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2011/2/11 | 實盈 未 | 實盈股份有限公司公告經董事會通過間接投資大陸事宜 |
1.事實發生日:2011/02/11 2.本次新增(減少)投資方式: (三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 實盈電子(重慶)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,500,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售新型電子元器件(新型機電元件:微處理器連接器、網路通訊連接器) 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金102,050,372.59元(新台幣3,250,387,960元) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 155.76% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 40.52% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 65.59% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金95,542,568.09元(新台幣2,844,438,459元) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 136.30% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 35.46% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 57.40% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年利益79,445仟元、97年損失11,468仟元、98年利益364,836仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 96年美金0 元、97年0元、98年0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 自投審會核准之日起三年內完成支付美元2,500,000元 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 無 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/2/11 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司副總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/02/11 2.舊任者姓名及簡歷:林信煌副總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因個人因素轉任經理一職。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/11 | 傳奇網路遊戲 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會通過解除本公司董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/02/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:張峰旗 董事:周俊男 董事:高人龍 董事:佘明宏 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事 或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/2/11 | 傳奇網路遊戲 | 公告本公司一百年度第一次股東臨時會董監事全面改選,董事變動達 |
公告本公司一百年度第一次股東臨時會董監事全面改選,董事變動達三分之ㄧ以上
1.發生變動日期:100/02/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)張峰旗—傳奇網路(股)公司總經理 (2)張益豪─傳奇網路(股)公司營運副總 (3)周俊男─傳奇網路(股)公司研發副總 (4)周秋美─傳奇網路(股)公司系統部協理暨資訊部主管 (5)洪黃威─傳奇網路(股)公司企劃部協理 監察人 (1)陳昱宇─信威法律事務所律師 (2)謝政達—六合法律事務所律師 3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)張峰旗—傳奇網路(股)公司總經理 (2)周俊男─傳奇網路(股)公司研發副總 (3)陳清茂─信威法律事務所律師 獨立董事 (1)高人龍─天主教耕莘醫院董事 (2)佘明宏─和康電訊股份有限公司總經理 監察人 (1)江宏能—潘朵拉數位(股)公司董事長 (2)楊長林—輔仁大學企業管理學系系主任 (3)欣隆建設股份有限公司代表人張峰鳴─欣隆建設股份有限公司董事長特助 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董、監事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 (1)張峰旗—5,402,000股 (2)周俊男—135,000股 (3)陳清茂—10,000股 獨立董事 (1)高人龍—0股 (2)佘明宏—0股 監察人 (1)江宏能—0股 (2)楊長林—0股 (3)欣隆建設股份有限公司代表人:張峰鳴—305,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):099/08/16~102/08/15 8.新任生效日期:100/02/11 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/2/11 | 山太士 興 | 公告本公司內部稽核主管離職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/02/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳宜華 稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 新任稽核主管待董事會任命後 再發佈重大訊息公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:職涯規劃 7.生效日期:100/02/11 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/11 | 雙邦實業 | 公告本公司衍生性金融商品交易 |
1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:100/2/11 3.契約金額: 美金53,000元;美金188,000元 4.支付保證金或權利金金額: 開立本票,美金30,000元 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 不適用 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 美元應收帳款 8.被避險項目部位之金額: USD241,000 9.被避險項目之損益狀況: 不適用 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 不適用 11.損失發生原因及對公司之影響: 不適用 12.契約期間: 100/02/11-100/03/14 100/02/11-100/04/14 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無
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2011/2/11 | 達和航運 未 | 公告本公司民國100年第一次股東臨時會重大決議事項之相關內容 |
1.臨時股東會日期:100/02/11 2.重要決議事項: 一、通過修正公司章程部份條文修正案。 3.其它應敘明事項:無
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2011/2/11 | 品達科技 未 | 公告本公司蘆竹廠火災事件說明 |
1.事實發生日:100/02/10 2.發生緣由:本公司蘆竹廠發生火災,事故原因正在查證中。 3.因應措施:(1)處理過程:已通報消防隊進廠處理,目前已獲得控制。 (2)預計可能損失:估算中 (3)可能獲得保險理賠金額:已通知新安東京海上產物股份有限公司, 處理後續保險理賠事宜,至於可獲理賠金額須俟保險勘查結果而定。 4.其他應敘明事項:因本公司已陸續搬遷至大溪廠,故對現行營運尚無 重大影響。
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2011/2/11 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/02/11 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100/02/11董事會重大決議如下: 1.通過修訂本公司組織系統圖案。 2.通過修訂內部控制制度「銷售及收款作業循環」部分條文案。 3.通過修訂內部控制制度「生產作業循環」部分條文案案。 4.通過內部控制制度「薪工作業循環」部分條文及表單案。 5.通過修訂內部稽核實施細則「銷售預測與計劃作業稽核」部分條文案。 6.通過修訂內部稽核實施細則「人事異動作業稽核」部分條文及表單案。 7.通過修訂內部稽核實施細則「資訊文件之紀錄保管作業稽核」部分條文案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/11 | 嘉彰 | 解除經理人競業行為禁止限制之公司及職稱 |
1.董事會決議日期:100/02/11 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 經理人鄭力銓 經理人林志恆 經理人謝質忠 3.許可從事競業行為之項目: 目前兼任本公司及其他公司之職務: 經理人鄭力銓 盛開科技(股)公司監察人 廣新開發(股)公司監察人 嘉能開發(股)公司監察人 嘉彰(股)有限公司財務長 經理人林志恆 盛開科技(股)公司董事 經理人謝質忠 蘇州嘉典精密五金電子有限公司董事/經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 經理人謝質忠 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 經理人謝質忠/蘇州嘉典精密五金電子有限公司董事/經理人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州嘉典精密五金電子有限公司/中國蘇州市相城區潘陽工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務 10.對本公司財務業務之影響程度: 蘇州嘉典精密五金電子有限公司/採權益法之長期股權投資 盛開科技(股)公司/採權益法之長期股權投資 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/2/11 | 上詮光纖通信 | 更正公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜 |
更正公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜(更正公開申購扣款日期)
1.事實發生日:100/02/11 2.公司名稱:上詮光纖通信股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票 6,663,000股,每股面額新台幣10元,業經呈奉行政院金融監督管理 委員會100年1月10日金管證發字第0990073584號函准予申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,唯實際發行價格將依詢價 圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:100年2月14日至100年2月17日 (2)公開申購期間:100年2月15日至100年2月17日 (3)員工認股繳款日期:100年2月21日至100年2月22日3:30PM (4)公開申購扣款日期:100年2月18日 (5)詢價圈購繳款日期:100年2月22日 (6)特定人認股繳款日期:100年2月23日中午12:00 (7)現金發行新股基準日:100年2月24日
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2011/2/11 | 帝聞 公 | 更正本公司對子公司間背書保證累計餘額誤植,特此更正公告。 |
1.事實發生日:100/02/11 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司對子公司間背書保證累計餘額148950仟元,誤植為148750仟元。 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/11 | 廣鎵光電 | 公告本公司監察人辭職事宜 |
1.發生變動日期:100/02/10 2.舊任者姓名及簡歷:吳南陽.江惠中.億光電子工業股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:配合本公司將決議設置審計委員會取代監察人 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/09/06~102/09/05 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:100% 10.其他應敘明事項:預計於100年2月11日,擬請股東臨時會 決議設置審計委員會取代監察人
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2011/2/11 | 上詮光纖通信 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:100/02/10 2.公司名稱:上詮光纖通信股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票 6,663,000股,每股面額新台幣10元,業經呈奉行政院金融監督管理 委員會100年1月10日金管證發字第0990073584號函准予申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,唯實際發行價格將依詢價 圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:100年2月14日至100年2月17日 (2)公開申購期間:100年2月15日至100年2月17日 (3)員工認股繳款日期:100年2月21日至100年2月22日3:30PM (4)公開申購扣款日期:100年2月22日 (5)詢價圈購繳款日期:100年2月22日 (6)特定人認股繳款日期:100年2月23日中午12:00 (7)現金發行新股基準日:100年2月24日
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2011/2/10 | 尚芳國際興業 未 | 本公司99年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:100/02/10 2.公司名稱:尚芳國際興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司九十九年現金增資股款新台幣80,000,000元已全數收足。 (2)本公司並訂定100年02月15日為增資基準日。
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2011/2/10 | 天瑞企業 未 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款之標準。
1.事實發生日:100/02/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:CHUNGRICH INTERNATIONAL(HK) LIMITED. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):329298 (4)原背書保證之餘額(仟元):33000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):127200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160200 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 購料及營運週轉(開發國外遠期信用狀) 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):89993 (2)累積盈虧金額(仟元):22620 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 視合約到期解約而定 (2)日期: 視合約到期解約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 470426 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 323900 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 17.03 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 30.19 10.其他應敘明事項: 無
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2011/2/10 | 凌通科技 | 公告本公司獨立董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:100/02/10 2.舊任者姓名及簡歷:謝國松先生 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因謝國松先生事務繁忙,自中華民國100年2月10日起辭卸本公司獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/11/12 ~ 102/03/25 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於中華民國100年2月10日接獲獨立董事謝國松先生之辭職書。
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2011/2/10 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:100/02/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:全體經理人 3.許可從事競業行為之項目:為本公司100%轉投資之企業從事屬於同類營業之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意解除本公司經理人為本公司100%轉投資之企業從事屬於同類營業之行為的競業禁止限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):郭茂田副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:國鼎生技(北京)商貿有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市朝陽區大屯路科學園南里風林綠洲I乙305室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:本公司產品保健食品之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/2/10 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議一百年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/10 2.股東會召開日期:100/04/26 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司99年度營業報告。 (2)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)99年度現金增資私募普通股案報告。 (5)健全營運計劃書報告。 二、承認事項: (1)承認99年度決算表冊案。 (2)承認99年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (1)討論修訂公司章程案。 (2)討論修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)討論修訂從事衍生性商品交易處理程序案。 (4)討論修訂背書保證作業程序案。 (5)討論修訂股東會議事規則案。 (6)討論修訂董監選舉辦法案。 (7)全面改選董監事選舉案。 (8)解除董事競業禁止案。 (9)申請上市/上櫃案。 (10)新股上市/上櫃承銷原股東全數放棄認購案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/02/26 6.停止過戶截止日期:100/04/26 7.其他應敘明事項: 一、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2504-8125)。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人:台新國際商業銀行股務代理部洽詢。 二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將 相關資料送達本公司財會部,電話:02-2808-6006,並副知證基會。 三、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 四、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 4 席,本公司擬訂於民國100 年 2 月 18 日起至民國 100 年 3 月 1 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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2011/2/10 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/02/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周中理稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許雅淳稽核副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原稽核主管周中理因內部擢升調整,由許雅淳稽核副理擔任稽核主管 7.生效日期:100/02/10 8.新任者聯絡電話:2808-6006#837 9.其他應敘明事項:無
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