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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/16 | 光環科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜及受理股東提案 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹科學園區展業一路21號) 4.召集事由: 一.報告事項: 1.九十九年度營業狀況報告 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告 二.承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十九年度盈餘分派案 三.討論事項: 1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定,持股1%以上之股東如 欲於本次股東常會提出議案,本公司將於100年4月24日起至100年5月3 日止受理股東之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股 東提案並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果, 受理提案處所:新竹科學園區展業一路21號(光環科技股份有限公司 財務部)。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者, 請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:元大證 券股份有限公司股務代理部洽詢, 電話:02-25865859
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2011/3/16 | 友荃科技 未 | 公告本公司發言人異動資訊 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李鴻琦/副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:許麗玉/財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/03/16 8.新任者聯絡電話:07-6235588 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/16 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/16 2.股東會召開日期:100/06/16 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報告。 (4)私募有價證券辦理情形報告。 (二)承認事項: (1)九十九年度決算表冊承認案。 (三)討論事項: (1)討論九十九年度盈虧撥補案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。 (四)其他事項及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/18 6.停止過戶截止日期:100/06/16 7.其他應敘明事項: (一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集 中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上 股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符號)。 (3)受理期間:100年4月1日起至100年4月11日止,受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於98年4月11日下午5時前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式 ,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣﹞ (4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司 財務部收(地址:高雄市岡山鎮區本工 五路3號)。
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2011/3/16 | 展頌 公 | 補充董事會決議發放股利說明 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.發放股利種類及金額: 股東紅利--股票(每股配發1元):139,752,640元 股東紅利--現金(每股配發1元):139,752,638元 3.其他應敘明事項: 一、另發放董監酬勞-配發現金:11,685,000元 二、員工紅利-配發現金: 3,895,000元 三、俟股東常會決議通過呈報主管機關核准後,再行召開董事會訂定配股 基準日,辦理增資發行新股事項,如有相關未盡事宜或有相關法令修正時, 提請股東常會授權董事會全權處理。
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2011/3/16 | 展頌 公 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.發放股利種類及金額:現金股利1元/股 股票股利1元/股 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/16 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會決議訂定私募普通股之增資基準日 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.私募資金來源:依證券交易法第43-6條及財政部證券暨期貨管理委員會九十一 年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函之規定,且本次參與私募之 應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核 准之法人或機構外,不得超過三十五人。 3.私募股數:4,900,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.私募總金額:新台幣176,400,000元 6.私募價格:每股新台幣36元 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:依證券交易法第四十三條之八規定,本次私募股票於 交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,並擬於該私募普通 股交付滿三年後,依法令規定補辦公開發行,餘與本公司已發行股份相同 10.本次私募資金用途:充實營運資金,以支應其他適應症之二期臨床計劃及 其他研究計劃 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項: (1)定價依據:以99年第2次現金增資發行價格每股新台幣36元為依據 (2)私募繳款期:100年3月29日至100年3月30日。 (3)私募增資基準日:100年3月30日。
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2011/3/16 | 訊映光電 | 本公司董事會決議召開100年度股東常會事宜補充公告(更正) |
1.董事會決議日期:100/03/10 2.股東會召開日期:100/04/21 3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」。 承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)「公司章程」部分條文修正案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。 (5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (6)補選監察人案。 (7)獨立董事選舉案。 (8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (9)本公司私募普通股案(新增)。 (10)討論本公司獨立董事之酬金案(新增)。 5.停止過戶起始日期:100/02/21 6.停止過戶截止日期:100/04/21 7.其他應敘明事項: 本公司3月10日董事會通過新增股東會討論事項「私募普通股案」,特此補充公告。
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2011/3/16 | 州巧科技 | 董事會決議子公司州巧科技(廈門)有限公司購置廠房及附屬設備 |
1.事實發生日:100/03/15 2.公司名稱:州巧科技(廈門)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):百分百投資 5.發生緣由:董事會決議授權董事長在人民幣48,000仟元-49,000仟元內 購置合適州巧科技(廈門)有限公司未來發展事業之廠房及附屬設備 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/16 | 中裕新藥 | 中裕新藥董事會決議召開100年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:4147 公司名稱:中裕新藥 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 中裕新藥董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年2月24日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:100年6月2日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月4日至100年6月2日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一) 九十九年度營業報告及一○○年營業計畫報告。 (二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2.承認事項: (一) 九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二) 九十九年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二) 修訂本公司「背書保證作業程序」案 (三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四) 修訂本公司「股東會議事規範」案 (五)解除董事競業禁止之限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉一席董事、兩席獨立董事以及兩席監察人案。 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月3日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號6樓 電話: 02-23253800 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日100年4月3日適逢星期例假日,故現場過戶提前至100年4月1日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以100年4月3日郵戳為憑。參加集保者,由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年3月22日起至民國100年4月1日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月1日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:中裕新藥股份有限公司財會部(台北市南港區園區街3號F棟18樓之1) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-23253800)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: 02-23253800)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達中裕新藥股份有限公司財會部(台北市南港區園區街3號F棟18樓之1),電話:02-26558031,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席,本公司擬訂於民國 100 年 3 月 22 日起至民國 100 年 4 月 1 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
九、特此公告
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2011/3/15 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.增資資金來源:99年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資1,665,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣16,650,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利3,753,000元,其發行股數以最近一期經 會計師查核之財務報告淨值12.04元為計算基礎,發行新股311,711股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 75.005068股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,依公司法第240條 規定按面額折發現金至元為止;股東亦可自行於增資配股基準日起五日內向本公司 股務代理機構辦理拼湊成整股,未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股,擬授權董事 長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/3/15 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.發放股利種類及金額: (1).股東股票股利16,650,000元,每股配發0.75005068元。(每仟股無償配發 75.005068股) (2).股東現金股利5,548,500元,每股配發0.24994932元。 3.其他應敘明事項: (1) 擬議配發員工現金紅利1,250,934元、員工股票紅利3,753,000元、董監事酬勞 1,445,581元。 (2).嗣後如因本公司員工認股權之行使、現金增資及其他原因等,以致影響本公司 流通在外股份數量,致股東配息、配股率發生變動而須修正時,擬請股東會授權 董事會全權處理。
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2011/3/15 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.股東會召開日期:100/05/30 3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區1路128號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.九十九年度營業報告書 2.九十九年度監察人查核報告書 3.大陸投資情形報告 4.99年度資金貸與他人情形報告 5.99年度背書保證金額報告 6.訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告 四、承認、討論暨選舉事項 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十九年度盈餘分派案 3.討論九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 4.討論修訂「公司章程」案 5.討論本公司申請股票上櫃案 6.討論擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄 認購案 7.改選董事及監察人案 8.擬解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:100/04/01 6.停止過戶截止日期:100/05/30 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面提案及提名獨立 董事候選人之期間為100年03月23日至100年04月01日,受理處所為台中市西屯區 工業區1路128號。
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2011/3/15 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 台灣數位寬頻有線電視股份有限公司分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:台灣數位寬頻有線電視股份有限公司分派現金股利公告 公告內容: 中華民國九十九年六月一日 一、本公司於民國九十九年五月二十四日股東常會決議通過九十八年度盈餘分 派之現金股利每股配發新台幣3.8元,經九十九年六月一日董事會決議通 過以九十九年六月十八日為現金股利除息基準日,並於九十九年六月三十 日發放。 二、茲依照公司法第一六五條規定,自九十九年六月十四日至六月十八日停止 股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者,務必請於九十 九年六月十一日下午五時前(最後過戶日)駕臨台北縣板橋市民族路二六一 號二樓本公司股務室辦理過戶手續。 三、特此公告。
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2011/3/15 | 中農證券 公 | 中農證券(股)公司100年度分派99年度股息及除息基準日公告 |
公告序號:1 主旨:中農證券(股)公司100年度分派99年度股息及除息基準日公告 公告內容: 依民國100年3/15董事會決議公告: 1.民國100年3/16除息基隼日 2.民國100年3/17最後交易日 3.民國100/3/18至100/3/22停止過戶日 4.民國100年3月22日除息基準日暨發放日 5.民國100年4月2日發放日
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2011/3/15 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 公告召開本公司一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/23 停止過戶日期起日:100/03/25 停止過戶日期迄日:100/05/23 公告內容: 主旨:公告召開本公司一百年股東常會 依據:公司法與證券交易法規定及本公司100年3月14日董事會會議決議。 公告事項: 一、開會時間:100年5月23日(星期一)上午9時整。 二、開會地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府階梯會議室 0511室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項:1、99年度營業報告。2、99年度財務報告。3、監 察人審查99年度決算報告。 (二)承認事項:1、99年度決算表冊案。2、99年度盈餘分派案。 (三)討論事項:1、「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。 2、「公司章程」部分條文修訂案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、本公司盈餘分派案業經董事會決議,擬發放現金股利每股新台幣4元,提 撥新台幣230,927,835元(其中包含董監酬勞新台幣2,309,278元,員工紅 利新台幣4,618,557元)。俟股東常會決議通過後,由董事會另訂除息基準 日分配之。 五、依公司法第165條規定,自100年3月25日至100年5月23日停止股票轉 讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東,請於100年3 月24日(星期四)下午五時前駕臨新北市板橋區民族路261號2樓本公司 股務室辦理過戶手續。 六、開會通知書於股東常會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請逕向 本公司股務室洽詢。電話:(02)2964-3533。 七、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/15 | 中國廣播 未 | (補充)本公司100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:(補充)本公司100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/13 停止過戶日期起日:100/03/15 停止過戶日期迄日:100/05/13 公告內容: 依據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年3月8日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:100年5月13日(星期五)上午九時整。 二、開會地點:台北市松江路375號12樓會議廳。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.本公司買回庫藏股執行情形報告。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及決算表冊。 2.承認九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.撤銷本公司公開發行案。 2.討論辦理本公司第二次買回股份未轉讓與員工之庫藏股註銷減資事宜。(四)臨時動議。 四、本公司盈餘分派案業經董事會決議: (1)擬發放現金股利每股新台幣0.905568995元,提撥新台幣293,124,932元。 (2)俟股東常會決議通過後,由董事會另訂除息基準日分配之。 (3)擬配發員工現金紅利新台幣2,991,071元及董監事酬勞新台幣2,991,070元。 五、依公司法165條規定自100年3月15日起至100年5月13日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶之股 東,務請於100年3月14日(星期一)下午17時以前,親臨本公司股務代理機構『大華證券股份有限公司股務代理部 』(地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以截至100年3月14日(最後過戶日)郵戳為 憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。 六、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公 司股務代理部洽詢(電話:02-23892999)。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:台北市松江路375號10樓,電話:02-25005572),並副知證基會。 八、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月10日起至民國100年3月21日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國100年3月21日下午五時前,提出並敘明聯絡人方式,以備董事會備查及回覆審 查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案地點:中國廣播股份有 限公司;地址:台北市松江路375號10樓。 九、特此公告。
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2011/3/15 | 南茂科技 | 公告召開本公司民國一百年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司民國一百年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/16 停止過戶日期起日:100/04/18 停止過戶日期迄日:100/06/16 公告內容: 一、開會時間:民國100年06月16日(星期四)上午09時30分。 二、開會地點:新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓) 三、依據:依據公司法及公司章程相關規定及本公司100年3月15日董事會決 議。 四、公告事項: (一)開會日期:100年6月16日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月18日至100年6月16日 (三)開會時間:09時30分(24小時制) (四)開會地點:新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓) (五)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告案。 (2)審計委員會審查決算表冊報告。 (3)資產減損情形報告。 (4)股東提案未列入議案說明。 2.承認事項: (1)九十九年度決算表冊承認案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 *預擬現金股利:0元/股 *員工現金紅利:0元 *董監事酬勞(元):0元 3.討論及選舉事項: 無。 五、本公司一百年度股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項: 1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案 以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過300字,否則該項提 案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項 議案討論。 2.受理期間:100年4月11日至100年4月20日(上午9時至下午5時),受理提 案送達地點:新竹市科學園區研發一路1號,電話:03-5770055,分機 6257。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到 者,請逕向大華證券股份有限公司洽詢(電話:02-2389-2999)。 七、特此公告。
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2011/3/15 | 新百王證券 公 | 公告召開本公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/18 停止過戶日期起日:100/03/20 停止過戶日期迄日:100/05/18 公告內容: 公告召開本公司100年度股東常會 一、 開會日期:一百年五月十八日(星期三)下午二點三十分 二、 開會地點:高雄市前金區中華三路十一號地下一樓 三、 開會內容: (一) 報告事項: 1. 九十九年度營業概況報告。 2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3. 其他報告事項 (二) 承認及討論事項: 1. 承認九十九年度決算報表。 2. 承認九十九年度盈餘分配案。 3. 公司章程修訂案。 4. 其他議案及臨時動議。 四、 依公司法第一六五條規定自一百年三月二十日至五月十八日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過 戶者,請於三月二十日下午三點前洽本公司財務部辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 五、 開會通知書將於開會六十天前寄發各股東,如未收到者請電洽:07- 2118888轉246、242。
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2011/3/15 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務暨會計主管 2.發生變動日期:100/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文龍財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊秀芳財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/03/15 8.新任者聯絡電話:2808-6006#868 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 州巧科技 | 大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:2011/03/15 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司擬由第三地區投資事業禾鑫國際有限公司間接投資大陸 佛山振宣精密科技工業有限公司之現金增資案 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格:無 交易總金額:現金增資美金1200仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 佛山振宣精密科技工業有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金10,000仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1,200仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 政府核准之光電電子零組件、模具及精密儀器等業務及相關產品之進出口業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新台幣329098仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新台幣1104仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金10000仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣1434037仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 183.32% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 23.38% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 45.58% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣977763仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 125.00% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 15.94% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 31.07% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年度:392,398 97年度:48,010 96年度:59,087 21.最近三年度獲利匯回金額: 98年度:0 97年度:31,910 96年度:0 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據:不適用 決策單位:董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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