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2011/3/3 | 豪展醫療科技 | 公告本公司補選獨立董事事宜 |
1.發生變動日期:100/03/03 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:林文正 科林儀器(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:何如祥 台灣人壽金融集團董事長特助 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:舊任者辭職 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/09/23~102/05/17 7.新任生效日期:100/03/03 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 豪展醫療科技 | 公告本公司一百年度第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/03/03 2.重要決議事項: 一、討論事項(一): 1.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.擬修訂「背書保證作業辦法」案。 4.擬修訂本公司章程案。 二、選舉事項 1.補選本公司董事乙案。 三、討論事項(二): 1.討論本公司新任董事之競業禁止條款解除案。 3.其它應敘明事項:無。
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2011/3/3 | 奇美材料科技 | 澄清媒體報導預估本公司99年每股純益之相關新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報與電子時報 2.報導日期:100/03/03 3.報導內容: 經濟日報:法人估計,去年度奇美材料每股純益有3.5至4元的水準 電子時報:市場預估奇美材料全年每股盈餘約介於3.5~4元間 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報100年3月3日C3版 與電子時報100年3月3日6版報導內容提及本公司99年之預估每股純益 ,上述報導純為媒體臆測,本公司並未正式公告相關財報數據。 6.因應措施: 無 7.其他應敘明事項: 無
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2011/3/3 | 紅心辣椒娛樂科技 | 澄清100年03月03日經濟日報報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/03/03 3.報導內容:紅心辣椒昨日表示,.....,今年並朝上櫃之路邁進。..... 紅心辣椒去年5月底登錄興櫃,公司希望今年轉上櫃交易,.....。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司掛牌時程,均為媒體臆測 ,本公司昨日並未發佈任何相關訊息。 本公司上櫃時程需視櫃檯買賣中心審查進度而定,確定掛牌時程 應依本公司實際公告資訊為準,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 桃園大飯店 | 本公司舉辦上櫃前法人說明會,不召開上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:100/03/11 2.召開法人說明會地點:華南永昌證券四樓會議室(台北市民生東路四段54號4樓) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、產業發展、財務業務狀況、未來風險、 有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告 補充揭露事項 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年3月11日星期五下午2:30 (2)相關資料將於法人說明會召開前之非交易時間內登載於公開資訊觀測站之 公司治理專區(網址: http://newmops.tse.com.tw/)
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2011/3/3 | 琉明光電 | 董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/03/02 2.發放股利種類及金額:擬議配發股東現金股利7,272,000元,股票股利7,272,000元。 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣3,060,000元,董監事酬勞新台幣 510,000元,與認列費用年度估列金額無差異。
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2011/3/3 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/3 | 正翰科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/03/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林煜凱 研發部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):資遣 6.異動原因:資遣 7.生效日期:100/03/02 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/3 | 永昕生物醫藥 | 永昕生物醫藥股份有限公司九十九年度現金增資股票發放公告 |
公告序號:1 主旨:永昕生物醫藥股份有限公司九十九年度現金增資股票發放公告 公告內容: 一、本公司九十九年度現金增資發行新股7,500,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣75,000,000元,業經行政 院金融監督管理委員會99年11月22日金管證發字第 0990065022號函核准,並奉行政院國家科學委員會科學工業園 區管理局100年02月25日園商字第1000005741號函核准變更登記在案。 二、茲將本次發行新股事項公告如下: (一)已發行股數:普通股50,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 500,000,000元。 (二)本次現金增資發行新股股數:普通股7,500,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣75,000,000元。 (三)增資後總股數:普通股57,500,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣575,000,000元。 (四)新股權利義務:與已發行普通股股份相同。 (五)股票簽證機構:無實體發行,不適用。 (六)股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下樓,電話:02-2507- 7000)。 三、前項增資股票訂於100年3月15日(星期二)發放,並於同日起興櫃買賣,茲將領取方式說明如後: (一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之 證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 (二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理人群益證券股務代理部寄發「增資新股發放通知書」,請股東 填妥「登錄專戶存券轉帳申請書(671)」,並蓋妥股東原留印鑑及提供股東本人之集保帳號,親自駕臨或郵寄本公 司股務代理人群益證券股務代理部辦理劃撥。 四、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/2 | 華燈光電 未 | 本公司董事會決議召開100年股東常會各項事宜補充公告 |
1.董事會決議日期:100/02/25 2.股東會召開日期:100/04/15 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室 (新竹工業區下水道系統營運中心1樓大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 二、承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及決算表冊承認案。 (2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。 (3)重新承認本公司九十七、九十八年度及九十八上半年度財報決算表冊案。 三、討論及選舉事項: (1)九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)討論修訂本公司章程案。 (3)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。 (4)討論增訂「監察人之職權範疇規則」案。 (5)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」及「監察人之職 權範疇規則」案。 (6)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請,謹提請 討論。 (7)擬辦理現金發行普通股,以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案,提請 討論。 (8)全面改選董事及監察人案。 (9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論。 5.停止過戶起始日期:100/02/15 6.停止過戶截止日期:100/04/15 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂定100年2月9日至2月18日止, 受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。 受理提案及提名地點: 華燈光電股份有限公司 (303新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓, 電話:03-5986681 分機1123。) (2)本公司100年召開股東常會相關資料已於100年01月21日公告,因100年02月25日董 事會通過盈餘分配等議案,故補充公告如上。
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2011/3/2 | 建德工業 | 本公司董事會決議通過對前董事長提出刑事告訴 |
1.事實發生日:100/03/01 2.發生緣由:本公司董事會決議通過對前董事長盧國棟先生於任職期間不法行為 提出刑事告訴 3.因應措施:由監察人代表公司提出訴訟案 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/2 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:100/01/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。 3.舊任者姓名及簡歷:葉順山,宏泰人壽副總經理。 4.新任者姓名及簡歷:金段宇,宏泰人壽總經理。 5.異動原因:1月24日召開董事臨時會決議,任命金段宇君擔任總經理職務。 6.新任生效日期:100/03/02 7.其他應敘明事項:總經理案經金管會100年3月1日所發金管保理字第10002545150號函 核准。
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2011/3/2 | 兆遠科技 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/02 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號1樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、民國九十九年度營業報告。 (二)、民國九十九年度審計委員會審查報告。 (三)、訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。 (四)、修正本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。 二、承認事項 (一)、承認本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (二)、承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。 (有關盈餘分配之內容,至遲將於開會前四十日公告之。) 三、討論事項 (一)、討論本公司解除董事競業禁止案。 (二)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/2 | 齊瀚光電 | 公告本公司召開法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:100/03/03 2.召開法人說明會地點:KGI金融大樓12樓(台北市中山區明水路700號12樓) 3.財務、業務相關資訊:本公司之技術能力與營運模式及未來展望 4.其他應敘明事項:相關資訊將於會後登載於公開資訊觀測站之公司治理專區
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2011/3/2 | 奇美材料科技 | 公告本公司董事會決議通過發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/02 2.發放股利種類及金額:現金股利NT$629,475,000(每股新台幣1.5元) 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工紅利新台幣74,835,017元,董監酬勞60,000元
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2011/3/2 | 彬台科技 | 更正-本公司董事會決議九十九年度盈餘轉增資發行新股之發行金額 |
1.董事會決議日期:100/03/02 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,510,458股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:25,104,580元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股,依公司法第240條規定,得 由股東自行合併壹整股,或按面額折付現金(計算至元為止),所有不足壹股之股份由董 事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:強化財務結構。 13.其他應敘明事項:本公司100年3月1日董事會決議事項,更正發行總金額。
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2011/3/2 | 奇美材料科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/02 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:台南市新市鄉中心路八號二樓B會議室 4.召集事由: 股東常會召開時期:100/06/22上午十時三十分整 (一)報告事項 (1)九十九年度營業報告書 (2)審計委員會審查九十九年度報告書 (二)承認暨選舉事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案 (2)九十九年度盈餘分配案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日100年4月 23日適逢星期例假日,故請提前於於100年4月22日(星期五) 下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務 代理部(台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶 手續,郵寄辦理過戶者以最後過戶日100年4月23日郵戳日期 為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者 ,本公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司 送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並 以三百字為限。本公司擬訂於民國 100 年4月 15 日起至民國99 年4月 25 日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務請於民國 100 年4月2 5 日17時前寄(送)達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:奇美材料科技股份有限公司,台南市善化鎮木柵港 西路13號 (3)其他公告事項 *開會通知書及委託書將於股東會30日前寄發各股東,屆時如尚 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,向 本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話: 02-25048125)。 *本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 38日前(5月 13 日前)依規定將相關資料送達本公司,台南市善化 鎮木柵港西路13號,電話:(06)5889988,並副知證基會。
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2011/3/2 | F-合富醫療控股 | 公告本公司董事會決議變更99年度現金增資發行股數 |
1.董事會決議變更日期:100/03/02 2.原計畫申報生效之日期:99/11/05 3.變動原因:本公司99年度現金增資案,業經行政院金融監督管理委員會99年11月5日金管 證發字第0990059774號函核准申報生效在案。本公司於100年2月1日董事會決議向金管會 申請延長前開現金增資募集期間至100年4月4日,業經行政院金融監督管理委員會100年2 月22日金管證發字第1000005171號函核准生效。因客觀環境及市場變動因素影響,為能 兼顧公司整體利益與股東權益,擬向主管機關申請變更現金增資計劃。原核准發行股數 為3,000,000股,調整為1,120,000股,發行價格維持新台幣20.8元整不變,總募集金額 修正為新台幣23,296,000元整。 4.歷次變更前後募集資金計畫:無。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:無。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:有關現金增資其他相關事宜於主管機關核准變更發行股數後,倘因此 致本公司認股人權益受損者,願依本公司所擬補償方案負補償之責。
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2011/3/2 | 紅心辣椒娛樂科技 | 公告本公司100年股東臨時會補選監察人一席 |
1.發生變動日期:100/03/02 2.舊任者姓名及簡歷: 姓名:吳蕙娟 簡歷:現任:巴西 VERIMPORTS COMERCIO DE PECAS LTDA. 新事業開發經理。 經歷:東陽實業廠, 維修業務本部中南美洲部業務代表。 3.新任者姓名及簡歷: 姓名:蔡哲岳 經歷:(1)中國信託商業銀行股份有限公司(個金)財富管理事業處協理。 (2)第一商業銀行股份有限公司營業部助理員。 (3)中國信託商業銀行股份有限公司綜合企劃部專員。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/07/15~102/01/11 8.新任生效日期:100/03/02 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/2 | 紅心辣椒娛樂科技 | 公告100年股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/03/02 2.重要決議事項: 選舉事項:補選一席監察人案 監察人當選名單:蔡哲岳 3.其它應敘明事項:無
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