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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/15 | 雅士晶業 未 | 公告本公司總經理變動-更正申報 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):不適用 5.異動原因:無異動 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 州巧科技 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.股東會召開日期:100/06/03 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案 2.九十九年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.解除董事競業限制案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/05 6.停止過戶截止日期:100/06/03 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 州巧科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡文清/本公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳中賢/本公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:為符合經營管理需求。 7.生效日期:100/03/15 8.新任者聯絡電話:03-5981919 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 州巧科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:蔡文清/本公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:簡勝陽/本公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:為符合經營管理需求。 6.新任生效日期:100/03/15 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 晶達光電 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:金仲仁總經理 3.許可從事競業行為之項目:對Litemax Technology, Inc.之競業行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任該項職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/3/15 | 晶達光電 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣60,149,600元(每股新台幣2元)。 3.其他應敘明事項:(一)擬議配發員工紅利新台幣6,209,704元,以現金發放。 (二)擬議配發董監事酬勞新台幣1,200,000元,以現金發放。 (三)董事會擬議配發員工現金紅利及董監事酬勞金額與認列費用年度估列金額無差異。
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2011/3/15 | 川寶科技 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.發放股利種類及金額:擬議配發現金股利NT$101,085,567元(每股新台幣3元) 3.其他應敘明事項: 擬議配發董監酬勞:新台幣7,136,321元。 擬議配發員工現金紅利:新台幣4,519,670元。
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2011/3/15 | 川寶科技 | 公告本公司召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.股東會召開日期:100/06/02 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉內溪路39巷46弄6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告。 (3)董事及經理人道德行為準則。 二、承認事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (2)討論解除本公司董事競業禁止案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/04 6.停止過戶截止日期:100/06/02 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/15 | 遠業科技 未 | 因應證券櫃檯買賣中心通知說明 |
1.事實發生日:100/03/15 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:說明100/3/11日本大地震對本公司之財務及業務影響 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本次100/3/11日本大地震對本公司之財務及業務無直接影響、 將密切觀察。
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2011/3/15 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林達三協理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳怡璇處長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:100/04/01 8.新任者聯絡電話:02-7743-7222 9.其他應敘明事項:無。
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2011/3/15 | 旭晶能源科技 未 | 本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.股東會召開日期:100/06/03 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).本公司九十九年度營業報告。 (2).報告本公司監察人查核九十九年度決算表冊審查意見。 (3).本公司九十九年度現金增資執行報告。 (二)承認事項 (1).承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項(一) (1).討論民國九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(有關盈餘分配之內容, 本公司將於股東會開會前至少40天公告之)。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3).擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權 利案。 (4).修正本公司章程。 (四)選舉事項:(1)補選本公司獨立董事一席案。 (五)討論事項(二)(1)擬解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/05 6.停止過戶截止日期:100/06/03 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,持有本公司已發 行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向本公司提出議案及提名董事候選人名 單,受理期間為100年3月28日至100年4月7日止;凡有意提案或提名之股東務請於 民國100年4月7日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案/提名權函件』字樣,以掛號函 件寄送。受理提名提案處所為旭晶能源科技(股)公司財務部 (地址:10478台北市 民生東路三段71號9樓,電話:02-7743-7222)。
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2011/3/15 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司第二屆第十次董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/03/15 2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司召開董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下 (1).通過「呈報本公司一百年度預算更新案」案。 (2).通過「出具本公司九十九年度內部控制制度聲明書」案。 (3).通過「修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文」案。 (4).通過「補選本公司一席獨立董事案」。 (5).通過「本公司一百年股東常會受理股東提案權及提名權之時間及地點」案。 (6).通過「提請全體股東放棄於上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認 股權利案」。 (7).通過「本公司一百年股東常會召開時間、地點及議程」案。 (8).通過「本公司財務主管人事任免案」。 (9).通過「修訂本公司章程案」。
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2011/3/15 | 台灣金融控股 公 | 臺灣金控代子公司臺銀綜合證券(股)公司申報:本公司(臺銀綜合 |
臺灣金控代子公司臺銀綜合證券(股)公司申報:本公司(臺銀 綜合證券)董事李瑞珠解任。 1.事實發生日:100/03/14 2.發生緣由:臺灣金控解任。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:依據臺灣金控100年3月14日金控財投字第10000008451號函辦理。
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2011/3/15 | 聯合線上 未 | 公告召開本公司一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段369號6樓(會議室) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)99年度營運報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)99年度營業報告書暨財務表冊案。 (2)99年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告) 3.選舉事項: 全面改選董事及監察人案。 4.討論事項: 新任董事之競業禁止解除案。 5.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:本公司99年度盈餘分配內容及其他相關議案,至遲將於 股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。 其他應公告事項: 依公司法第172-1條和第192-1條相關規定,受理持股1%以上股東提案及獨立 董事提名,受理期間為100年3月15日至100年3月25日止,逾期不於受理。 特此公告
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2011/3/15 | 華泰商業銀行 公 | 法人監察人改派代表人公告 |
1.事實發生日:100/03/15 2.發生緣由:法人監察人改派代表人 3.因應措施: (1).法人名稱:全聯實業股份有限公司 (1).舊任者姓名及簡歷:陳擇欽 華泰銀行常駐監察人(99年6月24日辭世) (2).新任者姓名及簡歷:林子文 全聯實業股份有限公司協理、華泰銀行資深經理 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 精材科技 | 公告本公司董事會決議召開民國一百年股東常會之相關資訊 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.股東會召開日期:100/06/16 3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室。 4.召集事由: . 一、報告事項: .  1.民國九十九年度營業報告。 .  2.監察人查核報告。 . 二、承認及討論事項: .  1.承認民國九十九年度之營業報告書及財務報表。 .  2.核准民國九十九年度盈餘分派之議案。 .  3.核准民國九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。 .  4.核准修訂本公司「公司章程」。 .  5.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 .  6.核准解除董事之競業禁止限制。 5.停止過戶起始日期:100/04/18 6.停止過戶截止日期:100/06/16 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/15 | 精材科技 | 公告本公司董事會決議九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股相 |
公告本公司董事會決議九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股相關事宜
1.董事會決議日期:100/03/15 2.增資資金來源:盈餘分配 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,288,262股。 4.每股面額:NT$10。 5.發行總金額:NT$22,882,620。(不含員工股票紅利轉增資) 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利轉增資發行新股1,944,474股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): . 每仟股無償配發10股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: . 配發不足壹股之畸零股,由股東會授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:購置機器設備、擴充產能。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/3/15 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:100/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳志源處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊秀芳財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/03/15 8.新任者聯絡電話:02-2808-6006#868 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/15 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/03/15 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/15 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/15 2.發放股利種類及金額:股票股利0 3.其他應敘明事項:無
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