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2011/4/7 | 嘉實資訊 興 | 本公司由徐黎芳擔任新任總經理 |
1.董事會決議日:100/04/07 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:李政霖,本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:徐黎芳,本公司副總經理 5.異動原因:考量企業永續經營與發展、積極培育優秀經理人 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 大和國泰證券 公 | 變更董事長 |
1.董事會決議日:100/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:金村昭彥,大和證券SMBC新加坡公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:浦田喜雄,大和證券香港公司Senior Managing Director 5.異動原因:依東京母公司發佈之人事異動,法人重新改派 6.新任生效日期:100/04/01 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/4/7 | 擎泰科技 | 本公司補選獨立董事案 |
1.發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷: 黃稚存先生 擎泰科技股份有限公司獨立董事。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:本公司獨立董事黃稚存先生因公務繁忙,擬辭去本公司獨立 董事職務。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/16~101/06/15 7.新任生效日期:100/06/21 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:獨立董事黃稚存先生辭任自100年5月1日起生效,擬於 民國100年第一次股東臨時會依公司章程規定採候選人提名制補選獨立董事一名。
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2011/4/7 | 擎泰科技 | 本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東臨時會召開日期:100/06/21 3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館401室)。 4.召集事由: 1.報告事項:無。 2.承認事項:無 。 3.討論及選舉事項: (1)選舉事項:補選本公司獨立董事一名。 (2)解除本公司新任董事之競業限制。 (3)其他議案。 5.停止過戶起始日期:100/05/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項:配合公司法第192條之1及章程規定,本次獨立董事之選舉 採候選人提名制度,爰訂一百年五月十二日至一百年五月二十三日為受理股 東提名期間,受理提名後,另擇期召開董事會,並依公司法第192條之1審查 獨立董事資格。受理提名處所:新竹市科學園區力行一路10-1號。
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2011/4/7 | 雅士晶業 未 | 法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:100/04/07 2.法人名稱:宏達電投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:劉慶東 5.異動原因:新任董事初次指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/04/07 8.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/04/07 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/7 | 川寶科技 | 更正公告本公司99年度現金增資99年第四季運用情形季報表資料 |
1.事實發生日:100/03/07 2.公司名稱:川寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月申報之現金增資99年第四季運用情形季報表資訊,有關 實際支用金額原輸入為0,更正為186,525仟元;有關實際進度原輸入為61.45%,更正 為62.18%;另一併更正相關說明。 6.因應措施:予以更正。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/7 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新竹巿科學工業園區科技五路2號5樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 99年度營業狀況報告。 (2) 監察人查核99年度決算表冊報告。 (3) 訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 (4) 訂定「誠信經營守則」報告。 (5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (6) 訂定「監察人職權範疇規則」報告。 (7) 其他報告事項。 二、承認事項: (1) 承認本公司99年度決算表冊案。 (2) 99年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 承保「董監事及重要職員責任險」案。 (2) 本公司股票上櫃(巿)案及上櫃(巿)後首次公開承銷,原股東 放棄認股案。 四、選舉事項:全面改選董事、監察人選舉案。 五、其他議案或臨時動議。 六、散會。 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂定 100年04月19日至04月29日止,受理持股百分之一以上股東提案及提 名獨立董事候選人名單。 受理提案處所:晶讚光電股份有限公司 (地址:新竹巿科學園區科技五路二號五樓,電話:03-5637218) 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。
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2011/4/7 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.發放股利種類及金額:無分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 台灣優燈 公 | 經理人(執行長)李紹唐預計100/4/30辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/06 2.舊任者姓名及簡歷:李紹唐經理人(執行長),晶讚執行長 3.新任者姓名及簡歷:鄧克文董事長兼任執行長,晶讚董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:已完成公司階段性任務及個人家庭因素 6.新任生效日期:100/04/30 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 旺能光電 | 發布本公司100年3月份業績資料 |
1.事實發生日:100/04/07 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:發布本公司100年3月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司100年3月份合併營業額約為新臺幣12.15億元,較100年2月份合 併營業額新臺幣11.85億元成長2.5%,較99年3月份合併營業額新臺幣6.17億元成長97.0% 。
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2011/4/7 | 達運光電 興 | 本公司董事會召開一○○年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開一○○年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/20 停止過戶日期起日:100/04/22 停止過戶日期迄日:100/06/20 公告內容: 依據:公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十六條之二規定暨本公司一○○年三月三十一日董事 會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:100年06月20日上午09時30分 二、開會地點:新北市五股工業區五工六路四十一號。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十九年度財務報表及營業報告書案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)臨時動議: 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月21日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話:02-23826789 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者,現場過戶(親洽者)請於100年4月21日(星期四)下 午四時前駕臨股務代理部辦理,掛號郵寄者以截至100年4月21日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公 司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。 五、其他應敘明事項:有關財務報表、盈餘分配等相關內容,將於股東常會召開日四十日前,另行召開董事會決議 後,再補行公告及申報事宜。 六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向 本公司股務代理人洽詢,以便補發。 七、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理,如該 等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東 會。 八、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資 料逕行辦理過戶手續。 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (新北市五股工業區五工六路四十一號),並 副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 十、另持股達1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月13日起至100年4月22日止受理股 東就本次股東常會之提案,但以一項並以三百字為限(含標點符號),凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第 172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,並於信封封面上註明『股東會提案函件』以利董事會審查及回覆 審查結果,受理提案處所:達運光電股份有限公司(新北市五股工業區五工六路41號,電話:02-22990666。) 十一、特此公告
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2011/4/7 | 其陽科技 | 本公司董事會決議100年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.股東會召開日期:100/06/21 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段133號9樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)九十九年度決算表冊案 (2)九十九年度盈虧撥補案 (三)討論事項: (1)討論本公司股票申請上櫃案 (2)討論本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月27日止 受理股東提案
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2011/4/6 | 州巧科技 | 州巧科技股份有限公司一○○年現金增資新股發放暨上櫃日期公告 |
公告序號:1 主旨:州巧科技股份有限公司一○○年現金增資新股發放暨上櫃日期公告 公告內容: 一、本公司於99年12月15日之董事會決議通過,辦理現金增資新台幣50,000,000元,發行普通股5,000,000股,每 股面額新台幣10元,以每股42元發行,業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年1月11日金管證發字第0990073840 號函核准在案,並奉經濟部100年3月18日經授商字第10001052690號函核准變更登記。 二、茲將本次增資新股有關事項公告如下: 1、原已發行股份:普通股股票78,226,150股,每股面額10元,計新台幣782,261,500元。 2、本次增資上興櫃股票:普通股股票5,000,000股,每股面額10元,共新台幣50,000,000元。 3、本次新股採無實體發行。 4、增資新股之權利義務:與原已發行之普通股股票相同。 5、本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(地址:10366台北市大同區承德路三段二一0號地下 一樓 電話:02-25865859) 三、本次增資股票於100年4月19日(星期二)起開始發放,並同日起掛牌買賣,其發放方式如後: 1、已開立集保帳戶股東,由台灣證券集中保管結算所於股票上櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至 貴股東指定 之證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 2、尚未開立集保帳戶股東,將由本公司股務代理機構寄發「股票領取通知書」,請股東憑「股票領取通知書」並 蓋妥原留印鑑及以書面提供本人之集保帳號,親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理 部辦理劃撥。 四、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/6 | 飛虹高科 公 | 飛虹高科股份有限公司(原飛虹積體電路股份有限公司)更名全面換 |
公告序號:1 主旨:飛虹高科股份有限公司(原飛虹積體電路股份有限公司)更名全面換發無實體股票公告 公告內容: 壹、本公司更名換發股票係依據本公司民國100年2月18日股東臨時會決議通過公司更名案,並經科學工業園區管理 局100年3月1日園商字第1000005005號函核准在案辦理更名,本公司名稱由「飛虹積體電路股份有限公司」更名為 「飛虹高科股份有限公司」,採為無實體發行有價證券,訂定換股作業計畫書,本計畫書經財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心民國100年3月31日證櫃審字第1000006366號函同意辦理。 貳、更名換股相關事宜如下: 一、本次更名換發有價證券名稱、股數、每股面額及總額: 1.換發股票公司名稱:原名「飛虹積體電路股份有限公司」更名為「飛虹高科股份有限公司」。 2.更名股票總數:原發行普通股股份總計40,909,509股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣409,095,090元。其 中已於集中市場掛牌買賣之普通股股份總計40,909,509股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣409,095,090元, 每壹股換發新股票壹股,採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 3.更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 二、本次換發股票作業及相關日程如下: (1)股票最後過戶日:100年4月29日。 (2)股票停止過戶起日:100年4月30日。 (3)股票停止過戶期間:100年4月30日至100年5月12日。 (4)更名換票基準日:100年5月4日。 (5)全面換發股票並於同日上興櫃買賣日期:100年5月13日。 (6)舊股票終止興櫃日期:100年5月13日。自新股票上興櫃之日起原上興櫃買賣之舊股票下興櫃。 (7)請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東,儘速前往證券商開立帳戶,以利辦理登錄及交付作業。 (8)原已存放於證券集保帳戶之股票,將由台灣證券集中保管結算所股份有 限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為 「飛虹高科股份有限公司」新股上興櫃買賣,股東免辦理任何手續。 (9)本公司股務代理機構:永豐金證券(股)公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3F,電話:02-2381-6288)。 三、其他未盡事宜,依公司法及其他相關法令規定辦理。
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2011/4/6 | 聯美林業 公 | 聯美林業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:聯美林業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司100年4月6日董事會決議辦理。 一.開會日期:民國100年6月10日(星期五)上午10時30分。 二.開會地點:彰化縣線西鄉彰濱東八路8號(本公司B棟1樓會議室) 三.會議召集事由 (一)報告事項 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告。 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分派案 (三)選舉及討論事項: 1.改選董事及監察人案。 2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議 四.本公司九十九年度盈餘分派,業經董事會擬訂如下: 股東現金股利新台幣17,200,000元,按配息基準日股東名簿記載之股東持股計算,每股配發新台幣0.8元,俟本次 股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日分配之。 五.停止過戶日:民國100年4月12日起至100年6月10日止。 六.辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:民國100年4月11日17時00分前 2.辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:02-25048125 3.辦理過戶方式:親臨或郵寄(以郵戳日期為憑) 七.其他應公告事項: 1開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日郵寄各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發,電話:(02)25048125,持有未滿千股之股東,本公司將依證券交易 法第26條之2規定得以公告方式為之。 2.依公司法172條之1規定,本公司擬訂於100年4月7日起至100年4月16日止(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上 加註「股東會提案函件」字樣,以掛號寄送本公司),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次 股東常會提案,凡有意提案之股東,請於上述期間依公司法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續, 並述明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 3.受理股東提案處所:聯美林業股份有限公司(彰化縣線西鄉彰濱東八路8號)管理部行政課。 4.本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競 業禁止之限制。 5.本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 6.本次現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更 、撤銷以致退匯,需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 八.特此公告。
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2011/4/6 | 康全電訊 | 召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 康全電訊股份有限公司董事會召開一00年股東常會公告 主旨:召開本公司一00年股東常會 依據:公司法、証券交易法規定及本公司一00年四月一日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一OO年六月二十四日(星期五)上午九時 二、開會地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2 三、會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 九十九年度營業狀況。 2. 監察人審查九十九年度決算表冊。 (二) 承認事項: 1. 九十九年度決算表冊。 2. 九十九年度盈虧撥補案。 (三) 臨時動議 四、依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。股東如欲於一00年股東常會提出議案者,其受理處所為新北市三重區重新路五段十號三樓之一,受理期間為一00 年四月十八日至四月二十八日止。 五、依公司法第一六五條規定,自民國一00年四月二十六日起至一00年六月二十四日止停止股票過戶登記,凡持有 本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於一00年四月二十五日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日 期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。 六、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿壹仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。 七、特此公告。
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2011/4/6 | 文麥 未 | 公告召開本公司一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 主 旨:公告召開本公司一百年股東常會。 依 據:公司法及證交法之相關規定暨本公司100年3月25日董事會決議辦理。 (一)開會日期:100年6月23日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月25日至100年6月23日 (三)開會時間:上午九時整。 開會地點:新北市五股區五權六路28號B1 (四)會議召集事由: (1)報告事項: 1. 九十九年度營業報告 2. 九十九年度監察人審查報告 3.大陸投資情形報告 4.背書保證情形報告 (2)承認事項: 1. 九十九年度決算表冊案 2. 九十九年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項: 1.全面改選董事及監察人案 2.解除新任董事競業禁止之限制案 (4)臨時動議 (五)辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:100年4月24日下午4時30分前 (2)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:02 - 25865859 (3)辦理過戶方式:茲因最後過戶日(100年4月24日)適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東, 請於民國100年4月22日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大證券股務代理部 (10366台北市大同區承德路三 段210號地下一樓,電話:02-25865859),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 100年4月24日(最後過戶日)郵戳日 期為憑。 (4)其他 (六)其他應公告事項: (1)本公司99年度盈餘分配案,現金股利提撥新台幣33,824,970元,每股分配0.45元。本分派案俟股東常會通過後 授權董事會訂定配息基準日,以配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之。 (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:新北市五股區五權六路28號)並副知證基會。 (3)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知及議事錄依證券交易 法第26條之2及公司法第183條第三項規定得以公告為之,屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及身分證字號,逕 向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (4)依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。 (5) 本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 (七)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,本公司於100年4月15日起至100年4月25日止受理股東之提案,以 受理提案期間送達或寄達至受理地點為憑。受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提 案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:文麥 股份有限公司股務室,地址:新北市五股區五權六路28號。 (八) 受理獨立董事提名公告: 本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理提名獨立董事候選人 名單,詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。 (九)特此公告。
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2011/4/6 | 賽德醫藥科技 | 公告賽德醫藥科技股份有限公司董事會召集100年股東常會事由 |
公告序號:1 主旨:公告賽德醫藥科技股份有限公司董事會召集100年股東常會事由 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 依據:公司法、證券交易法規定及本公司100年3月18日第3屆第9次董事會決議辦理。 一、開會時間:100年6月24日上午10時整。 二、開會地點:新北市五股區中興路一段六號七樓 三、召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)九十九年度營業報告書暨財務報表案。 (2)九十九年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項: (1)董監事增補選。 4臨時動議 5.散會 四、停止過戶起始日期:100/04/26 五、停止過戶截止日期:100/06/24 六、其他應敘明事項: 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相 關資料送達本公司﹝地 址:新北市五股區中興路一段六號七樓,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。 2.依據證交法第26-2及公司法第183條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知及議事錄 得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發 ,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,如該等股東欲出席股東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知 書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。 3.開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構聯合股務室洽詢補發。【新北市五股區中興路一段六號八樓;電話:(02)8976-9289】。 4.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東 常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將 不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於100年4 月11日至100年4月25日止之期間內,寄(送)達本公司(受理提案地址:新北市五股區中興路一段六號七樓財務部 聯 絡人:謝小姐電話: 02-89769628),逾期恕不受理。 5.受理獨立董監事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席及獨立監察人1席,本公司擬訂於民國 100年4月18日至1 00年4月27日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構為聯合股務室。
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2011/4/6 | 富晶電子 未 | 公告召開本公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/07 停止過戶日期起日:100/04/09 停止過戶日期迄日:100/06/07 公告內容: (一)時間:100年6月7日(星期二)13時30分 (二)地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號) (三)召集事由: 1.報告事項: (1) 99年度營業報告書。 (2) 99年度監察人審查報告。 (3) 歷年來庫藏股執行情形及對股東權益影響數。 2.承認事項: (1)本公司99年度決算表冊案。 (2)本公司99年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司”資金貸與他人及背書保證作業程序” 部份條文 案。 (3)本公司辦理現金增資發行新股供上市(櫃)承銷案。 (4)解除本公司董事競業禁止限制案。 4.臨時動議。 (四)本公司99年度盈餘分派案,業經董事會決議分配現金股利每股0.73元,計新台幣44,045,438元,俟本次股東常 會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。 (五) 辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自100年4月9日起至100年6月7日止停止股票過戶登記,現場過戶 之股東務請於100年4月8日(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理 部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1,電話:02-2586-5859)辦理過戶手續,若採郵寄過戶者以100年4月8日 之郵戳為憑。 (六)本公司將於開會30日前分別寄送開會通知予各股東,屆時未收到開會通 知書者,請逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:02-2586-5859);惟對於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證 券交易法第26條之2及公司法183條,其開會通知及議事錄得以輸入 公開資訊觀測站公告方式為之。 (七)如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,檢附相 關資料送達本公司(地址︰新北市淡水區中正東路二段27號28樓),並副知 證基會。 (八)有關本公司100年股東常會受理股東提案權相關公告,請詳『公開資訊觀測站』中『採候選人提名制度選任董 監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)』之本公司公告。 (九)解除董事競業禁止限制案主要內容:依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除董事及其代表人競業禁止 行為。 (十)特此公告。
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