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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/2/28 | 時緯科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/02/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何煒軒 研發本部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:田增溥 工程技術本部副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/02/28 8.新任者聯絡電話:03-4391500 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/28 | 達和航運 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/02/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王議鋒、管理部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/02/26 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/28 | 達和航運 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/02/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王議鋒、管理部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/02/26 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/25 | 虹冠電子 | 公告本公司董事會決議召開100年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/25 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(新竹科技生活館-203會議室) 4.召集事由: (一)報告事項:1.報告99年度營業報告書。 2.監察人審查99年度決算報告書。 (二)承認事項及討論: 1.承認99年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.討論99年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。 5.討論修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」、「董事、監察人選舉辦法」、 「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、「股東會議事規範」。 6.新訂定本公司「上市上櫃公司道德行為準則」。 7.新訂定本公司「第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」。 (三)選舉案:第四屆董事及監察人任期屆滿改選案。 (四)其他議案及臨時動議:解除本次股東常會新任董事有關競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定受理股東提案,提案之期間如下:100/04/01-100/4/11 (二)依公司法第192條之1規定受理獨立董事候選人提名期間如下:100/04/01-100/4/11 (上午九時至下午四時);獨立董事應選名額:2人。 受理提案、提名處所:本公司(新竹市科學工業園區園區二路11號五樓)
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2011/2/25 | 亞太電信 | 公告本公司董事會通過與亞太線上服務(股)公司之簡易合併案 |
1.事實發生日:100/02/25 2.發生緣由:本公司董事會通過與持股93.78%之子公司「亞太線上服 務(股)公司」之簡易合併案 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項: (一)本公司持有子公司亞太線上服務(股)公司(以下簡稱亞太線上) 流通在外股份總額之93.78%,合計114,292,900股,為配合本公司 EVDO建置完成後之營運需要及整合企業資源,以發揮總體經營績效 ,並節省營運費用,擬依據企業併購法第19條規定,採取「簡易合 併」方式合併亞太線上,合併後本公司為存續公司,亞太線上為消 滅公司。 本合併案以現金為合併之對價,本公司預計於合併基準日按亞太線 上實際流通在外股份扣除本公司所持有及亞太線上自行買回異議股 東股份後之餘額,以每1股亞太線上股份換取新台幣10.71元之比例 支付予亞太線上股東。本公司不因此合併案增發新股,故合併後本 公司股數將不變;亞太線上流通在外股份則因合併而全數註銷。 (二)惟本案需俟呈報國家通訊傳播委員會核准後生效。
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2011/2/25 | 同泰電子 | 公告本公司100.2.24董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/02/24 2.發生緣由:100年2月24日董事會重大決議事項如下: 1)基於目前財務之規劃及整體經營策略之考量,決議撤銷本公司股票公開發行, 本案將行文至行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。 2)擬撤銷股票公開發行後,為彌補虧損,擬辦理減資消除股份案。 3)擬撤銷股票公開發行後,為改善財務結構並充實營運資金,辦理100年度第1次 現金增資發行新股案。 4)100.4.13召開100年第1次股東臨時會。 5)100.5.13召開100年度股東常會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/2/25 | 台灣美光記憶體 未 | 澄清工商時報及經濟日報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B1版.經濟日報A21版 2.報導日期:100/02/25 3.報導內容: (1)爾必達Mobile RAM於5月可在瑞晶完成驗證,今年第3季進入量產階段,未來瑞晶 每月Mobile RAM產出約1萬片至2萬片。 (2)瑞晶……成為台灣第一家間接打入蘋果iPhone及iPad的行動記憶體供應鏈的業者。 (3)瑞晶延後上市… 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司代工Mobile RAM之計劃尚在討論中,並無具體內容。 (2)瑞晶僅提供代工服務予爾必達及力晶公司,無從知悉終端客戶。 (3)公司目前正於上市櫃輔導期間,並不知道爾必達對公司上市櫃的特別想法。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/25 | 台耀化學 | 澄清媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:自由時報 2.報導日期:100/02/25 3.報導內容:自由時報100/02/25刊載「...台耀今年每股獲利將自5元起跳,」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導相關內容非本公司發佈之新聞,媒體 之報導純屬個人臆測及引用他人預測數據之推論,有關本公司 本公司今年每股獲利將自5元起跳,並無對外發佈,未來若有任何資訊揭露, 應以本公司公佈內容為準,在此澄清說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/2/25 | 三商美邦人壽 | 公告本公司100年現金增資股款催繳公告。 |
1.事實發生日:100/03/01 2.發生緣由:本公司100年現金增資認股繳款期限已於100/2/11至100/2/18截止。 3.因應措施: (1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定,特此催告。 (2)謹定自民國100年3月1日至100年4月1日為股款催繳期間,尚未繳款之股東請 於上述期間內,持原繳款書至國泰世華商業銀行全省各分行辦理繳款事宜, 逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)若於催繳期間繳款之股東,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將貴股東所認 購之股數,於100年4月8日開始發放,請各股東填具本公司寄發之股票領取單 蓋妥原留印鑑,親臨或郵寄至本公司股務代理部洽領。 4.其他應敘明事項: 以上所述,若 貴股東有任何疑問,敬請洽詢宏遠證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市大安區信義路4段236號3樓,電話:02-23268818)。
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2011/2/25 | 優你康光學 興 | 本公司董事會通過間接投資大陸地區相關事宜 |
1.事實發生日:2011/02/24 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業間接投資三獅光學有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資金額為美金120,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 三獅光學有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣3,592,915.02 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 隱形眼鏡及配件與材料 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣1,529,577.55 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-101,191.58 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 不適用 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 不適用 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 不適用 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 不適用 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 不適用 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 不適用 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 不適用 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 不適用 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 匯率用2/24日台銀即期買入匯率29.72
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2011/2/25 | 富元精密科技 未 | 本公司董事會決議發行100年第一次員工認股權憑證。 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實際需求,一次或分次發 行,實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:依據本公司「員工認股及員工認股權證發行辦法」規定辦理之, 實際得認股之員工及其所得認股之數量,將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或 特殊功績,由董事長核訂。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:500單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而需發行之普通股新股總數為500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: 1、自願離職:已具行使權之認股權憑證,得自離職日起3個月內行使認股權利; 未具行使權之認股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。 2、退 休:已授予之認股權憑證,得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股 權憑證屆滿一年後方得行使外,不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股權 比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以 日期較晚者為準),一年內行使之。 3、死 亡:已具行使權之認股權憑證,得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行 使認股權利;未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 4、因受職業災害殘疾或死亡者: (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,得行使全 部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外,不受本條第 (二)項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利,應自離職日起 或被授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準),一年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,得由繼承人行使全部之認股權 利。除@仍應於被授予認股權憑證屆滿一年後方得行使外,不受本條第(二)項有 關時程屆滿可行使認股權比例之限制。惟該認股權利,應自認股權人死亡日起或被 授予認股權憑證屆滿一年時起(以日期較晚者為準),一年內行使之。 5、留職停薪: 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特 別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起一個月 內行使認股權利;未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利,惟認股權 行使期間應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。 6、資 遣: 已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起3個月內行使認股權利;未具行使權 之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利,或得由董事長或其授權主管 人員於本條第(二)項權利行使時程範圍內,核定其認股權利及行使時限。 7、調 職: 如認股權人調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時,其認股權憑證應比照離 職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動者,得由董事長或其授權主管人員於本 條第(二)項權利行使時程範圍內,核定其認股權利及行使時限。 8、認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者,即視為放棄,不得 於事後再行要求行使該認股權利。 8.履約方式:由本公司發行新股交付之。 9.認股價格之調整: (一)本員工認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增 資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司發行新股、股票分割及 辦理現金增資參與海外存託憑證等),認股價格應依下列公式及原則調整之(計算至 新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後認股價格=「【(調整前認股價格×已發行股數)+(每股繳款金額×新股 發行股數)】÷(已發行股數+新股發行股數)」 1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數,應扣除本公司買回尚未註銷或 轉讓之庫藏股,且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。 2.「每股繳款金額」如係辦理無償配股或股票分割時,則其金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 4.調整後之認股價格,低於普通股股票面額時,則以股票面額為認股價格。 5.如遇有非庫藏股註銷之減資致普通股股份減少,應依下列公式計算調整後認 股價格。 調整後認股價格=(調整前認股價格×減資前已發行股份)/減資後已發行股份 6.員工紅利發行新股,「每股繳款金額」上市上櫃前,應為股東會前最近期財務 報表淨值;上市上櫃後應為股東會前一日之收盤價;並考慮除權除息之影響。 10.行使認股權之程序: (一)認股權人於每年下列期間(若遇依法暫停過戶期間,則停止行使認股權)得 依本辦@法第五條所訂之時程出具書面認股請求行使認股權利;本公司(或指定 之股務代理機構)應依請求文件辦理相關作業。 NO 認股請求期 1 3/1~3/31 2 7/1~7/31 3 9/1~9/30 4 1/1~1/30 (二)本公司(或指定之股務代理機構)受理認股之請求後,應通知認股權人繳 |
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2011/2/25 | 福聚太陽能 | 公告本公司依聯合授信合約規定,業已完成建物及機器設備之抵押設 |
1.事實發生日:100/02/23 2.事件緣由:本公司於民國97年5月21日所簽署之聯合授信合約、 民國98年1月7日第一次增補合約與民國100年1月25日 簽署之第二次增補合約(以下簡稱「授信合約」), 本公司已依第11條第1項及第2項規定,完成擔保品 抵押設定之相關事宜。 3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用 4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:不適用 5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用 6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:70% 7.決策過程:依授信合約規定辦理 8.其他應敘明事項:無
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2011/2/25 | 富元精密科技 未 | 董事會決議召開100年股東臨會公告100 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東臨時會召開日期:100/04/15 3.股東臨時會召開地點:桃園縣觀音工業區經建一路33-1號本公司M03會議室 4.召集事由: 選舉事項: 第一案:全面提前改選本公司董事及監察人案。 討論事項: 第一案:解除新任董事競業禁止之限制案。 第二案:發行100年第1次員工認股權憑證案。 5.停止過戶起始日期:100/03/17 6.停止過戶截止日期:100/04/15 7.其他應敘明事項:無。
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2011/2/25 | 景智電子 | 公告董事會通過解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日:100/02/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:向富棋 執行長 3.許可從事競業行為之項目:任職輔祥實業股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/2/25 | 中裕新藥 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:100/02/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王乾基 研發長 3.許可從事競業行為之項目: 同意本公司研發長王乾基博士提供生物統計專業諮詢與台灣浩鼎生技股份有限公司進行 中之臨床試驗計畫,台灣浩鼎生技股份有限公司執行長許友恭提供化學合成專業諮詢與 本公司零流感新藥開發計畫,故擬解除其該業務之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經出席董事表決無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:強化公司間新藥開發過程中之合作 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/2/24 | 建祥國際 興 | 連營科技股份有限公司九十九年現金增資發行新股變更登記核准公告 |
公告序號:1 主旨:連營科技股份有限公司九十九年現金增資發行新股變更登記核准公告 公告內容: 一.本公司辦理九十九年現金增資新台幣130,000,0000元,發行記名式普通股13,000,000股,每股面額新台幣10元,業 經呈奉行政院金融監督管理委員會九十九年十二月七日金管證發字第0990068148號函核准公開發行,並奉經濟部ㄧ 百年二月二十三日經授商字第10001036240號函核准變更登記在案.二.本次增資發行新股,依證券交易法第三十四條 規定於三十日內辦理,採無實體發行,以帳簿劃撥方式交付,並於交付前另公告之.
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2011/2/24 | 億泰興電子 | 更正主旨-本公司九十九年現金增資發行新股上櫃日期公告 |
公告序號:1 主旨:更正主旨-本公司九十九年現金增資發行新股上櫃日期公告 公告內容: 一、本公司經99年11月29日董事會通過現金增資發行新股7,000,000股,每股面額新台幣10元,共計 新台幣70,000,000元,業經行政院金融監督管理委員會99年12月24日金管證發字第0990070577號函 核准發行,並奉新北市政府100年2月15日北府經登字第1005008029號函核准變更登記在案。 二、茲將新股發行有關事項公告如後: (一)已發行股票:普通股28,136,507股,每股面額新台幣10元,計新台幣281,365,070元整。 (二)本次增資發行新股:普通股7,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣70,000,000元整。 (三)增資後股本:普通股35,136,507股,每股面額新台幣10元,計新台幣351,365,070元整。 (四)增資新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 (五)股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下一樓, 電話02-2507-7000)。 三、前項增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日內交付,訂於100年3月1日(星期二)直接劃 撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶,請貴股東持證券存摺逕赴該集 保帳戶登摺即可,並同日上櫃買賣。 四、本次增資發行之新股採無實體發行。 五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/2/24 | 鐵研科技 公 | 本公司100年第1次私募現金增資股票預計於100年2月25日發放 |
公告序號:1 主旨:本公司100年第1次私募現金增資股票預計於100年2月25日發放 公告內容: 一、本公司於99年11月29日股東臨時會決議通過,及100年1月10日董事會決議通過,辦理私募發行普通股20,000,0 00股,每股面額新台幣10元整,共計200,000,000元,經奉經濟部100年1月27日經授商字第10001019030號函核准變 更登記在案。 二、茲將發行新股有關事項公告如後: (一)原已發行股票:普通股99,208,696股,每股面額新台幣10元,共計新台幣992,086,960元。 (二)本次私募發行新股股票:普通股20,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣200,000,000元。 (三)增資後發行股數計119,208,696股,每股面額新台幣10元,共計新台幣1,192,086,960元整。 (四)新股權利義務:與原發行股份相同。 (五)股票簽證機構:合作金庫銀行信託部。 (六)股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789 )。 三、本次私募股票訂於100年2月25日(星期五)開始發放,屆時請各位股東攜本公司寄發之「增資新股領取單」,蓋 妥原留印鑑親自或郵寄至本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」洽領。 四、除分函通知各股東外,特此公告
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2011/2/24 | 新桃電力 未 | 新桃電力董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:新桃電力董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/24 停止過戶日期起日:100/03/26 停止過戶日期迄日:100/05/24 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:100年5月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年3月26日至100年5月24日 (三)開會時間:14時30分 開會地點:新竹縣關西鎮仁安里5鄰台電新村66號1樓簡報室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算報告。 (3)其他事項。 2.承認及討論事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報表案。 (2)討論99年度盈餘分配案。 (3)其他議案。 3.臨時動議。 (五)本公司99年度盈餘分配擬訂內容如下:股東紅利為每股配發現金股利新台幣1.8元,計新台幣900,000,000元 ,員工紅利為現金新台幣900,901元,惟不分配董監事酬勞。
二、辦理過戶手續: (一) 辦理過戶日期時間:100年3月25日17時30分前 (二) 辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年3月25日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號 2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以3月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月21日起至3月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於3月30日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司股務部﹝地址:10423台北市民生 東路2段166號2樓﹞ (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前(4月15日前)依規定將相關資料送達 本公司股務部,電話:(02)2500-1668,並副知證基會。
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2011/2/24 | 景智電子 | 達運精密董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:達運精密董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/13 停止過戶日期起日:100/04/15 停止過戶日期迄日:100/06/13 公告內容: (一)開會日期:100年6月13日 (二)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:桃園縣龍潭鄉渴望園區渴望路185號 (三)一OO年股東常會擬訂之議程如下: 1.宣佈開會 2.主席致詞 3.報告事項: (1) 九十九年度營業報告。 (2) 九十九年度監察人查核報告。 4.承認事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 5.討論事項: (1)本公司與景智電子股份有限公司合併並發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」、「衍生性商品 交易處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」 部份條文案。 (4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 6.臨時動議 7.散會
(四)依公司法一七二條之一規定,本公司受理股東書面提案之期間為 100年4月6日起至100年4月15日止,受理處所為桃園縣龍潭鄉渴望 園區渴望路185號4樓之4。 (五)依公司法第一六五條規定,自100年4月15日起至100年6月13日止為 停止股票過戶期間。並依公司法第一七二條之規定寄發股東常會 召集通知。 (六)特此公告。
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