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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/2/21 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會決議通過簽訂重大契約(前業經簽訂契約之增補合約) |
1.事實發生日:100/02/20 2.契約相對人:兆豐國際商業銀行等13家銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):自首次動用日起算七年期新台幣肆 拾壹億伍仟萬元整之聯合授信額度,與新永安公司(負責人同 一人之關係人)共用額度 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約及增補合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):因合併承受消滅公司 債務,為中期營運週轉及資本支出之用 8.具體目的(解除者不適用):基於整體資金運用效益,申請放寬現 金股利發放比例之限制而變更授信條件 9.其他應敘明事項:合併後業經董事會決議通過,本公司基於承受 授信合約共同借款人之身份,與其他合約當事人簽訂授信合約之 第四次增補合約
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2011/2/21 | 新永安有線電視 公 | 本公司董事會決議通過簽訂重大契約(前業經簽訂契約之增補合約) |
1.事實發生日:100/02/20 2.契約相對人:兆豐國際商業銀行等13家銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):自首次動用日起算七年期新台幣肆 拾壹億伍仟萬元整之聯合授信額度,與大揚公司(負責人同一人 之關係人)共用額度 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約及增補合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):因合併承受消滅公司 債務,為中期營運週轉及資本支出之用 8.具體目的(解除者不適用):基於整體資金運用效益,申請放寬現 金股利發放比例之限制而變更授信條件 9.其他應敘明事項:合併後業經董事會決議通過,本公司基於承受 授信合約共同借款人之身份,與其他合約當事人簽訂授信合約之 第四次增補合約
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2011/2/21 | 光明海運 未 | 澄清100年2月21日工商時報報載光明海運公司相關訊息 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:100/02/21 3.報導內容:有關「光明 陽明獲利小金雞母」之相關報導 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關報導內容所提及”法人原估光明去年EPS約3.7到3.9元,但因要扣掉近1元的未實現 匯兌損失,EPS在2.7到3元之間,但今年有機會取得回沖利益”相關數字係媒體推估, 凡財務資料,請以本公司公告申報之資料為準。 6.因應措施:發佈重大訊息說明 7.其他應敘明事項:對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2011/2/21 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司董事變動己達1/3 |
1.發生變動日期:100/02/20 2.舊任者姓名及簡歷: 鼎豐國際投資股份有限公司代表人:劉馨蔚;本公司董事 鼎嘉國際企業有限公司代表人:田金滿;本公司董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:鼎豐國際投資股份有限公司代表人:劉馨蔚及 鼎嘉國際企業有限公司代表人:田金滿,因業務繁忙請辭董事職務。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):097/04/23~100/04/22 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:無
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2011/2/21 | 桃園大飯店 | 更正公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜更正公告本 |
1.董事會決議日期:100/02/18 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(本飯店一樓富貴廳) 4.召集事由: 報告事項: 一、九十九年度營業報告書。 二、九十九年度監察人審查報告書。 承認事項: 一、九十九年度營業報告書及財務報表案。 討論事項: 一、九十九年度盈餘分配案。 選舉事項: 全面改選董事及監察人。 討論事項: 二、解除新選任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:無。
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2011/2/21 | 致和證券 | 公告本公司董事史玉惠辭任 |
1.發生變動日期:100/05/03 2.舊任者姓名及簡歷:史玉惠/重德投資公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:另有他務 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/07~102/05/06 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:3/13 10.其他應敘明事項:本董事任期至100年5月3日並於100年5月4日股東會補選
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2011/2/21 | 致和證券 | 公告本公司法人監察人嘉績百貨企業股份有限公司代表人辭任 |
1.發生變動日期:100/05/03 2.法人名稱:嘉績百貨企業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:許明德/百雅銀樓負責人 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動原因:另有他務 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/07~102/05/06 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:本監察人法人代表任期至100年5月3日並於100年5月4日股東會補選
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2011/2/21 | 致和證券 | 公告本公司法人監察人嘉績百貨企業股份有限公司辭任 |
1.發生變動日期:100/05/03 2.舊任者姓名及簡歷:嘉績百貨企業股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:另有他務 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/07~102/05/06 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本監察人任期至100年5月3日並於100年5月4日股東會補選
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2011/2/21 | 聯發生物科技 未 | 本公司重要契約簽訂 |
1.事實發生日:100/02/19 2.契約相對人:南京江寧科學園管理委員會 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):100/02/19 5.主要內容(解除者不適用):聯發生物科技於100年2月19日與南京江寧科學園管理委員 會簽訂項目投資意向協議書,投資設立農用生物性肥料、農藥等研發、生產及銷售公 司。待實際投資事實發生日將依實際投資情形另行公告申報。 6.限制條款(解除者不適用):依協議書規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):創造營業收入,增加利潤 8.具體目的(解除者不適用):創造更佳之獲利狀況,滿足客戶之需求。 9.其他應敘明事項:無
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2011/2/19 | 一品光學 未 | 本公司變更增資基準日及延長特定人認股繳款期間公告 |
1.事實發生日:100/02/18 2.發生緣由: (1)本公司於100年2月18日董事會決議變更增資基準日及延長特定人認股繳款期間。 (2)依本公司99年12月21日董事會決議訂定原股東及員工繳款日期為99年12月28日至 12月29日,增資基準日為99年12月31日。本公司另於99年12月31日董事會決議延 長特定人繳款日期至100年1月28日,並變更增資基準日為100年1月28日。由於原 股東及員工認購意願不佳,依99年12月10日董事會決議,另由董事長洽特定人按 發行價格認購之。經本公司董事長與特定人洽談後,考量特定人之認購意願與作 業時程需求,為順利完成資金募集及維護股東權益,因此於100年1月28日董事會 決議延長特定人繳款日期至100年2月18日,並變更增資基準日為100年2月18日。 由於表達認購意願之特定人仍有作業時程需求,擬再延長特定人繳款日期至100 年3月4日,並變更增資基準日為100年3月4日。 (3)本公司增資案業經行政院金融監督管理委員會於99年12月21日。 金管證發字第0990070595號函申報生效在案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/2/19 | 桃園大飯店 | 公告本公司董事會決議發放股利案 |
1.董事會決議日期:100/02/18 2.發放股利種類及金額: 現金股利:19,920,000元,即每一股配發新台幣 1.00 元。 3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利225,081元,董監酬勞1,125,405元 以現金方式發放為之。
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2011/2/19 | 桃園大飯店 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/18 2.股東會召開日期:100/06/09 3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(本飯店一樓富貴廳) 4.召集事由: 報告事項: 一、九十九年度營業報告書。 二、九十九年度監察人審查報告書。 承認事項: 一、九十九年度營業報告書及財務報表案。 討論事項: 一、九十九年度盈餘分配案。 二、解除新選任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/11 6.停止過戶截止日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:無。
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2011/2/18 | 湧德電子 | 湧德電子股份有限公司首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨上 |
公告序號:1 主旨:湧德電子股份有限公司首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨上櫃日期公告 公告內容: 一、依據行政院金融監督管理委員會98年9月15日金管證發字第0980045635號及本公司員工認股權憑證發行及認股 辦法之規定辦理。 二、本公司96年度第一次員工認股權憑證於100年2月18日經員工繳納股款執行認股股數500,000股。本公司洽請櫃 買中心同意於民國100年2月24日(星期四)起以帳簿劃撥入指定之集保帳戶,並自同日起上櫃買賣。 三、新股權利義務:與已發行普通股相同。 四、特此公告。
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2011/2/18 | 實威國際 | 公告本公司股票全面無實體換發相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票全面無實體換發相關事項 公告內容: 一、發生緣由:經董事會於民國100年2月18日訂定全面換發無實體股票之基準 日,並依主管機關規定辦理相關事宜。 二、其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股 21,171,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣211,710,000元。 換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一 股換發新股票一股。 (二)自新股票興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的,本次 換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。 (三)換發新股票基準日及相關作業日期: 1、舊股票停止過戶期間:民國100年03月15日起至民國100年03月 19日止。 2、全面換票基準日:民國100年03月19日。 3、新股票開始換發日期:自民國100年03月21日起開始受理股票換 發。 4、新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 (四)新股票印製說明及簽證: 1、本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價 證券,屆時將不再發行實體股票。 2、股票簽證機構:無。(採無實體發行) (五)無實體股票相關程序及手續: 1、由於本公司採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設 集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理 換發作業。 2、已過戶之舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於民國 100年03月21日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公 司股務代理機構辦理換發,新股票將採無實體帳簿劃撥至股東 之集保帳戶。 3、未過戶之舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,可於民 國100年03月21日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書 或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及 集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換 票,新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 4. 凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於民國100年03 月14群益證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市南京東路 二段125號地下一樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以民國100年03 月14日郵戳為憑。 (六)股票換發處所:本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務 代理部,地址:台北市南京東路二段125號地下一樓電話:(02) 2502-7755 (七)除另函通知各股東外,特此公告。
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2011/2/18 | 長生電力 未 | 公告本公司董事會決議召開一ΟΟ年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一ΟΟ年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/04/25 停止過戶日期起日:100/02/25 停止過戶日期迄日:100/04/25 公告內容: 依據:依據公司法、證券交易法之規定及本公司一ΟΟ年二月十八日第九屆第四次董事會決議辦理。 公告事項: 一、董事會決議日期:100年02月18日。 二、100年股東常會召開日期及時間:100年04月25日,上午十時。 三、100年股東常會召開地點:桃園縣蘆竹鄉濱海路一段199號本公司行政大樓 一樓視聽室。 四、會議主要內容: 1、報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2、承認事項: (1)承認本公司九十九年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 3、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4、臨時動議: 五、本公司盈餘分配案經董事會決議如下: 本公司九十九年度盈餘分配案,經董事會決議,擬發放現金股利每股3.64元,俟股東常會通過後,由董事會另訂配 息基準日分配之。 六、依公司法第一六五條規定,自100年02月25日至100年04月25日止,停止股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶 者,請務必於100年02月24日(星期四)下午四時三十分以前駕臨或郵寄至10366台北市承德路三段210號地下一樓本 公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄辦理者,以100年02月24日郵戳為憑。 七、開會通知書及委託書將於股東常會召開前三十日寄發予各股東。如有未收到開會通知書者,請向本公司股務代 理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)25865859。 八、特此公告。
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2011/2/18 | 聯發生物科技 未 | 召開本公司100年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/04/29 停止過戶日期起日:100/03/01 停止過戶日期迄日:100/04/29 公告內容: 一、擬訂100年4月29日下午1點30分,假屏東總公司教育訓練室(屏東縣長治鄉德和村農環路9號)召開100年 度股東常會。 二、本次股東常會停止過戶期間為100年3月1日至4月29日止,過戶最後日為2月28日(惟遇假日,因此郵寄者以2/28 郵戳為憑)。 三、召集事由: 1、報告本公司九十九年度營業報告。 2、本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3. 本公司九十七年度決算表冊承認案。 4、其他議案及臨時動議。 四、預定接受股東提案及獨立董事提名受理期間:自100年3月1日起至100年3月10日止,其受理處所為屏東縣長治 鄉德和村農環路9號管理部。
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2011/2/18 | 虹冠電子 | 本公司不召開上市前業績發表會,但召開上市前法人說明會日期將依 |
1.事實發生日:100/02/18 2.公司名稱:虹冠電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司初次上市公開承銷案尚待向主管機關報備,有關法人說明會實際 召開日期依規定另行公告。 6.因應措施:發布重大訊息公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/2/18 | 儀大 | 公告本公司新增背書保證案 |
1.事實發生日:100/02/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:斐樂股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):359782 (4)原背書保證之餘額(仟元):104000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):40000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):144000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):144000 (8)本次新增背書保證之原因: 為斐樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:儀勝股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):359782 (4)原背書保證之餘額(仟元):20000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):20000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):40000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40000 (8)本次新增背書保證之原因: 為儀勝公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:上海美樂紡織有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 美樂公司為儀大公司間接持股82.03%之大陸子公司 (3)背書保證之限額(仟元):359782 (4)原背書保證之餘額(仟元):90169 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):64064 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):154233 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):154233 (8)本次新增背書保證之原因: 為上海美樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:FLANNEL CO.,LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: FLANNEL公司為儀大公司間接持股82.03%之海外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):359782 (4)原背書保證之餘額(仟元):154608 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):32032 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):186640 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):186640 (8)本次新增背書保證之原因: 為FLANNEL公司向銀行借款提供連帶責任擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):289472 (2)累積盈虧金額(仟元):178789 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 到期償還,解除保證責任 (2)日期: 自銀行借款動撥日起一年 6.背書保證之總限額(仟元): 0 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 0 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 1.26 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 1.36 10.其他應敘明事項: 無
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2011/2/18 | 兆豐證券 公 | 兆豐證券(股)公司公告與大陸地區南京證券有限責任公司簽署業務合 |
1.事實發生日:100/02/18 2.契約相對人:南京證券有限責任公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):103/02/17 5.主要內容(解除者不適用): 雙方在符合主管機關規範下,在專業人員交流、財務顧問及金融商品研發等方面進行深度合作。 6.限制條款(解除者不適用):須符合雙方主管機關規範. 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來業務發展有正面提升及助益,短期內對財務無重大影響。 8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司之業務。 9.其他應敘明事項:無。
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2011/2/18 | 榮眾科技 未 | 公告本公司召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/02/18 2.股東會召開日期:100/05/12 3.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號一樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司99年度營業報告。 (2)99年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項 (1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (三)討論及選舉事項 (1)討論修訂公司章程案。 (2)增補選董事及獨立董事各一名案。 (3)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。 (4)其他議案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/03/14 6.停止過戶截止日期:100/05/12 7.其他應敘明事項:無
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