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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/11 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司第二屆第十一次董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/04/11 2.公司名稱:旭晶能源科技(股)公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司召開董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次董事會重要決議如下 (1).通過本公司擬與福聚太陽能(股)公司就終止雙方「產品供應合約」及「產品供應 合約增補協議」(97年5月20日所簽訂)案,簽訂協議書。 (2).通過本公司擬與福聚太陽能(股)公司簽訂採購合約案。本案授權董事長或其指定 之代表人簽訂採購合約並全權處理相關事宜。
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2011/4/11 | 新應材 興 | 本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股案 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.私募資金來源:依據證券交易法第四十三條之六規定選擇特定人,以策略性投資人 為限。 3.私募股數:不超過18,000,000股(含)內 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:經股東會通過後,授權董事會,授權董事會視公司實際營運需求辦理, 依最終私募普通股價格計算之。 6.私募價格:本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之七成,但不會低於股票面額為 訂價依據,實際定價日於本次董事會通過後,提請股東常會授權董事會依法令規定 視日後洽特定人情形決定之。 A.私募普通股之參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算, 並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值, 二基準計算價格較高者定之 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法 規定,本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之 轉讓條件外,不得對其他對象再行賣出。委請股東會授權董事會在本次私募普通股 自交付日起滿三年後,應依相關法令向主管機關申報補辦公開發行並申請上市櫃交易。 10.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、擴充廠房設備、 購置機器設備等一項或數項資金需求 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區
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2011/4/11 | 實威國際 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:100/04/11 2.公司名稱:實威國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年4月11日董事會重要決議事項如下: 1.通過本公司99年度財務報表(含合併財務報表)案 2.通過本公司99年度盈餘分配案 3.通過本公司99年度內部控制制度聲明書 4.增訂本公司「道德行為準則」案 5.增訂本公司「與特定公司、集團企業、子公司間業務及財務往來作業辦法」案 6.通過申請上市(櫃)並辦理現金增資發行新股,為上市(櫃)公開承銷之股份來源案 7.通過召開本公司100年股東常會 8.通過本公司100年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 佐臻 興 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:100/03/28 2.舊任者姓名及簡歷:蔡淑慧 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素辭職 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/07/26~102/07/25 8.新任生效日期:100/06/20 9.同任期監察人變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:新任監察人擬自100年6月20日股東常會選任
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2011/4/11 | 實威國際 | 公告本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣 84,684,000元,每股配發4元 股票股利新台幣 21,171,000元,每股配發1元 3.其他應敘明事項: 本盈餘分配案,俟100年股東常會通過後,授權由董事會另訂分派基準日。
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2011/4/11 | 實威國際 | 公告本公司董事會決議100年股東常會開會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5(本公司大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十九年度營業報告書 2.九十九年度監察人查核報告書 3.增訂本公司「道德行為準則」案 4.增訂本公司「與特定公司、集團企業、子公司間業務及財務往來作業辦法」案 二、承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十九年度盈餘分配案 三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案 2.擬申請上市(櫃)並辦理現金增資發行新股為上市(櫃)公開承銷之股份來源案 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司 提出股東常會議案。提案受理期間自100年4月20日起至100年4月29日止,受理股東就本 次股東常會之書面提案,受理處所為本公司所在地(台北市內湖區行愛路78巷28號5樓 之5)。
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2011/4/11 | 光耀科技 | 公告本公司法人董事英屬維京群島商智龍基金公司改派代表人 |
1.發生變動日期:100/04/11 2.法人名稱:英屬維京群島商智龍基金公司 3.舊任者姓名及簡歷:卓德欽先生 4.新任者姓名及簡歷:張秋煌先生 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/10/13~101/10/12 7.新任生效日期:100/04/11 8.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 皇將科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
1.事實發生日:100/04/09 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):39546 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16052 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16052 (8)本次新增資金貸與之原因: 因業務需要而有短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):30587 (2)累積盈虧金額(仟元):-5397 5.計息方式: 不得低於本公司向金融機構短期融資借款之最高利率 6.還款之: (1)條件: 自董事會決議日起一年內還款 (2)日期: 自董事會決議日起一年內還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 16052 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.06 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/4/11 | 晶量半導體 | 公告本公司董事會決議修定民國100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/11 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊。 (二)承認事項: (1)九十九年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1) 九十九年度盈餘轉增資配發新股案。 (2)改選董事七席、獨立董事二席及監察人三席。 (3)解除本公司董事競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項: (一)受理1%以上股東提案權公告 依公司法第一七二條之一規定, 民國100年度受理持股百分之一以上股東提案權, 期間為民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整, 以送達為憑;受理地點為台中市西區中興街229號5樓。 (二)受理獨立董事提名公告 持有已發行股份百分之一以上之股東, 應以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過2名。 a.民國100年度獨立董事候選人提名之期間為 民國100年4月25日至民國100年5月5日下午5點整,以送達為憑。 b.受理地點為台中市西區中興街229號5樓。 c.應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、 且無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
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2011/4/11 | 晶量半導體 | 本公司及負責人誣告附帶民事訴訟案第二審判決說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:原告-周育蔚;被告-本公司及負責人梁瑞娟 法院名稱:台灣高等法院、處分機關:台灣高等法院 相關文書案號:99年度重上字第180號(尚未收到判決書) 2.事實發生日:100/04/11 3.發生原委(含爭訟標的):原告針對誣告案對本公司及負責人提出附帶民事請求 一千萬元加計利息賠償及刊登道歉聲明。 4.處理過程:經台灣高等法院判決,判決主文如下: 原判決關於駁回上訴人下列第二項、第 三項之訴部分,暨除確定部分外訴訟費用之裁判均廢棄。 被上訴人應連帶給付上訴人新台幣貳拾萬元及自民國 九十七年六月二十七日起至清償日止,按年息百分之五計算 之利息。 被上訴人並應將如附件所示之道歉啟事於經濟日報 全國版頭版報頭下以十四級字體刊登一日。 其餘上訴駁回。 本判決第二項得假執行。 第一、二審訴訟費用除確定部分外,由被上訴人連帶負擔 千分之二,餘由上訴人負擔。 本公司負責人梁瑞娟將於收到判決書後, 再與委任律師研商是否提起上訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/11 | 大量科技 | 新增大陸投資 |
1.事實發生日:2011/04/11 2.本次新增(減少)投資方式: 透過投資第三地區現有公司轉投資大陸新設公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資美金170萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 尚未定 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新設立公司,無 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 投資美金170萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 設計、製造數控機床、數控系統及伺服裝置 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 新設立公司,無 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新設立公司,無 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新設立公司,無 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新設立公司,無 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 至100.4.11為美金12,350,182元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 99.12.31實收資本額615,505仟元 至100.4.11比例約為58% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 99.12.31總資產為1,992,771仟元 至100.4.11比例約為18% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 99.12.31股東權益為1,017,190仟元 至100.4.11比例約為35% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 至100.4.11為美金10,650,182元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 99.12.31實收資本額615,505仟元 至100.4.11比例約為50% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 99.12.31總資產為1,992,771仟元 至100.4.11比例約為15% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 99.12.31股東權益為1,017,190仟元 至100.4.11比例約為30% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 2008年認列-10,968仟元 2009年認列-15,205仟元 2010年認列49,673仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 擴大大陸地區產能以滿足市場需求 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 經100.4.11董事會決議通過
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2011/4/11 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/04/11 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/11 | 日進證券 未 | 公告本公司九十九年度發放現金股利通知 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度發放現金股利通知。 公告內容: 一、董事會決議日期:100年3月18日。 二、本公司業經股東常會決議通過99年度現金股利每股分派0.638元。 三、除息基準日:4月20日。 四、股票最後過戶日:4月15日。 五、4月16日至4月20日停止過戶。 現金股利於4月20日起發放。
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2011/4/11 | 中興紡織廠 公 | 本公司董事長個人遭起訴案說明 |
1.事實發生日:100/04/08 2.發生緣由: 本公司現任鮑泰鈞董事長個人於100年4月8日收受台灣士林地方法院 檢察署起訴書,遭指控違反證券交易法於93年至95年累積溢付款項供 集福公司作為資金調度。然因偵查機關未詳予調查事實,疏漏眾多文 書物證,致使鮑董事長個人遭獲起訴,將待審判司法還其清白。 3.因應措施: 關於溢付款項起訴事實發生於多年前,本公司多年前早已妥適處理, 鮑董事長遭起訴之個案,對本公司營運及獲利不會發生重大影響。 4.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 達鴻先進科技 | 有關100年4月11經濟日報C2版報載說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/04/11 3.報導內容:併購題材 12檔燒燙燙-達虹與宸鴻也有傳聞。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體自行臆測,特此澄清。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2011/4/11 | 皇將科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/04/09 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 皇將科技 | 本公司董事會決議召開一百年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/04/09 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十九年度營業報告。 (二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司背書保證執行情形報告。 (四)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 二、承認事項: (一)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (二)承認九十九年度盈餘分配表。 三、討論暨選舉事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)補選一席董事案。 (六)解除新任董事之競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/10 | 常憶科技 未 | 本公司法人董事代表人變動公告 |
1.發生變動日期:100/04/08 2.法人名稱:新盛投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:劉燕良 富健國際有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:丁貴章 台灣全光科技(股)公司總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/13~102/05/12 7.新任生效日期:100/04/08 8.其他應敘明事項:無
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2011/4/10 | 川寶科技 | 公告本公司召開100年股東常會相關事宜(修訂議事內容) |
1.董事會決議日期:100/04/08 2.股東會召開日期:100/06/02 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉內溪路39巷46弄6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人查核報告。 (3)董事及經理人道德行為準則。 二、承認事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)討論辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (2)討論解除本公司董事競業禁止案。 (3)討論修訂本公司股東會議事規則案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/04 6.停止過戶截止日期:100/06/02 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/10 | 川寶科技 | 公告董事會決議通過辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃 |
公告董事會決議通過辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃公開承銷之股份來源
1.董事會決議日期:100/04/08 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,150,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣31,500,000元 6.發行價格:由股東會授權董事長於實際辦理公開承銷時,依當時市場情況及承銷方式 洽推薦證券商協調訂定本次現金增資發行新股之發行價格。 7.員工認購股數或配發金額:315,000股 8.公開銷售股數:2,835,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本案俟呈主管機關核准後,另召開董事會訂定增資基準日及相關 事宜。
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