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2012/6/28 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)通過承認100年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認100年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.2元,計新台幣12,000,000元 股票股利每股配發0.2股,計12,000,000股 配發員工紅利計新台幣11,123,568元 配發董監事酬勞計新台幣3,500,000元 (3)通過公司章程修訂案。 (4)通過盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過本公司初次上市前辦理之現金增資提撥公開承銷案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (10)通過全面改選董事監察人案。 (11)通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 巧新科技工業 | 本公司101年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1).通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊。 (2).通過承認本公司100年度盈餘分派案:普通股現金股利每股0.5元, 共計新台幣91,524,450元,員工現金紅利新台幣3,332,159元及 董監事酬勞新台幣1,110,720元。 (3).通過本公司章程修訂案。 (4).通過本公司股東會議事規則修訂案。 (5).通過本公司取得與處分資產處理程序修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 鈺寶科技 | 公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)王家祥先生:國立清華大學資訊工程系教授 (2)吳志明先生:鑫佑光電科技股份有限公司董事長 (3)吳明田先生:日揚科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:第一屆薪酬委員會任期與第五屆董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/29~101/06/28 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後,另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 神通電腦 未 | 公告本公司101年股東會決議解除董事競業之限制案。 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:果芸(和利投資(股)公司代表人) 董事:苗豐強 董事:苗豐盛 董事:周德虔(聯華實業(股)公司代表人) 董事:王伯元 董事:周祖菴(聯華實業(股)公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議後,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:苗豐強 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海亞太神通計算機有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市閩行區浦江鎮聯航路1588號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 銷售電腦週邊設備及軟體開發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 神通電腦 未 | 公告本公司101年股東常會改選後董監事資料 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 和利投資(股)公司代表人:果芸 苗豐強 周新懷 王伯元 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人:周祖菴 監察人: 聯強國際(股)公司代表人:杜書伍 孫瑤維 3.新任者姓名及簡歷: 當選董事6人: 和利投資(股)公司代表人:果芸 苗豐強 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人:周德虔 王伯元 聯華實業(股)公司代表人:周祖菴 當選監察人2人: 聯強國際(股)公司代表人:杜書伍 聯強國際(股)公司代表人:孫瑤維 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 當選董事6人: 和利投資(股)公司代表人:果芸/1,453,480股 苗豐強:10,819,122股 苗豐盛:910,560股 聯華實業(股)公司代表人:周德虔/70,398,124股 王伯元:0股 聯華實業(股)公司代表人:周祖菴/70,398,124股 當選監察人2人: 聯強國際(股)公司代表人:杜書伍/36,682,688股 聯強國際(股)公司代表人:孫瑤維/36,682,688股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:101/6/28~104/6/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會推舉新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:林蔚山,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林蔚山,本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大同精密化學 興 | 公告本公司「薪酬委員會」委員異動 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林宏基:尚志造漆公司總經理 (2)吳雅惠:?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌:桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 4.新任者姓名及簡歷: (1)張展鏡:經濟部商業司科長 (2)吳雅惠:?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌:桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23~101/06/27 8.新任生效日期:101/06/28 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大同精密化學 興 | 公告本公司「審計委員會」委員異動 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)林宏基:尚志造漆公司總經理 (2)吳雅惠:?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌:桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 4.新任者姓名及簡歷: (1)張展鏡:經濟部商業司科長 (2)吳雅惠:?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌:桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/04~101/06/27 8.新任生效日期:101/06/28 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 華立捷科技 公 | 公告本公司第五屆第十一次董事會議重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/28 2.發生緣由:本公司第五屆第十一次董事會議 (1)董事會決議日期或發生變動日期:101/06/28 (2)通過新任董事長:陳永祥 (3)通過新任副董事長:陳江村 (4)通過新任財務及會計主管:吳春梅 (5)通過新任稽核主管:黃仁泉 (6)通過與「北京愛迪安系統集成有限公司」合資成立「北京愛迪禧通科貿有限公司」 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 華立捷科技 公 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/28 2.發生緣由:101年股東常會重要決議事項 (1)股東會日期:101/06/28 (2)重事決議事項: 一、報告事項: (一)報告一○○年度營業報告狀況及展望。 (二)監察人查核一○○年度決算表冊報告。 (三)一○○年度累積虧損達資本額二分之一報告。 二、承認事項 (一)通過本公司一○○年度決算表冊案。 (二)通過本公司一○○年度虧損撥補表案。 三、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項: (一)補選董事一席及監察人二席案。 新任名單: 董事-永霖國際投資股份有限公司代表人陳永祥。 監察人-吳俊賢。 監察人-林家瑞。 (3)年度財務報告是否經股東會承認:是。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事長異動案 |
1.董事會決議日:101/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:施江霖/禧通科技前董事長;創辦人。 4.新任者姓名及簡歷:陳永祥/永霖國際投資股份有限公司董事長。 5.異動原因:原董事長於101/03/22辭任。 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (1)通過一○○年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案 (2)通過本公司一○○年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (5)本公司董事全面改選案 (6)通過解除本公司董事競業之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-林蔚山先生 董事-林郭文艷女士-大同股份有限公司代表人 董事-李龍達先生-大同股份有限公司代表人 董事-馬嘉應先生 獨立董事-吳雅惠女士 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體股東決議取得許可 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):李龍達 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 淮安尚志高科技材料有限公司:董事長 吳江尚化材料科技有限公司:董事長 吳江尚化塑膠有限公司:董事長 東莞同鋰貿易有限公司:董事長 尚志造漆(昆山)有限公司:董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 淮安尚志高科技材料有限公司:江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號 吳江尚化材料科技有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號 吳江尚化塑膠有限公司:江蘇省吳江市松陵鎮運東開發區江陵東路737號 東莞同鋰貿易有限公司:廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號 尚志造漆(昆山)有限公司:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路227號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 淮安尚志高科技材料有限公司:從事樹脂、塗料、鋰電池材料之銷售 吳江尚化材料科技有限公司:生產並銷售ABS塑膠粒及各類塑膠染色 吳江尚化塑膠有限公司:ABS之銷售 東莞同鋰貿易有限公司:從事樹脂、塗料、鋰離子電池之銷售 尚志造漆(昆山)有限公司:生產樹脂、塗料及自產產品之銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司及孫公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會獨立董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)林宏基:尚志造漆公司總經理 (2)吳雅惠:?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌:桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 3.新任者姓名及簡歷: (1)張展鏡:經濟部商業司科長 (2)吳雅惠:?欣會計師事務會計師 (3)黃富昌:桃園創新(原名:南亞)技術學院教學資源與發展中心主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 7.新任生效日期:101/06/28 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)林蔚山-大同股份有限公司董事長 (2)林郭文艷-大同股份有限公司代表人 (3)李龍達-大同股份有限公司代表人 (4)郭裕宗-大同股份有限公司代表人 (5)李振綱-臺灣科技大學化工系教授 3.新任者姓名及簡歷: (1)林蔚山-大同股份有限公司董事長 (2)林郭文艷-大同股份有限公司代表人 (3)李龍達-大同股份有限公司代表人 (4)郭裕宗-大同股份有限公司代表人 (5)李振綱-臺灣科技大學化工系教授 (6)馬嘉應-東吳大學會計系教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: (1)林蔚山-381,085股 (2)大同股份有限公司-25,641,620股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議簽訂新竹德安科技園區租賃租約 |
1.事實發生日:101/06/28 2.契約或承諾相對人:德安開發股份有限公司及賈文中先生 3.與公司關係:德安開發股份有限公司董事長為本公司之母公司董事長 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/09/01~120/12/31 5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會通過與德安開發股份有限公司及賈文中 先生簽訂德安科技園區六、七期C棟建物之承租合約,以設立本公司第二個飯店 據營運點。並於新竹市埔頂里1鄰公道五路二段111號成立分公司,聘任黃安迪 先生為本公司之分公司經理人。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店,建立集團 品牌效益。 8.具體目的(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店,建立集團品牌效益。 9.其他應敘明事項:上述第四點所載之承諾起迄日係指自第二個飯店營運據點 開始營業日起至民國120年12月31日止(開始營業日暫定為101/9/1)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 南國有線 公 | 公告本公司一○一年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)、通過承認100年度營業報告書及財務報表案 (2)、通過承認100年度盈餘分配案 二、討論及選舉事項 (1)、通過辦理盈餘轉增資發行新股案 (2)、通過修訂公司章程案 (3)、通過修訂股東會議事規則案 (4)、通過修訂董事及監察人選舉辦法案 (5)、通過修訂取得或處分資產處理程序案 (6)、通過改選董事及監察人案 (7)、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 映興電子 | 公告本公司101年6月28日股東常會決議修正100年度盈餘分配案 |
1.董事會或股東會決議日期:101/06/28 2.原發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣4,708,223元,每股配發現金股利 新台幣 0.15 元。 3.變更後發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣15,694,075元,每股配發現金股利 新台幣 0.5 元。 4.變更原因:股東提議經股東會決議通過 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 映興電子 | 公告本公司101年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 第一案:本公司一百年度營業報告。 第二案:監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。 第三案:本公司對外背書保證相關事項報告。 第四案:買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案 二、承認事項 第一案:通過承認一百年度各項決算表冊案。 第二案:通過承認一百年度盈餘分配案。 三、討論事項 第一案:通過修訂本公司「公司章程」案。 第二案:通過修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。 第三案:通過修訂本公司「股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 鈺寶科技 | 本公司101年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)蔡高忠:中天生物科技(股)公司獨立董事、松翰科技(股)公司獨立董事、 萬達光電(股)公司獨立董事、台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事、 美商C2 Microsystem Inc.董事。 (2)英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人內片純一:香港商集富亞洲有限 公司台灣分公司董事總經理、建騰創達科技(股)公司董事、威力能源(股) 公司董事、邑鴻科技(股)公司董事、清晰科技(股)公司董事。 (3)吳明田:瑞統企業股份有限公司董事長、日揚科技股份有限公司董事長。 (4)吳志明:鑫佑光電科技(股)公司董事長。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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