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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/2/14 | 上詮光纖通信 | 公告本公司預計承銷價格範圍每股新台幣26~30元變更為每股新台幣3 |
公告本公司預計承銷價格範圍每股新台幣26~30元變更為每股新台幣34.11~35元
1.事實發生日:100/02/14 2.公司名稱:上詮光纖通信股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:預計承銷價格範圍變更 6.因應措施:發布重大訊息公告 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/14 | 台灣銀行 公 | 公告本行董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/02/14 2.發生緣由:為與大陸銀行建立更緊密廣泛之業務合作關係,本行董事會通過與南京銀行 簽署業務合作協議。 3.因應措施:略 4.其他應敘明事項:無
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2011/2/14 | 合一生技 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上櫃承銷案 |
1.董事會決議日期:100/02/14 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):11,350,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣113,500,000元。 6.發行價格:暫定每股溢價發行新台幣20~25元。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數15 %之股份, 計1,702,000股由本公司員工認購,員工放棄認購或認購不足之部分,授權董事長 洽特定人認足。 8.公開銷售股數:9,648,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬依本公司民國九十九年四月二十六日股東常會決議,原始股東該額度需全數放棄公司法第267條規定之依原始持股比例優先認購之權利,全數提撥供作本公司股票初次上櫃前公開承銷之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會決議授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資所訂內容及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時,擬授權董事長全權處理之。
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2011/2/14 | 健亞生物科技 | 本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:100/02/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 王惠珀 (2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊寧蓀 (3)董事:永晟藥業股份有限公司代表人 吳國男 (4)獨立董事:陳德芳 (5)董事:陳正 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 王惠珀 台北醫學大學藥學院 教授,信東生技 董事。 (2)董事:行政院國家發展基金管理會代表人 楊寧蓀 中研院農業生物科技研究中心 特聘研究員。 (3)董事:永晟藥業股份有限公司代表人 吳國男 先進國際生技股份有限公司 董事長,躍欣生技醫藥股份有限公司 董事 台灣大塚製藥股份有限公司 顧問,盛弘醫藥股份有限公司 顧問。 (4)獨立董事:陳德芳 ACTS Biosciences 生技醫藥集團-董事長/執行長 *中國江蘇美德生技醫藥*台灣康華生技醫藥*ACTS Biosciences (US) Amarillo Biosciences, Inc. 董事。 (5)董事:陳正 泰宗生物科技(股)公司 董事,華鼎生技顧問(股)公司 董事, BioResource International, Inc. 董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):陳德芳獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江蘇美德生技醫藥有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省泰州市中國醫藥城藥城大道一號R20 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥開發 10.對本公司財務業務之影響程度:尚無任何合作與交易,對本公司財務業務無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/2/14 | 合一生技 | 本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:100/02/14 2.舊任者姓名及簡歷:徐中雄(本公司獨立董事)。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:徐中雄先生因即將接任台中市副市長,故依「公務員任用法」規定,請辭本 公司獨立董事一職。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/26~102/04/25 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7。 9.同任期獨立董事變動比率:1/3。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/2/14 | 合一生技 | 公告本公司董事會決議以資本公積轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/14 2.增資資金來源:資本公積。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,000,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:50,000,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股得由股東於配股基準日起5日內自行拼湊之,逾期未拼湊或拼湊仍不足1股者依公司法第240條規定,按面額比例折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 一.嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債 轉換、員工認股權憑證行使或其他原因,致影響流通在外股數,股東配股率因此發生變動時,擬請股東會授權董事會全權處理之。 二.本案俟股東會通過,並依法向證券主管機關申報生效後,授權董事會另訂配股基準日及相關事宜。
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2011/2/14 | 合一生技 | 公告本公司董事會決議發放股票股利每股0.5元 |
1.董事會決議日期:100/02/14 2.發放股利種類及金額:資本公積轉增資-每股配發股票股利0.5元。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利金額:0元。 (2)擬議配發董監酬勞金額:0元。 (3)股利分配案,俟股東常會決議通過,並依法向證券主管機關申報生效後,授權董事 會另訂配股基準日。 (4)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權憑 證行使或其他原因,致影響流通在外股數,股東配股率因此發生變動時,擬請股東會 授權董事會全權處理之。
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2011/2/14 | 健亞生物科技 | 100年股東臨時會改選董監異動名單。 |
1.發生變動日期:100/02/14 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 香港華懋集團董事 董事 陳正 健亞生技(股)公司總經理 董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 中研院農業生物中心特聘研究員 董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 台北醫學大學藥學院教授 董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan 董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 香港安寧控投資部副總裁 董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人林智暉 健喬信元董事長兼總經理 獨立董事 吳丁凱 波士頓生技創投董事長 獨立董事 陳德芳 ACTS Biosciences生技醫藥集團-董事長/執行長 監察人 美商JP國際開發(股)代表人張珍  Founder,JP International Ventures,Inc. 監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江 香港華懋集團董事 董事 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮 香港安寧控投資部副總裁 董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀 台北醫學大學藥學院教授 董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀 中研院農業生物中心特聘研究員 董事 永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男 先進國際生技股份有限公司 董事長 董事 龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan 董事 陳正 健亞生物科技(股)公司總經理 獨立董事 張漢傑 清河財務諮詢有限公司負責人 獨立董事 陳德芳 ACTS Biosciences生技醫藥集團-董事長/執行長 監察人 懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒 美吾華(股)公司董事兼總經理 監察人 鄒美琪 鑫笙能源科技(股)公司財務暨人力資源處處長 監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事長 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江 12,000,000股 董事 英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮 12,000,000股 董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀 26,749,589股 董事 行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀 26,749,589股 董事 永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男 20,000股 董事 龔中心  0股 董事 陳正  254,680股 獨立董事 張漢傑 0股 獨立董事 陳德芳 0股 監察人 懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒 2,265,011股 監察人 鄒美琪  0股 監察人 丁樹梁  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/17~100/02/14 8.新任生效日期:100/02/14 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:監察人異動比率:2/3
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2011/2/14 | 健亞生物科技 | 公告本公司100年股東臨時會重要決議。 |
1.臨時股東會日期:100/02/14 2.重要決議事項: 一、討論暨選舉事項 一、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、新修本公司「董事及監察人選任程序」案。 四、新修本公司「股東會議事規則」案。 選舉事項、改選董事及監察人。 選舉結果: 董事當選名單: (1)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:黃世禮 (2)英屬維京群島商華智國際有限公司 代表人:梁榮江 (3)行政院國家發展基金管理會 代表人:王惠珀 (4)行政院國家發展基金管理會 代表人:楊寧蓀 (5)永晟藥業股份有限公司 代表人:吳國男 (6)龔中心 (7)陳正 (8)張漢傑(獨立董事) (9)陳德芳(獨立董事) 監察人當選名單: (1)懷特生技新藥股份有限公司 代表人:賴育儒 (2)鄒美琪 (3)丁樹梁 五、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2011/2/14 | 合一生技 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/02/14 2.公司名稱:合一生技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司於今日(2/14)召開董事會,通過重要決議如下: 一.九十九年度營業報告書及財務報表案。 二.九十九年度盈餘分配案。 三.資本公積轉增資發行新股案。 四.一○○年營運計劃案。 五.配合上櫃掛牌申請辦理現金增資發行新股案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/2/14 | 展頌 公 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/14 2.股東會召開日期:100/05/03 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號 4.召集事由:一.報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)99年度監察人查核報告書。 二.承認事項: (1)99年度營業報告書及財務報表案。 (2)99年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 (2)修訂本公司『背書保證作業程序』案 (3)制定本公司『誠信經營守則』案 (4)修訂本公司『公司章程』案 (5)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案 (6)擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 四、選舉事項:(1)補選第9屆監察人案。 5.停止過戶起始日期:100/03/05 6.停止過戶截止日期:100/05/03 7.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於100年2月25日起至100年3月7日止,每日上午九點至下午四點, 受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於100年3月7日止 下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑, 並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。 受理提案處所: 台中市中港路2段60-8號11樓之1, 本公司股務組,電話:04-23111313#191 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者, 請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25027000)。 另依證交法第26條之2規定,持有記名股票未滿1000股股東, 股東常會之召集通知以公告代替。
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2011/2/14 | 微端科技 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/02/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊明玲 副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:由職務代理人林家豪副理暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:稽核主管離職 7.生效日期:100/2/14 8.新任者聯絡電話:02-26923889 9.其他應敘明事項:由職務代理人林家豪副理暫代,新任稽核主管到任後再提董事會任命
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2011/2/14 | 旭晶能源科技 未 | 更正本公司100年1月衍生性商品交易公告 |
1.事實發生日:100/02/14 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正公告100年1月申報資訊內容欄位輸入錯誤如下 表格格式更正後為B=非以交易為目的-不符避險會計 (原輸入錯誤為C=非以交易為目的-符合避險會計) 6.因應措施:公告本重大訊息後,再行更正原公告內容。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/2/14 | 鈺緯科技開發 | 本公司一百年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/02/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:謝景棠 獨立董事:林建平 3.許可從事競業行為之項目: (1)謝景棠擔任歐格電子股份有限公司獨立董事。 (2)林建平擔任大東紡織股份有限公司顧問/董事。 (3)林建平擔任尼克森微電子股份有限公司獨立董事。 (4)林建平擔任宏塑工業股份有限公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/2/14 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會補選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/02/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:林達三。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:本公司一百年第一次股東臨時會補選。 6.新任監察人選任時持股數:林達三:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 8.新任生效日期:100/02/14 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2011/2/14 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/02/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:謝景棠。 獨立董事:林建平。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:本公司一百年第一次股東臨時會補選。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/02/14 8.同任期董事變動比率:4/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無。
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2011/2/14 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/02/14 2.舊任者姓名及簡歷:大昕股份有限公司,代表人:王凱民。 3.新任者姓名及簡歷:楊元榕。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:本公司一百年第一次股東臨時會補選。 6.新任董事選任時持股數:楊元榕:76,000股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/06/11~102/06/10 8.新任生效日期:100/02/14 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:舊任者辭職已於100/02/13公告。
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2011/2/14 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:100/02/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:楊元榕。 獨立董事:謝景棠。 獨立董事:林建平。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:本公司一百年第一次股東臨時會補選。 6.新任董事選任時持股數: 楊元榕:76,000股 謝景棠: 5,000股 林建平:  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/02/14 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:無。
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2011/2/14 | 鈺緯科技開發 | 公告本公司一百年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/02/14 2.重要決議事項: (一)補選董事三席(含獨立董事二席)、監察人一席。 (二)解除新任董事競業禁止案。 (三)擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提 出股票申請上市或上櫃買賣案。 3.其它應敘明事項:無
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2011/2/14 | 南六企業 | 公告本公司增加對孫公司背書保證金額美金伍佰萬元整 |
1.事實發生日:100/02/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:南六企業平湖有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為子公司100%投資孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):816811 (4)原背書保證之餘額(仟元):478726 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):145000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):623726 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):145000 (8)本次新增背書保證之原因: 為充實營運週轉金需求向銀行申請融資借款,母公司為其保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):732698 (2)累積盈虧金額(仟元):-29108 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無特殊條件,俟授信合約首次動用日起算一年,背書保證責任予以自動解除 (2)日期: 授信合約首次動用日起算一年。 6.背書保證之總限額(仟元): 816811 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 623726 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 76.36 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 139.50 10.其他應敘明事項: 無
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