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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司發言人異動事宜。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林信煌 本公司業務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林清銀 本公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/03/08 8.新任者聯絡電話:02-28217057 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議解除本公司經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林清銀 總經理 3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人,或自營或為他人經營 同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司董事會通過總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/08 2.舊任者姓名及簡歷:黃中洋 本公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:林清銀 本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因應公司營運需要。 6.新任生效日期:100/03/08 7.其他應敘明事項:依本公司100.03.8第三次董事會決議辦理
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/08 2.舊任者姓名及簡歷:本公司董事長 黃中洋 3.新任者姓名及簡歷:本公司董事長 黃中洋 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任生效日期:100/03/08 7.其他應敘明事項:經全體出席董事一致推舉黃中洋董事續任董事長。
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司股東會通過解除董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:100/03/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:黃中洋 董事:亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒 董事:林清銀 董事:陳志義 董事:吳月盆 獨立董事:曹永仁 獨立董事:陳孟平 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事及嗣後法人股東改派之董事, 任職本公司董事之職務期間,均解除其競業之禁止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司全面改選監察人 |
1.發生變動日期:100/03/08 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:辜惠倫 監察人:楊維源 具獨立職能監察人:許建宗 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:達潁專利師事務所主持專利師 廖鉦達 監察人:陽光會計師事務所 會計師 田嘉昇 具獨立職能監察人:聯捷聯合會計師事務所 會計師 趙志浩 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:吳月盆  0股 監察人:田嘉昇  22,000股 具獨立職能監察人:趙志浩  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:100/03/08~103/03/07 9.同任期監察人變動比率:係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司改選董事及獨立董事,董事變動達1/3 |
1.發生變動日期:100/03/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:本公司董事長 黃中洋 董事:寶康伯思健康事業有限公司 代表人 洪明儒 獨立董事:國智經編工業股份有限公司監察人 王財旺 獨立董事:萬寶證券投顧顧問 蘇鶯鶯 3.新任者姓名及簡歷: 董事:本公司董事長 黃中洋 董事:亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒 董事:本公司總經理 林清銀 董事:修平技術學院化工所副教授 陳志義 董事:瑞醫科技美容集團董事長 吳月盆 獨立董事:建智聯合會計師事務所合夥會計師 曹永仁 獨立董事:六福堂中醫診所院長 陳孟平 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:黃中洋  3,344,000股 董事:亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒  554,000股 董事:林清銀  0股 董事:陳志義  0股 董事:吳月盆  0股 獨立董事:曹永仁  0股 獨立董事:陳孟平  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:100/03/08~103/03/07 9.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 達鴻先進科技 | 本公司董事會決議通過不配發股利 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.發放股利種類及金額:董事會決議不配發股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/3/8 | 達鴻先進科技 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)民國九十九年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)民國九十九年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (四)修訂「董事會議事規則」報告 (五)訂定「公司誠信經營守則」報告 二、承認事項 (一)民國九十九年度營業報告書與財務報表案 (二)民國九十九年度盈虧撥補案 (三)資本公積彌補虧損案 三、討論事項 (一)修訂「股東會議事規則」案 (二)本公司民國九十八年度現金增資賦稅優惠選擇案 (三)擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷制所公開發行之現金 增資認股權利案 四、臨時動議 五、散 會 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/8 | 皇將科技 | 公告本公司變更營業地址 |
1.事實發生日:100/03/08 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應本公司未來營運需求擬將營業處所遷移至 台中市大里區仁化里工業九路190號 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 智捷科技 | 更正公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/25 2.股東會召開日期:100/06/03 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓201會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十九年度營業報告書 (2)九十九年度監察人查核報告書 (3)本公司買回庫藏股執行情形 (二)承認事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表 (2)九十九年度盈餘分配 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/05 6.停止過戶截止日期:100/06/03 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自100年04月01日起至 100年04月11日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,受理處所為本 公司所在地(新竹市科學工業園區新安路8號5樓)
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2011/3/8 | 優你康光學 興 | 更正2/24日公告本公司新任財務主管及會計主管姓名誤植 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁儷矜財務處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:翁儷衿財務處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):不適任 6.異動原因:原公告新任者翁儷衿處長誤植為翁儷矜,特此更正 7.生效日期:100/03/08 8.新任者聯絡電話:03-5775586 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 商店街市集國際資訊 | 本公司舉辦上櫃前法人說明會暨業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:100/03/17 2.召開法人說明會地點:台北遠東國際飯店〈台北市敦化南路二 段201號2樓 香格里拉廳〉 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、產業發展、財務業務狀況 及未來風險說明、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨櫃買中 心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年3月17日星期四下午2:00。 (2)相關資料將於法人說明會召開前之非交易時間內登載於公開 資訊觀測站之公司治理專區 (網址: http://newmops.tse.com.tw/)。
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2011/3/8 | 奇菱光電 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:100/03/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 宋宗龍副總經理、盧建良資深協理兼事業群營運長、林順陽經理 3.許可從事競業行為之項目: 於本企業集團內兼任其他營利事業經理人或於本企業集團內經營與本公司營業範圍 相同或類似之公司,明細如下: 宋宗龍副總經理:龍亭新技股份有限公司 董事 盧建良資深協理兼事業群營運長:龍亭新技股份有限公司 董事 林順陽經理:龍亭新技股份有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):董事會通過解除經理人競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 萬通票券 公 | 公告本公司法人董事裕邦投資(股)公司代表人吳金台發生變動 |
1.發生變動日期:100/03/07 2.舊任者姓名及簡歷:吳金台 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:法人董事裕邦投資(股)公司代表人吳金台逝世 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/26~101/05/25 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:2/15 9.其他應敘明事項:新任董事裕邦投資(股)公司代表人將另行公告
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2011/3/7 | 建祥國際 興 | 公告本公司九十九年現金增資新股無實體發放事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年現金增資新股無實體發放事宜。 公告內容: 壹、本公司九十九年現金增資發行新股計新台幣130,000,000元,發行普通股13,000,000股,每股面額新台幣10元,業經經濟部經授商字第10001036240號函核准增資變更登記,並呈奉行政院金融監督管理委員會金管證發字第0990068148號函核准公開發行在案。 貳、茲將增資新股發行有關事項公告如下: 一、原已發行股份:普通股44,236,144股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣442,361,440元。 二、本次發行新股:普通股13,000,000 股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣130,000,000元。 三、增資後總股數:普通股57,236,144股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣572,361,440元。 四、本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 參、本次增資股票訂於民國100年03月15日(星期二)發放,增資新股係以無實體發行,不印製股票,採帳簿劃撥方式交付,若無集保帳戶之股東請至證券 經紀商開戶,再持本公司寄發之增資股票發放通知書,蓋妥原留印鑑及集保帳簿之影本至本公司股務代理機構:金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97號B2,電話:(02)2326-2899)辦理匯撥。 肆、除分函各股東外,特此公告。
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2011/3/7 | 晶積科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,943,750股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣49,437,500元整 6.發行價格:暫訂以新台幣40元發行 7.員工認購股數或配發金額:依法保留發行新股總數15%共計741,562股供員工認購 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 總發行新股之85%共計4,202,188股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認 購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股 期限內自行拼湊成整股,逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股及員工、原股東放棄 認購或認購不足之部份授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:為改善財務結構及充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無
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2011/3/7 | 晶積科技 | 公告本公司董事會決議配發股利公告 |
1.董事會決議日期:100/03/07 2.發放股利種類及金額:每股擬配發現金股利新台幣1元,計新台幣50,000,000元。 3.其他應敘明事項:分配員工紅利7,026,400元
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2011/3/7 | 晶積科技 | 公告本公司董事會決議召開民國100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/07 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼一路11號(本公司1樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告書。 (2)監察人審查九十九年度財務報表。 (3)制訂道德行為準則報告。 (4)制訂企業社會責任實務守則報告。 (二)承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司九十九年度盈餘分派案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:公司法172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及及其他必要事項,其受理 期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自100年4月1日起至100年4月11日止 ,受理處所為桃園縣楊梅市幼獅工業區幼一路11號2樓。
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2011/3/7 | 晶積科技 | 公告董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/07 2.公司名稱:晶積科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)九十九年度盈餘分配案 (2)辦理現金增資案 (3)九十九年度內部控制聲明書暨自行評估執行結果報告案 (4)增修內部控制制度內容 (5)制訂員工認股辦法 (6)制訂道德行為準則 (7)制訂誠信經營守則 (8)制訂公司治理實務守則 (9)制訂企業社會責任實務守則 (10)擬請召集本公司一○○年股東常會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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