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2012/6/29 | 泓辰材料 未 | 公告本公司現金增資認股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:101/06/29 2.發行股數:10000000 3.每股面額:10 4.發行總金額:100000000 5.發行價格:30 6.員工認購股數:10%(1000000股) 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%,每仟股暫定得認購 188.9656649股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過 戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零 股或繳款截止日止,原股東或員工認購不足或放棄認購者,授權董事長洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:101/07/21 13.最後過戶日:101/07/16 14.停止過戶起始日期:101/07/17 15.停止過戶截止日期:101/07/21 16.股款繳納期間:101/07/23~101/08/23 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未簽約 18.委託代收款項機構:台灣新光商業銀行竹北分行及全省分行 19.委託存儲款項機構:台灣新光商業銀行新竹分行 20.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 泓辰材料 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: (1)照案承認民國100年度之營業報告書及財務報表案。 (2)照案承認民國100年度虧損撥補案。 (3)照案通過選定五年免稅案。 (4)照案通過修訂股東會議事規則部份條文案。 (5)照案通過修訂公司章程部份條文案。 (6)照案通過修訂取得或處分資產作業程序部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一○○年度虧損撥補承認案。 三、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 四、臨時動議。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 晶量半導體 | 公告本公司101年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 報告事項 (一)100年度營業報告。 (二)100年度監察人查核報告。 承認事項 (一)100年度營業報告書及決算表冊案。 (二)100年度虧損撥補案。 討論事項 (一)修訂取得及處分資產準則案。 (二)修訂背書保證案。 (三)修訂資金貸予他人案。 (四)修訂公司章程案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 大江生醫 | 公告本公司101年股東常會增選一席具獨立職能監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:林新傳(現任:和業投資股份有限公司董事、松福投資股份 有限公司董事長;曾任:彰化銀行股長、中國信託商業銀行協理、中信貴金屬 股份有限公司總經理)。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:為未來營運之需求及公司治理。 6.新任監察人選任時持股數:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/17~103/06/16。 8.新任生效日期:101/06/29。 9.同任期監察人變動比率:1/4。 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 大江生醫 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認通過一OO年度決算表冊及營業報告書案。 (2)承認通過一OO年度盈餘分派案。 二、討論事項: (1)通過一OO年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過本公司股票申請上櫃案。 (3)通過本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥 公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」案。 三、選舉事項:增選一席具獨立職能監察人案。 選舉結果: 監察人當選名單:林新傳。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 弘凱光電 | 弘凱光電股東常會獨立董事新任案 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:江岷欽/文化大學國際企業管理系專任教授。 陳達元/北京環球晶晨商貿有限公司執行董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選獨立董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/07/30~102/07/29 7.新任生效日期:101/06/29~102/07/29 8.同任期董事變動比率:20% 9.同任期獨立董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司一○○年度盈餘分派案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (6)通過修訂「資金貨與他人作業程序」案。 (7)通過修訂「股東會議事規則」案。 (8)通過修訂「董事選舉辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 弘凱光電 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: (1)通過一○○年度決算表冊案。 (2)通過一○○年度盈餘分配案。 股東現金股利:新台幣29,407,000元(每股配發新台幣0.5元)。 員工現金股利:新台幣404,238元。 董監事酬勞:新台幣808,475元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過大陸地區投資案。 (7)通過本公司初次上櫃前增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 (8)改選董事及監察人案。 董事當選人: 吳敏嚴 江岷欽 陳達元 監察人當選人: 楊永成 (9)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 弘凱光電 | 內部稽核主管新任案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂昀苑、副理、弘凱光電股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:王藎愷、副理、台郡科技股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/06/29 8.新任者聯絡電話:03-3579118 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 瑞興商業銀行 興 | 董事會訂定除權、除息基準日暨發放日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額:新台幣91,818,058.94元配發現金股利,每股可分配0.3974元; 新台幣23,100,000元配發股票股利,轉增資發行記名式普通股2,310,000股,每股面額 10元,每仟股無償配發10股。 4.除權(息)交易日:101/07/25 5.最後過戶日:101/07/26 6.停止過戶起始日期:101/07/27 7.停止過戶截止日期:101/07/31 8.除權(息)基準日:101/07/31 9.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日101年9月1日,本次配發之股票股利配發不足一 股之畸零股,依公司法第240條規定改發現金(至元為止),並授權董事長洽特定人按面 額承購。(2)相關日期嗣後需異動時,授權董事長另訂之,本公司並將補行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司辦理私募普通股案 |
1.事實發生日:101/06/29 2.發生緣由: 本公司辦理私募現金增資發行新股案業經101年6月29日股東會 通過在案,茲將相關發行條件說明如下: (1).發行總金額為新台幣30,000,000元。 (2).發行股數為3,000,000股,每股面額新台幣10元。 (3).發行價格為新台幣10元。 (4).繳款期間:101年6月29日~ 101年6月29日。 (5).私募資金來源:由本公司之母公司:加捷科技事業股份有限公司 及本公司之監察人:曾椿紫全數認足。 (6).將於股款募集完成日起15日內,報請主管機關備查。 (7).本次私募資金用途:充實營運資金,改善財務結構。 (8).本次私募新股之權利義務:本次以私募方式辦理現金增資發行新股 之權利義務,與本公司已發行之普通股之權利義務相同,惟其轉讓 應受證券交易法第43條之8規定之限制。又本次私募普通股自交付 日起滿三年後,視適當時機依規定向主管機關申報補辦公開發行。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:101/06/29 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認100年度虧損撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (二)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 (三)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 新泰伸科技 未 | 本公司董監事於股東常會全面改選董監事後,召開董事會推選 |
1.董事會決議日:101/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林正清,新泰伸科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林正清 5.異動原因:董事、監察人任期屆滿,全面改選。 6.新任生效日期:101/06/29 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 新東陽 公 | 公告本公司101年股東會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:101/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 1.麥寬成先生 2.麥添財先生 3.麥升陽先生 4.麥修瑋先生-興陽投資股份有限公司代表人 5.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人 3.許可從事競業行為之項目: 1.麥寬成先生-New Sunrise International Corp.董事長、 昇陽建設企業股份有限公司董事長、新東陽房屋仲介股份有限公司董事長、 元上股份有限公司董事長、鼎陽投資股份有限公司董事長、 興陽投資股份有限公司董事長、上陽投資股份有限公司董事長、 成陽投資企業股份有限公司董事長、華陽國際物流股份有限公司董事、 昇陽開發股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、 昇陽行銷股份有限公司董事、精極科技股份有限公司董事、 仲昆陶瓷電子股份有限公司董事、玉山商業銀行股份有限公司常務董事、 玉山金融控股股份有限公司董事、昇陽飯店股份有限公司董事、 瑞華新藥研發股份有限公司董事。 2.麥添財先生-華陽國際物流股份有限公司董事、 New Sunrise International Corp.董事、福州新捷揚食品有限公司董事、 福州瑞陽食品有限公司董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 3.麥升陽先生-華陽國際物流股份有限公司董事、 New Sunrise International Corp.董事、華陽貿易(香港)有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 4.麥修瑋先生-昇陽開發股份有限公司監察人、昇陽建設企業股份有限公司董事、 新東陽房屋仲介股份有限公司董事、元上股份有限公司董事、上陽投資股份有限公 司董事、昇陽公寓大廈管理維護(股)公司董事、欣鼎陽建設股份有限公司董事、 Polaris Group董事、宏芯科技股份有限公司監察人、實陽建設股份有限公司董事、 鼎陽建設股份有限公司董事、新東陽營造股份有限公司董事、 成陽投資企業股份有限公司監察人、昇陽飯店股份有限公司董事。 5.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/28~104/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 1.麥添財先生 2.麥升陽先生 3.許清圳先生-興陽投資股份有限公司代表人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1.麥添財先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事、 新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 2.麥升陽先生-新東陽食品(浙江)有限公司董事、上海寶饌貿易有限公司董事。 3.許清圳先生-福州新捷揚食品有限公司董事、福州瑞陽食品有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 福州新捷揚食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。 福州瑞陽食品有限公司-福建省福州市連江縣風城鎮玉荷東路338號。 新東陽食品(浙江)有限公司-浙江省嘉興市嘉善縣姚庄鎮益群路168號。 上海寶饌貿易有限公司-上海市普陀區金沙江路1340弄27號A座。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 福州新捷揚食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 福州瑞陽食品有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 新東陽食品(浙江)有限公司-肉類、糕點、罐頭食品生產。 上海寶饌貿易有限公司-批發各類貨物、從事各類貨物和技術進出口業務及食品流通業 務等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 大台南 未 | 公告本公司總經理變更 |
1.董事會決議日:101/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:潘哲輝(大台南區天然氣股份有限公司總經理) 4.新任者姓名及簡歷:潘彥伶(大台南區天然氣股份有限公司副總經理) 5.異動原因:前潘總經理哲輝病逝。 6.新任生效日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 齊瀚光電 | 公告本公司新任會計主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:101/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林榮樂 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:林碧慧 會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會新任命 7.生效日期:101/06/29 8.新任者聯絡電話:(02)8647-2862 9.其他應敘明事項:會計主管101/4/18由林榮樂財務長暫代;董事會101/6/29另聘新任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 達興材料 | 澄清大眾傳播媒體對本公司營收及獲利之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:101/06/29 3.報導內容:稅後純益估逾2.5億元,每股稅後純益將逾3元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本報導陳述內容係相關媒體之善意推估 ,有關本公司實際財務狀況,請投資人依本公司經會計師查核或核閱後之 財務報表及本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 新泰伸科技 未 | 公告本公司 一0一年 股東常會改選董事、監察人事宜 |
1.發生變動日期:101/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 一.董事: (一)林正清 (二)東陞投資興業(股)公司 代表人: 林鼎凱 (新泰伸科技股份有限公司總經理)。 (三)東陞投資興業(股)公司 代表人: 陳立祥 (新泰伸科技股份有限公司財會處協理)。 (四)永昌鑫國際(股)公司 代表人: 林耿賢 (新泰伸科技股份有限公司產品發展處副 總經理)。 (五)永昌鑫國際(股)公司 代表人: 羅東太 (新泰伸科技股份有限公司副總經理)。 二.監察人: (一)金霆投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯 (二)金霆投資興業(股)公司 代表人: 蔣惠雲 3.新任者姓名及簡歷: 一.董事: (一)林正清 (二)林仁佑(原名林鼎凱) (新泰伸科技股份有限公司總經理)。 (三)健順投資興業(股)公司 代表人: 陳立祥 (新泰伸科技股份有限公司財會處協理)。 (四)健順投資興業(股)公司 代表人: 林耿賢 (新泰伸科技股份有限公司產品發展處副 總經理)。 (五)健順投資興業(股)公司 代表人: 羅東太 (新泰伸科技股份有限公司副總經理)。 二.監察人: (一)東陞投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯 (二)東陞投資興業(股)公司 代表人: 蔣惠雲 4.異動原因:任期屆滿,配合股東常會開會時間改選。 5.新任董事選任時持股數: 一.董事: (一)林正清:10,859,448股。 (二)林仁佑(原名林鼎凱):3,438,254股。 (三)健順投資興業(股)公司 代表人: 陳立祥 18,357,716股。 (四)健順投資興業(股)公司 代表人: 林耿賢 18,357,716股。 (五)健順投資興業(股)公司 代表人: 羅東太 18,357,716股。 二.監察人: (一)東陞投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯 13,952,960股。 (二)東陞投資興業(股)公司 代表人: 蔣惠雲 13,952,960股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/29~101/06/28 7.新任生效日期:101/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用,屆期任滿全面改選。 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/29 | 新紀元媒體 未 | 更正101/06/28公告本公司自101年半年報起更換會計師事務所及簽證 |
更正101/06/28公告本公司自101年半年報起更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/28 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃世杰 4.舊任簽證會計師姓名2:陳政初 5.新會計師事務所名稱:立一聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王世坤 7.新任簽證會計師姓名2:江金鴛 8.變更會計師之原因: 公司基於經營發展及內部管理之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/05/31 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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