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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/8 | 富圓采科技 未 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容: 壹、依據: 依據本公司於民國100年4月6日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。 貳、公告事項: 茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股63,720,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣 637,200,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1、舊股票停止過戶期間:民國100年4月8日起至100年4月18日止。 2、舊股票最後過戶日: 民國100年4月7日。 3、全面換票基準日:民國100年4月12日。 4、自民國100年4月19日起開始受理無實體換發作業。 5、無實體股票開始換發日期: 民國100年4月19日。 (四)新股票印製說明及簽證: 1、本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無實體發行有價證券,屆時將不再發行現券。 2、股票簽證機構:無。 (五)換發無實體股票相關手續: 1、由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號 ,以利辦理無實體股票換發作業。 2、已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於100年4月19日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳 申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。 3、未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,須俟100年4月19日起,持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券 交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過 戶手續後,再辦理劃撥。 (六)股票換發處所: 本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路一段83號5樓 電話:(02)2181-1911 ?、特此公告。
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2011/4/8 | 日盛證券 | 日盛證券股份有限公司分派九十九年度現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:日盛證券股份有限公司分派九十九年度現金股利公告 公告內容: 一.本公司九十九年度盈餘分配,業經本公司董事會代行股東會決議通過九十九年度盈餘分配案,發放現金股利新台 幣1,418,267,550元,茲訂於一百年四月八日為分派基準日,並於一百年四月十一日,以匯款方式發放之。 二.特此公告。
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2011/4/8 | F-合富醫療控股 | 100/04/08 本公司九十九年度現金增資發行新股發放暨興櫃買賣日期 |
公告序號:1 主旨:本公司九十九年度現金增資發行新股發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容: 一、本公司於民國99年4月22日及99年9月9日經董事會決議通過現金增資發行新股乙案,業經行政院金融監督管理 委員會於99年11月5日金管證發字第0990059774號函申報生效,本公司於100年3月2日董事會決議向金管會申請申請 變更現金增資計劃,原核准發行股數為3,000,000股,調整為1,120,000股,每股面額新台幣10元,業經行政院金融 監督管理委員會於100年03月17日金管證發字第1000010499號函准予備查在案。並洽請財團法人中華民國櫃檯買賣 中心同意於100年4月27日(星期三)起發放並於興櫃買賣。 二、茲將增資發行新股上興櫃有關事項公告如下: 1.原已上興櫃股票:普通股47,449,561股,每股面額新台幣10元,計新台幣474,495,610元。 2.本次增資發行新股股票:普通股1,120,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣11,200,000元。 3.增資新股權利義務:與原有股份相同。 4.本次增資發行新股採無實體方式發行。 5.股票簽證機構:不適用。 6.股票過戶機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓;電話:02-21811911)。
三、本次增資股票於100年4月27日(星期三)起開始發放,並同日起上興櫃買賣,其發放方式如後: (一)已開立集保帳戶股東,由台灣證券集中保管結算所於股票上興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股 東指定之證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,無須再辦理任何手續。 (二)股東如未開立集保帳戶者,或所提供之集保帳戶錯誤致未能於民國100年4月27日劃撥之股東,其增 資股份將予以登錄記存,待股東開立集保帳戶後,再向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部提供正確集保帳 號並申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。 四、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/8 | 科妍生技 | 科妍生物科技股份有限公司100年第1次現金增資股票發放日期公告 |
公告序號:1 主旨:科妍生物科技股份有限公司100年第1次現金增資股票發放日期公告 公告內容: 一、本公司於99年11月8日董事會決議通過辦理現金增資發行記名式普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元,計 新台幣50,000,000元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年12月30日金管證發字第0990071873號函核准在案, 並奉經濟部加工出口區管理處100年3月29日加授高字第10000300850號函核准變更登記在案。 二、茲將增資發行新股有關事項公告如后: (一) 原已發行股份總額:實收資本額350,000,000元分為35,000,000股,每股面額新台幣壹拾元,均為記名式普通 股。 (二)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下: 1.現金增資發行新股5,000,000股,每股面額新台幣壹拾元,計新台幣50,000,000元整。 2.本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股相同。 3.本次增資發行新股係採無實體股票之方式發行。 (三)增資發行新股後之股份總額:增資後實收資本額400,000,000元,分為40,000,000股,每股面額10元,均為記名 式普通股。 (四)股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789 )。 四、本次增資新股訂於100年4月22日(星期五)起開始發放並於同日起興櫃買賣,其發放方式如下:(一)已開立集保 帳戶股東,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之普通股直接撥入貴股東指定之證券商帳 戶,請持證券存摺逕往該證券商處登摺即可,免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東,請儘速開立集保 帳戶後持本公司股務代理機構寄發之「股票發放通知書」及「登錄專戶存券轉帳申請書」填妥並加蓋原留印鑑後, 駕臨或郵寄本公司股務代理機構辦理劃撥配發。 五、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/8 | 儀大 | 召開一00年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:召開一00年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 依據:公司法、證券交易法規定及本公司100/04/08董事會決議辦理 公告事項: 一、股東會開會時間:一00年六月二十七日(星期一)上午十時正 二、股東會開會地點:台南市新樂路36號本公司四樓教育訓練中心 三、股東會會議內容: (一)、報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 3.九十九年度背書保證情形報告。 4.九十九年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 (二)、承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.討論本公司九十九年盈餘轉增資發行新股案。 2.討論修訂本公司「公司章程」案。 (四)、選舉事項: 1.補選監察人一席案。 (五)、其他 四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日(五月十九日)前依規定將相關資料送達 本公司(地址:台南市新樂路36號). 六、依公司法第一百六十五條規定,自一百年四月二十九日起至六月二十七日止停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,請於四月二十八日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手 續,掛號郵寄以郵戳為憑.本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十 六號地下一樓)電話:02-25048125. 七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資 料逕行辦理過戶手續. 八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,逕向台新銀行股務代理部洽詢補發. 九、特此公告.
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2011/4/8 | 東台有線電視 公 | 公告召開本公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 依據:公司法第一七○、一七一、一七二條,證券交易法第二十條之二董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:100年6月23日(星期四)下午二時正 二、開會地點:台東市長沙街三九六號七樓 三、會議內容: 1、九十九年度營業報告 2、監察人審查九十九年度決算報告 3、承認九十九年度決算表冊及盈餘分配表 依公司法第一六五條規定,自100年04月25日至100年06月23日止停止股票過戶轉讓登記。 四、開會通知書將於股東常會前三十日寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司財務部洽詢,電話(089)347450。 五、除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/8 | 聯維有線電視 公 | 聯維有線電視股份有限公司董事會召開100年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:聯維有線電視股份有限公司董事會召開100年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: (1)報告事項 九十九年度營業狀況報告 監察人審查九十九年度決算報告 (2)承認及討論事項 本公司九十九年度決算表冊承認案 本公司盈餘分派經董事會議定內容,提請表決 本公司全面改選董監事案,提請改選 (3)臨時動議 (4)依公司法第165條規定自民國一佰年四月十二日起至一佰年六月十日暫停股 東過戶 (5)開會通知書於開會前三十日前另行寄送各股東,屆時如未收到者請持股東戶 號戶名逕向本公司簽到。 (6)特此公告
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2011/4/8 | 悠活渡假事業 未 | 公告本公司召開一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/17 停止過戶日期起日:100/04/19 停止過戶日期迄日:100/06/17 公告內容: 依據:公司法、證券交易法等相關規定暨本公司一百年四月八日董事會決議辦理。 公告事項: (一)開會日期:100年6月17日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月19日至100年6月17日 (三)開會時間:14時0分 開會地點:台南市長榮路一段177號地下二樓 (東方巨人誠品地下二樓藝文空間) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)•本公司九十九年度營業報告。 (2)•監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)•本公司九十九年度決算表冊承認案。 (2)•本公司九十九年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月18日17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:悠活渡假事業股份有限公司股務代理部 地址:台南市東門路三段253號12樓之4 電話:06-2604866-111湯小姐 (三)辦理過戶方式:親臨或郵寄方式 (四)其他:無 其他應公告事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月11日起至100年4月22日止受理股東就本股東常會之提案 ,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:悠活渡假事業股份有限 公司(地址:屏東縣恆春鎮萬里路27之7號)電話:08-8869997-6338
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2011/4/8 | 寶福有線 公 | 寶福有線電視股份有限公司董事會召開100年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:寶福有線電視股份有限公司董事會召開100年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/10 停止過戶日期起日:100/04/12 停止過戶日期迄日:100/06/10 公告內容: (1)報告事項 九十九年度營業狀況報告 監察人審查九十九年度決算報告 (2)承認及討論事項 本公司九十九年決算表冊承認案 本公司盈餘分派經董事會議定內容,提請表決。 (3)臨時動議 (4)依公司法第165條規定自民國一ΟΟ年四月十二日起至一ΟΟ年六月十日暫停股東過戶 (5)開會通知書於開會前三十日前另行寄送各股東,屆時如未收到者請持股東戶號戶名逕向本公司簽到。 六、特此公告
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2011/4/8 | 森霸電力 公 | 公告本公司董事會決議召開2011年股東常會時間、地點 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開2011年股東常會時間、地點 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 1.董事會決議日期:100/3/18 2.股東會召開日期:100/06/28上午10時30分召開 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司2010年營業狀況報告 (2)監察人審查本公司2010年決算表冊報告 二、承認事項 (1)承認本公司2010年營業報告書及決算表冊案 (2)承認本公司2010年盈餘分配案 三、其他事項 (1)其他經董事會通過之議案及股東提案事項 四、臨時動議 5.停止過戶起迄日期100//04/30~100/06/28 6.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於民國100年04月18日起至 100 年04月27日止 ,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第 172條之1規定辦理書面提案手續(郵寄者以寄達為憑),提案後有下列情事之一者,董事會不得列入為股東常會議 案;(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百 分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。 受理提案處所:森霸電力股份有限公司行政管理部(地址:台北市內湖區瑞光路 392號6樓,電話:02-87521516)
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2011/4/8 | 科學城物流 公 | 科學城物流股份有限公司召開一○○年股東常會 |
公告序號:1 主旨:科學城物流股份有限公司召開一○○年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 股東會召開日期:一○○年六月二十三日(星期四)下午二時三十分 股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東6路6號7樓(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營運報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十九年度決算表冊案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.本公司「背書保證辦法」部分修文修訂案。 2.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 3.本公司第五屆董事及監察人選任案。 4.解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限制案。 (四)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日,故請於10 0年4月22日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司(地址:台北市大安區 敦化南路二段97號地下二樓辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (五)其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理機構洽詢(電話:02-2705-8280)。 2.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到 者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構洽詢。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台 南市台南科學工業園區大業一路八號本公司財務部,電話:06-5051655),並副知證基會。 4.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有 意提案之股東務請於100年5月3日(星期二)下午四時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:台南市台南科學工業 園區大業一路八號本公司財務部,電話:06-5051655。 (六)特此公告
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2011/4/8 | 東亞有線 公 | 公告召開本公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 依據:公司法第一七○、一七一、一七二條,證券交易法第二十條之二董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:100年06月24日(星期五)下午二時正 二、開會地點:花蓮縣玉里鎮民國路一段200號 三、會議內容: 1、九十九年度營業報告 2、監察人審查九十九年度決算報告 3、九十九年度決算表冊及盈餘分配表 依公司法第一六五條規定,自100年04月26日至100年06月24日止停止股票過戶轉讓登記。 四、開會通知書將於股東常會前三十日寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司財務部洽詢,電話(03)8882765。 除分函各股東外,特此公告。
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2011/4/8 | 光林電子 | 光林電子股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:光林電子股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 依 據:公司法、證券交易法相關規定暨本公司100年3月28日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國100年6月29日(星期三)上午十時整。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓。 三、會議主要內容: (一)報告事項:1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算報告。 (二)承認及討論事項: 1.九十九度決算表冊案。 2.九十九年度盈餘分派案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自民國100年5月1日起至100年6月29日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,因最後過戶日民國100年4月30日適逢國定假日,故現場過戶請於民國100年4月29日下午五時前親 臨本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓,電話:02-87982301) 辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年4月 30日郵戳日期為憑。 五、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國99年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務室﹝台北市內湖區瑞光路392號1樓,電話:02-87982301) 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另函寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字 號或統一編號,逕向本公司股務室查詢(電話:02-87982301);另依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票 未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜 帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室, 電話:02-87982301,並副知證基會。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。 九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/8 | 峻新電腦 公 | 100年股東常會召開公告事宜 |
公告序號:1 主旨:100年股東常會召開公告事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 主 旨:公告召開本公司一○○年股東常會。 依 據:公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○○年六月二十七日(星期一)上午九時。 貳、開會地點:本公司安東廠五樓大會議室召開。 參、議事主要內容: (一)報告事項: 1、九十九年度營業報告。 2、九十九年度監察人審查財務報告同意聲明。 3、大陸投資經營報告。 4、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、九十九年度決算表冊承認案。 2、九十九年度盈餘分派案。 (三)選舉事項:全面改選董事及監察人。 (四)臨時動議。 肆、依公司法第一六五條之規定,自一○○年四月二十九日起至一○○年六月 二十七日股東常會終止之日止,停止股票之轉讓過戶登記。最後過戶日為 一○○年四月二十八日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於 一○○年四月二十八日下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。 (地址:台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平洋證券股份有 限公司股務代理部) 伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日 前(即一○○年五月十九日前),依主管機關頒佈之委託書管理規則之規 定事項,檢附相關資料送達本公司並副知證基會,以便彙總公告。 陸、本次股東會若有股東徵求委託書者,本公司於股東常會開會通知書上註明 股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法,屆時請 股東逕行查詢。 柒、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司(地址:桃園縣中壢市工業區 安東路6號,電話:03- 4624100)受理持股百分之一以上股東提案,受理 提案期間為一○○年四月二十四日至 一○○年五月三日止,如為郵寄者 其郵件送達日必須在受理提案截止日當日17時前。 捌、本次股東會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書 統計驗證機構為本公司股務代理人:太平洋證券股份有限公司股務代理 部。 玖、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/4/8 | 福聚太陽能 | 公告本公司董事會決議召開民國一百年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開民國一百年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 一、董事會決議日期:100/4/8
二、股東會召開日期:中華民國100年6月27日上午十時正
三、股東會召開地點:台北市八德路四段85號6樓會議室
四、召集事由: (一)報告事項: 1. 民國九十九年度營業報告 2. 監察人查核九十九年度決算表冊報告 3. 本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (二)承認事項: 1. 民國九十九年度之營業報告書及決算表冊 2. 民國九十九年度盈餘分派之議案 (三)討論事項: 1. 修訂公司章程案 2. 修改「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序 3. 解除董事競業禁止案 (四)選舉事項: 增補選董事、監察人
五、其他應敘明事項 (一)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月19日起至民國100年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國100年4月20日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:福聚太陽能股份有限公司財務處,台北市八德路四段85號 6樓,聯絡電話:02-2528-1288#315 (二)依公司法165條規定,自民國100年4月29日起至民國100年6月27日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶之股東,請於100年04月28日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 ( 地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以100年04月28日郵戳日期為憑。 (三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電 話:(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 特此公告。
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2011/4/8 | 亞太電信 | 亞太電信股份有限公司董事會決議召開一○○年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開民國一百年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 一、董事會決議日期:100/4/8
二、股東會召開日期:中華民國100年6月27日上午十時正
三、股東會召開地點:台北市八德路四段85號6樓會議室
四、召集事由: (一)報告事項: 1. 民國九十九年度營業報告 2. 監察人查核九十九年度決算表冊報告 3. 本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (二)承認事項: 1. 民國九十九年度之營業報告書及決算表冊 2. 民國九十九年度盈餘分派之議案 (三)討論事項: 1. 修訂公司章程案 2. 修改「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序 3. 解除董事競業禁止案 (四)選舉事項: 增補選董事、監察人
五、其他應敘明事項 (一)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月19日起至民國100年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國100年4月20日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:福聚太陽能股份有限公司財務處,台北市八德路四段85號 6樓,聯絡電話:02-2528-1288#315 (二)依公司法165條規定,自民國100年4月29日起至民國100年6月27日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶之股東,請於100年04月28日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 ( 地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以100年04月28日郵戳日期為憑。 (三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電 話:(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 特此公告。
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2011/4/8 | 同泰電子 | 補正本公司九十九年股東常會議案 |
公告序號:1 主旨:補正本公司九十九年股東常會議案 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/13 停止過戶日期起日:100/03/15 停止過戶日期迄日:100/05/13 公告內容: ㄧ、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月29日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:100年5月13日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年3月15日至100年5月13日 (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)(四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告書。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。 (4)金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。. (5)本公司私募普通股執行情形報告。 (6)員工認股權憑證執行情形報告。 (7) 依公司法第211條有關虧損報告。 (8) 修訂本公司董事會議事規則。 2.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈虧撥補案。
*預擬現金股利:0元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利0元 資本公積-股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股股 *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): 0元 *其他:無。 3.討論事項: (1)擬撤銷股票公開發行後,為彌補虧損,擬辦理減資消除股份案。 (2)擬撤銷股票公開發行後,為改善財務結構並充實營運資金,辦理100年度第1次現金增資發行新股案。 4.其他議案:●無○有 5.臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年3月14日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:寶來證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:台北市復興北路420號5樓 (四)辦理過戶機構電話:02-25091277 (五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國 100 年03月14日前親臨本公司股務 代理機構「寶來證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市復興北路420號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以 民國 100 年03月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他: 四、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公 司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月9日起至民國100年3月19日止受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國99年3月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式 ,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所: 受理處所:同泰電子科技股份有限公司股務室(地址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號) 五、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25091277 )。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限 公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25091277)。持股滿一仟股以上之股東其 開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵 求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(地址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號,電話:03-349 8168),並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為寶來證券股份有限公司股務代理部 *依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知以此公告辦理(公開資訊觀測站 http://newmops.tse.com.tw/)。如欲參加股東會者,請股東攜帶身分證及原留印鑑至股東會會場辦理開會事宜。 其他相關事宜,請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東常(臨時)會之公告查詢』。六、特此公告
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2011/4/8 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/07
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷8號4樓之4 (本公司大會議室)
4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十九年度各項決算表冊報告。 3.本公司大陸投資情形報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及各項財務報表案。 2.九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (四)臨時動議及其他議案 (五)散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 提案受理期間自100/04/17至100/04/26止, 受理提案處所:新北市三重區重新路5段609巷8號4樓之4 (財會部股務)。
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2011/4/8 | 源河生技應用 公 | 公告本公司100年股東常會召集事由相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年股東常會召集事由相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 源河生技應用股份有限公司(原:賽亞基因科技股份有限公司) 主旨:公告本公司100年股東常會召集事由相關事項 公告事項 一、時間:一00年六月二十四日(星期五)上午十一時整。 二、地點:新北市五股區中興路一段六號一樓。 三、會議內容: (一)、報告事項 1.本公司九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年度決算報告書案 (二)、承認事項 1.承認九十九年度營業報告書及財務決算表冊案 2.承認九十九年度盈虧撥補案 (三)、臨時動議 四、依公司法第165條之規定,自民國100年4月26日起至100年6月24日止停止股票過戶,凡持本公司股票尚未過戶 之股東,務請於100年4月25日(星期一)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段6號1樓) 辦理;郵寄辦理則請於100年4月25日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。 五、開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司股務室。電話:(0二)八九七六九二八九。
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2011/4/8 | 大綜電腦 | 大綜電腦系統股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:大綜電腦系統股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/21 停止過戶日期起日:100/04/23 停止過戶日期迄日:100/06/21 公告內容: 依 據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○○年四月一日董事會決議辦理 說 明:一、開會時間:中華民國一○○年六月廿一日(星期二)上午九時整。 二、開會地點:高雄市民族一路1163號 3樓(本公司會議室)。 三、議事內容: (一) 報告事項 1. 九十九年度營業概況報告。 2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3. 提供背書保證額度動支情形報告。 4. 投資大陸公司經營概況報告。 5. 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。 6. 修訂「董事會議事規則」案。 (二) 承認事項 1. 承認九十九年度決算表冊案。 2. 承認九十九年度盈餘分派案。 (三) 討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂「背書保證作業辦法」案。 7.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 8.修訂「長短期投資管理辦法」案。 9.修訂「關係人之交易作業程序」案。 10.修訂「股東會議事規則」案。 11. 申請興櫃買賣案。 12. 申請股票上櫃案。 13. 全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 14. 實體股票全面換發無實體案。 (四)選舉事項: 1.改選董事(含獨立董事)及監察人案。 (五)討論事項二: 1.解除董事競業禁止之行為限制案。 (六) 臨時動議。 四、股票停止過戶時間: 100年4月23日起至100年6月21日止。 五、受理股東就本次股東常會之提案時間: 100年4月18日至100年4月27日止。 受理提案提名處所:高雄市民族一路1163號 3樓大綜電腦系統股份有限公司財務部。 六、依公司法第165條規定,自100年4月23日起至6月21日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶手續者,務請於100年4月22日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務 代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話:02-2718-6425),辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年4月22日( 最後過戶日)郵戳為憑。 七、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次 100年股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,股東如欲 於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月18日起至100年4月27日止每日上午9時至下午5時止,受理股東就 本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證 統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續 (郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送)。受理股東提案處所:高雄市民族一路1163號 3樓大綜電腦系統股份有限公司財務部,電 話:07-3458011)。 八、如有股東於前項受理期間內提案,擬另提請董事會審查,本次受理股東提案期間屆滿後,如無股東提案或如有 股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 九、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2718-6425)。持股滿一仟股 以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢或補發(電話:02-27186425)。
十、特此公告。
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