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2012/6/28 | 特佳光電 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)承認100年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認100年度虧損撥補案。 (二)討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂本公司「董事監察人選任程序」案。 (5)通過補選第三屆董事一名案,當選名單:周鴻儒。 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 康富生技 未 | 公告本公司民國101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度虧損撥補案。 (3)通過本公司公司章程修訂案。 (4)通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。 (5)通過本公司股東會議事規則修正案。 (6)撤銷補選本公司具獨立職能之監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 慕德生物科技 | 公告本公司一Ο一年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)承認本公司一ΟΟ年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一ΟΟ年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂本公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 智擎生技製藥 | 公告股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林榮錦 董事長,蕭英鈞 董事,陳啟祥 董事 簡伯武 董事,林欣誼 董事,葉常菁 董事,賴坤鴻 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 智擎生技製藥 | 澄清經濟日報C8版101/06/28報導-說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C8版 2.報導日期:101/06/28 3.報導內容:東洋….的轉投資事業智擎生技,也可望於8月份上櫃掛牌 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:經濟日報C8版所登載資料關於公司上櫃時程, 係媒體自行推估。本公司將和輔導?商元富證券討論適當之上櫃時程。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 智擎生技製藥 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項:1.通過承認本公司100年度之營業報告書及財務報表案 2.通過承認本公司100年度盈虧撥補案 3.通過修訂本公司「公司章程」案 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.通過修訂本公司「董事 及監察人選舉辦法」案 6.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限 制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 普樺科技 | 本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/28 2.發生緣由: 一、報告事項: (一)一百年度營業報告。 (二)一百年度審計委員會查核報告書。 (三)報告本公司背書保證情形。 (四)報告本公司赴大陸投資概況。 二、承認級討論事項: (一)通過一百年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一百年度盈餘分配案。 (三)通過修訂公司章程案。 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議終止大陸投資案 |
1.事實發生日:101/06/27 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據101/06/27董事會之決議 6.因應措施: (1)100年2月16日董事會已通過第三地公司XU YUAN HOLDING (SAMOA)LIMITED赴大陸 地區投資,預定投資地點為江西省南昌市,預定投資金額為300萬美金,並於100年 4月25日取得投審會核准函。 (2)因當地土地取得進度不如預期,已與江西桑海經濟技術開發區管委協商同意簽署合約 解除協議書,且本專案於籌備階段,公司尚未注入資本金,故擬終止大陸江西投資案。 7.其他應敘明事項: 公司仍持續評估大陸投資案,如有具體方案屆時將再報請董事會同意通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議終止大陸投資案 |
1. 原公告日期: 100/02/16 2. 簡述原公告申報內容: 公告本公司董事會通過透過轉投資第三區現有公司再投資大陸美金3,000,000元。 3. 變動緣由及主要內容: 依據101/06/27董事會之決議: (1)100年2月16日董事會已通過第三地公司XU YUAN HOLDING (SAMOA)LIMITED赴 大陸地區投資,預定投資地點為江西省南昌市,預定投資金額為300萬美金,並於 100年4月25日取得投審會核准函。 (2)因當地土地取得進度不如預期,已與江西桑海經濟技術開發區管委協商同意簽署 合約解除協議書,且本專案於籌備階段,公司尚未注入資本金,故擬終止大陸江西投資案。 4. 變動後對公司財務業務之影響: 無 5. 其他應敘明事項: 公司仍持續評估大陸投資案,如有具體方案屆時將再報請董事會同意通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 旭源包裝科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款規定辦理公告
1.事實發生日:101/06/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:鴻源包裝科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):440380 (4)原背書保證之餘額(仟元):120000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):70000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):190000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):101090 (8)本次新增背書保證之原因: 增加對子公司銀行借款額度背書保證金額 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):28060 (2)累積盈虧金額(仟元):10102 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 440380 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 190000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 43.14 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 83.13 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大同精密化學 興 | 更正本公司代子公司資金貸與相關資訊 |
1.事實發生日:101/06/27 2.公司名稱:尚志造漆(昆山)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:更正本公司之子公司尚志造漆(昆山)有限公司資金貸與吳江尚化材料科技有 限公司之貸款利率 6.因應措施:發佈重大訊息更正 7.其他應敘明事項:更正資金貸與利率改為依合約規定<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 承業投資控股 | 承業生醫投資控股(股)公司於101年6月27日送件申請股票上市 |
承業生醫投資控股(股)公司於101年6月27日送件申請股票上市 發布時間︰民國101年06月27日 17:00 承業生醫投資控股股份有限公司(代號:4164)於101年6月27日送件申請股票上市,本年度截至今(27)日共計有6家國內公司申請股票上市。
承業生醫投資控股(股)公司公開說明書摘要如下:
一、公司負責人:李沛霖
二、公司地址:台北市中山區長春路366號6樓
三、實收資本額:1,081,036仟元
四、主要產品:無
五、100年度稅前純益:627,946仟元
六、100年度每股稅後盈餘:5.44元<擷錄證交所>
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2012/6/27 | 太一節能系統 未 | 本公司101年股東常會補選獨立職能監察人一席 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:賴建宏 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選一席獨立董事 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/25~102/6/24 8.新任生效日期:101/06/29 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:洪于茹 4.新任者姓名及簡歷:任意誠 聯福餐廳股份有限公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人私務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/27 ~ 103/11/08 8.新任生效日期:101/06/28 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 建新國際 | 建新國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告 |
公告序號:1 主旨:建新國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告 公告內容: 一、本公司於101年6月27日經股東常會決議通過由100年度盈餘提撥新台幣10,762,430元,共計轉增資發行普通股1 ,076,243股,每股面額新台幣壹拾元,總計新台幣10,762,430元,待該增資案經行政院金融監督管理委員會申報生 效。 二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告如次: (一)公司名稱:建新國際股份有限公司 (二)所營事業: 一、G801010倉儲業。 二、F212011加油站業。 三、F399010便利商店業 四、G101061汽車貨運業。 五、G101081汽車貨櫃貨運業。 六、G405010貨櫃出租業。 七、G701011報關業。 八、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業。 九、G102011海運承攬運送業。 十、G601011航空貨運承攬業。 十一、ID01010 度量衡器證明業。 十二、G404011貨櫃集散站經營業。 十三、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原定股份總數及已發行數額及金額:本公司核定資本額為新台幣1,000,000,000元整,已發行股份53,812,14 0股,每股金額新台幣10元,計新台幣538,121,400元,均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:台中市梧棲區中棲路二段296號。 (五)公告方式:公告於指定公開資訊觀測站。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事八人、監察人三人,任期三年,連選均 得連任。 (七)訂立章程之年月日及最近一次修訂日期:本公司章程訂立於民國七十八年四月二十一日,最近一次修訂日期 為民國一0一年六月二十七日。 (八)增資後股份總額:548,883,830元,分為54,888,383股,每股新台幣10元,均為記名式普通股。 (九)本次發行新股總額及其發行條件: 1.盈餘轉增資發行新股1,076,243股,每股新台幣10元,依除權(增資)基準日股東名冊所載股東持股比率,每仟股 無償配發20股,配發不足一股之畸零股,得由股東自除權基準日起五日內,向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股 之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第240條規定以現金分派之,無法拼湊者,由董事會洽特定人依照面額 認購。 2.本次發行新股其權利義務,與原發行普通股股份相同。 (十)增資計劃:強化本公司資本結構、健全財務基礎。 (十一)股票簽證機構:台灣銀行信託部。 (十二)辦理股票過戶機構:大華証券股份有限公司。 (十三)增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內印發股票,屆時另行公 告,並分函各股東。 三、除前項盈餘增資外,本公司於101年6月27日經股東會決議通過,每股配發現金股利新台幣0.3元,配息係按除 息基準日股東名冊所載股東持股比率計算,配發至元為止(元以下不計)。現金股利訂於101年8月28日,以匯款或 郵寄支票發放之。 四、茲訂定101年8月17日為除權(增資)、除息基準日,依公司法第一百六十五條規定,自101年8月13日至101年8月 17日止為停止股票過戶登記,因最後過戶日101年8月12適逢星期日假日,故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶者,請務必於101年8月10日(星期五)下午五時前,郵寄(郵寄地址:台北郵政1197 3號信箱,以寄達為憑)或親臨本公司股票過戶機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號 五樓,電話:02-23892999)辦理過戶手續。 五、本公司最近三年度經安侯會計師事務所查核簽證之財務報表,請股東至「公開資訊觀測站」查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 中華國際通訊網路 未 | 本公司分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:本公司分派現金股利公告 公告內容: 一、本公司業經101年6月26日股東常會決議通過100年度盈餘分配案,分派股東現金股利新臺幣(以下同) 30,761,9 29元,茲訂定101年7月3日為分派現金股利基準日,依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份,每股配 發0.59元,現金股利發放至元為止(未滿一元不計),發放處理費由股東自行負擔,並自101年7月18日起委由本公司 股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。 二、依公司法第165條規定,自101年6月29日至101年7月3日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於最後過戶日101年6月28日下午五時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行 代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓,電話:(02)2181-1911),辦理過戶手續。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 建新國際 | 建新國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告 |
公告序號:1 主旨:建新國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告 公告內容: 一、本公司於101年6月27日經股東常會決議通過由100年度盈餘提撥新台幣10,762,430元,共計轉增資發行普通股1 ,076,243股,每股面額新台幣壹拾元,總計新台幣10,762,430元,待該增資案經行政院金融監督管理委員會申報生 效。 二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告如次: (一)公司名稱:建新國際股份有限公司 (二)所營事業: 一、G801010倉儲業。 二、F212011加油站業。 三、F399010便利商店業 四、G101061汽車貨運業。 五、G101081汽車貨櫃貨運業。 六、G405010貨櫃出租業。 七、G701011報關業。 八、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業。 九、G102011海運承攬運送業。 十、G601011航空貨運承攬業。 十一、ID01010 度量衡器證明業。 十二、G404011貨櫃集散站經營業。 十三、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原定股份總數及已發行數額及金額:本公司核定資本額為新台幣1,000,000,000元整,已發行股份53,812,14 0股,每股金額新台幣10元,計新台幣538,121,400元,均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:台中市梧棲區中棲路二段296號。 (五)公告方式:公告於指定公開資訊觀測站。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事八人、監察人三人,任期三年,連選均 得連任。 (七)訂立章程之年月日及最近一次修訂日期:本公司章程訂立於民國七十八年四月二十一日,最近一次修訂日期 為民國一0一年六月二十七日。 (八)增資後股份總額:548,883,830元,分為54,888,383股,每股新台幣10元,均為記名式普通股。 (九)本次發行新股總額及其發行條件: 1.盈餘轉增資發行新股1,076,243股,每股新台幣10元,依除權(增資)基準日股東名冊所載股東持股比率,每仟股 無償配發20股,配發不足一股之畸零股,得由股東自除權基準日起五日內,向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股 之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第240條規定以現金分派之,無法拼湊者,由董事會洽特定人依照面額 認購。 2.本次發行新股其權利義務,與原發行普通股股份相同。 (十)增資計劃:強化本公司資本結構、健全財務基礎。 (十一)股票簽證機構:台灣銀行信託部。 (十二)辦理股票過戶機構:大華証券股份有限公司。 (十三)增資股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內印發股票,屆時另行公 告,並分函各股東。 三、除前項盈餘增資外,本公司於101年6月27日經股東會決議通過,每股配發現金股利新台幣0.3元,配息係按除 息基準日股東名冊所載股東持股比率計算,配發至元為止(元以下不計)。現金股利訂於101年8月28日,以匯款或 郵寄支票發放之。 四、茲訂定101年8月17日為除權(增資)、除息基準日,依公司法第一百六十五條規定,自101年8月13日至101年8月 17日止為停止股票過戶登記,因最後過戶日101年8月12適逢星期日假日,故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶者,請務必於101年8月10日(星期五)下午五時前,郵寄(郵寄地址:台北郵政1197 3號信箱,以寄達為憑)或親臨本公司股票過戶機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號 五樓,電話:02-23892999)辦理過戶手續。 五、本公司最近三年度經安侯會計師事務所查核簽證之財務報表,請股東至「公開資訊觀測站」查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 因華生技製藥 興 | 更新本公司101年現金增資認股基準日公告 |
公告序號:1 主旨:更新本公司101年現金增資認股基準日公告 公告內容: 1.事實發生日:101年06月25日 2.發生緣由: (1)依據101年5月18日董事會決議辦理 (2)發行股數:9,325,000股 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額:新台幣139,875,000元 (5)發行價格:每股新台幣15元溢價發行 (6)員工認購股數:1,398,750股 (7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依發行新股之85%計7,926,250股按認股基準日股東名冊記載 之股東持股比例認購,每仟股可認購236.60447761股。 (8)公開銷售方式及股數:不適用。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特 定人認購。 (10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:研發支出及充實營運資金。 (12)現金增資認股基準日:101年7月2日 (13)最後過戶日:101年6月27日 (14)停止過戶起始日期:101年6月28日 (15)停止過戶截止日期:101年7月2日 (16)原股東及員工繳款期間:101年7月3日至101年7月9日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年6月25日金管證發字第1010028042號函核准生效在 案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 台灣票券金融 公 | 台灣票券金融股份有限公司101年分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:台灣票券金融股份有限公司101年分派現金股利公告 公告內容: 台灣票券金融股份有限公司101年分派現金股利公告 中華民國101年6月27日台票管字第1010000038號 一、本公司100年度盈餘分派案,業經101年6月19日股東常會決議通過,分派現金股利每股0.18元,並經本公司第7 屆第13次董事會議決議訂定101年7月9日為現金股利分配基準日,並自101年8月10日起開始發放。 二、依公司法第165條規定,自101年7月5日起至101年7月9日止停止股票過戶登記5天,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶手續者,務請於101年7月4日下午4時30分前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:國票 綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段199巷3號B1-1,電話:02-27011918)辦理股票過戶登記。 三、現金股利委由本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部一律以支票郵寄方式發放,現金股利 發放至元為止(元以下不計),現金股利金額在新台幣51元(含)以上者,郵資由股東支付,本公司於扣除郵資費後 ,將發放之淨額,依原通訊地址掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司現金股利配息基準日及發放相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司現金股利配息基準日及發放相關事宜 公告內容: 一、本公司一○○年度盈餘分配案業經一○一年六月二十一日股東常會決議通過配發股東現金股利,每股新台幣1. 8元(發放至元止)。配發不足一元之畸零款項金額,轉列公司其他收入處理。 二、一○一年六月二十一日第十六屆第一次董事會決議訂定一○一年七月五日為配息基準日。並依公司法第165條 規定,自一○一年七月一日起至一○一年七月五日止為停止股票過戶期間,凡持有本公司股票而尚未過戶者,因最 後過戶日一○一年六月三十日適逢星期例假日,故現場過戶提前於一○一年六月二十九日下午四時前駕臨或郵寄( 以一○一年六月三十日郵戮為憑)至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓 電話:(○二 )二三六一○二六二)辦理過戶手續,俾可享受配發現金股利之權利。 三、現金股利訂定自一○一年七月十日起發放。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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