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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/2/22 | 光環科技 | 本公司舉辦上櫃前法人說明會,不召開上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:100/03/08 2.召開法人說明會地點:台北晶華酒店3樓宴會廳〈台北市中山北路二段41號〉 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、營運概況、營運成果及未來展望說明。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年3月8日星期二 下午2:30。 (2)相關資料將於法人說明會召開前之非交易時間內登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。〈網址: http://newmops.tse.com.tw/〉。
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2011/2/22 | 家登精密工業 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,474,000股 4.每股面額:10 5.發行總金額:54,740,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發170股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法240條規定,依面額改發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無
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2011/2/22 | 家登精密工業 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利:每股配發0.3元,總計9,660,000元 (2)股票股利:每股配發1.7元,總計54,740,000元 3.其他應敘明事項: 員工現金紅利2,200,000元 董監酬勞1,460,000元
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2011/2/22 | 家登精密工業 | 本公司董事會決議召開一○○年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.股東會召開日期:100/05/10 3.股東會召開地點:本公司教育訓練中心(新北市土城區中央路四段二號9樓) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。 (4)以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/03/12 6.停止過戶截止日期:100/05/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司訂定於100年3月8日起至3月17日止,受理持股 百分之一以上股東提案。受理提案地點為:新北市土城區中央路四段2號9樓,電 話:02-2268-9141。
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2011/2/22 | 瑞鼎科技 | 公告本公司第三屆第十八次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/02/22 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100/02/22召開第三屆第十八次董事會, 承認本公司九十九年度財務報表,摘要如下:
99年度損益表(單位:新台幣千元) 營業收入淨額 $ 9,172,087 營業毛利  2,257,530 營業淨利  1,410,837 稅後淨利  1,281,862 稅後基本每股盈餘  19.87
6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/2/22 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十九年度營業報告書 (2)九十九年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)改選董事及獨立董事案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案 及受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間為100年4月15日起至100年4月25日止, 每日上午九時至下午四時止。受理處所:瑞鼎科技 股份有限公司財務部(地址:300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓),其他 相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。
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2011/2/22 | 瑞鼎科技 | 公告本公司發言人、代理發言人、財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/02/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人-陳榮宏董事長/瑞鼎科技股份有限公司董事長 代理發言人-曾建勝協理/瑞鼎科技股份有限公司財務及會計主管 財務主管-曾建勝協理/瑞鼎科技股份有限公司財務及會計主管 會計主管-曾建勝協理/瑞鼎科技股份有限公司財務及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人-蔡清霖總經理/瑞鼎科技股份有限公司總經理 代理發言人-林佩怡處長/瑞鼎科技股份有限公司財務主管 財務主管-林佩怡處長/瑞鼎科技股份有限公司財務主管 會計主管-陳玉佩副理/瑞鼎科技股份有限公司會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 發言人為職務調整 代理發言人、財務主管、會計主管為離職 6.異動原因: 發言人為職務調整 舊任代理發言人、財務及會計主管曾建勝協理因個人生涯規劃離職 7.生效日期:100/02/22 8.新任者聯絡電話:03-6661818 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/22 | 展頌 公 | 監察人辭任案 |
1.發生變動日期:100/05/02 2.舊任者姓名及簡歷:長頌針織股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):「辭職」 5.異動原因:依證券交易法第26-3條第2項規定, 政府或法人為公開發行公司之股東時, 除經主管機關核准者外, 不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人, 不適用公司法第二十七條第二項規定。 本公司與長頌針織股份有限公司董事長為同一人, 長頌針織股份有限公司為本公司之監察人, 擬有被上市(櫃)主管機關認定違反證券交易法第26-3條第2項之疑慮, 故長頌針織股份有限公司請辭監察人一職。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/16~101/06/15 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:三分之一 10.其他應敘明事項:新任監察人待股東會選任後再行公告
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2011/2/22 | 康富生技 未 | 本公司董事會決議投資設立公司-康?藥品股份有限公司 |
1.事實發生日:100/02/22 2.公司名稱:康富生技中心股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為擴展醫藥領域,讓公司生醫產業更趨完整,擬以 新台幣500萬元投資設立康?藥品股份有限公司。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:公司名稱第二字為醫療的醫之簡體字。
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2011/2/22 | 德立斯科技 未 | 公告本公司處份多聯科技股份有限公司股票 |
1.事實發生日:100/02/18 2.發生緣由:處份多聯科技股份有限公司股票給三聯科技股份有限公司 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:三聯科技股份有限公司為本公司關係企業
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2011/2/22 | 德立斯科技 未 | 公告本公司取得璞真建設股份有限公司股票 |
1.事實發生日:100/02/18 2.發生緣由:自三聯科技股份有限公司取得璞真建設股份有限公司股票 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:三聯科技股份有限公司為本公司關係企業
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2011/2/22 | 禾鴻科技 未 | 本公司第七屆第十次董事會決議取消召開100年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:100/02/22 2.發生緣由:本公司第七屆第十次董事會決議因募款時機尚未成熟取消 召開100年第一次股東臨時會 3.因應措施:停止發送開會通知單 4.其他應敘明事項:無
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2011/2/22 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司董事會決議100年股東常會召開日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新店中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號) 4.召集事由: (一)報告事項: 九十九年度營業狀況報告 監察人審查九十九年度決算表冊報告 (二)承認事項: 承認九十九年度決算表冊案 (三)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/22 | 虹冠電子 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:100/02/22 2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 股務代理機構:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 辦公處所:台北市松山區東興路八號地下一樓 聯絡電話:(02)2747-8266
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2011/2/22 | 虹冠電子 | 公告本公司上市現金增資委託代收及專儲價款合約 |
1.事實發生日:100/02/22 2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、委託代收價款機構: 1.員工認股代收股款機構:安泰商業銀行信義分行 2.詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南商業銀行總行營業部 二、委託存儲專戶機構:安泰商業銀行興隆分行
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2011/2/22 | 虹冠電子 | 本公司舉辦上市前法人說明會,不召開上市前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:100/03/14 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店凱悅廳(台北市松壽路2號3樓 ) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、營運概況及未來展望說明。 4.其他應敘明事項: (1)本公司召開時間為100年3月14日(星期一)14:30-16:30。 (2)相關資料將於法說會結束後當日登載於公開資訊觀測站舊版公司治理專區 或新版重大訊息與公告專區(網址:http://newmops.tse.com.tw/)
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2011/2/22 | 夏都國際開發 | 本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.股東會召開日期:100/05/13 3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室 (地址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)九十九年度營運報告。 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (三)本公司97年度財務報告及98年度財務報告重編案。 (四)九十九年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (五)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (六)其他報告事項。 二、承認及討論事項: 第一案:承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認本公司九十九年度盈餘分配案。 第三案:討論本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 第四案:討論本公司擬請全體股東放棄上市時,採新股承銷所公開發行之 現金增資認股權利案。 第五案:討論本公司修訂章程案。 第六案:討論本公司修訂資金貸與他人作業程序案。 第七案:討論本公司修訂背書保證作業程序案。 第八案:討論本公司修訂取得或處分資產處理程序案。 第九案:討論本公司修訂股東會議事規則案。 第十案:討論本公司修訂監察人之職權範疇規則案。 第十一案:本公司增訂「董事及監察人選任程序」及廢止 「董事及監察人選舉辦法」案。 三、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/03/15 6.停止過戶截止日期:100/05/13 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/22 | 夏都國際開發 | 本公司董事會通過擬發放股票相關訊息 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣63,413,600元(每股約1.0元) 現金股利新台幣31,706,793元(每股約0.5元) 3.其他應敘明事項:無
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2011/2/22 | 夏都國際開發 | 本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/02/22 2.增資資金來源:盈餘轉增資,新台幣63,413,600元。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,341,360股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣63,413,600元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/2/22 | 康富生技 未 | 本公司董事會決議通過現金增資基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/02/22 2.發行股數:1,500,000股。 3.每股面額:每股新台幣10元整。 4.發行總金額:新台幣52,500,000元整。 5.發行價格:每股新台幣35元整。 6.員工認購股數:保留發行總數10%由公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):按認購基準日 股東名冊所載股東持股比率分配認購,每仟股可認購57.510股, 認購不足一股之畸零股得由股東自行拼湊。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:配合本公司營運計畫。 12.現金增資認股基準日:100/05/03 13.最後過戶日:100/04/28 14.停止過戶起始日期:100/04/29 15.停止過戶截止日期:100/05/03 16.股款繳納期間:100/05/12至100/06/13。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項:有關本公司與代收款項及存儲款項機構之 訂約日期,待簽約完成後再行公告之。
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