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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/7 | 神準科技 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/07 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,067,762(每股配發2元)。 3.其他應敘明事項:前項現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配。
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2011/3/7 | 神準科技 | 本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/07 2.股東會召開日期:100/05/23 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉復興三路500號 4.召集事由: 一、報告事項:99年度營業報告、監察人查核報告。 二、承認、討論事項:99年度營業報告書及財務報表、盈餘分配案、修訂「資金貸與他 人作業程序」、修訂「背書保證作業程序」及其他重要議案。 5.停止過戶起始日期:100/03/25 6.停止過戶截止日期:100/05/23 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/7 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/7 | 廣穎電通 | 公告本公司董事會選舉董事長、副董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/07 2.舊任者姓名及簡歷: 陳慧民,廣穎電通股份有限公司董事長 李盛樞,廣穎電通股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷: 陳慧民,廣穎電通股份有限公司董事長 李盛樞,廣穎電通股份有限公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:100/03/07 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/7 | 安馳科技 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:100/03/07 2.舊任者姓名及簡歷:吳宗寶/南京資訊股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙,辭去本公司獨立董事職務 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/14~102/06/13 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:辭任日期自100年6月7日生效
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2011/3/7 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/03/07 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/7 | 晶相光電 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:100,000,000元整 6.發行價格:暫訂每股新台幣12元整,預計募集資金新台幣120,000,000元整。 7.員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十,計1,000,000股供員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90%, 計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購 不足一股之畸零股,擬請董事會授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:所募得資金用以充實營運週轉金。 13.其他應敘明事項: (1)本案俟呈奉主管機關核准後,擬另行召開董事會訂定認股基準日 及繳款期間等相關事宜。 (2)有關本次之增資計劃、發行條件、價格、發行股數、募集金額、資金運用進度、 效益及其他相關各項增資事宜,如嗣後本公司因員工認股權憑證發行新股, 影響流通在外股份數量,現金增資認股率因發生變動者,或因法令規定或主管機關 核定及基於營運評估或客觀環境需求變更時,擬請董事會授權董事長辦理變更之。
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2011/3/7 | 晶相光電 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/03/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃淑華 資深專案經理 本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 將待新任者到職後再行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/03/07 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/7 | 晶相光電 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管): 財務主管、會計主管 2.發生變動日期: 100/03/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 范姜曉雯 專案經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃淑華 資深專案經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 新任 6.異動原因: 新任 7.生效日期: 100/03/07 8.新任者聯絡電話: 03-5678986 9.其他應敘明事項: 無
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2011/3/7 | 晶相光電 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/07 2.舊任者姓名及簡歷: 力晶科技股份有限公司代表人: 蔡國智 3.新任者姓名及簡歷: 薩摩亞商Network Holdings Limited代表人: 鄭素芬 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因: 全面改選 6.新任生效日期:100/03/07 7.其他應敘明事項: 無
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2011/3/7 | 友輝光電 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/03/07 2.公司名稱:友輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項 討論事項: 案由一:本公司「三期擴建費用預估」修正案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 案由二:本公司2010年度財務報表暨合併財務報表案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/7 | 晶相光電 | 公告本公司100年度股東臨時會決議解除董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:100/03/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職稱 姓名 ───────────────────────────────────── 董事 薩摩亞商Network Holdings Limited所指派之代表人:鄭素芬 董事 薩摩亞商Network Holdings Limited所指派之代表人:謝明霖 董事 薩摩亞商Full Guest Investments Limited所指派之代表人:盧叔東 董事 智翔投資股份有限公司 董事 力元投資股份有限公司 ───────────────────────────────────── 3.許可從事競業行為之項目: 董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異 議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項: 無。
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2011/3/7 | 晶相光電 | 公告本公司100年度股東臨時會董監事改選名單 |
1.發生變動日期: 100/03/07 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:力晶科技(股) 蔡國智 董事:世仁投資(股) 鄭素芬 監察人:力信投資(股) 謝明霖 3.新任者姓名及簡歷: 董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:鄭素芬 董事:薩摩亞商Network Holdings Limited 代表人:謝明霖 董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited 代表人:盧叔東 董事:智翔投資股份有限公司 代表人:林世勳 董事:力元投資股份有限公司 代表人:林保全 監察人:力信投資股份有限公司 代表人:黃厚銘 監察人:陳吉元 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因: 提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:薩摩亞商Network Holdings Limited  3,354,089股 董事:薩摩亞商Full Guest Investments Limited  6,250,000股 董事:智翔投資股份有限公司  1,540,014股 董事:力元投資股份有限公司  329,601股 監察人:力信投資股份有限公司 黃厚銘 700,005股 監察人:陳吉元  22,925股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 099/06/09 ~ 102/06/08 8.新任生效日期: 100/03/07 9.同任期董事變動比率: 全面改選 10.其他應敘明事項: 無
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2011/3/7 | 景智電子 | 更正本公司99年12月份衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:100/03/07 2.發生緣由:因應會計研究發展基金會100年2月18日發佈(100)基秘字 第46號之即期匯率解釋函,99年12月遠期外匯未沖銷契約採更新後 即期匯率重新評價。 3.因應措施:更正申報 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/7 | 齊瀚光電 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:電子時報 2.報導日期:100/03/04 3.報導內容:齊瀚供應 Vizio 燈泡 4月北美上市 帶動全年 HV LED 出貨量上看百萬顆 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未提及個別客戶名稱及對應之出貨數量與 時間點。部分報導內容為該媒體根據市場訊息所撰,與事實有所出入,本公司特此澄清 6.因應措施:發佈重大訊息進行說明 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/7 | 光鋐科技 | 100/3/5工商時報B8版相關媒體報導澄清 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/03/05 3.報導內容: 光鋐(4956)為LED節能概念類股,跟近期油價不斷上漲的影響有關,加上今年LED 照明市場需求激增,因此帶動公司營收年成長68%。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體報導,成長原因非本公司公佈之訊息, 本公司營收年成長68%,成長乃指2月營收年增率 依本公司所公告100年2月營收,較同期99年2月營收年成長68%,特此說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/7 | 旺能光電 | 發布本公司100年2月份業績資料 |
1.事實發生日:100/03/07 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:發布本公司100年2月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司100年2月份合併營業額約為新臺幣11.85億元,較100年1月份合 併營業額新臺幣11.43億元成長3.7%,較99年2月份合併營業額新臺幣4.61億元成長 157.4%。
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2011/3/4 | 達鴻先進科技 | 本公司首次行使98年第一次員工認股權憑證發行新股普通股發放暨興 |
本公司首次行使98年第一次員工認股權憑證發行新股普通股發放暨興櫃日期公告
公告序號:1 主旨:本公司首次行使98年第一次員工認股權憑證發行新股普通股發放暨興櫃日期公告 公告內容: 一、依據行政院金融監督管理委員會民國98年1月13日金管證一字第0980000140號函及本公司員工認股權憑證發行 及認股辦法之規定辦理。 二、本公司98年度第一次員工認股權憑證於100年3月4日經員工繳納股款執行認股股數60,000股。本公司洽請財團 法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於民國100年3月10日(星期四)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶,並自同日起興 上櫃買賣。 三、新股權利義務:與已發行普通股相同。 四、股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓,電話 :02-2504-8125) 五、特此公告。
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2011/3/4 | 虹冠電子 | 虹冠電子工業股份有限公司一百年度現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:虹冠電子工業股份有限公司一百年度現金增資發行新股公告 公告內容: 壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,888,000股,面額10元,共計58,880,000元,業 經行政院金融監督管理委員會100年1月10日金管證發字第0990073437號函核准申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將本次發行新股有關事項公告於後: 一、公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司 二、所營事業: CC01080 電子零組件製造業 I501010 產品設計業 研究.開發.生產.製造及銷售下列產品: 1. 功率積體電路(Power IC) 2. 電源模組(Power Module) 3. 場效電晶體(MOSFET) 4. 快速回復二極體(Fast Recovery Diodes) 三、原定股份總額及每股金額:原定股份總額玖億元,分為玖仟萬股,每股面額10元,已發行股份總額358,400,00 0元分為35,840,000股,每股面額10元,均為記名式普通股。 四、本公司所在地:新竹市科學工業園區園區二路11號5樓。 五、董事、監察人之人數及任期:董事8人、監察人3人,任期均為3年,連選得連任。 六、訂定章程日:本公司章程訂立於民國87年12月17日,最近一次修訂於民國99年8月26日。 七、本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1.本次現金增資發行新股5,888,000股,每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%,589,000 股供員工認購外,其餘計5,299,000股依證 券交易法第28 條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定,由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷,不受公司 法第267 條之限制。員工放棄或認購不足部分,授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分,依「中 華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。 4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。 八、增資後實收資本額為新台幣417,280,000元,分為41,728,000股,每股面額10元,均為記名式普通股。 九、增資計劃用途:充實營運資金。 十、本次公司股票全面採無實體發行。 十一、股款代收機構: 1.員工認股:安泰商業銀行信義分行。 2.詢價圈購及公開申購:華南商業銀行總行營業部。 十二、對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:100年3月8日至100年3月11日。 2.公開申購期間:100年3月9日至100年3月11日。 十三、繳款期間: 1.員工認股繳款日期:100年3月14日至100年3月15日。 2.詢價圈購繳款日期:100年3月15日至100年3月16日。 3.公開申購扣款日期:100年3月14日。 4.特定人認股繳款日期:100年3月17日。 十四、主辦承銷商:富邦綜合證券股份有限公司 十五、公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw)查詢。 十六、本次現金增資預計於股款募集完成後,將先行以股款繳納憑證掛牌並劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股 東不得請求交付股款繳納憑證,未提供集保帳戶者,請洽本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理 部(地址:105台北市松山區東興路8號地下一樓,電話:02-27478266)。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准 變更登記後30日內以無實體發放,屆時將另行公告。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 「公開資訊觀測站」查詢。 肆、特此公告。
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2011/3/4 | 台灣維達衛生用品 未 | 公告召開本公司一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/21 停止過戶日期起日:100/03/23 停止過戶日期迄日:100/05/21 公告內容: 一、開會時間:中華民國100年5月21日(星期六)上午10時整。 二、開會地點:新北市五股區五權二路19號3樓(第七會議室)。 三、召集事由: (一) 報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。 2.承認九十九年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.討論本公司章程修訂案。 2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、依公司法165條規定自100年3月23日起至100年5月21日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶之股 東,務請於100年3月22日(星期五)下午四時三十分以前親臨或郵寄本公司財務室辦理過戶手續(地址:臺北市敦化 南路一段2號8樓,電話:02-2775-5333)。 五、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司財務室洽詢(電話:02-2775-5333 );惟持股未滿一仟股股東之召集通知,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司財務室 (地址:臺北市敦化南路一段2號8樓)。 七、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年3月6日起至100年3月17日止,每日上午九點至下午五 點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提 案手續,並敘明「聯絡人姓名、地址、電話」及蓋妥原股東印鑑,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所 :全日美實業股份有限公司財務室﹝地址:臺北市敦化南路一段2號8樓﹞。 八、特此公告。
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