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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:董事改選重新聘任 6.新任生效日期:100/03/15 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:100/03/15 2.舊任者姓名及簡歷: 無 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張文秀 永豐會計師事務所所長 獨立董事:金文悅 協合國際法律事務所律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/03/15 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 本告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:陳勝雄,雅士晶業股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:陳勝雄,雅士晶業股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:改選後之選任 6.新任生效日期:100/03/15 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告日本地震對本公司財務或業務並無重大影響 |
1.事實發生日:100/03/15 2.公司名稱:雅士晶業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100/3/11日本地震對本公司財務及業務並無重大影響 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告本公司民國100年度第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及 |
1.股東會決議日:100/03/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司100年度第一次股東臨時會新選任之 董事 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:陳勝雄 董事:陳于津 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:陳勝雄 廣州市崇禾晶業光學科技有限公司 董事 廣州市福邑連發光學科技有限公司 董事 董事:陳于津 廣州市崇禾晶業光學科技有限公司 董事 廣州市福邑連發光學科技有限公司 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州市崇禾晶業光學科技有限公司:廣東省廣州市花都區花山鎮兩龍村華僑工業園育 才路 廣州市福邑連發光學科技有限公司:廣東省廣州市新華街鏡湖工業區迎春路6號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手機面板、及光學玻璃相關產品之製造 10.對本公司財務業務之影響程度:廣州市崇禾晶業光學科技有限公司及廣州市福邑 連發光學科技有限公司皆為本公司100%投資之轉投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告本公司100年度第一次臨時股東會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/03/15 2.重要決議事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序 」案 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (三)通過修訂「背書保證作業程序」案 (四)通過訂定「誠信經營守則」案 (五)通過訂定「道德行為準則」案 (六)改選董事及監察人案 當選名單 董事:陳勝雄 董事:陳于津 董事:嵩益實業股份有限公司 董事:宏達電投資股份有限公司 董事:方志彰 獨立董事:張文秀 獨立董事:金文悅 監察人:林政寬 監察人:盧泰(穴+?) 監察人:沈聰鈴 (七):通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:100/03/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳勝雄 雅士晶業股份有限公司董事長 董事:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 董事:嵩益實業股份有限公司 董事:鴻達國際投資股份有限公司(代表人:劉慶東) 董事:方志彰 雅士晶業股份有限公司協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳勝雄 雅士晶業股份有限公司董事長 董事:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 董事:嵩益實業股份有限公司 董事:宏達電投資股份有限公司 董事:方志彰 雅士晶業股份有限公司協理 獨立董事:張文秀 永豐會計師事務所所長 獨立董事:金文悅 協合國際法律事務所律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳勝雄  738,738股 董事:陳于津  100,000股 董事:嵩益實業股份有限公司  16,036,059股 董事:宏達電投資股份有限公司  2,100,000股 董事:方志彰  108,000股 獨立董事:張文秀  0股 獨立董事:金文悅  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):099/06/28~102/06/27 8.新任生效日期:100/03/15 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。 (公司法第199條之1)
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告本公司自然監察人及法人監察人變動 |
1.發生變動日期:100/03/15 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:合機電線電纜股份有限公司 監察人:盧泰(穴+?) 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:林政寬 監察人:盧泰(穴+?) 監察人:沈聰鈴 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:林政寬  0股 監察人:盧泰(穴+?)  223,860股 監察人:沈聰鈴  712,545股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/06/28~102/06/27 8.新任生效日期:100/03/15 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。 (公司法第199條之1)
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告本公司自然人董事及法人董事變動 |
1.發生變動日期:100/03/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳勝雄 雅士晶業股份有限公司董事長 董事:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 董事:嵩益實業股份有限公司 董事:鴻達國際投資股份有限公司(代表人:劉慶東) 董事:方志彰 雅士晶業股份有限公司協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳勝雄 雅士晶業股份有限公司董事長 董事:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 董事:嵩益實業股份有限公司 董事:宏達電投資股份有限公司 董事:方志彰 雅士晶業股份有限公司協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳勝雄  738,738股 董事:陳于津  100,000股 董事:嵩益實業股份有限公司  16,036,059股 董事:宏達電投資股份有限公司  2,100,000股 董事:方志彰  108,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/06/28~102/06/27 8.新任生效日期:100/03/15 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。 (公司法第199條之1)
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2011/3/15 | 十銓科技 | 公告本公司新任研發主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊力達 管理部處長(研發部主管代理人) 空軍技術學院 4.新任者姓名、級職及簡歷:林春成 研發副總 The University of Southwestern Louisiana, Computer Science碩士 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:本公司原研發主管由楊力達管理部處長兼任,現新聘任林春成先生 為本公司研發主管。 7.生效日期:100/03/15 8.新任者聯絡電話:(02)8226-5000 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 立積電子 | 公告本公司經董事會決議九十九年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.發放股利種類及金額:不配發股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 立積電子 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.股東會召開日期:100/06/03 3.股東會召開地點:台北市成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 3.增訂本公司「誠信經營守則」案。 4.增訂本公司「道德行為準則」案。 二、承認及討論事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 5.本公司股票申請上市案。 6.本公司擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/05 6.停止過戶截止日期:100/06/03 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 博磊科技 | 公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務並無影響 |
1.事實發生日:100/03/15 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:日本東北地震對本公司財務及業務無重大影響 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/15 | 國光生物科技 | 澄清有關100/3/15經濟日報C3版及工商時報B6版報導之資訊 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版及工商時報B6版 2.報導日期:100/03/15 3.報導內容:1.經濟日報C3版:國光生技昨日興櫃參考價40元,.....稅前盈餘2.25元,每股 稅前盈餘1元.公司並計劃在今年第三季提出上市申請....... 2.工商時報B6版:國光去年營收8.4億元,全年毛利率初估57%,稅前盈餘2.25億元, 每股稅前盈餘1.37元,EPS約1元. 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:@1.有關報導內容所提及”國光去年營收8.4億元, 全年毛利率初估57%,稅前盈餘2.25億元,每股稅前盈餘1.37元,EPS約1元.”凡財務資料, 請以本公司公告申報之資料為準,相關資料請參閱公開資訊觀測站公告資料。 2.報導內容有關”計劃在今年第三季提出上市申請”。有關本公司上市事宜將於時程 確定後,依法以重大訊息方式予以發布。 6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理. 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 泓辰材料 未 | 公告100/03/11日本地震對本公司財務及業務並無影響 |
1.事實發生日:100/03/15 2.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100/03/11日本地震對本公司財務及業務並無影響 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 台灣高鐵 | 公告本公司記名式可轉換特別股100年第一季普通股換發基準日為100 |
公告本公司記名式可轉換特別股100年第一季普通股換發基準日為100年3月17日
1.事實發生日:100/03/15 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司前於民國92~94年分次發行之甲種、乙種、丙一種至丙九種記名式 可轉換特別股,按本公司記名式可轉換特別股發行及轉換辦法第16條規 定,第一季普通股換發基準日為決定當年度股東常會日期之董事會召開日 (不含)前七天。 二、本公司擬於100/03/24召開第五屆第十八次董事會決議100年股東常會召開 日期,故本公司甲種、乙種、丙一種至丙九種記名式可轉換特別股第一季 普通股換發基準日為100/03/17。屆時將由本公司向主管機關申請辦理轉換 股份之公司變更登記,俾便發行普通股股票予轉換股東。 三、本公司股務代理機構(特別股股東申請換發普通股地點):富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部。 地址:台北市100中正區許昌街17號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 德英生物科技 | 說明100/03/15經濟日報C3版有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版 2.報導日期:100/03/15 3.報導內容:經濟日報C3版有關德英68元上櫃及法人預估本公司今年營收3457萬元 年增率可達22%等報導 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對媒體報導預估本公司本年度營收及年增率等相關資訊,本公司本年度並無公告 財務預測,且未提供或發佈任何財測訊息,上述數字係由媒體自行推估之數字, 並非本公司告知之資訊,特此澄清。 6.因應措施:有關本公司營收等資訊以「公開資訊觀測站」公告數字為準。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 安心食品服務 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、蘋果日報、自由時報 2.報導日期:100/03/15 3.報導內容: 工商時報:...去年營收33.99億元,公司自結EPS約8.3元,目前在台連鎖門市185家 ,年底預估目標可達205家,營收目標38億元,亦即較去年成長12%。法人預估, 摩斯漢堡今年獲利若能維持10%,則EPS可望上看10元。 經濟時報:...今年每股純益可望突破9元、上看10元,再創新高,安心食品規劃年 底由興櫃轉上櫃,並增資2,000萬元...新設的摩斯澳洲公司由他出任董事長,東元 集團持股三成、安心食品持股四成、另外三成為日本摩斯...營收目標38億元、挑 戰40億元,營收及獲利目標成長二位數。規劃年底由興櫃轉上櫃,並增資2,000萬 元,資本額將達2.5億元。 蘋果日報:...今年營收衝刺38億元,每股純益將衝破9元,且有上看10元實力...已 在澳洲當地成立新公司,初期資本額為300萬澳元(約8916萬元台幣),安心食品佔 4成股權、東元澳洲分公司佔3成、日本摩斯佔3成...去年全年營收達33.99億元,稅 後純益1.78億元,每股純益(Earnings Per Share,EPS)8.12元,成績亮眼...營收 也將挑戰38~40億元,年增率約12%,每股純益也期望能突破9元,上看10元,並規劃 年底前從興櫃轉上櫃。 自由時報:...今年稅後每股盈餘可望達9元,並於今年第四季從興櫃轉上櫃...去年 營業額達33.99億元,稅後淨利為1.78億元、稅後每股盈餘8.12元...年營業額目標 達到38-40億元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報、工商時報、蘋果日報及自由時 報報導內容提及本公司99年之預估每股純益、100年營收獲利情形、預計增資、轉 投資持股比重以及轉上櫃時程等,上述報導純為媒體善意臆測,本公司並未正式公 告相關數據。有關本公司營收及盈餘等數字,以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/15 | 久盛光電 未 | 八陽光電董事會決議召開100年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4963 公司名稱:八陽光電 一、公告序號:2 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 八陽光電董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年 3月14日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:100年6月2日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月4日至100年6月2日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:11時0分(24小時制) 開會地點:台南市安南區本田路二段391號(教育訓練教室)。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)99年度營業報告書。 (2)99年度監察人查核報告書。 2.承認事項: (1)99年度營業報告書及財務報表案。 (2)99年度虧損撥補案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:董事會尚未決議 *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)改選董事及監察人案。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第四屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月3日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司 地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 電話: 02-25048125 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日100年4月3日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年4月1日(星期五)下午五時前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」﹙台北市中山區建國北路一段96號地下一樓﹚ ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年4月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年3月28日起至民國100年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月6日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:八陽光電股份有限公司台南市安南區工業一路60號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司洽詢(電話:02-25048125)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25048125 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達八陽光電股份有限公司台南市安南區工業一路60號,電話:06-3842888,並副知證基會。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 100 年 3 月 28 日起至民國 100 年 4 月 6 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
九、特此公告
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