年3月26日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶三路199號4樓 電話: 02-25936666 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日100年3月26日適逢星期例假日,故過戶務請於100年3月25日16時30分前親臨或郵寄本公司股務代理機構「國票綜合證券股務代理部」(台北市重慶三路199號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年3月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年3月22日起至民國100年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年3月31日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:高雄市前金區中正四路136號11樓,電話07-2858631 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-25936666 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話:02-25936666 )。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達高雄市前金區中正四路136號11樓,電話:07-2858631,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國 100 年 3 月 22 日起至民國 100 年 3 月 31 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
九、特此公告
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2011/3/9 | 耀億工業 | 證券櫃檯買賣中心預計於明(9)日召開上櫃審議委員會,審議耀億工 |
證券櫃檯買賣中心預計於明(9)日召開上櫃審議委員會,審議耀億工業股份有限公司申請上櫃案 日期:民國100年03月08日
耀億工業股份有限公司申請時資本額三億九千九百四十三萬五仟元,董事長為王昭仁,推薦證券商係大華證券、富邦綜合證券、永豐金證券及中國信託綜合證券。
該公司九十九年度前三季之營業收入為七億九千三百六十一萬七仟元,稅後純益為一億零七百四十九萬五仟元,每股稅後純益為二.九四元。 <摘錄櫃買中心>
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2011/3/9 | 安馳科技 | 證期局於100/03/08同意安馳科技上櫃 |
行政院金融監督管理委員會昨(8)日核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意安馳科技股份有限公司申請其已公開發行普通股37,538,474股,每股面額10元,總額新臺幣375,384,740元,於其依規定委託推薦證券商辦理上櫃前公開銷售,俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。 <摘錄證期局>
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2011/3/8 | 亞洲電材 | 公告董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/05/27 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號203會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 第一案、99年度營業報告。 第二案、99年度監察人審查報告。 第三案、99年度為子公司背書保證案。 第四案、訂定本公司「誠信經營守則」。 第五案、訂定本公司「道德行為準則」。 第六案、其他報告事項。 二、承認事項: 第一案、本公司99年度營業報告書及決算表冊案。 第二案、本公司99年度盈餘分配案。 三、討論事項: 第一案、討論99年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 第二案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 第三案、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 四、選舉事項:補選監察人一席案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/03/29 6.停止過戶截止日期:100/05/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 亞洲電材 | 本公司董事會決議以盈餘及員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.增資資金來源:99年度盈餘及員工股票紅利。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,533,887股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣65,338,870元(不含員工紅利轉增資)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣8,357,642元, 發行普通股股數613,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配 發112.5股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東自停止過戶日起五日內, 辦理自行湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股,授權董事長洽特定人按面額折 付現金承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:配合營運需要,充實公司之營運資金 13.其他應敘明事項:俟經100年股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定 除權息基準日分派之。
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2011/3/8 | 亞洲電材 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.發放股利種類及金額: (一).現金股利新台幣7,259,880元,每股配發0.125元 (二).股票股利新台幣65,338,870元,每股配發1.125元 3.其他應敘明事項: (1).員工紅利新台幣8,357,642元,均為股票紅利,股數613,000股。 (2).董監酬勞新台幣2,503,405元 俟經100年股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定除權及除息基準日分派之。
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2011/3/8 | 海華科技 | 海華科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 海華科 |
公告序號:1 主旨:海華科技股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣105,380,000元, 發行普通股10,538,000股,每股面額新台幣10元,業經行政院金融監督管理 委員會100年02月08日金管證發字第10000033171號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股相關事項公告如下: (一)公司名稱:海華科技股份有限公司 (二)所營事業: 1、F113020 電器批發業。 2、F113030 精密儀器批發業。 3、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。 4、F116010 照相器材批發業。 5、F118010 資訊軟體批發業。 6、F119010 電子材料批發業。 7、F213010 電器零售業。 8、F213030 電腦及事務性機器設備零售業。 9、F213040 精密儀器零售業。 10、F216010 照相器材零售業。 11、F218010 資訊軟體零售業。 12、F219010 電子材料零售業。 13、CB01020 事務機器製造業。 14、CC01080 電子零組件製造業。 15、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 16、F113070 電信器材批發業。 17、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 18、CC01060 有線通信機械器材製造業。 19、CC01070 無線通信機械器材製造業。 20、CC01101 電信管制射頻器材製造業。 21、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:新北市新店區寶中路94號8樓。 (四)公告方式:登載於公開資訊觀測站 (五)訂立章程之年、月、日:民國94年03月30日,99年5月27日第6次修訂。 (六)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事五至七人(獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之 一),監察人二至三人,任期均為三年,連選得連任,目前有董事七人(含獨立董事三人),監察人三人 ,任期至民國101年08月24日止。 (七)本公司登記資本額新台幣1,200,000,000元,分為120,000,000股,實收 資本額為新台幣993,008,080元,分為99,300,808股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1.認購或配股比例:本次現金增資發行普通股10,538,000股,每股面額新台 幣10元,計新台幣105,380,000元。本次現金增資發行之新股,除依公司法 第267條規定保留10%,計1,054,000股供本公司員工認購,本公司員工認購 不足或放棄認購之股份,授權董事長洽特定人認購之,其餘90%,計 9,484,000股,經本公司九十九年五月二十七日股東會決議放棄公司法第267條 第3項有關原股東優先認購之權利並依相關申請初次上市承銷新制規定,全數 提撥公開承銷。公開承銷不足部分,擬依「中華民國證券商同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 2.發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結 果議定。 3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。 (九)增資發行新股後股份總數及每股金額:增資後發行股份總數為109,838,808 股,每股面額新台幣10元,實收資本額為新台幣1,098,388,080元。 (十)增資計畫概要:充實營運資金。 (十一)股票簽證機構:本次發行新股全數採無實體方式發行。 (十二)股款代收暨存儲機構:暫不適用。 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間:尚未確定。 (十四)主辦承銷機構:元大證券股份有限公司 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主 管機關陳列外,另陳列於本公司所在地。索取方式:請上網至公開資訊觀測 站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後,擬先行以股款繳納憑證劃撥至 認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新 股股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內以無實體發放,屆時除另行公告 外並分函通知各股東。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益 變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。 四、特此公告
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2011/3/8 | 奇菱光電 | 召開一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/09 停止過戶日期起日:100/03/11 停止過戶日期迄日:100/05/09 公告內容: 一、董事會決議日期:100年3月8日 二、股東會開會時間:100年5月9日 上午九時 三、股東會召開地點:台南市仁德區新田里勝利路128號 (奇菱科技勝利廠訓練教室) 四、召集事由: (一)報告事項 1、九十九年度營業報告 2、監察人審查九十九年度財務報表報告 3、本公司發行之員工認股權憑證終止報告 (二)承認事項 1、承認本公司九十九年度財務表冊案 2、承認本公司九十九年度盈餘分配案 (三)其他議案暨臨時動議 (四)散會 五、盈餘分派案主要內容說明如下: 現金股利:擬以九十九年度可分配盈餘中提撥新台幣414,307,621元配發現金股利,即每仟股配發新台幣950元。 六、依公司法172條之1規定,100年股東常會股東提案受理期間擬定於100年3月8日至100年3月18日,受理地點為奇 菱科技股份有限公司,地址:台南市仁德區新田里勝利一街18號(投資關係處投資人關係課)。 七、依公司法一六五條規定,自100年3月11日至100年5月9日止, 停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理過 戶之股東,務請於民國100年3月10日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代 理部」(台北市松山區東興路8號B1樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 八、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一 仟股股東,開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕 向本公司(電話:06-2791188轉31837) 或統一綜合證券股務代理部(台北市松山區東興路8號B1,電話:02-27463797 )洽詢。 九、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地 址:台南市仁德區新田里勝利一街18號)。 十、特此公告。
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2011/3/8 | 奇美實業 公 | 公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/16 停止過戶日期起日:100/03/18 停止過戶日期迄日:100/05/16 公告內容: 一、董事會決議日期:100/03/07 二、股東會召開日期:100/05/16 下午03:00 三、股東會召開地點:本公司辦公大樓三樓會議室(台南市仁德區三甲里59之1號) 四、召集事由: (一)報告事項: 1.99年度營業狀況及100年度營業計劃報告。 2.監察人審查99年度決算報告。 3.資產減損情形報告。 4.買回本公司股份執行情形報告。 5.大陸投資情形報告。 6.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.99年度決算表冊。 2.99年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.擬修訂本公司章程部分條文案。 2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」相關條文案。 3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」相關條文案。 4.擬解除本公司新任董事、監察人之競業禁止案。 (四)選舉事項: (五)臨時動議: 五、停止過戶起迄日期:100/03/18~100/05/16 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一百六十五條規定,自100年03月18日起至100年05月16日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於100年03月17日(星期四)下午五點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司會計部(地址:台南 市仁德區三甲里59之1號)辦理過戶手續。 (二)開會通知書於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司會計部洽詢(電話:06-2663000)。
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2011/3/8 | 鼎富證券 | 鼎富證券股份有限公司董事會公告召開民國百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:鼎富證券股份有限公司董事會公告召開民國百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/23 停止過戶日期起日:100/03/25 停止過戶日期迄日:100/05/23 公告內容: 鼎富證券股份有限公司董事會公告召開民國百年股東常會 中華民國百年三月八日﹝一00﹞鼎股字第六一號 主旨:公告召開百年股東常會。 依據:本公司中華民國百年三月七日董事會決議。 公告事項: 壹、 開會時間:中華民國百年五月二十三日﹝星期一﹞下午二時三十分正。 貳、 開會地點:鼎富證券股份有限公司七樓營業廳﹝北市忠孝東路四段三00號七樓﹞ 參、 會議召集事由: 一、 報告事項: ﹝1﹞ 本公司九十九年度營運報告 ﹝2﹞ 監察人審查九十九年度決算表冊 二、 承認事項: ﹝1﹞本公司九十九年度決算表冊案 三、 其他議案及臨時動議 肆、 九十九年度盈餘分派案,業經董事會擬定如左: 現金股利,每股擬分配新台幣壹元貳角,俟股東常會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日。 伍、依公司法第一六五條規定,自百年三月二十五日起至五月二十三日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司 股票而尚未辦 妥過戶之股東,務請於百年三月二十四日﹝星期四﹞下午三時前,駕臨本公司股務室﹝北市忠孝東路四段三00號七 樓﹞辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 陸、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕洽詢本公司股務室﹝電話:0二- 八七七三九六六六 分機五0一﹞。 柒、除分函各股東外,特此公告。
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2011/3/8 | 廣鎵光電 | 本公司董事會決議召開100年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/04/19 3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局一樓大會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1).本公司99年度營業狀況報告。 (2).審計委員會查核99年度決算表冊報告。 (3).前一年度私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案執行狀況報告。 二.承認事項: (1).本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2).本公司99年度盈餘分派案。 三.討論事項: (1).本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/02/19 6.停止過戶截止日期:100/04/19 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、 戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理 部洽詢,電話:02-23253800 (2)本公司員工認股權憑證自100/2/19~100/4/19止停止行使認股權。
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