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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/8 | 廣鎵光電 | 本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.發放股利種類及金額:現金股利672,667,920元(每股配發約1.4元), 股票股利96,095,420元(每股配發約0.2元) 俟股東常會通過後,另訂除權、除息基準日,屆時另行公告。 前項股東紅利係按除權、除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份比例, 每仟股配發約20股股票股利,現金股利每股配發約1.4元。若基於法令變更、 主管機關要求、本公司買回公司股份/將庫藏股轉讓員工/員工認股權之行使等因素, 影響流通在外股份數量,致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時, 將提請股東會授權董事會全權處理並調整之。 3.其他應敘明事項: 員工紅利:股票紅利計新台幣46,640,000元(發行新股2,000,000股),每股淨值23.32元 係依最近一期經會計師查核簽證之財務報告為計算基礎,計算不足一股之金額以現金 方式發放之。現金紅利新台幣29,702,293元。 董監酬勞新台幣15,373,782元。
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2011/3/8 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/05/31 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳 4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項: A.99年度營業報告 B.監察人查核報告 C.修訂本公司「董事會議事規範」報告 D.如有股東依公司法第172條之1提案,但未列入討論案者,需提出報告。 (4)承認事項: A.99年度營業報告書及決算表冊案 B.99年度盈餘分配案 (5)討論暨選舉事項: A.九十九年度盈餘轉增資發行新股案 B.修訂「公司章程」案 C.設置審計委員會案 D.修訂「股東會議事規則」案 E.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 F.修訂「取得或處分資產處理程序」案 G.修訂「資金貸與他人作業程序」案 H.修訂「背書保證作業管理辦法」案 I.選舉二席董事案 J.解除本次新任之董事競業禁止之限制案 (6)其他議案及臨時動議 (7)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/02 6.停止過戶截止日期:100/05/31 7.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,對於持有本公司股票未滿 壹仟股之股東,其股東常會之開會通知書及議事錄將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定,自民國100年3月28日起至100年4月8日止受理股東提 案申請。受理提案之處所:新竹科學工業園區園區二路9-1號兆晶科技股份有限 公司股務單位,其他相關事宜將依規定另行公告之。
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2011/3/8 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/03/08 2.公司名稱:兆晶科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項`. 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 通過於新台幣3.5億元內購置廠務設施及新台幣5億元內購置供營業使用之機器設備。
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2011/3/8 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.增資資金來源:99年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):11,712,450股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:117,124,500元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬議原股東每仟股無償配發200股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股除得由股東於除權基準日起五日內自行拼湊外 ,其餘授權董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次盈餘分派案所訂各項條件於除權除息基準日前,如因法令變更或主管機關核定變更 時或本公司普通股股份發生變動,致股東配股配息率因此發生變動者,授權董事會按除 權除息基準日流通在外股數,依比例再調整之。
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2011/3/8 | 富圓采科技 未 | 公告本公司董事會決議分派股利事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.發放股利種類及金額: 擬議盈餘分配股東股息及股利共計新台幣234,249,000元,其中: (1)股票股利新台幣117,124,500元(每仟股配發200股), (2)現金股利新台幣117,124,500元(每股新台幣2.0元)。 3.其他應敘明事項: (1)本次盈餘分派案所訂各項條件於除權除息基準日前,如因法令變更或主管機關核定 變更時或本公司普通股股份發生變動,致股東配股配息率因此發生變動者,授權董事會 按除權除息基準日流通在外股數,依比例再調整之。 (2)本公司擬配發員工紅利新台幣43,749,836元,董監事酬勞新台幣7,291,639元。
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2011/3/8 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/08 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100/03/08董事會重大決議如下: 1.通過修訂本公司組織系統圖案。 2.通過轉投資子公司-森源科學保健食品(股)公司現金增資案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司,全面換發有價證券 |
公告本公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司,全面換發有價證券相關事宜
1.事實發生日:100/03/08 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由燦星旅遊網股份有限公司變更為 燦星國際旅行社股份有限公司,並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業 處所買賣興櫃股票審查準則」之規定,訂定更名換發有價證券作業計劃書,應換發 有價證券股份總額至目前為止合計29,900,000股,每股面額新台幣壹拾元, 共計新台幣299,000,000元 6.因應措施:茲訂定相關股票換發時程及相關作業事宜如下: 一、股票換發作業日程: (1)最後過戶日:100年4月29日 (2)停止過戶期間:100年4月30日~100年5月12日 (3)換票基準日:100年5月4日 (4)新股票上興櫃日期:100年5月13日 (5)舊股票終止上興櫃買賣日期:100年5月13日 二、股票換發之程序及手續: (1)由於本公司自本次全面採無實體發行有價證券,即屆時將不再發行實體股票, 故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶, 以利辦理換發作業。(2)股東若持有現股且已辦妥過戶者,請於100年5月13日起, 持下列文件至本公司股務代理機構辦理換發:(a)舊股票(b)股票換發聲請書(c)原留印鑑 (d)集保帳號回函。(3)股東若持有現股且未辦妥過戶者,請於100年6月29日起, 持下列文件至本公司股務代理機構辦理換發:(a)舊股票(b)股票換發聲請書(c)原留印鑑 (d)集保帳號回函(e)股票轉讓過戶申請書(f)證明文件(稅單、集保股票交付清單等) (g)身分證影本(舊戶免附)、(h)股東印鑑卡(舊戶免附)。(4)已送存證券集保帳戶之股票 ,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股 上興櫃買賣,不需辦理任何手續。(5)換發地點:台北市承德路三段210號地下一樓, 本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部,電話:(02)2586-5859。 7.其他應敘明事項: (1)其他未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令規定辦理。 (2)本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。 (3)本公司於6月28日召開100年股東常會,股東常會停止過戶期間為100年4月30日 起至100年6月28日止。
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2011/3/8 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司
1.事實發生日:100/03/08 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/8 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:100/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃毓珊 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑菁 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原稽核主管因個人因素請辭 7.生效日期:100/03/10 8.新任者聯絡電話:02-81783000 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.發放股利種類及金額: 現金股利:每股擬配發新台幣1.63元,計新台幣48,798,921元 3.其他應敘明事項:擬議配發員工現金紅利新台幣618,216元
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2011/3/8 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)99年度營運狀況報告 (2)審計委員會審查99年度決算表冊報告 貳、承認事項 (1)承認99年度決算表冊 (2)承認99年度盈餘分配案 參、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 更正-公告本公司改選董事及獨立董事,董事變動達1/3 |
1.發生變動日期:100/03/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:本公司董事長 黃中洋 董事:寶康伯思健康事業有限公司 代表人 洪明儒 獨立董事:國智經編工業股份有限公司監察人 王財旺 獨立董事:萬寶證券投顧顧問 蘇鶯鶯 3.新任者姓名及簡歷: 董事:本公司董事長 黃中洋 董事:亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒 董事:本公司總經理 林清銀 董事:修平技術學院化工所副教授 陳志義 董事:瑞醫科技美容集團董事長 吳月盆 獨立董事:建智聯合會計師事務所合夥會計師 曹永仁 獨立董事:六福堂中醫診所院長 陳孟平 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:黃中洋  3,344,000股 董事:亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒  554,000股 董事:林清銀  0股 董事:陳志義  0股 董事:吳月盆  0股 獨立董事:曹永仁  0股 獨立董事:陳孟平  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:100/03/08~103/03/07 9.同任期董事變動比率:係任期屆滿提前全面改選 10.其他應敘明事項:更正同任期董事變動比率說明:係任期屆滿提前全面改選
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司全面改選監察人 |
1.發生變動日期:100/03/08 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:辜惠倫 監察人:楊維源 具獨立職能監察人:許建宗 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:達潁專利師事務所主持專利師 廖鉦達 監察人:陽光會計師事務所 會計師 田嘉昇 具獨立職能監察人:聯捷聯合會計師事務所 會計師 趙志浩 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:吳月盆  0股 監察人:田嘉昇  220,000股 具獨立職能監察人:趙志浩  0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:100/03/08~103/03/07 9.同任期監察人變動比率:係任期屆滿提前改選 10.其他應敘明事項:更正監察人田嘉昇股數:220,000股
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2011/3/8 | 遠業科技 未 | 子公司擬併購某同業公司 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:100/3/8 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 本公司之子公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 保密協定對象 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 無 7.併購目的: 加速擴大市佔規模, 強化子公司競爭力 8.併購後預計產生之效益: 合併後子公司將居市場主導地位 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 此併購將使子公司市佔率增加, 對盈餘具正面之影響. 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.預定完成日程: 子公司有簽定保密協議, 完成日前不得揭露 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事: 子公司有簽定保密協議, 完成日前不得揭露 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2011/3/8 | 正勛實業 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):8,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣120,000,000元 6.發行價格:溢價發行每股15元 7.員工認購股數或配發金額:保留10%由員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 其餘90%股份由原股東按認股基準日股東名簿所載之持有股份比例認購 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其放棄認購及拼湊不足一股之畸零股, 授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:購置機械設備及充實營運資金需要。 13.其他應敘明事項:無
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2011/3/8 | 正勛實業 未 | 公告本公司100年03月08日董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/05/24 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1、本公司九十九年度營業報告。 2、本公司九十九年度監察人審查決算表冊報告。 3、本公司對韓國投資情況報告。 4、本公司對中國大陸投資情況報告。 5、本公司對外背書保證報告。 二、承認事項: 1、本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2、本公司民國九十九年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: 1、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 2、全面改選本公司董事及監察人案。 3、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 4、討論本公司九十九年盈餘轉增資發行新股案。 四、其他議案及監時動議。 5.停止過戶起始日期:100/03/26 6.停止過戶截止日期:100/05/24 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/8 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司決議召開一百年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/08 2.股東會召開日期:100/05/25 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓(第一會議室) 4.召集事由: 報告事項: (一)本公司九十九年度營業狀況報告。 (二)監察人審查九十九年度決算報告。 (三)可轉換公司債報告。 承認事項: (一)本公司九十九年度決算表冊承認案。 (二)本公司九十九年度盈餘分配承認案。 討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/03/27 6.停止過戶截止日期:100/05/25 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向股東會提案。但以一項為限,股東提案受理時間 自100年4月1日起至100年4月11日止,且提案內容應以300字(含標點符號)為限。
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司100年股東臨時會重大決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/03/08 2.重要決議事項: 一、討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文。 (2)全面改選董事暨監察人案:本次股東臨時會應選董事七席(含獨立董事二席) 、監察人三席(含具獨立職能監察人一席),任期均為三年, 新任董事及監察人自股東臨時會後即就任,其任期自100年3月8日起至103年3月7日止。 當選結果如下: 董事當選名單(含獨立董事二席)七席: 董 事 黃中洋 董 事 亞霈股份有限公司 代表人 洪明儒 董 事 林清銀 董 事 陳志義 董 事 吳月盆 獨立董事 曹永仁 獨立董事 陳孟平 監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席): 監 察 人 田嘉昇 監 察 人 廖鉦達 具獨立職能之監察人 趙志浩 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年3月8日起至103年3月7日止。
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2011/3/8 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司經董事會決議選任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/08 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:吳月盆 瑞醫科技美容集團董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:依最新修訂之公司章程,董事會通過選任吳月盆為本公司副董事長。 6.新任生效日期:100/03/08 7.其他應敘明事項:無
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