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2012/6/26 | 技鼎 未 | 技鼎股份有限公司一○一年度現金增資新股公告 | 公告序號:1 主旨:技鼎股份有限公司一○一年度現金增資新股公告 公告內容: 一、本公司於民國101年3月16日董事會決議通過辦理現金增資新台幣10,000,000元,每股面額新台幣10元整,每股 發行價格新台幣13元,業經行政院金融監督管理委員會101年6月1日金管證發字第1010024811號函核准發行在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:技鼎股份有限公司 (二)所營事業:本公司所營事業如下: 1.CB01010機械設備製造業 2.CC01110電腦及其週邊設備製造業 3.F119010電子材料批發業 4.F219010電子材料零售業 5.F401010國際貿易業 6.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
(三)原定股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新臺幣500,000,000元整,分為50,000,000股,每股面額為新 臺幣壹拾元整,分次發行。前項資本總額得保留新臺幣100,000,000元,分為10,000,000股,每股面額為新台幣10 元整,供發行員工認股權憑證。本次增資前實收資本總額為287,625,480元整,為28,762,548股,每股面額新台幣1 0元。 (四)本公司所在地:新竹市光復路2段2巷47號4F。 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事五名(含獨立董事二名),監察人三名,任期三年,連選得連任。 (六)訂定章程日:本公司章程訂定於民國77年8月13日,最後一次修訂於民國101年6月26日第十五次修正。 (七)發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.本次現金增資10,000,000元,發行新股1,000,000股,每股面額10元,以每股13元價格發行。 2.依公司法第267條規定,保留發行股數10%計100,000股,由本公司員工認購。 3.除前項外其餘90%計900,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例,每仟股可認34.76股 ,認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按原發行價格認足之。 4.原股東與員工放棄認股之股數,授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。 5.本次發行新股之權利義務與己發行股份相同。 6.代收股款銀行:永豐商業銀行新竹分行及各分支機構。 7.股款繳納日期:原股東及員工繳款期間為101年07月6日起至101年08月10日止。特定人繳款期間為101年08月11日 起至101年08月31日止。 (八)增資後股份總額及每股金額:增資後已發行股份總額297,625,480元,分為29,762,548股,每股面額10元,均 為記名式普通股。 (九)增資計劃用途:充實營運資金。 (十)股票簽證機構:中國信託商業銀行。 (十一)本次現金增資案經本公司101年06月26日董事會決議通過。 (十二)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後,另行擇期公告並通知各股東發放之。 (十三)本次現金增資發行價格、發行條件、資金運用進度及有關事項如遇主管關修正、法令變更或其他主客觀環境 需修正時,授權董事會通過後辦理。 (十四)公開說明書陳列處所及索取方式:請親赴本公司或附回郵向公司索取。 三、認股基準日:本公司訂於民國101年7月2日為普通股認股基準日,依公司法第165條規定,自民國101年6月28日 起至101年7月2日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國101年6月27日下午五時前(郵 寄過戶者,以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構:群益金鼎證券(股)公司股務代理部(台北市大安區敦化南 路二段97號地下二樓,電話:02-27035000)辦理過戶手續,俾享受認股之權利。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 陞達科技 | 本公司101年現金增資發行新股相關事宜公告 | 公告序號:1 主旨:本公司101年現金增資發行新股相關事宜公告 公告內容: 一、本公司經101年4月25日董事會通過現金增資發行新股2,000,000股,業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年 5月23日金管證發字第1010022830號函核准在案。 二、?依照公司法第273條第2項之規定,將本次現金增資發行新股有關事項公告如後: (一)公司名稱:陞達科技股份有限公司 (二)所營事業: 1.I301010 資訊軟體服務業 2.I301020 資料處理服務業 3.I301030 電子資訊供應服務業 4.E603050 自動控制設備工程業 5.E605010 電腦設備安裝業 6.I501010 產品設計業 7.E701010 通信工程業 8.F113020 電器批發業 9.F118010 資訊軟體批發業 10.F113050 電腦及事務性機器設備批發業 11.F401010 國際貿易業 12.IZ99990 其他工商服務業 13.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地:台北市內湖區洲子街181號7樓。 (四)公告方式:登載於公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事5~9人、監察人2~3人,任期均為三年,連選得連任。 (六)本公司章程訂立日期:本公司章程訂立於民國89年6月13日,最近一次修訂於101年6月21日。 (七)原額定股份總額、已發行數額及每股金額:本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元,分為60,000,000股 ,每股面額新台幣壹拾元整,分次發行之。 本公司實收資本總額為210,000,000元,分為普通股21,000,000股,每股面額新台幣壹拾元整,均為記名式普通股 。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下: 1.本次現金增資發行普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元,並以每股新台幣30元溢價發行,除依公司法保留1 0% (200,000股)由員工認購外,餘1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購,每仟股可 認購85.71股,其認購不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起五日內,逕洽本公司股務代理機構辦理拼湊,其 放棄認購及拼湊不足一股之畸零股,授權董事長按發行價格洽特定人認購之。 2.本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行之普通股相同。 (九)增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣230,000,000元,分為23,000,000股,每股面額 新台幣壹拾元整,均為記名式普通股。 (十)增資用途:充實營運資金。 (十一)委託代收價款訂約行庫:第一商業銀行內科園區分行暨全省各分行。 (十二)委託存儲專戶行庫:土地銀行東湖分行。 (十三)股票簽證機構:第一商業銀行。 (十四)股款繳納日期:自101年7月6日起至101年7月18日止。若於期限內未收到認股繳款書者,請逕向本公司股務 代理機構群益金鼎證券(股)公司股務代理部洽詢。【地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓;電話:02-2702399 9】 三、經本公司101年6月21日董事會決議,訂定101年7月4日為現金增資認股基準日,並依法自101年6月30日起至101 年7月4日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於101年6月29日(星期五 )下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務代理人辦理。 四、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東,屆時另行公告外並分函通知各股東。
五、本公司財務報表請詳見公開資訊觀測站。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 因華生技製藥 興 | 本公司101年度現金增資發行新股公告 | 公告序號:1 主旨:本公司101年度現金增資發行新股公告 公告內容: 壹、本公司於民國101年5月18日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股9,325,000股,每股面額新台幣10元整, 每股發行價格新台幣15元,業經行政院金融監督管理委員會101年6月25日金管證發字第1010028042號函核准發行在 案。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下:一、公司名稱:因華生技製藥股份有 限公司 二、所營事業:本公司所營事業如下: 一、IG01010生物技術服務業。 二、IG01020研究發展服務業。 三、I301010資訊軟體服務業。 四、I301020資料處理服務業。 五、IC01010藥品檢驗業。 六、F108021西藥批發業。 七、F208021西藥零售業。 八、I103060管理顧問業。 九、F401010國際貿易業。 十、F208050乙類成藥零售業。 十一、F102170食品什貨批發業。 十二、F203010食品什貨、飲料零售業。 十三、F108031醫療器材批發業。 十四、F208031醫療器材零售業。 十五、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、本公司所在地:台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓。 四、董事及監察人之人數及任期:董事7人(含獨立董事2人),監察人3人,任期3年,連選得連任。 五、訂定章程日:本公司章程訂定於民國94年10月7日,最後一次修訂於民國100年6月21日。 六、原定股份總額及每股金額:額定資本額為新台幣500,000,000元,分為50,000,000股,每股面額新台幣10元, 分次發行。實收資本額為335,000,000元,分為33,500,000股,均為記名式普通股。 七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.本公司為充實營運資金,擬辦理現金增資發行新股,本次現金增資發行新股股數為9,325,000股,每股面額新台 幣10元整,擬以每股新台幣15元溢價發行。 2.本次現金增資除依公司法第267條規定,保留15%即1,398,750股供員工認購外,餘發行股數之85%,即7,926,250 股,由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購,即每仟股認購236.60447761股。原股東及員 工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。 3.本次現金增資發行新股,其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 八、增資後股份總額及每股金額:本次現增完成後,實收資本總額為新台幣428,250,000元,分42,825,000股,每 股面額新台幣10元。 九、增資計劃:研發支出及充實營運資金。 十、股票簽證機構:兆豐國際商業銀行信託部。 十一、存儲股款銀行:上海商業儲蓄銀行三民分行。 十二、代收股款銀行:上海商業儲蓄銀行西湖分行及其全省各分行。 十三、本次增資認股基準日:訂於民國101年7月2日。 十四、本次增資基準日:民國101年7月17日。 十五、依公司法第165條規定,自民國101年6月28日起至101年7月2日止停止股票過戶,最後過戶日為101年6月27日 。 十六、股款繳納期限:自民國101年7月3日至101年7月9日止。若於期限內未收到認股繳款書者,請逕向本公司股務 代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址:台北市忠孝東路2段95號,電話:02-33930898) 十七、本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放各股東,屆時當另行公告。 參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查閱。(財務報表若有不實,應由發 行人及簽證會計師依法負責。) 肆、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司盈餘分配案及除息基準日公告 | 公告序號:1 主旨:榮僑投資股份有限公司盈餘分配案及除息基準日公告 公告內容: 1.股東股息:每股配發0.532元,計38,469,997元 2.股東紅利:每股配發0.1元,計7,231,202元 3.股票股息:每股配發0.5元,計36,156,010元 101年股東常會決議通過辦理盈餘分配總計新台幣8,185萬7,209元,擬訂101年7月26日為除息基準日,按除息基準 日股東名冊記載之股東持股比例配發。股票股息部分,俟金管會證期局核准後,召開董事會訂定除權基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 輝城電子 公 | 輝城電子股份有限公司101年盈餘分派現金股利相關事項公告 | 公告序號:1 主旨:輝城電子股份有限公司101年盈餘分派現金股利相關事項公告 公告內容: 一、本公司100年度盈餘分派案,業經101年6月25日股東常會決議通過,每股分派現金股利新台幣1.0元。 二、經本公司101年第2次董事會議訂定101年7月13日為分派現金股利基準日,並訂定101年7月27日為現金股利發放 日。 三、依公司法第165條規定,自101年7月9日起至101年7月13日止為停止股票轉讓過戶期間,凡持有本公司股票尚未 辦理過戶者,請於101年7月8日辦理過戶。因最後過戶日101年7月8日適逢星期例假日,務請於101年7月6日下午4時 30分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大寶來證券股務代理部(地址:台北市承德路3段210號 地下1樓,電話:02-25865859)辦理過戶手續。 四、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 因華生技製藥 興 | 本公司101年現金增資認股基準日公告 | 公告序號:1 主旨:本公司101年現金增資認股基準日公告 公告內容: 1.事實發生日:101/05/18 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:101/05/18 (2)發行股數:9,325,000股 (3)每股面額:新台幣10元 (4)發行總金額:新台幣139,875,000元 (5)發行價格:每股新台幣15元溢價發行 (6)員工認購股數:1,398,750股 (7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依發行新股之85%計7,926,250股按認股基準日股東名冊記載 之股東持股比例認購,每仟股可認購236.60447761股。 (8)公開銷售方式及股數:不適用。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特 定人認購。 (10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:研發支出及充實營運資金。 (12)現金增資認股基準日:101年7月2日 (13)最後過戶日:101年6月27日 (14)停止過戶起始日期:101年6月28日 (15)停止過戶截止日期:101年7月2日 (16)原股東及員工繳款期間:101年7月3日至101年7月9日 (17)特定人認股繳款期間:101年7月10日至101年7月16日 (18)增資基準日:101年7月17日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年6月25日金管證發字第1010028042號函核准生效在 案。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 凱撒大飯店 公 | 決定配息基準日 | 公告序號:1 主旨:決定配息基準日 公告內容: 一、本公司經101年6月16日股東常會決議,通過100年度盈餘分配案, 配發現金股利每股新台幣1.5元整;茲經董事會決議,訂定101年8月5日為 配息基準日,依法自101年8月1日至8月5日止停止股票過戶。 二、現金股利發放日期為101年8月20日(星期一),並將另行寄發通知書通知各 股東。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 光惠生技 | 公告本公司董事會決議分派現金股利基準日 | 公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議分派現金股利基準日 公告內容: 一、本公司資本公積發放現金案,業經101年6月26日股東常會決議通過每股配發 現金股利新台幣1元;茲經董事會決議,訂定101年7月18日為配息基準日, 依法自7月14日起至7月18日止股票停止過戶;凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於101年7月13日下午4時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑) 本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北 市博愛路17號3樓,電話:02-2381-6288)辦理過戶手續,俾享受配發現金 股利之權利。 二、現金股利發放日:101年8月1日(星期三)。 三、現金股利發放方式:本公司現金股利將以匯款或掛號郵寄支票(禁止背書轉 讓)方式發放並將另行寄發通知書通知各股東。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 大東樹脂 公 | 大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告 | 公告序號:1 主旨:大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告 公告內容: 中華民國一0一年六月二十五日 說明: 一、本公司於一0一年六月二十二日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣3元,經董事會授權董事長決定以 一0一年七月十日為現金股利除息基準日,並訂於民國一0一年八月十日為現金股利發放日,本公司股務代理機構 將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利,郵資及匯費由股東支付。 二、茲依照公司法第一六五條規定,自一0一年七月六日至一0一年七月十日停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶手續者,務請於一0一年七月五日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部;地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓;電話: 02-27023999)辦理過戶手續( 郵寄以郵戳為憑)。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 士誼科技 未 | 召開本公司101年度股東常會 | 公告序號:1 主旨:召開本公司101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/07/06 停止過戶日期起日:101/05/08 停止過戶日期迄日:101/07/06 公告內容: 依據:公司法第一七五條及本公司101年06月25日董事會決議 公告事項: 一、召開日期:民國101年07月06日(星期五)上午九時。 二、開會地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。 三、會議內容: (一)承認事項: 1、100年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司100年度虧損撥補表案。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 海景世界企業 公 | 公告本公司101年度股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制案 | 1.股東會決議日:101/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鄭宜芳: 許可擔任富域國際發展有限公司董事、 NEW GRACE UNIVERSAL INC.董事、 立達實業有限公司董事。 董事李清波: 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事長、 TOP GREAT HOLDING S.A.董事、 寶威國際發展有限公司董事。 董事何曉光: 許可擔任南仁湖育樂股份有限公司董事兼總經理、 水靈科技股份有限公司監察人。 獨立董事鈕先銊: 許可擔任人道餐飲集團執行長、 高雄餐旅大學客座教授。 獨立董事王鴻圖「 許可擔任榮星電線工業股份有限公司總經理。 獨立董事謝孟淇 許可擔任岱稜科技股份有限公司董事長特別助理、 東又悅企業股份有限公司獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經出席股東表決權數三分之二以上股東出席,及出席股東表決權過半數同意通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長:鄭宜芳 董事:李清波 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鄭宜芳所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事兼董事長 浙江南仁湖投資管理有限公司-董事 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事兼董事長 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事 南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事 南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事 南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事 南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事 (2)李清波所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 浙江南仁湖投資管理有限公司-董事 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司-董事 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司-董事 青島南仁湖服務區經營管理有限公司-董事 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司-董事 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司-董事 浙江南波萬實業發展有限公司-執行董事 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司董事 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司董事 南仁湖南平高速服務區經營有限公司董事 南仁湖三明高速服務區經營有限公司董事 南仁湖大田高速服務區經營有限公司董事 南仁湖省新高速服務區經營有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 浙江南波萬實業發展有限公司: 寧波市江北區北岸琴森小區335號 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 北京市房山區良鄉凱旋大街建設路18號-E125 浙江南仁湖投資管理有限公司: 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 淄博高新區濟青高速公路K96公里處 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處 青島南仁湖服務區經營管理有限公司: 青島即墨市濟青高速公路318公里處 海寧南仁湖高速服務區經營有限公司: 海寧市丁橋村杭浦高速海寧服務區 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司: 澠池縣英豪鎮(連霍高速澠池西停車區南區) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司: 靈寶市西鄉(連霍高速靈寶服務區) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司: 三門峽市湖濱區崖底鄉(連霍高速三門峽服務區) 南仁湖建陽高速服務區經營有限公司: 建陽市將鎮(浦南高速南台服務區) 南仁湖浦城高速服務區經營有限公司: 浦城縣忠信鎮排柵村(浦南高速忠信服務區) 南仁湖南平高速服務區經營有限公司: 南平市延平大橫鎮(浦南高速新村服務區) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司: 永安市貢川鎮(泉三高速貢川服務區) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 浙江南波萬實業發展有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 北京南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 浙江南仁湖投資管理有限公司: 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務。 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 青島南仁湖服務區經營管理有限公司: 國道休息服務區等相關經營業務。 海 |
| 2012/6/26 | 鑫科材料科技 | 本公司股東會決議通過解除補選及第五屆董事或其法人代表人新增職 | 本公司股東會決議通過解除補選及第五屆董事或其法人代表人新增職務之競業禁止限制。
1.股東會決議日:101/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 中盈投資開發(股)公司代表人,王茂根 董事 簡有彥 董事 新日光能源科技(股)公司代表人,王振宇 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事王茂根 董事簡有彥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事王茂根:太倉鑫昌光電材料有限公司-董事。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司-董事。 董事簡有彥:太倉鑫昌光電材料有限公司-董事長兼任總經理。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司-董事長兼任總經理。 南通中興材料科技有限公司-董事長兼任總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 太倉鑫昌光電材料有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。 南通中興材料科技有限公司:江蘇省南通市永興路66號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 太倉鑫昌光電材料有限公司:靶材製造及加工。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司:貴金屬材料精煉加工。 南通中興材料科技有限公司:靶材製造及加工。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 鑫科材料科技 | 公告本公司101年股東常會補選一席董事當選名單 | 1.發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司,代表人:黃仲生。 3.新任者姓名及簡歷:新日光能源科技股份有限公司,代表人:王振宇 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:補選董事 6.新任董事選任時持股數: 4,000,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/09/27~103/06/27 8.新任生效日期:101/06/26 9.同任期董事變動比率:2/9 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 鑫科材料科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)、通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 (二)、通過承認本公司100年度盈餘分配案。 本公司100年初未分配盈餘為新台幣3,266,879元,100年度稅後純益為 新台幣71,747,133元,合計可供分配盈餘為75,014,012元。分配如下: (1)依法提撥百分之十法定盈餘公積7,174,713元。 (2)每股分派紅利1元,全數以現金配發,分派股東之現金紅利為 65,638,924元。 (3)員工紅利6,035,000元,全數以現金配發。 (4)董、監事酬勞1,016,000元,全數以現金配發。 (5)經上述分配後,本公司未分配盈餘尚餘2,200,375元。 二、討論事項一: (一)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 三、選舉事項 本公司補選董事1人。當選名單如下: 董事:新日光能源科技(股)公司代表人 王振宇 四、討論事項二: 通過解除本公司補選及第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 海景世界企業 公 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 | 1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: (1)、承認100年度決算表冊案。 (2)、承認100年度盈虧撥補議案: 本公司期初累積虧損345,774,487元,100年度稅後淨利183,633,834元, 期末累積虧損162,140,653元。 (3)、修訂「公司章程」案。 (4)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)、減資彌補虧損案: 本公司原資本總額為新台幣2,500,000,000元,分為250,000,000股,每股 面額新台幣10元,分次發行;實收資本額新台幣2,178,322,160元,分為 217,832,216股,截至100年12月31日之累積虧損計新台幣162,140,653元 ,為改善財務結構,擬減少實收資本新台幣162,140,650元,計銷除 16,214,065股彌補虧損,減資後資本總額不變,每股新台幣10元,分次發 行,實收資本額為2,016,181,510元,分為201,618,151股。本次減少之股 份,按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至股為止), 每仟股換發新股925.56626703股,即每仟股減少74.43373297股,減資後 未滿一股之畸零股,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授 權董事長洽特定人按面額認購之。本減資案俟股東會通過並呈奉主管機關 申報生效後,授權董事會另訂減資相關事宜。有關本次減資相關事宜,如 因主管機關、法令修正或因應客觀環境而需變更時,擬提請股東會授權董 事長全權處理。 (6)、修訂「背書保證作業處理程序」案。 (7)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (8)、修訂「股東會議事規範」案。 (9)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (10)、全面改選董事及監察人案: 當選董事身份者為:鄭宜芳、李清波、李佩蓉、何曉光; 當選獨立董事身份者為:鈕先鉞、王鴻圖、謝孟淇; 當選監察人身份者為:李宗賢、陳榮修、李龍興。 (11)、解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 錢櫃企業 興 | 訂定100年度現金股利配發基準日及發放日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利,每股3元 4.除權(息)交易日:101/07/11 5.最後過戶日:101/07/12 6.停止過戶起始日期:101/07/13 7.停止過戶截止日期:101/07/17 8.除權(息)基準日:101/07/17 9.其他應敘明事項:現金股利發放日101/07/27<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 海景世界企業 公 | 公告本公司董監改選情形 | 1.發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波 董事:李佩蓉 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-何曉光 獨立董事:鈕先銊 獨立董事:王鴻圖 獨立董事:謝孟淇 監察人:蔡宏仁(水靈科技股份有限公司董事長) 獨立監察人:陳榮修 獨立監察人:黃睿豪 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波 董事:李佩蓉 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-何曉光 獨立董事:鈕先銊 獨立董事:王鴻圖 獨立董事:謝孟淇 監察人:李宗賢 獨立監察人:陳榮修 獨立監察人:李龍興 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監任期屆滿,全面改選董監 6.新任董事選任時持股數: 董事長:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)-1,720,384股 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波-157,434,179股 董事:李佩蓉-1,714,762股 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-何曉光-157,434,179股 獨立董事:謝孟淇-0股 獨立董事:王鴻圖-0股 獨立董事:鈕先鉞-0股 監察人:李宗賢-1,682,379股 獨立監察人:陳榮修-0股 獨立監察人:李龍興-0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):098/05/26~101/05/26 8.新任生效日期:101/06/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司及子公司採用國際會計準則(簡稱:IFRSs)對財務報告可 | 1.事實發生日:101/06/26 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司及子公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據99年12月9日證櫃監字第0990030043號函辦理揭露國際 會計準則對本公司財務報告項目之影響 6.因應措施: (1)董事會通過日期:民國101年6月26日。 (2)採用IFRSs編製財務報告之時間:本公司依照主管機關規 定,101年1月1日為IFRSs轉換日,102年1月1日為IFRSs開始 採用日。 (3)採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度:本公司IFRSs轉 換進度係依IFRSs轉換計畫執行無誤。 (4)目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計 政策二者間可能產生之重大差異:經評估主要係投資性不 動產、關係人交易之揭露、關聯企業投資、國外營運機構 財務報表換算、員工福利、金融商品、遞延所得稅、土地 使用權等。詳本公司100年合併財務報表附註39。 (5)採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額: 合併公司首次適用IFRSs之財務影響總計調增股東權益新台 幣457,218仟元。詳本公司101年第1季執行進度報告。 (6)評價作業方式:A.評價作業方式:除員工福利負債依精算 報告調整外,其餘係自行評估。B.會計師複核意見摘要:會計 師係依據99年12月9日證櫃監字第0990030043號函令規定,對 本公司及子公司所編製之前開可能產生之影響金額進行複核, 並未發現前開資訊有重大違反之情事。詳建興聯合會計師事務 所會計師複核意見書。 (7)對評估或測試資料未來實際數字可能有變動之敘明:上述 可能產生之影響金額係本公司及子公司依據行政院金融監督管 理委員會100年12月22日公佈之「證券發行人財務報告編製準 則」、金管會目前已認可之國際財務報導準則、國際會計準 則、解釋公告所擬採用之會計政策,及依國際財務報導準則 第1號「首次採用國際財務報導準則及解釋」所擬選擇之會計 政策編製,嗣後可能因環境或狀況改變而變更。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 | 1.發生變動日期:101/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1).謝慶輝:群正法律事務所所長 (2).孫金樹:光寶科技獨立董事 (3).陳昌雄:鈜祥金屬股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷: (1).謝慶輝:群正法律事務所所長 (2).孫金樹:建興科技獨立董事、金居銅鉑獨立董事 (3).陳昌雄:鈜祥金屬股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/09/30~101/06/26 8.新任生效日期:101/06/26 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/6/26 | 燁聯鋼鐵 興 | 一○一年股東常會改選董監事,依法推選董事長。 | 1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 3.新任者姓名及簡歷:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,依法推選董事長 6.新任生效日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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