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2012/6/27 | 富圓采科技 未 | 本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:郭宏竹 簡 歷:明台育樂(股)公司董事及執行副總經理 獨立董事:林吟山 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師 獨立董事:劉享朗 簡 歷:富享生物科技(股)公司董事長 健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:薪資報酬委員會成員任期,與委任之董事會屆期相同;本公司已於 101年6月27日股東常會選任第五屆董事,故第一屆薪資報酬委員會 委員任期於101年6月27日解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/02 ~ 101/06/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員,屆時 再行發布重大訊息。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 富圓采科技 未 | 公告本公司審計委員會異動 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:郭宏竹 簡 歷:明台育樂(股)公司董事及執行副總經理 獨立董事:林吟山 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師 獨立董事:劉享朗 簡 歷:富享生物科技(股)公司董事長 健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:郭宏竹 簡 歷:明台育樂(股)公司董事及執行副總經理 獨立董事:劉享朗 簡 歷:富享生物科技(股)公司董事長 健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事 獨立董事:林吟山 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/02 ~ 101/06/25 8.新任生效日期:101/06/27 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 富圓采科技 未 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 姓名:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉 簡歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 姓名:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉 簡歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合101年股東常會董事改選,並由董事會推選九福國際股份有限公司 代表人郭莉莉女士續任董事長。 6.新任生效日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 富圓采科技 未 | 本公司101年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉 董 事:謝建福 董 事:歐耿作 獨立董事:郭宏竹 獨立董事:劉享朗 獨立董事:林吟山 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 富圓采科技 未 | 公告本公司101年股東常會改選董事案 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長 (2)董 事:梁發進 簡 歷:中央銀行副總裁 彰化商業銀行(股)公司獨立董事 (3)董 事:謝建福 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事 (4)董 事:元奇投資有限公司代表人陳彥松 簡 歷:奇美電子(股)公司協理 (5)董 事:寶嘉福投資有限公司 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事 (6)獨立董事:郭宏竹 簡 歷:明台育樂(股)公司董事及執行副總經理 (7)獨立董事:林吟山 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師 (8)獨立董事:劉享朗 簡 歷:富享生物科技(股)公司董事長 健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事長 (2)董 事:謝建福 簡 歷:鑫晶鑽科技(股)公司董事 (3)董 事:鴻揚創業投資股份有限公司 簡 歷:鴻準精密工業(股)公司董事長 (4)董 事:梁發進 簡 歷:中央銀行副總裁 彰化商業銀行(股)公司獨立董事 (5)董 事:大嘉甄投資有限公司 簡 歷:無 (6)董 事:歐耿作 簡 歷:信泉會計師事務所會計師 群富管理顧問有限公司負責人 (7)獨立董事:郭宏竹 簡 歷:明台育樂(股)公司董事及執行副總經理 (8)獨立董事:劉享朗 簡 歷:富享生物科技(股)公司董事長 健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事 (9)獨立董事:林吟山 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董 事 長:九福國際股份有限公司代表人郭莉莉-2,593,096股 (2)董 事:謝建福-2,643,546股 (3)董 事:鴻揚創業投資股份有限公司-2,395,000股 (4)董 事:梁發進-0股 (5)董 事:大嘉甄投資有限公司-2,615,000股 (6)董 事:歐耿介-0股 (7)獨立董事:郭宏竹-0股 (8)獨立董事:劉享朗-0股 (9)獨立董事:林吟山-0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:101/06/27~104/06/26 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 富圓采科技 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (1)承認事項 第一案、通過100年度營業報告書及財務報表案。 第二案、通過100年度虧損撥補案。 (2)討論暨選舉事項 第一案、通過本公司股票擬視適當時機申請上市(櫃)案。 第二案、通過配合初次上市(櫃)新股承銷作業案,擬提請原股東放棄上市(櫃)前 辦理之現金增資認股權利。 第三案、通過修訂本公司「公司章程」案。 第四案、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 第五案、通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 第六案、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第七案、全面改選第五屆董事案。 第五屆董事當選名單如下: 董 事:九福國際股份有限公司代表人-郭莉莉 董 事:謝建福先生 董 事:鴻揚創業投資股份有限公司 董 事:梁發進先生 董 事:大嘉甄投資有限公司 董 事:歐耿作先生 獨立董事:郭宏竹先生 獨立董事:劉享朗先生 獨立董事:林吟山先生 第八案、通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 智威科技 未 | 公告本公司董事會決議一○○年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利;新台幣36,461,445元(每股約0.5元) 4.除權(息)交易日:101/08/30 5.最後過戶日:101/09/01 6.停止過戶起始日期:101/09/02 7.停止過戶截止日期:101/09/06 8.除權(息)基準日:101/09/06 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為101/09/20;如嗣後因買回本公司股份,或將庫藏股轉讓 、轉換、註銷及員工認股權憑證等影響流通在外股份數量,股本配息率因而發 生變動者,擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)因最後過戶日101年09月01日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東,請於民國101年08月31日(星期五) 16時30分前親臨本公司股務 代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義路四段236號3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年09月01日(最後過戶日)郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 智威科技 未 | 公告本公司董事會決議第四次買回本公司股份事宜 |
1.事實發生日:101/06/27 2.公司名稱:智微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議第四次買回本公司股份 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)本次買回股份總金額上限:48,870,000元 (4)預定買回之期間:101/6/28-101/8/27 (5)預定買回之股數:1,000,000股 (6)買回價格區間:每股新台幣23.58-48.87元,惟若公司股價低於預定買回區間 價格下限時,將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:1.36%<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 智威科技 未 | 公告本公司一○一年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○○年度盈餘分派案。 (二)討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 久裕企業 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任委員成員相關事宜 |
1.事實發生日:101/06/27 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司於101/06/27成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員: A.姓名:李威德;本公司獨立董事 B.姓名:闕聖哲;本公司獨立董事 C.姓名:陳協裕;本公司獨立董事 (2)本公司為落實公司治理,並健全公司董事及經理人薪資報酬制度,於民國101年 06月27日董事會通過成立薪資報酬委員會,亦於101年06月27日通過薪資報酬委員 會組織規程。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 海景世界企業 公 | 公告本公司董事長變動情形 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司因101年董監事任期屆滿,故101年股東常會全面改選董監事, 新任董事長由董事會推舉鄭宜芳女士連任。 6.新任生效日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技董事會通過增加大陸投資公告 |
1.事實發生日:2012/06/27 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 原設立資本額為美金20萬元,擬提高至美金100萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 國鼎生技(北京)商貿有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金20萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 本次擬新增資本額美金80萬元,新增後資本額為美金100萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 保健食品批發 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣1,069千元(新台幣5,143千元) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣232千元(新台幣1,055千元) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金20萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金100萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 4.5% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 3.1% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 3.2% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金20萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 0.9% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.6% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 0.6% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年投資損失1,055仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 增加投資,發展業務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 太平洋證券 | 公告本公司董事三分之一以上發生變動。 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 一、董事 (一)中盛投資股份有限公司代表人:何志強先生 簡歷:中盛投資公司董事長,現任太平洋證券股份有限公司董事長。 (二)中盛投資股份有限公司代表人:何慶紋先生 簡歷:太平洋證券股份有限公司副總經理。 (三)中盛投資股份有限公司代表人:楊勝斐先生 簡歷:太平洋證券股份有限公司法務室協理。 (四)亞洲星投資股份有限公司代表人:李春惠女士 簡歷:震東服飾開發有限公司執行副總,現任太平洋證券人力資源部協理。 〈五〉吳維信女士 簡歷:太平洋證券股份有限公司資訊部經理。 二、監察人 (一)利百代國際實業股份有限公司代表人:侯震育先生 簡歷:利百代國際實業股份有限公司總經理。 3.新任者姓名及簡歷: 一、董事 (一)中盛投資股份有限公司代表人:何志強先生 簡歷:中盛投資公司董事長,現任太平洋證券公司董事長。 (二)洋溢投資股份有限公司代表人:苑竣唐先生 簡歷:太平洋電線電纜股份有限公司董事長。 (三)太平洋建設股份有限公司代表人:沈中鴻先生 簡歷:天佑證券董事長。 (四)洋溢投資股份有限公司代表人:李超群先生 簡歷:太平洋電線電纜股份有限公司總裁。 (五)洋溢投資股份有限公司代表人:鄭超群先生 簡歷:亞太電線電纜股份有限公司董事長。 (六)李春惠女士 簡歷:震東服飾開發有限公司執行副總,現任太平洋證券人力資源部協理。 (七)高盛投資股份有限公司代表人:白嘉輝先生 簡歷:兆富金融集團總裁。 二、獨立董事 (一)許?進 簡歷:匯利國際商務法律事務所合夥律師。 (二)梁懷信 簡歷:鉅業國際法律事務所主持律師。 三、監察人 (一)孫道存 簡歷:太平洋電線電纜股份有限公司副董事長。 (二)亞洲星投資股份有限公司代表人:彭錦明先生 簡歷:御暉實業股份有限公司董事長。 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 一、董事 (一)中盛投資股份有限公司:1,818,955股, 代表人:何志強。 (二)洋溢投資股份有限公司:10,000股, 代表人:苑竣唐、李超群、鄭超群。 (三)太平洋建設股份有限公司:21,201,954股, 代表人:沈中鴻。 (四)高盛投資股份有限公司:700股, 代表人:白嘉輝。 〈五〉李春惠:0股。 二、獨立董事 (一)許?進:0股。 (二)梁懷信:0股。 三、監察人 (一)孫道存:0股。 (二)亞洲星投資股份有限公司:1,400股 代表人:彭錦明。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/26 7.新任生效日期:101/06/27 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 皇將科技 | 公告本公司董事會通過大陸地區皇將(上海)包裝科技有限公司增資 |
1.事實發生日:2012/06/27 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區Global Exclusive Co.,Ltd.等額增資後轉投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資金額美金200萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 皇將(上海)包裝科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金205萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金200萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 貼標籤機與打印標籤機及相關零組件之銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金205萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金405萬元(投資總額含本次投資金額200萬美金但尚未經投審會核准) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 58.82%(投資總額含本次投資金額200萬美金但尚未經投審會核准) 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 12.55%(投資總額含本次投資金額200萬美金但尚未經投審會核准) 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 38.09%(投資總額含本次投資金額200萬美金但尚未經投審會核准) 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金205萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 29.77% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 6.35% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 19.28% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 098年新台幣 9,799仟元 099年新台幣-16,678仟元 100年新台幣-50,621仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司轉投資之孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經董事會決議並授權董事長於額度內辦理增資事宜 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本投資俟呈奉主管機關核准後實行。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 智崴資訊科技 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分配表案。 二、討論及選舉事項 (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂「取得及處分資產處理程序」案。 (4)通過股票上櫃案。 (5)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 鋰科科技 未 | 鋰科101年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認一百年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認一百年度虧損撥補案。 (3)通過修正公司章程部份條文案。 (4)通過修正取得或處分資產處理程序案。 (5)通過修正背書保證作業辦法案。 (6)通過修正資金貸與他人處理程序案。 (7)通過修正從事衍生性商品交易處理程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 致伸科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:101/06/27 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)古台昭:致伸科技(股)公司獨立董事 (2)劉容西:致伸科技(股)公司獨立董事 (3)楊子汀:致伸科技(股)公司董事 4.新任者姓名及簡歷: (1)古台昭:致伸科技(股)公司獨立董事 (2)劉容西:致伸科技(股)公司獨立董事 (3)楊子汀:致伸科技(股)公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監事任期屆滿,全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/01/12~101/06/19 8.新任生效日期:101/06/27 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 德微科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:101/06/27 2.公司名稱:德微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數4,950,000股,每股發行價格20.15元, 總計99,742,500元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年06月28日為增資基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 辛耘企業 | 本公司股東會決議許可董事從事競業行為公告 |
1.股東會決議日:101/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)謝宏亮:晶量半導體股份有限公司董事;衛展資訊股份有限公司董事; 悠活渡假事業股份有限公司董事;偉特力生醫股份有限公司董事; 譜光儀器股份有限公司董事長 (2)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事 SCIENTECH INVESTMENT CORP 董事;SIMPLE INVESTMENT CORP 董事; SCIENTECH ENGINEERING USA CORP 董事;偉特力生醫股份有限公司董事長; 譜光儀器股份有限公司董事 (3)廖寬仰:聚昌科技股份有限公司董事;芯盈速騰有限公司顧問; 漢民科技股份有限公司顧問 (4)張忠本:聚鼎科技(股)公司董事;和碩聯合科技(股)公司獨立董事; 瑞鼎科技(股)公司獨立董事;金像電子(股)公司董事;拓撲科技(股)公司董事 (5)蕭崇河:精誠資訊(股)公司董事;大聯大投資控股股份有限公司法人代表董事; 捷元股份有限公司董事;聚鼎科技(股)公司董事代表人 (6)胡漢良:漢民微測科技股份有限公司獨立董事;芯瑞科技股份有限公司董事長 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:許明棋;廖寬仰 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)許明棋:新耕(上海)貿易有限公司董事;新耕(香港)貿易有限公司董事 (2)廖寬仰:芯盈速騰有限公司顧問 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)新耕(上海)貿易有限公司:上海市外高橋保稅區基隆路1號813室 (2)新耕(香港)貿易有限公司:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室 (3)芯盈速騰有限公司:北京經濟技術開發區榮華中路15號朝林大廈1209B 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)新耕(上海)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣 (2)新耕(香港)貿易有限公司:半導體與光電設備買賣 (3)芯盈速騰有限公司:微控制器與系統級芯片 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/27 | 辛耘企業 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項:(1)一百年度營業報告。 (2)一百年度監察人審查報告。 (3)一百年度資金貸與他人餘額報告。 (4)一百年度背書保證餘額報告。 (5)買回本公司股份執行報告。 (6)轉投資大陸報告。 (7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案。 (8)放棄對子公司新耕(上海)貿易有限公司之債權案。 (9)本公司合併辛耘晶技股份有限公司報告案。 二、承認事項:(1)本公司一百年度決算表冊(含合併報表)案。 (2)一百年度盈餘分配案,發放現金股利每股0.5元。 三、討論與選舉事項: (1)修訂本公司章程部分條文案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (4)修訂本公司『背書保證作業程序』案。 (5)修訂本公司『股東會會議規則』案。 (6)修訂本公司『董事會議事規範』案。 (7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』案。 (8)修訂本公司『董事監察人及經理人道德行為準則』案。 (9)本公司全面改選董事與獨立董事案選舉結果名單如下: 謝宏亮、許明棋、余朝權、廖寬仰、張忠本、蕭崇河、胡漢良、 陳秉中、富蔚投資股份有限公司。 (10)解除董事競業禁止限制案。 (11)擬請全體股東放棄上市/櫃時,採新股承銷所公開發行之 現金增資認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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