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2011/2/24 | 台灣微米科技 未 | 本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台北市文湖街18號5樓 4.股東會召開時間:中華民國一○○年六月二十四日上午十時整 5.召集事由: 一、報告事項 (1)九十九年度營業報告。 (2)一百年度營業計劃書報告。 (3)監察人審查九十九年度財務報告及合併財務報告書報告。 (4)大陸地區投資情形報告。 二、承認案及討論案 (1)承認九十九年度財務報表及營業報告書。 (2)承認九十九年度盈餘分配表。 (3)訂定本公司監察人之職權範疇規則。 (4)修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法。 6.依公司法一六五條規定,自100年4月26日起至100年6月24日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續: (一)最後過戶日期時間:99年4月25日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市敦化南路二段97號6樓電話:02-2325-3800 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,務請於4月25日下午五時前親洽或郵寄本公司股務
代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市敦化南路二段97號6樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期 為憑。 7.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元富證券股份有限公司(電話: 02-2325-3800)查詢。 (二)另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股
東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 (三)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4月15日至99年4月25日止受理股東就股東常會之提案,
凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘名聯絡人及方式,以備董事
會備查及回覆審查結果。受理提案處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市文湖街18號5樓,電話02-2797868
6) 8.特此公告。
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2011/2/24 | 州巧科技 | 公告本公司100年現金增資董監事放棄認購股數達得認購股數二分之 |
公告本公司100年現金增資董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:100/02/24 2.董監事放棄認購原因:理財規劃 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)中華開發工業銀行股份有限公司 放棄認購股數:257887股 佔得認購股數比率:100% (2)張國佐 放棄認購股數:197822股 佔得認購股數比率:100% (3)漢驊創業投資股份有限公司 放棄認購股數:54135股 佔得認購股數比率:100% (4)徐麒平 放棄認購股數:50409股 佔得認購股數比率:100% 4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購 5.其他應敘明事項:無
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2011/2/24 | 優你康光學 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/02/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃兆然財務經理、倪鈺茹會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:翁儷矜財務處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/2/28 8.新任者聯絡電話:03-5775586 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/24 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:100/02/24 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100/02/24董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限:50,490仟元 (4)預定買回之期間:100/03/01-100/04/30 (5)預定買回之股數:1,000仟股 (6)買回區間價格:23.11-50.49元,惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時, 將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:1.84%
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2011/2/24 | 富元精密科技 未 | 公告本公司100年第二次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/02/24 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100/02/24召開100年第二次董事會,通過重要議案如下: 第一案:員工認股權憑證執行轉換並發行新股討論案。 第二案:擬提前全面改選本公司董事及監察人案。 第三案:解除新任董事競業禁止之限制案。 第四案:訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要 事項。 第五案:擬召開100年第1次股東臨時會事宜討論案。 第六案:發行100年第1次員工認股權憑證案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/2/24 | 兆豐國際商銀 公 | 本公司兆豐國際商銀公告轉投資事業依財務會計準則公報第34號認列 |
本公司兆豐國際商銀公告轉投資事業依財務會計準則公報第34號認列金融資產減損。
1.事實發生日:100/02/24 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本行轉投資事業依財務會計準則公報第34號之規定認列100年 2月份金融資產減損金額為新台幣2億元。 (2)另前項資產減損並無實際現金流出, 預估對本行盈餘及營運應無重大影響。
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2011/2/24 | 齊瀚光電 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/02/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明鋒、財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待任命 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃考量 7.生效日期:100/02/24 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/24 | 齊瀚光電 | 公告本公司變更發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/02/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明鋒、財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉家齊、董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:100/02/24 8.新任者聯絡電話:8647-2862 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/24 | 王道商業銀行 | 公告本行董事會決議股東會召開日期、召集事由 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東會召開日期:100/06/13 3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 4.召集事由: (一)報告事項 1.99年度營業報告 2.監察人查核99年度決算報告 (二)承認事項 1.99年度決算表冊 2.99年度盈餘分派 (三)討論事項 1.修訂公司章程部份條文 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文 3.修訂「辦理衍生性金融商品交易處理程序」部分條文 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文 (四)選舉事項 1.選舉第5屆董事 (五)其他事項 1.解除本行董事競業禁止之限制 5.停止過戶起始日期:100/04/15 6.停止過戶截止日期:100/06/13 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/24 | 亞洲電材 | 監察人辭任案 |
1.發生變動日期:100/02/24 2.舊任者姓名及簡歷:極尖端投資有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭任,自100年5月27日生效 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26-101/06/25 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:三分之一 10.其他應敘明事項:新任監察人待股東會補選
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2011/2/24 | 台耀化學 | 本公司初次上市現金增資案收足股款公告 |
1.事實發生日:100/02/24 2.公司名稱:台耀化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上市現金增資股款新台幣477,750,000元已全數收足。 (2)本公司並訂定100年02月24日為增資基準日。
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2011/2/24 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東會召開日期:100/06/29 3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 二、承認事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/01 6.停止過戶截止日期:100/06/29 7.其他應敘明事項:無。
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2011/2/24 | 景智電子 | 本公司董事會決議與景智電子股份有限公司合併並發行新股案 |
1.事實發生日:100/02/24 2.發生緣由:本公司董事會決議與景智電子股份有限公司合併並發行新股案 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項: (一)併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併 (二)事實發生日:100/02/24 (三)參與合併公司名稱:景智電子股份有限公司(以下簡稱「景智」) (四)交易相對人:景智 (五)交易相對人為關係人:是 (六)交易相對人與公司之關係,並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或 關係人之原因及是否不影響股東權益:景智為本公司之母公司友達光電股份有限公 司持股98.52%之子公司,本次合併係屬集團內部組織重組,對股東權益應不致產生 重大影響。 (七)併購目的:整合整體資源,擴大營業規模,以提昇營運績效及競爭力。 (八)併購後預計產生之效益:結合雙方在面板產業供應鏈的垂直整合優勢及上下游市場 運行策略,提供完整的各式液晶面板組裝代工及整機出貨 的服務,藉以發揮更大之經營績效。 (九)併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後將對本公司之每股淨值及每股盈餘皆有 正向助益。 (十)換股比例及其計算依據: 換股比例:本公司按景智普通股2.25股換發本公司普通股1股(2.25:1)之比例發行新 股予景智股東。 計算依據:參酌雙方99年12月31日經會計師查核之每股淨值、雙方期後盈餘分配等其他 相關因素及獨立專家之換股比例合理性意見書。 (十一)預定完成日程:暫定合併基準日為民國100年9月1日,惟得視本合併案進行狀況, 授權董事會變更合併基準日。 (十二)既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):於合併生效後 ,消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務,均由 存續公司依法承受;消滅公司於合併基準日仍存續具有股權性質有價證券改由存 續公司承受之,其轉換或認股價格並應依本合併案最後之換股比例調整之。 (十三)參與合併公司之基本資料(註二): A.公司名稱:達運精密工業股份有限公司(存續公司) 資本總額:5,500,000,000元 實收資本額:4,203,860,000元 代表人姓名:向富棋 公司所在地:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街1號1樓 所營業務主要內容:各式液晶顯示器背光模組、液晶顯示器面板模組相關鐵塑件部品
B.公司名稱:景智電子股份有限公司(消滅公司) 資本總額:5,000,000,000元 實收資本額:2,700,000,000元 代表人姓名:彭(又又)浪 公司所在地:苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街1號1樓 所營業務主要內容:電子零組件製造業、電子材料批發及電器及視聽電子產品製造業 (十四)分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值; 被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時, 其資本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用 (十五)併購股份未來移轉之條件及限制:無 (十六)其他重要約定事:無 (十七)本次交易,董事有無異議:無 (十八)其他敘明事項:無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權 性質有價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
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2011/2/24 | 久尹 公 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東會召開日期:100/05/17 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)99年度背書保證情形報告。 (4)99年度赴大陸地區投資報告。 二、承認事項及討論事項(一): (1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)九十九年度盈餘分配承認案。 (3)討論九十九年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。 三、選舉事項:補選本公司獨立董事及監察人案。 四、討論事項(二):討論本公司新任董事及監察人競業禁止解除案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/03/19 6.停止過戶截止日期:100/05/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定,決議辦理一OO年度股東常會召開前,受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。 (一)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年03月01日至100年03月11日止受理股東就本次股東常會之提案。 (二)提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式 (以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送) ,以備董事會審查及回覆審查結果。 (三)受理提案處所:桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號;久尹股份有限公司。
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2011/2/24 | 中裕新藥 | 公告本公司董事會決議九十九年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/2/24 | 中裕新藥 | 本公司董事會決議召開民國民國一○○年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東會召開日期:100/06/02 3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心 (台北市南港區三重路19-10號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告及一○○年營業計畫報告 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告 二、承認事項 (一)九十九年度營業報告書及財務報表案 (二)九十九年度虧損撥補案 三、討論事項一 (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四)修訂本公司「股東會議事規範」案 四、選舉事項 (一)本公司選舉一席董事、兩席獨立董事以及兩席監察人案 五、討論事項二 (一)解除董事競業禁止之限制案 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:100/04/04 6.停止過戶截止日期:100/06/02 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條及192-1條規定,本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名 期間,自100年3月22日起至100年4月1日止,凡有意提案或提名之股東,務請於100年4月 1日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄 者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件及獨立董事候選人提名 函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司 財會部(地址:台北市南港區園區街3號F棟18樓之1,電話:02-26558031,分機:103)。
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2011/2/24 | 聯勝光電 公 | 本公司董事會決議召開一○○年度股東常會各項事宜公告 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東會召開日期:100/06/21 3.股東會召開地點:暫定為中部科學工業園區管理局 工商服務大樓702會議室(台中市西屯區中科路6號7樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.九十九年度營業報告。 2.九十九年度監察人查核報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」。 二、承認事項 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、選舉事項 1.選任本公司董事、獨立董事及監察人。 五、討論事項(二) 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議。
另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。本公 司擬自100年4月11日起至100年4月20日止,每日上午九點至 下午五點,於本公司為受理提案處所﹝地址:台中市科學工 業園區科園三路8號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。 5.停止過戶起始日期:100/04/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第165條規定,股票停止過戶登記自100年4月23日 起至100年6月21日止,最後過戶日為100年4月22日(星期五)。
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2011/2/24 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第四屆第十二次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/02/24 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 通過本公司民國九十九年度財務報告及合併財務報告。 通過本公司九十九年度盈餘分配案。 通過修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法。 通過民國一百年股東常會日期及召集事由討論案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/2/24 | 光頡科技 | 本公司舉辦上櫃前法人說明會,不召開上櫃前業績發表會。 |
1.召開法人說明會日期:100/02/25 2.召開法人說明會地點:台北遠東國際大飯店二樓香格里拉宴會廳 (台北市敦化南路二段201號) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、營運概況、營運成果及未來展望說明。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年02月25日星期五 下午2:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。 〈網址: http://newmops.tse.com.tw/)。
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2011/2/24 | 奧圖碼科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/02/24 3.報導內容:隸屬於琉璃奧圖碼(3565)旗下的琉璃工房,則自今年積極 發展副品牌LIULI LIVING,預計今年光是在台灣即可衝出上億產值。 今年琉璃工房在兩岸亦準備擴展快速,光是大陸市場即預估達到 10億人民幣,而台灣則預計達新台幣7億元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報載數據純係媒體自行推估。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:工商時報B6版。
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