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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/3 | 微端科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:100/03/03 2.公司名稱:微端科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要決議。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)承認本公司99年度財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認本公司99年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (5)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。 (6)通過本公司99年度內部控制聲明書案。 (7)通過向合作金庫銀行及華南銀行申請授信額度案。 (8)通過本公司為香港子公司提供融資背書保證案。 (9)通過對美國子公司提供資金貸與案。 (10)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。 (11)通過擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。 (12)通過本公司內部稽核主管離職案。 (13)通過訂定本公司「集團企業、特定公司或關係人交易作業規範」案。 (14)通過本公司100年股東常會開會案。
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2011/3/3 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/3 | 驊陞科技 興 | 代子公司(開曼驊陞)新增資金貸與達第一項第三款之公告。 |
1.事實發生日:100/03/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):125029 (4)原資金貸與之餘額(仟元):74350 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14790 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89140 (8)本次新增資金貸與之原因: 子公司營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):279283 (2)累積盈虧金額(仟元):39790 5.計息方式: 年利率1.5% ,自實際借款日起按日計息,按季支付利息,付息日為每季末之次 月10日前。 6.還款之: (1)條件: 借款到期,本金一次清償完畢,惟視資金需求得於到期日前一個月提出展期申請。 (2)日期: 借款期限為100/3/3~100/3/31止。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 148620 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.05 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2011/3/3 | 微端科技 | 公告本公司為子公司提供融資背書保證 |
1.事實發生日:100/03/03 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Microtips (HK) Technology Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):218212 (4)原背書保證之餘額(仟元):50000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):110000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司營運週轉需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):44 (2)累積盈虧金額(仟元):7228 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 無 (2)日期: 依銀行核准之貸放期間決定之 6.背書保證之總限額(仟元): 218212 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 110000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 20.16 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 20.17 10.其他應敘明事項: 無
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2011/3/3 | 微端科技 | 公告本公司為子公司提供資金貸與 |
1.事實發生日:100/03/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Microtips Technology, LLC (USA) (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):109106 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7741 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):7741 (8)本次新增資金貸與之原因: 超過一年以上未收回之應收股利轉分類為資金貸與金額 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):7852 (2)累積盈虧金額(仟元):19000 5.計息方式: 年利率6%每月計收 6.還款之: (1)條件: 以營業收入為還款來源 (2)日期: 101/03/03 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 7741 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.42 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/3/3 | 遠業科技 未 | 公告本公司辦理國內第一次可轉換公司債案原股東配售措施 |
1.事實發生日:100/03/03 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:一、緣本公司前於99年8月26董事會通過發行新台幣壹億元之 國內第一次可轉換公司債(以下簡稱CB),並業經行政院金融監督管理委員會 證券期貨局100年1月11日金管證發字第0990073967號函申報生效。 二、為保障股東權益,本次CB發行之原股東配售措施,謹說明如下列所示。 本公司以最近一次股東名冊所載為CB認購基準日: (一)原股東按CB應募書記載資料得認購CB或不足一單位者如欲增加認購, 請自行拼湊後,與本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務 代理部聯絡(電話:(02)2718-6425)。 (二)基準日以後持有本公司之股東欲參與認購,應提供之文件及相關注意事項: (1)證券存摺:截至本日止為本公司之股東,出具證券存摺餘額資料以茲證明 (並需包含證券存摺封面影本) (2)身分證明文件: (a)如原股東為個人,需提供身份證正反面影本或護照影本(含簽名頁)及聯絡 電話。 (b)如原股東為法人,需提供營利事業登記證影本及聯絡電話。 三、其他注意事項:本次CB繳款期間為100/3/3-100/3/11日止,如欲自行拚湊 或於基準日後持股者欲參與認購,請與本公司股務代理機構華南永昌綜合 證券股務代理部聯絡後續事宜(電話:(02)2718-6425)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司民國99年度第二次現金增資催繳公告(更正) |
1.事實發生日:100/03/03 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司民國九十九年度第二次現金增資認股繳款期限已於100/03/01截止,經查尚有部分員工及原股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依公司法第142條及266條第三項規定辦理,自100年03月02日至100年04月01日止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東,敬請於上述期間內向本公司股務代理機構群益證券(股)公司股務代理部洽詢繳款事宜,逾期未繳納者即喪失認股權利。 (3)若於催告期間繳款之員工及原股東,本公司於催告期滿並收足增資股款後儘速將貴股東所認購股份,依貴股東所登記之集保帳號,以新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項: 以上所述,若 貴股東及員工有任何疑問,敬請向群益證券(股)公司 股務代理部(台北市南京東路二段125號B1,電話:(02)2507-7000洽詢)。
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2011/3/3 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/03 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/03 2.股東會召開日期:100/05/26 3.股東會召開地點:台中市后里區三豐路429-1號 本公司會議廳 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十九年度審計委員會審查報告 (2)修訂本公司「董事會議事規範」報告 二、承認事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案 (2)九十九年度盈餘分配案 三、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/03/28 6.停止過戶截止日期:100/05/26 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/03 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過九十九年度營業報告書及財務報表 (2)通過九十九年度盈餘分配案 (3)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行 普通股方式參與發行海外存託憑證事宜,提請原股東全數放棄儘先分認之權利 (4)通過召開本公司一百年股東常會 (5)通過30奈米製程資本支出新台幣35.98億元 (6)通過與力晶科技(股)公司簽訂動產抵押契約 (7)通過本公司內部控制制度聲明書
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2011/3/3 | 微端科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/03 2.股東會召開日期:100/05/31 3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號(康寧生活會館) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司99年度營業報告案。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告案。 (3)99年度赴大陸投資情形報告案。 (4)本公司股票全面轉換無實體發行報告案。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (6)99年度背書保證情形報告案。 (7)99年度資金貸與他人情形報告案。 (8)訂定本公司「集團企業、特定公司或關係人交易作業規範」案。 2.承認事項: (1)承認本公司99年度財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認本公司99年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。 (4)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。 4.其他議案 5.臨時動議 6.散會 5.停止過戶起始日期:100/04/02 6.停止過戶截止日期:100/05/31 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/3 | 微端科技 | 公告本公司董事會決議發放股東股利 |
1.董事會決議日期:100/03/03 2.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣62,272,518元 3.其他應敘明事項:無。
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2011/3/3 | 陞達科技 | 補充公告本公司董事會決議以間接方式投資大陸地區案 |
1.事實發生日:100/03/03 2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議以間接方式投資大陸地區案 3.因應措施: (1)事實發生日:100/03/03~100/03/03 (2)本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區轉投資事業再投資大陸公司 (3)交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量及每單位價格:不適用 交易總金額:美金500,000元 (4)大陸被投資公司之公司名稱: 升得利科技(深圳)有限公司 (5)前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用(新設立) (6)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金500,000元 (7)前開大陸被投資公司主要營業項目: a.觸控板、觸控屏、積體電路、類比電路、數位訊號、影音通訊及應用軟體產品之買賣 與銷售 b.客戶產品售後服務及FAE服務 (8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 (9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 (10)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 (11)迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金500,000元 (12)迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 本次投資金額未達投審會規定美金100萬元之限額,故僅向投審會申報毋需核准。 (13)迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 15,015仟元/210,000仟元=7.15% (14)迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 15,015仟元/413,719仟元=3.63% (15)迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股 東權益之比率: 15,015/274,086仟元=5.48% (16)迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金500,000元 (17)迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 15,015仟元/210,000仟元=7.15% (18)迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 15,015仟元/413,719仟元=3.63% (19)迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 15,015/274,086仟元=5.48% (20)最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用 (21)最近三年度獲利匯回金額:不適用 (22)交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:升得利科技(深圳)有限公司 與公司之關係:本公司間接持有100%所有權之轉投資公司 (23)交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 經由Sentelic Holding Co., Ltd.轉投資升得利科技(深圳)有限公司 前次移轉之所有人資料:不適用 (24)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及 處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 (25)處分利益(或損失): 不適用 (26)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 以現金交付 契約限制條款及其他重要約定事項:無 (27)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 (28)經紀人:不適用 (29)取得或處分之具體目的:拓展大陸市場 (30)本次交易董事有異議:否 (31)本次交易會計師出具非合理性意見:否 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 微端科技 | 公告本公司董事會承認99年度財務報表暨合併財務報表 |
1.事實發生日:100/03/03 2.公司名稱:微端科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會承認99年度財務報表暨合併財務報表。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:相關資訊請參閱公開資訊觀測站財務報表之各項公告。 本公司99年度財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗凰及林宜慧 會計師查核完竣,並出具無保留意見之報告書。 (1)本公司99年度財務報表 營業收入淨額  1,200,115仟元 營業淨利  103,056仟元 稅前淨利  102,689仟元 稅後淨利  84,577仟元 基本每股盈餘  2.17元 (2)本公司99年度合併財務報表 合併營業收入淨額  1,378,593仟元 合併營業淨利  131,234仟元 合併稅前淨利  113,615仟元 合併稅後淨利  90,404仟元 合併基本每股盈餘-母公司股東  2.17元
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2011/3/3 | 圓展科技 | 公告更正本公司99年度母公司財報及合併財報第27頁 |
1.事實發生日:100/03/03 2.公司名稱:圓展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司99年度母公司財報及合併財報第27頁附註十.其他(二)本公司具 重大影響之相關外幣資產與負債之資訊: 一.依100年2月18日基秘字第046號函「資產負債表日外幣評價所採用之即期匯率相關 問題」及100年2月24日該會發布之問答集。 依上述規定揭露表達具重大影響之相關外幣資產與負債之資訊。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/3 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/03/03 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/3 | 遠業科技 未 | 更正100年1月開立發票金額 |
1.事實發生日:100/03/02 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司統計100年1月開立發票金額誤鍵入為58,584千元 、正確數為61,149千元、差異2,565千元 6.因應措施:加強申報流程控管 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 名躍國際健康科技 | 公告本公司自然人董事辭職 |
1.發生變動日期:100/03/03 2.舊任者姓名及簡歷:廖杬薽 3.新任者姓名及簡歷:缺額 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:事務繁忙 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/03/19 ~ 101/06/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率達五分之一 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議新任總經理事宜 |
1.董事會決議日:100/03/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張豊雄/威寶電信股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:周鐘麒/台灣固網股份有限公司總經理 5.異動原因:因應公司營運策略需求。 6.新任生效日期:100/03/28 7.其他應敘明事項:原總經理張豊雄先生新任本公司副董事長。
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2011/3/3 | 豪展醫療科技 | 本公司九十九年度第一次股東臨時會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/03/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事何如祥 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:100/03/03~102/05/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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