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2011/1/21 | 合晶光電 | 公告召開本公司100年第一次股東臨時會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年第一次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/03/09 停止過戶日期起日:100/02/08 停止過戶日期迄日:100/03/09 公告內容: 一. 董事會決議日期:100/1/21 二. 股東臨時會開會時間:民國100年3月9日上午10時正。 三. 股東臨時會開會地點:320桃園縣中壢市自強一路16-6號(第一會議室)。 四. 召集事由: 1.報告事項(無) 2.討論事項 (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 五.其他應敘明事項: (一)、依公司法第一百六十五條規定,自100年2月8日起至100年3月9日止為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,請於100年2月1日(星期二)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構大 華證券股份有限公司股務代理部(台北市100中正區重慶南路一段2號5樓,電話(02) 2389-2999辦理過戶手續。 (二)、開會通知書與委託書將於會前十五日分別寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向大華證券股份有限公司股務 代理部洽詢補發。 (三)、依證券交易法第26條之 2規定,持有記名股票未滿一仟股股東,股東臨時會之召集通知得於開會十五日前, 以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)。 六、特此公告。
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2011/1/21 | 三商美邦人壽 | 公告本公司100年現金增資發行新股 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年現金增資發行新股。 公告內容: 一、本公司於99年12月10日董事會決議通過,辦理現金增資發行普通股50,000,000股。並經行政院金融監督管理委 員會證券期貨局於99年12月31日金管證發字第0990071081號函核准在案。 二、茲依公司法第273條之規定,將增資發行新股有關事項公告於左: (一)公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司。 (二)所營事業:人身保險業務。 (三)原有股份總數及每股金額:額定資本額新台幣(以下同)14,000,000,000元,實收資本額10,957,265,850元 ,分別為記名式普通股1,004,180,585股及特別股91,546,000股,每股面額10元。 (四)本公司所在地:台北市建國北路2段145號7樓。 (五)公司章程訂定日期:民國81年10月23日訂立,最後一次修訂於民國100年1月21日。 (六)公告方式:登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。 (七)董事人數及任期:董事12人(包括獨立董事3人),任期均為3年,連選均得連任。 (八)發行新股總額、每股金額及發行條件: 1、本次現金增資發行新股50,000,000股,均為記名式普通股,每股面額10元,以每股新台幣15元溢價發行。 2、依公司法第267條規定,保留發行股數15%計7,500,000股由本公司員工認購;其餘42,500,000股由原股東(含特 別股股東)按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購,每仟股暫定可認購約38.787股。員工及股東放棄 認購或認購不足及逾期未申報拼湊之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 3、本次現金增資認購之新股其權利義務與原股份相同。 (九)增資後股份總額:增資後額定資本額14,000,000,000元,實收資本額11,457,265,850元,分別為記名式普通 股1,054,180,585股及特別股91,546,000股,每股面額10元。 (十)增資計劃用途:充實營運資金。 (十一)股款繳納日期:自100年02月11日至100年02月18日止,請憑本公司股務代理機構寄奉之認股繳款書,逕向 代理銀行辦理認股繳款手續費,逾期未認購股款者視為自願放棄其權益。 (十二)代收股款銀行:國泰世華銀行世貿分行及全省各分行。 (十三)儲存專戶銀行:國泰世華銀行文昌分行。 (十四)股票簽證機構:中國信託商業銀行信託部。 (十五)股票過戶機構:宏遠證券股份有限公司。 (十六)本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 三、茲訂民國100年01月31日為增資認股基準日,依公司法第165條規定,自民國100年01月27日至民國100年01月31 日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於民國100年01月26日下午4時30分以前親臨或掛號 郵寄(郵戳為準)至宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區信義路4段236號3樓)辦妥過戶手續 。
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2011/1/21 | 復興航空運輸 | 公告本公司100年第1次股東臨時會增選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:100/01/21 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 陳世圯 財團法人國家政策研究基金會永續發展組召集人 李賢源 台大財務金融系教授 邱垂元 鴻霖全球運輸總經理暨執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原董事辭職,增選獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/17~102/06/16 7.新任生效日期:100/01/21 8.同任期董事變動比率:33.33% 9.同任期獨立董事變動比率:原未設置獨立董事 10.其他應敘明事項:無
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2011/1/21 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/01/21 2.發生緣由:董事會會議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 案由一、提報本公司100年度內部稽核人員名冊案。 說 明:公開發行公司應於次年一月底前將內部稽核人員名冊提報董事會通過,並依規定格式以網際網路資訊系統申報公開資訊觀測站備查。本公司擬原內部稽核人員-吳俊宏專員繼續擔任。 決 議:全體出席董事同意,照案通過。
案由二、提報投資鈺通大飯店股份有限公司辦理增資乙案。 說 明:被投資公司鈺通大飯店股份有限公司辦理第一次增資案,經評估後由本公司以土地資產(嘉義市東門段五小段16-1、16-5、16-6、16-7、16-8地號)作價,經歐亞不動產估價師聯合事務所提出估價報告書中計新台幣47,814,360元,及現金新台幣18,185,640元,作為本次轉投資金額參與增資。 決 議:全體出席董事同意,照案通過。
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2011/1/21 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:100/01/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王世銘總經理 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務 4.許可從事競業行為之期間:任期內 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/1/21 | 觀昇有線電視 公 | 公告本公司總經理變更事宜 |
1.董事會決議日:100/01/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃俊彥 4.新任者姓名及簡歷:王世銘 5.異動原因:原任總經理黃俊彥君請辭,該職缺經董事會 決議通過由董事長王世銘君兼任之 6.新任生效日期:100/01/21 7.其他應敘明事項:無
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2011/1/21 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第四屆第十一次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/01/21 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 通過本公司一百年度營運計畫案。 通過本公司民國一百年度內部控制制度聲明書。 通過變更本公司財務報表查核簽證會計師討論案。 通過本公司登錄興櫃事宜。 通過修訂本公司收款授信政策。 通過指派本公司代理發言人。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/1/21 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:100/01/21 2.發生緣由: 舊任者姓名及簡歷:黃哲明 行政管理處協理 新任者姓名及簡歷:黃安正 財管處協理 異動原因:配合公司內部組織調整需求。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/1/21 | 聯致科技 興 | 更正1/21代子公司依資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款 |
1.事實發生日:100/01/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司) (3)資金貸與之限額(仟元):392494 (4)原資金貸與之餘額(仟元):290800 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87240 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):378040 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 同額本票 (2)價值(仟元):87240 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1036181 (2)累積盈虧金額(仟元):-328686 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期日前還款 (2)日期: 自借款日起1年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 520030 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.00 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/1/21 | 富圓采科技 未 | 本公司100年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/01/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:劉享朗先生 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2011/1/21 | 富圓采科技 未 | 本公司100年第一次股東臨時會補選一席獨立董事且變動達1/3 |
1.發生變動日期:100/01/21 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:劉享朗 (1)台北市內湖綜合醫院 院長 (2)再生緣生物科技股份有限公司 董事長 (3)健喬信元醫藥生技股份有限公司 獨立董事 (4)富德生醫科技股份有限公司 董事長 (5)富享生物科技股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用 5.異動原因:補選一席獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 獨立董事:劉享朗,選任時持有股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:100/01/21 9.同任期董事變動比率:5/8 10.其他應敘明事項:無
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2011/1/21 | 富圓采科技 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/01/21 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項 第一案、補選一席獨立董事案 獨立董事當選名單:劉享朗先生 第二案、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 3.其它應敘明事項:無。
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2011/1/21 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事辭任,董事變動達三分之ㄧ以上 |
1.發生變動日期:100/01/21 2.舊任者姓名及簡歷:李威廷 彥臣生技藥品股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:職務繁忙 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):098/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:本公司將於100/3/8召開股東臨時會辦理補選。
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2011/1/21 | 聯致科技 興 | 更正1/21代子公司依資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款 |
1.事實發生日:100/01/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司) (3)資金貸與之限額(仟元):392494 (4)原資金貸與之餘額(仟元):290800 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87240 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):378040 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 同額本票 (2)價值(仟元):87240 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1036181 (2)累積盈虧金額(仟元):-328686 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期日前還款 (2)日期: 自借款日起1年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 520030 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.00 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/1/21 | 富圓采科技 未 | 本公司100年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/01/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:劉享朗先生 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2011/1/21 | 富圓采科技 未 | 本公司100年第一次股東臨時會補選一席獨立董事且變動達1/3 |
1.發生變動日期:100/01/21 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:劉享朗 (1)台北市內湖綜合醫院 院長 (2)再生緣生物科技股份有限公司 董事長 (3)健喬信元醫藥生技股份有限公司 獨立董事 (4)富德生醫科技股份有限公司 董事長 (5)富享生物科技股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用 5.異動原因:補選一席獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 獨立董事:劉享朗,選任時持有股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:100/01/21 9.同任期董事變動比率:5/8 10.其他應敘明事項:無
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2011/1/21 | 富圓采科技 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/01/21 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項 第一案、補選一席獨立董事案 獨立董事當選名單:劉享朗先生 第二案、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 3.其它應敘明事項:無。
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2011/1/21 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事辭任,董事變動達三分之ㄧ以上 |
1.發生變動日期:100/01/21 2.舊任者姓名及簡歷:李威廷 彥臣生技藥品股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:職務繁忙 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):098/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:本公司將於100/3/8召開股東臨時會辦理補選。
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2011/1/21 | 聯致科技 興 | 代子公司依資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款公告 |
1..事實發生日:100/01/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司) (3)資金貸與之限額(仟元):392494 (4)原資金貸與之餘額(仟元):321100 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87240 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):408340 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 同額本票 (2)價值(仟元):87240 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1036181 (2)累積盈虧金額(仟元):-328686 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 到期日還款 (2)日期: 自借款日起1年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 550330 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.86 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/1/21 | 東展興業 未 | 本公司法人董事轉讓持股超過二分之一當然解任 |
1.事實發生日:100/01/20 2.發生緣由:本公司法人董事中華開發工業銀行(股)公司在任期中轉讓超過選任 當時持有之股份數額二分之一,依公司法第197條規定,其董事職務當然解任。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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