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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/2/23 | 圓展科技 | 董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/02/23 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心) 4.召集事由: 4.1 報告事項 4.1.1 本公司九十九年度營運狀況報告。 4.1.2 審計委員會審查九十九年度決算表冊報告。 4.1.3 本公司訂定之「誠信經營守則」報告。 4.1.4 本公司修訂「董事會議事規範」報告。 4.2 承認及討論事項: 4.2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 4.2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。 4.2.3 討論九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。 4.2.4 討論本公司「背書保證辦法」修正案。 4.2.5 討論申請股票上市案。 4.3 臨時動議 4.4 散會 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項: 本公司受理股東常會之提案期間民國100年04月06日起至民國100年04月15日止, 受理處所為本公司財務處,地址:新北市中和區建一路135號8樓。
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2011/2/23 | 新世紀資通 未 | 新世紀資通股份有限公司公告董事會通過撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:100/02/23 2.發生緣由:本公司於民國(以下同)九十九年十月五日經股東臨時會決議通過與遠新資通股份有限公司(以下簡稱「遠新資通」)之股份轉換案,經國家通訊傳播委員會九十九年十二月二十九日通傳營字第09941084710號函文核准在案。於一百年一月十七日股份轉換基準日後,本公司之股東(除遠新資通外)已全數轉換為遠新資通股東,遠新資通成為本公司唯一股東,業經經濟部一百年二月十六日經授商字第 10001022430號函核准登記在案。已不適用固定通信業務管理規則第八條之一須強制公開發行之規定。 3.因應措施:於董事會決議核准後,向主管機關行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請辦理。 4.其他應敘明事項:無
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2011/2/23 | 倉佑實業 | 本公司及子司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且本公司最近 |
1.事實發生日:100/02/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:無錫倉佑汽車配件有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 接受被背書保證公司係本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):475273 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):94990 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):94990 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35820 (8)本次新增背書保證之原因: 為無錫倉佑新借款額度提供擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):430446 (2)累積盈虧金額(仟元):112382 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 還款或授信合約終止 (2)日期: 101/02/23 6.背書保證之總限額(仟元): 792122 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 553290 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 9.59 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 60.98 10.其他應敘明事項: 5及6欄之資料係以2/22台銀收盤現金中價4.513匯率換算
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2011/2/23 | 桃園大飯店 | 更正公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為上櫃新股承銷 |
更正公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為上櫃新股承銷之相關事宜
1.董事會決議日期:100/02/18 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,656,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣26,560,000元整 6.發行價格:每股發行價格暫為:新台幣28.85元,採溢價發行,惟實際發行價格須依公開承銷之承銷價而定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股15%計398,000股由員工認購,保留予員工承購之普通股股份,如有員工未認購之部分,授權董事長洽由特定人認購之 8.公開銷售股數:2,258,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及相關規定申請初次上櫃承銷新制規定,本公司已於100/01/27業經股東臨時會決議通過:以現金增資辦理上櫃承銷及該次現增原股東同意放棄認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽由特定人認購之 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股所訂定之現金增資發行新股計畫內容(如:發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、增資額度等)及其他相關事項,如因主管機關指示或因其他事項而有修正之必要時,擬授權董事長全權處理 (2)本次現金增資發行新股,俟呈奉主管機關核准後,擬授權董事長另訂增資 基準日等相關事宜
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2011/2/23 | 聯致科技 興 | 代子公司依資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告 |
1.事實發生日:100/02/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司) (3)資金貸與之限額(仟元):392494 (4)原資金貸與之餘額(仟元):290800 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87240 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):378040 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 同額本票 (2)價值(仟元):87240 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1036181 (2)累積盈虧金額(仟元):-328686 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期日還款 (2)日期: 自借款日起1年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 524003 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.24 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2011/2/23 | 台耀化學 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:100/02/23 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/03/01 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司99月12月24日臺證上字第0990038868號函及行政院金融監督管理委員會99年12月23日金管證發字第0990072000號函核准上市交易。 本公司股票於100年03月01日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。
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2011/2/23 | 台耀化學 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售事宜 |
1.事實發生日:100/02/23 2.公司名稱:台耀化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:100/03/01~100/03/07 (2)承銷價:新台幣78元 (3)公開承銷數量:5,207股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:160仟股 (5)佔公開承銷數量比例:3.07% (6)過額配售所得價款:新台幣12,480仟元
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2011/2/23 | 傳奇網路遊戲 | 公告本公司董事臨時會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/23 2.舊任者姓名及簡歷:張峰旗 傳奇網路遊戲股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:張峰旗 傳奇網路遊戲股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 全面改選 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:100/02/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/23 | 景智電子 | 暫停原於100年2月14日公告本公司股票全面無實體相關作業時程 |
1.事實發生日:100/02/23 2.發生緣由:擬暫停本公司股票全面換發無實體相關作業之時程 3.因應措施: 一、本公司股票全面無實體換發相關作業,因應客觀環境而需予以變更,原於100年2月14日公告董事會決議本公司股票全面無實體轉換發新股票基準日期及相關作業日期暫停,實際作業時程另行公告。 4.其他應敘明事項:無
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2011/2/23 | 台耀化學 | 公告本公司99年度簡明資產負債表及損益表之自結數 |
1.事實發生日:100/02/23 2.公司名稱:台耀化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司上市前記者會及法說會提及簡明資產負債表及損益表相關自結數, 故提前公告之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 公告資訊如下: 簡明資產負債表 單位新台幣佰萬元 現金$75(3%) 存貨$449(19%) 流動資產$1,204(51%) 固定資產$1,096(47%) 總資產$2,358(100%) 流動負債$814(35%) 長期負債$150(6%) 股東權益$1,393(59%) 簡明損益表 單位新台幣佰萬元 營業收入$2,506(100%) 成本$1,908(76%) 銷貨毛利$598(24%) 營業費用$277(11%) 營業淨利$321(13%) 稅前純益$287(12%) 所得稅$40(2%) 稅後淨利$246(10%)
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2011/2/23 | 台耀化學 | 澄清媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/02/23 3.報導內容:工商時報100/02/23刊載「...台耀挾去年EPS有機會衝破4元下,上市股價有機會飆破百元,」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導相關內容非本公司發佈之新聞,媒體之報導純屬個人臆測及引用他人預測數據之推論,有關本公司 挾去年EPS有機會衝破4元下,上市股價有機會飆破百元本公司並無對外發佈,未來若有任何資訊揭露,應以本公司公佈內容 為準,在此澄清說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/23 | 明揚國際科技 | 澄清經濟日報有關本公司營收報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C7 2.報導日期:100/02/23 3.報導內容:經濟日報標題為『明安 本季業績看增三成』,內容 提及推估明揚3月單月營收約1.2至1.3億元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司對外未發佈財務預測 ,所刊載本公司獲利等預測數字為媒體、法人等單位自行推估與 預測,特此澄清。 6.因應措施:有關本公司營收等相關資訊以『公開資訊觀測站』之 公告為準。 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/23 | 宜揚科技 | 董事會決議召開股東會之完整公告 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.股東會召開日期:100/04/15 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區會館2樓劇場式會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項 (1).九十九年度營業報告書 (2).九十九年度監察人查核報告書 2.承認事項 (1).九十九年度營業報告書及財務報表案 (2).盈餘分配案 3.討論事項 (1).因應股票初次上市(櫃)發行新股公開承銷之制度,擬請原股東同意放棄按 照原有股份比例儘先分認之權利。 (2).修訂「公司章程」 (3).其他 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/02/15 6.停止過戶截止日期:100/04/15 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/23 | 宜揚科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/02/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳伯苓 3.新任者姓名及簡歷:周錦穎 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:原總經理被推舉為公司董事長 6.新任生效日期:100/02/22 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/23 | 宜揚科技 | 本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:100/02/22 2.法人名稱:日鑫創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:法人董事暫未指派 4.新任者姓名及簡歷:陶繼冬/富鑫顧問股份有限公司總經理 5.異動原因:法人指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/05/08~101/05/07 7.新任生效日期:100/02/22 8.其他應敘明事項:無
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2011/2/23 | 宜揚科技 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/22 2.舊任者姓名及簡歷:邱坤壽 3.新任者姓名及簡歷:陳伯苓 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:本公司董事長邱坤壽先生,因健康因素無法繼續擔任此職務。 6.新任生效日期:100/02/22 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/22 | 桃園大飯店 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:100/02/22 3.報導內容:2月22日鉅亨網推估桃園店今年每股稅後純益將超過2元 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開財務預測及相關客戶資訊,故該報導有關公司今年稅後純益及掛牌日期等資料,皆非公司表示,在此特公開提出澄清說明 6.因應措施:提出澄清說明 7.其他應敘明事項:掛牌日期將視主管機關審查決定
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2011/2/22 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.股東臨時會召開日期:100/04/13 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖科學園區瑞光路358巷30弄1號9樓會議室 4.召集事由: (1).改選董事及監察人 (2).其他及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/03/15 6.停止過戶截止日期:100/04/13 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/22 | 台灣優燈 公 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容: 一、依據:依據本公司於民國99年12月3日董事會決議通過全面換發無實體股票 案及相關法令規定辦理。
二、公告事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股35,694,000 股,每股面額新台幣10元,共計新台幣356,940,000元。換發新股之股 票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一 股。 (二)自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1、換發無實體股票基準日:民國100年2月28日。 2、舊股票最後過戶日:民國100年2月23日。 3、舊股票停止過戶期間:民國100年2月24日起至100年3月8日。 4、自民國100年3月7日起開始受理無實體換發作業。 5、無實體股票開始換發日期:民國100年年3月8日。 (四)換發無實體股票相關手續: 1、由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保 帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號,以利辦理無實體股 票換發作業。 2、已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於100年3月8 日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務 代理機構辦理劃撥手續。 3、未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,須俟100年年3 月8日起,持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身 分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至 本公司股務代理機構辦理過戶手續後,再辦理劃撥。 (五)股票換發處所:本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部地 址:台北市重慶南路一段83號5樓電話:(02)2181-1911
三、特此公告。
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2011/2/22 | 禾鴻科技 未 | 本公司第七屆第十次董事會決議取消召開100年第一次股東臨時會 本 |
公告序號:1 主旨:本公司第七屆第十次董事會決議取消召開100年第一次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/03/15 停止過戶日期起日:100/02/14 停止過戶日期迄日:100/03/15 公告內容: 本公司第七屆第十次董事會決議因募款時機尚未成熟取消召開100年第一次股東臨時會。特此公告
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