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2011/1/18 | 台通光電 | 更正公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜(更正 |
更正公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜 (更正召集事由之報告事項及承認事項)
1.董事會決議日期:100/01/17 2.股東會召開日期:100/04/12 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心503教室(地址:新北市五 股區五工六路九號) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三.討論事項(一): (1)擬解除本公司李慶煌先生派任印尼子公司董事之競業禁止限制案。 四.選舉事項: (1)獨立董事補選案。 五.討論事項(二): (1)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 六.其他議案暨臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/02/12 6.停止過戶截止日期:100/04/12 7.其他應敘明事項: (1)盈餘分配案將於100年3月2日之前另行公告 (2)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為:100/02/01~100/02/14 (3)受理處所:本公司財務部(地址:新北市新莊區五權三路12巷3 號6樓;電話:(02)2299-1066#264)。 (4)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上之股東,得以書面向本公司提出100年股東常會議案,請 於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容以 三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 (5)本次受理獨立董事候選人提名期間,凡有意提名之股東請於信 封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄 送,於100年2月14日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董 事會備查及回覆審查結果。
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2011/1/17 | 日月鴻科技 | 公告本公司現金減資經主管機關核准之相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司現金減資經主管機關核准之相關事宜 公告內容: 一、本公司99年11月18日經股東臨時會同意辦理現金減資退還股 款,擬減資退還股款共計新台幣1,622,650,800元整,銷除股份 162,265,080股,於99年12月2日經行政院金融監督管理委員會金管 證發字第0990067441號函核准變更在案。『現金減資換股作業計 劃』業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年1月6日證櫃 審字第1000000126號函核准在案。 二、茲依照公司法第二七三條規定,將減少資本銷除股份相關事 項公告如下: (一)公司名稱:日月鴻科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. CC01080電子零組件製造業。 2. CC01110電腦及其週邊設備製造業。 3. CC01990其他電機及電子機械器材製造業。 4. F119010電子材料批發業。 5. F219010電子材料零售業。 6. F401010國際貿易業。 7. I199990其他顧問服務業。 8. JE01010租賃業。 9. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)公司所在地:桃園縣中壢市中華路一段556號9樓 (四)董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人二人,任期三 年。 (五)訂立章程之年、月、日:本章程訂立於中華民國九十五年六月 十三日,第七次修訂於中華民國九十八年六月二十九日。 (六)原定股份總額:原登記資本總額為新台幣五十五億元,分為五 億五仟萬股;實收資本額新台幣4,056,627,000元,分為405,662,700 股,每股面額新台幣10元。 (七)減少資本後股份總額:新台幣2,433,976,200元,分為 243,397,620股,每股新台幣10元。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件: 1.減少資本新台幣1,622,650,800元,每股面額10元,共計 162,265,080股。 2.本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行),依「減資換股基 準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算,每仟股換發600股 (即每仟股減少400股);減資後未滿一股之畸零股,以股票面額按 比例發放現金代之(折算至新台幣「元」為止,「元」以下無條件 捨去),並由董事長洽特定人依股票面額認購該等畸零股。 (九)減少資本緣由:為調整資本結構及考量股東權益。 (十)減資換發股票時程: 1.減資換股基準日訂為100年2月14日,並自100年2月25日開始受 理換發新股票(無實體發行)。 2.為配合上述換票作業,原舊股票自民國100年2月10日起至100年 2月24日止期間內停止辦理過戶,最後過戶日為100年2月9日。 3.為配合上述換票作業,原舊股票自民國100年2月8日起至100年2 月24日止期間內停止在市場買賣。 4.新股票上櫃日期訂為民國100年2月25日。自新股票上櫃之日起 原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 (十一)減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。 三、換發之程序及手續: 1.由於本公司已採無實體發行有價證券,屆時將不再發行現券, 故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開 立集保帳戶,以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者 (未過戶者請 儘速辦理過戶),請於100年1月28日(含)前將現股送存入(註) 貴股東 之證券集保帳戶即可,未能在100年1月28日(含)前送存集保帳戶者 ,請於新股上櫃日後持現股之舊股票、原留印鑑章至群益證券股 份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。3.於停止過戶日前持 有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者,須俟新股發放日(100年2 月25日)後,股東持現股舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書 或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至 群益證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。 4.原已存放於證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份 有限公司新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣,不 需辦理任何手續。 5.換發地點:台北市南京東路2段125號B1,電話:02-2507-7000, 群益證券股務代理部。 四、其他應敘明事項: (一)其他未盡事宜,依公司法及相關法令規定辦理之,本公司將於 普通股新股上櫃日前分函通知各股東。 (二)董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭,如有必要 時授權董事長調整相關時程。 五、本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所查核簽證之財務 報表請至公開資訊觀測站查詢。 六、特此公告。
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2011/1/17 | 鑫科材料科技 | 鑫科材料科技股份有限公司股票全面換發無實體發行新股相關事項 |
公告序號:1 主旨:鑫科材料科技股份有限公司股票全面換發無實體發行新股 相關事項 公告內容: 壹、本公司於99年12月21日董事會決議全面換發無實體發行股票 作業。 貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后: 一、公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股 53,969,595股,每股面額新臺幣10元,共計新台幣539,695,950元。 換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票 一股換發新股一股。 二、自無實體新股買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一) 舊股票停止過戶期間:民國100年01月22日起至100年01月26日 止。 (二) 換股基準日:民國100年01月26日。 (三) 無實體換發新股開始換發日期:自民國100年02月18日起開始 受理股票換發無實體新股。 (四) 無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、換發無實體股票相關程序及手續: (一) 欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方 式辦理。 (1)全部舊票。 (2)本公司股務代理機構寄發之「無實體換發申請書」 (3)填寫「發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書」 (4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正 反面影本)。 (二) 若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者,除上文件外,需另 檢附 1.過戶轉讓申請書 2.證券交易稅繳款書 3.身份證影本乙份 4.股東印鑑卡乙張。 (三) 舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥 原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦 理。 (四) 郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票連同填妥及 加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵 遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失手續 。 五、股務相關作業處所: (一)股務代理部:大華證券股份有限公司 (二)辦理地址:100台北市重慶南路一段2號5樓 (三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱 (四)本公司股務電話:(02)2389-2999。 (五)辦理時間:星期一至星期五,上午09:00至下午17:00
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2011/1/17 | 福邦證券 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/03/25 停止過戶日期起日:100/01/25 停止過戶日期迄日:100/03/25 公告內容: 一、依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○○年一 月十四日董事會決議辦理。 二、開會日期:一○○年三月二十五日(星期五)下午二時三十 分整。 三、開會地點:台北市南京東路一段五十二號二樓(本公司營業 大廳) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)修正「董事會議事規範」報告。 2.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修正公司章程部分條文案。 4.臨時動議: 五、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○○年一月 二十五日至一○○年三月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有 本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於一○○年一月二十四日 下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵寄者以一○○年一月 二十四日郵戳為憑)本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公 司股務代理部(地址:台北市民生東路一段五十一號三樓,電話 :(02)2181-2622)。 六、其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。 2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前(2月14日前)依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北市民生東路一段五十一號三樓(電話:(02)2181-2626),並副 知證基會。 七、特此公告。
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2011/1/17 | 力旺電子 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期: 100/01/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林慶源副總經理 3.許可從事競業行為之項目:林慶源副總經理擔任智旺科技股份有 限公司副總經理。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司副總經理職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/1/17 | 力旺電子 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:100/01/17 2.公司名稱:力旺電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價 格訂定及現金增資相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷,辦理現金增資發行 普通股10,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣100,000,000 元,業經行政院金融監督管理委員會100年01月06日金管證發字 第0990073154號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理,實際發行價格 依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣70 元整,合計募集資金總額為新台幣700,000仟元。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2011/1/17 | 力旺電子 | 公告本公司董事會通過初次上櫃現金增資相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/01/17 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:100,000,000元 6.發行價格:本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理,實際發 行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新 台幣70元。 7.員工認購股數或配發金額:保留10%,計1,000,000股由員工承購 。 8.公開銷售股數:9,000,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第二十八條之一第三項規定排除公司法第二百六十 七條第三項原股東優先分認之規定,全數提撥供辦理上櫃前公開 承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會決議授權董事長 洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 本次現金增資計劃所訂內容及其他有關事項,如因法令規定或主 管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時,擬授 權董事長全權處理之。
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2011/1/17 | 台通光電 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/01/17 2.股東會召開日期:100/04/12 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心503教室(地址:新北市 五股區五工六路九號) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二.承認事項: (1)承認本公司九十九年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三.討論事項(一): (1)擬解除本公司李慶煌先生派任印尼子公司董事之競業禁止限制案。 四.選舉事項: (1)獨立董事補選案。 五.討論事項(二): (1)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 六.其他議案暨臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/02/12 6.停止過戶截止日期:100/04/12 7.其他應敘明事項: (1)盈餘分配案將於100年3月2日之前另行公告 (2)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為:100/02/01~100/02/14 (3)受理處所:本公司財務部(地址:新北市新莊區五權三路12巷3 號6樓;電話:(02)2299-1066#264)。 (4)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上之股東,得以書面向本公司提出100年股東常會議案, 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄 送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容 以 三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 (5)本次受理獨立董事候選人提名期間,凡有意提名之股東請於信 封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄 送,於100年2月14日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。
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2011/1/17 | 日月鴻科技 | 公告本公司現金減資經主管機關核准之相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司現金減資經主管機關核准之相關事宜 公告內容: 一、本公司99年11月18日經股東臨時會同意辦理現金減資退還股 款,擬減資退還股款共計新台幣1,622,650,800元整,銷除股份 162,265,080股,於99年12月2日經行政院金融監督管理委員會金管 證發字第0990067441號函核准變更在案。『現金減資換股作業計 劃』業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年1月6日證櫃 審字第1000000126號函核准在案。 二、茲依照公司法第二七三條規定,將減少資本銷除股份相關事 項公告如下: (一)公司名稱:日月鴻科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. CC01080電子零組件製造業。 2. CC01110電腦及其週邊設備製造業。 3. CC01990其他電機及電子機械器材製造業。 4. F119010電子材料批發業。 5. F219010電子材料零售業。 6. F401010國際貿易業。 7. I199990其他顧問服務業。 8. JE01010租賃業。 9. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。 (三)公司所在地:桃園縣中壢市中華路一段556號9樓 (四)董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人二人,任期 三年。 (五)訂立章程之年、月、日:本章程訂立於中華民國九十五年六 月十三日,第七次修訂於中華民國九十八年六月二十九日。 (六)原定股份總額:原登記資本總額為新台幣五十五億元,分為五 億五仟萬股;實收資本額新台幣4,056,627,000元,分為405,662,700 股,每股面額新台幣10元。 (七)減少資本後股份總額:新台幣2,433,976,200元,分為 243,397,620股,每股新台幣10元。 (八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件: 1.減少資本新台幣1,622,650,800元,每股面額10元,共計 162,265,080股。 2.本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行),依「減資換股基 準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算,每仟股換發600股 (即每仟股減少400股);減資後未滿一股之畸零股,以股票面額按 比例發放現金代之(折算至新台幣「元」為止,「元」以下無條件 捨去),並由董事長洽特定人依股票面額認購該等畸零股。(九)減 少資本緣由:為調整資本結構及考量股東權益。 (十)減資換發股票時程: 1.減資換股基準日訂為100年2月14日,並自100年2月25日開始受 理換發新股票(無實體發行)。 2.為配合上述換票作業,原舊股票自民國100年2月10日起至100年 2月24日止期間內停止辦理過戶,最後過戶日為100年2月9日。 3.為配合上述換票作業,原舊股票自民國100年2月8日起至100年 2月24日止期間內停止在市場買賣。 4.新股票上櫃日期訂為民國100年2月25日。自新股票上櫃之日起 原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 (十一)減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。 三、換發之程序及手續: 1.由於本公司已採無實體發行有價證券,屆時將不再發行現券, 故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東,儘速至 往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦妥過戶者 (未過戶者請 儘速辦理過戶),請於100年1月28日(含)前將現股送存入(註) 貴股東 之證券集保帳戶即可,未能在100年1月28日(含)前送存集保帳戶者 ,請於新股上櫃日後持現股之舊股票、原留印鑑章至群益證券股 份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。3.於停止過戶日前持有 現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者,須俟新股發放日(100年2月 25日)後,股東持現股舊股票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或 交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至群 益證券股份有限公司股務代理部辦理股票換 發手續。 4.原已存放於證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份 有限公司新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣,不 需辦理任何手續。 5.換發地點:台北市南京東路2段125號B1,電話:02-2507-7000, 群益證券股務代理部。 四、其他應敘明事項: (一)其他未盡事宜,依公司法及相關法令規定辦理之,本公司將於 普通股新股上櫃日前分函通知各股東。 (二)董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭,如有必要 時授權董事長調整相關時程。 五、本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所查核簽證之財務 報表請至公開資訊觀測站查詢。 六、特此公告。
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2011/1/17 | 福邦證券 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/03/25 停止過戶日期起日:100/01/25 停止過戶日期迄日:100/03/25 公告內容: 一、依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○○年一 月十四日董事會決議辦理。 二、開會日期:一○○年三月二十五日(星期五)下午二時三十 分整。 三、開會地點:台北市南京東路一段五十二號二樓(本公司營業 大廳) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)修正「董事會議事規範」報告。 2.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修正公司章程部分條文案。 4.臨時動議: 五、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○○年一月 二十五日至一○○年三月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有 本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於一○○年一月二十四日 下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵寄者以一○○年一月 二十四日郵戳為憑)本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公 司股務代理部(地址:台北市民生東路一段五十一號三樓,電話 :(02)2181-2622)。 六、其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢。 2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前(2月14日前)依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北市民生東路一段五十一號三樓(電話:(02)2181-2626),並副 知證基會。 七、特此公告。
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2011/1/17 | 太平洋證券 | 公告本公司委託第一太平戴維斯股份有限公司銷售及公開標售不動產 |
1.事實發生日:100/01/17 2.契約相對人:第一太平戴維斯股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):100/01/17~100/03/31 5.主要內容(解除者不適用):不動產專任銷售及公開標售委託(台 北市忠孝東路四段107號5樓之1,5樓之2) 6.限制條款(解除者不適用):底價180,000,000元 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提高資金運用效率 8.具體目的(解除者不適用):活化資產 9.其他應敘明事項:無
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2011/1/17 | 台灣電視 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合報 2.報導日期:100/01/17 3.報導內容:中國時報:聯合報:...據推估,全年淨利應在2億5千 萬至3億之間。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外公布99年預 估損益情事,媒體所報導內容純屬臆測。有關本公司營收及盈餘 等數字,以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/1/17 | 台灣電視 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報 2.報導日期:100/01/16 3.報導內容:蘋果日報:營收淨賺2.5億元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外公布99年預 估損益情事,媒體所報導內容純屬臆測。有關本公司營收及盈餘 等數字,以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/1/17 | 映興電子 | 更正100/01/14發佈之重大訊息股東常會召開年度應為100年 |
1.董事會決議日期:100/01/14 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業 19路10號) 4.召集事由: (一)報告事項 1. 本公司九十九年度營業報告案。 2. 監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告案。 3. 本公司對外背書保證相關事項報告案。 (二)承認及討論事項 1. 本公司九十九年度各項決算表冊案。 2. 本公司九十九年盈餘分配案。 (三)選舉事項 1. 增選獨立董事案。 (四)其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: (一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股 東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中 市南屯區工業19路10號)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆 時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢補發。 (三)依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之 股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理,如該等股東欲出 席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開會 通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。 (四)依公司法第172條之1及第192條之1規定,股東提案提名期 間為100年04月18日起至100年04月27日止,提案提名地點為本公 司,本公司將依相關法令規定辦理提案提名手續。董事會審查股 東提案提名後,如有股東逾越公司公告之受理提案提名期間提出 者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。
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2011/1/17 | 台灣高鐵 | 更正本公司法人董事行政院國家發展基金管理會改派代表人 |
1.發生變動日期:100/01/14 2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會 3.舊任者姓名及簡歷:洪茂蔚,國立台灣大學管理學院院長 4.新任者姓名及簡歷:何依栖,交通部會計處副會計長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/10~101/11/09 7.新任生效日期:100/01/14 8.其他應敘明事項:行政院國家發展基金管理會100年1月12日開發 字第1000000057號謂該會前於99年12月21日以開發字第 0990004411號函改派劉詩宗先生案,鑒於其另有兼職,爰改由何 依栖女士擔任。
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2011/1/14 | 映興電子 | 與他公司合資成立境外公司並轉投資大陸 |
1.事實發生日:2011/01/14 2.本次新增(減少)投資方式: 與他公司合資成立境外公司並轉投資大陸 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 總投資金額美金150萬元 本公司佔美金73.5萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 待定 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金150萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金100萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產/銷售自產產品PE自粘保護膜,抗靜電PE膜,PE袋等各式包裝材料 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金4,841仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 51.88% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 14.98% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 34.83% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金4,841仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 51.88% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 14.98% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 34.83% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年度:新台幣30,863仟元 97年度:新台幣18,823仟元 98年度:新台幣10,051仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 美金520,916.63元 22.交易相對人及其與公司之關係: 與他公司合資成立並轉投資大陸 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 無 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 付現金 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 皆依董事會決議辦理 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 開發導光板,背光模組廠客戶方相關保護膜及包裝產品 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/1/14 | 映興電子 | 代曾孫公司昆山映興電子有限公司公告盈餘分配轉投資昆山新型材料 |
代曾孫公司昆山映興電子有限公司公告盈餘分配轉投資昆山新型 材料曾孫公司
1.事實發生日:2011/01/14 2.本次新增(減少)投資方式: 曾孫公司昆山映興電子有限公司盈餘分配轉投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣2,500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 昆山新型材料有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金210,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣2,500,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產加工工業用特種紡織品、無塵塑料製品、防靜電製品;熱保 護元器件、電子接插件、光電原件等新型電子元器件、燈具及照 明裝置零部件;紙製品生產(不 包含印刷業務);銷售自產產品。8.前開大陸被投資公司最近年度 財務報表會計師意見型態:已經按照企業會計准則和企業會計制度 的規定編制,在所有重大方面公允反映 了被投資公司昆山映興新型材料有限公司2009年12月31日的財務 狀況 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣1,585,213元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-183,627元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金359,967.62元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金4,841仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 51.88% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 14.98% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 34.83% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金4,841仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 51.88% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 14.98% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 34.83% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年度:新台幣30,863仟元 97年度:新台幣18,823仟元 98年度:新台幣10,051仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 美金520,916.63元 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司之曾孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 無 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 取得日期:2008.03.26 取得價格:美金359,967.62元 當時標的公司與本公司為同一負責人 25.處分利益(或損失): 無 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 付現金 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 皆依董事會決議辦理 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 為因應集團曾孫公司昆山新型材料有限公司轉型資金需求,並進 行集團昆山Site之營運調整,規劃將昆山新型材料有限公司轉型為 集團華東地區的增稅加工業務。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/1/14 | 映興電子 | 公告會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/01/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李員吉先生 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗文小姐 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/01/14 8.新任者聯絡電話:04-2358-1581 9.其他應敘明事項:無
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2011/1/14 | 映興電子 | 公告董事會決議九十九年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:100/01/14 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19 路10號) 4.召集事由: (一)報告事項 1. 本公司九十九年度營業報告案。 2. 監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告案。 3. 本公司對外背書保證相關事項報告案。 (二)承認及討論事項 1. 本公司九十九年度各項決算表冊案。 2. 本公司九十九年盈餘分配案。 (三)選舉事項 1. 增選獨立董事案。 (四)其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: (一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股 東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中 市南屯區工業19路10號)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆 時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢補發。 (三)依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之 股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理,如該等股東欲出 席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四號四樓)領取開 會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。 (四)依公司法第172條之1及第192條之1規定,股東提案提名期 間為100年04月18日起至100年04月27日止,提案提名地點為本公 司,本公司將依相關法令規定辦理提案提名手續。董事會審查股 東提案提名後,如有股東逾越公司公告之受理提案提名期間提出 者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。
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2011/1/14 | 拓洋實業 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管。 2.發生變動日期:100/01/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳浩銘,擎邦國際科技工程股份有限 公司會計經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會同意後另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職。 6.異動原因:生涯規劃請辭。 7.生效日期:100/01/14 8.新任者聯絡電話:暫缺。 9.其他應敘明事項:無。
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