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2012/6/28 | 台灣視訊 | 本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/28 2.發生緣由: 一、報告事項 (一)一○○年度營業報告。 (二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (三)一○○年度對外背書保證作業情形報告。 二、承認及討論事項 (一)通過一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○○年度虧損撥補案。 (三)通過辦理減資案。 (四)通過修訂「公司章程」案。 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過修訂「股東會議事規則」案。 三、臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司今年不分配股利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 昶昕實業 | 公告本公司101年股東常會補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:詹定勳 簡歷:現任聯捷聯合會計師事務所-執業會計師 企業暨無形資產評價師(USA-IACVA) 經歷:勤業眾信聯合會計師事務所十年審計查核經驗 高考會計師考試及格 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原獨立董事陳福隆先生於101年3月29日因個人因素辭任, 故於101年股東常會補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/02/01~103/10/06 7.新任生效日期:101/06/28 8.同任期董事變動比率:4/10 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 州巧科技 | 公告本公司101年股東常會改選董事(更正) |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 蔡文清 本公司董事長兼總經理 董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理 董事 中華開發工業銀行(股)公司 法人董事代表人:郭大經 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理 董事 亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒 金點資產管理有限公司董事長(更正) 獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人 獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事 蔡文清 本公司董事長兼總經理 董事 中華開發工業銀行(股)公司 法人董事代表人:郭大經 中華開發工業銀行(股)公司直接投資部協理 董事 徐麒平 本公司董事兼副總經理 董事 亨興投資(股)公司 法人董事代表人:呂友麒 金管資產管理有限公司董事長 董事 巧鎰投資(股)公司 法人董事代表人:李樹裔 巧鎰投資(股)公司董事長 董事 鄭志發 新日興股份有限公司獨立董事 獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人 獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事 獨立董事 陳惠周 聲遠光電(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 蔡文清 1,059,969股 董事 中華開發工業銀行(股)公司 4,746,720股 董事 徐麒平 929,843股 董事 亨興投資(股)公司 2,500,000股 董事 巧鎰投資(股)公司 1,437,282股 董事 鄭志發 110,000股 獨立董事 葉國衍 0股 獨立董事 劉正意 0股 獨立董事 陳惠周 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:1/3(更正) 10.其他應敘明事項:本公司101年股東常會全面改選董事, 並依獨立董事成員設置審計委員會替代監察人。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 興雙和 | 公告本公司自101年半年報起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/28 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃世杰 4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初 5.新會計師事務所名稱:立一聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王世坤 7.新任簽證會計師姓名2:江金鴛 8.變更會計師之原因: 公司基於經營發展及內部管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/05/31 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/06/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊玉玲 內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂韋葶 內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:擬委任呂韋葶小姐擔任內部稽核主管,以遞補原內部稽核主管 楊玉玲小姐離職之遺缺。 7.生效日期:101/07/01 8.新任者聯絡電話:(03)263-1212 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管之聘任於6月28日董事會通過後, 自7月1日生效。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:101/06/28 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)上次會議紀錄及執行情形。 (2)IFRS轉換計畫進度報告案。 (3)報告本公司稽核室提報稽核計畫執行情形。 (4)報告本公司營運報告案。 (5)決議通過新任稽核主管任命案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 有量科技 公 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 A.報告本公司100年度營業報告,敬請 鑒察。 B.監察人審查100年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 C.報告100年度大陸投資情形,敬請 鑒察。 二、承認事項 A.本公司100年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。 B.本公司100年度虧損撥補案,敬請 承認。 三、討論及選舉事項 A.修訂「公司章程」案,敬請 討論。 B.修訂本公司「股東會議事規則」案,敬請 討論。 C.修訂本公司「取得貨處分資產處理程序」案,敬請 討論。 四、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)游朱義、本公司獨立董事 (2)李淑華、本公司董事 (3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:配合101年股東會董監事全面改選,第一屆薪資報酬委員會委員任期 與第四屆董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23~101/06/18 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: (1)本公司第四屆董事及監察人之任期原於101年6月18日屆滿,為配合101年股東會 於101年6月28日召開,延長至101年股東會完成時解任,故第一屆薪資報酬委員會 委員於101年6月28日解任。 (2)第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會一致推選林柄達先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長:林柄達 3.新任者姓名及簡歷:鎧鉅科技股份有限公司董事長:林柄達 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司一○一年股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林柄達董事、蔡兆豐董事、李淑華董事、其軒投資有限公司代表人:蔣清河董事、 徐 新董事、游朱義董事、許肇元董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):林柄達董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山鎧鉦貿易有限公司負責人。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山市開發區柏廬南路999號吉田國際廣場2號樓1804室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鑽頭、銑刀及機械刀具買賣業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司, 以拓展大陸業務。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司一○一年股東會改選之新任董監當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林柄達、鎧鉅科技(股)公司董事長 董事:蔡兆豐、鎧鉅科技(股)公司總經理 董事:李淑華、瑞和庭建設開發(股)公司財務長 董事:許文卿、連展科技(股)公司財會部經理 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河、立錡科技(股)公司總經理室特助 董事:游朱義、捷威科技(股)公司董事長 董事:許肇元、戴爾公司亞太及日本地區全球商用渠道事業部總經理 監察人:陳君煜、奇詣會計師事務所負責人 監察人:盧志榮、耕宇科技有限公司負責人 監察人:曹忠明、曹忠明會計師事務所負責人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林柄達、鎧鉅科技(股)公司董事長 董事:蔡兆豐、鎧鉅科技(股)公司總經理 董事:李淑華、瑞和庭建設開發(股)公司財務長 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河、立錡科技(股)公司總經理室特助 董事:徐 新、鎧鉅科技(股)公司執行副總 董事:游朱義、捷威科技(股)公司董事長 董事:許肇元、戴爾公司亞太及日本地區全球商用渠道事業部總經理 監察人:陳君煜、奇詣會計師事務所負責人 監察人:盧志榮、耕宇科技有限公司負責人 監察人:林添發、宣德科技(股)公司財務處處長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:林柄達(選任時持股數:2,136,871股) 董事:蔡兆豐(選任時持股數:2,137,681股) 董事:李淑華(選任時持股數:0股) 董事:其軒投資有限公司代表人:蔣清河(選任時持股數:2,000,000股) 董事:徐 新(選任時持股數:0股) 董事:游朱義(選任時持股數:0股) 董事:許肇元(選任時持股數:0股) 監察人:陳君煜(選任時持股數:0股) 監察人:盧志榮(選任時持股數:401,606股) 監察人:林添發(選任時持股數:0股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 壹、承認事項: (1)承認一○○年度決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。 貳、討論事項(一): (1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)決議通過修訂公司章程案。 (3)決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 參、選舉事項: (1)改選董事、監察人選舉結果: 董事當選名單: ------------------------------- 林柄達 當選權數:47,264,045權 蔡兆豐 當選權數:28,377,121權 李淑華 當選權數:28,367,761權 其軒投資有限公司代表人:蔣清河 當選權數:28,358,401權 徐 新 當選權數:28,357,739權 游朱義 當選權數:28,377,121權 許肇元 當選權數:28,358,401權 監察人當選名單: ------------------------------- 陳君煜 當選權數:28,377,121權 盧志榮 當選權數:28,367,761權 林添發 當選權數:28,358,401權 肆、討論事項(二): (1)決議通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 州巧科技 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡文清/董事 中華開發工業銀行(股)公司/董事 徐麒平/董事 亨興投資(股)公司/董事 鄭志發/董事 葉國衍/獨立董事 劉正意/獨立董事 陳惠周/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 蔡文清/董事 徐麒平/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蔡文清/蘇州州巧精密金屬有限公司董事 蔡文清/州巧科技(廈門)有限公司董事 蔡文清/麒鼎貿易(廈門)有限公司執行董事兼法人代表 蔡文清/寧波州巧精密金屬有限公司法人董事代表人 蔡文清/天津達人精密金屬有限公司執行董事兼法人代表 蔡文清/昇鼎貿易(蘇州)有限公司執行董事兼法人代表 蔡文清/佛山振宣精密科技工業有限公司法人董事代表 蔡文清/佛山昇鼎貿易有限公司執行董事兼法人代表 徐麒平/蘇州州巧精密金屬有限公司法人董事代表人 徐麒平/州巧科技(廈門)有限公司法人董事代表人 徐麒平/寧波州巧精密金屬有限公司法人董事代表人 徐麒平/佛山振宣精密科技工業有限公司法人董事代表人 徐麒平/佛山昇鼎貿易有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號 廈門火炬高新區(翔安)產業區翔明路28號 佛山市三水中心科技工業區蘆苞園C區11-3-1號 寧波市北倉區角山路226-228號廠房 天津市津漢公路13888號濱海高新區濱海科技園日新道188號濱海高新區 綜合服務中心5號樓403號 @佛山市三水中心科技工業區蘆苞園C區11-3-1號(F1)第二層(自編241號) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器 等業務以及相關產品之進出口業務 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:0 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 州巧科技 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 葉國衍 台硝(股)公司監察人 獨立董事 劉正意 微星科技(股)公司獨立董事 獨立董事 陳惠周 聲遠光電(股)公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:因應本公司設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:101/06/28 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 州巧科技 | 本公司101年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: 1.通過100年度營業報告書及財務報表案 2.通過100年度盈餘分派案 3.通過本公司直接之投資追認案 4.通過修訂本公司章程部份條文案 5.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 7.通過修訂「背書保證辦法」案 8.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案 9.通過改選董事案 10.通過解除董事競業限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 兆豐證券 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:101/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張明杰、兆豐證券前總經理 4.新任者姓名及簡歷:張銘杰、兆豐證券公司代行總經理職務 並兼任資產管理業務事業群主管 5.異動原因:本公司董事會決議通過 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:舊任者業自101年4月25日解任,新任者須俟 金管會核准後始能生效。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 大信行銷 未 | 公告本公司變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/28 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃世杰 4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初 5.新會計師事務所名稱:立一聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王世坤 7.新任簽證會計師姓名2:江金鴛 8.變更會計師之原因: 基於公司內部管理之需要,本公司自101年度起變更簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/28 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用(無) 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 商之器科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:101/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:潘家涓 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因: 勤業眾信聯合會計師事務所為本公司提供商務、財務、會計等服務, 又獨立董事潘家涓將任職於勤業眾信財務諮詢顧問(股)公司,因獨立 董事此生涯規劃,將影響其獨立董事資格,故請辭獨立董事一職。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/12/08 ~ 102/06/23 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:辭職生效日為101年6月30日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 緯創軟體 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/28 2.重要決議事項: (一)承認及討論事項 第一案、通過本公司一百年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案、通過本公司一百年度盈餘分配承認案。 第三案、通過本公司一百年度盈餘轉增資發行新股討論案。 第四案、通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 第五案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/28 | 匯鑽科技 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利21,240,000元(每股配發0.59元) 4.除權(息)交易日:101/08/09 5.最後過戶日:101/08/10 6.停止過戶起始日期:101/08/11 7.停止過戶截止日期:101/08/15 8.除權(息)基準日:101/08/15 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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