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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/6/26 | 岱宇國際 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:旺報101年06月26日之A23部份新聞內容。 2.報導日期:101/06/26 3.報導內容:摘錄媒體報導”……2010年開始進軍大陸市場,去年業績為1700萬人民幣, 今年目標則是上看4000萬人民幣,今年大陸業績將挑戰倍增。……預估下半年業績爆發 力強勁,將帶動上、下半年營收優於往年的三七比,……。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估,並經媒體引用,非由 本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料 為主,特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 岱宇國際 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報101年06月26日之C7部份新聞內容。 2.報導日期:101/06/26 3.報導內容:摘錄媒體報導”……年底前將拚上櫃。……下半年呈現大躍進,因此今年業 績動能應不是問題。……岱宇今年大陸市場業績也將挑戰倍增,去年業績人民幣1,700萬 元,今年目標則是上看人民幣4,000萬元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬法人善意預估,並經媒體引用,非由 本公司對外公佈之訊息。有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料 為主,特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 茂晶國際能源 未 | 公告本公司董監事當選情形 |
1.發生變動日期:101/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:@董事;劉宣廷、劉乃源、陳孝明、林惠強、賴明雄 監察人;劉一澤、成昌和 3.新任者姓名及簡歷:@董事;劉宣廷、劉乃源、陳孝明、林惠強、賴明雄 監察人;劉一澤、成昌和 4.異動原因:改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 劉宣廷 6,122,000 董事 劉乃源 2,800,000 董事 陳孝明 875,000 董事 賴明雄 500,000 董事 林惠強 500,000 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/11/12~101/11/11 7.新任生效日期:101/06/26 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 德微科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: (一) 報告事項: (1) 民國一○○年度營業報告 (2) 民國一○○年度監察人審查報告 (二) 承認事項: (1) 民國一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2) 民國一○○年度盈餘分配案 (三) 討論事項: (1) 修訂「公司章程」案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3) 修訂「股東會議事規則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 創傑科技 | 公告本公司民國101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/26 2.重要決議事項: 一 、 報告事項 (一)本公司100年度營業報告。 (二)審計委員會報告案。 (三)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 二 、 承認及討論事項 (一)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司100年度盈餘分配案。 (三)本公司100年度盈餘暨員工分紅轉增資發行新股案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂本公司「股東會議規則」案。 (六)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 三 、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 茂晶國際能源 未 | 公告本公司101年6月26日股東會之重大決議 |
1.事實發生日:101/06/26 2.發生緣由:本公司101年股東會常會決議事項。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).股東會日期:101/06/26 (2).重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司一百年度營業報告。 (二)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (三)修訂本公司『董事會議事規範』報告。 二、承認事項 (一)承認本公司一百年度營業報告書、財務報表以及合併財務報表。 (二)承認本公司一百年度盈餘分配表。 三、討論事項 (一)本公司章程修訂案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選任作業程序」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 (一)選舉本公司董事及監察人案: 新任董事為劉宣廷、劉乃源、陳孝明、林惠強、賴明雄、; 新任監察人為劉一澤、成昌和 。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/26 | 云光科技 興 | 更正本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/25 2.重要決議事項: 承認事項: 一、承認本公司一OO年度決算表冊案。 二、承認本公司一OO年度盈餘分配案。 討論事項 一、通過本公司章程部分條文修正案。 二、通過本公司監察人職責暨範疇規範增訂案。 三、通過本公司取得或處分資產管理辦法修正案。 四、通過本公司股東會議事規範修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司101年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事鄭惠珠,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 董事許夢熊,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事杜立兆,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 新任董事賴樹重,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:部份改選 6.新任董事選任時持股數: 董事杜立兆9,000,000股 董事賴樹重0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24~103/06/23 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 新力美科技 未 | 本公司處分台北市內湖區瑞光路496號8樓房地案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 建物標示:台北市內湖區西湖段四小段主建號0135-0000,權利範圍全部。 土地標示:台北市內湖區西湖段四小段0194-0000地號壹筆土地, 權利範圍10000分之1170。 2.事實發生日:101/6/25~101/6/25 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1、建物551.13坪。車位236.72坪(地下層21個平面車位)。 2、買賣價款:新台幣318,087,600元整,建物52萬元/坪,停車位150萬元/位。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 台灣固網股份有限公司;非關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 預計處分利益145,890,000元(扣除土地增值稅及印花稅後) 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 第一期:95,000,000元;完成辦理所有權移轉登記所需文件之用印事宜。 第二期:代償本公司對第一銀行之貸款;繳納之土地增值稅後。 第三期:餘額;買賣標的物之抵押權塗銷登記及產權移轉登記後。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: •依專業估價師估價金額與買方進行議價 •由董事會授權董事長辦理 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中華徵信不動產估價師聯合事務所;新台幣317,536,470而 11.專業估價師姓名: 葉玉芬 12.專業估價師開業證書字號: (99)北市估字第00156號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 無 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 依照集團政策,辦公室以租賃為原則 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 本公司101年5月16日董事會通過尋找買家及限定最低交易價格,並於101年6月25日簽約。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 台灣優燈 公 | 公告本公司薪酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳進福/晶讚光電(股)公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:本公司於101年4月18日接獲獨立董事陳進福先生辭職書,其因個人事務繁忙 因素於101年6月25日辭任獨立董事職務。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/14~103/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本委員會之成員人數不足三人者,將於事實發生之即日起算三個月內 召開董事會補行委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 台灣優燈 公 | 公告本公司薪酬委員會異動 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳進福/晶讚光電(股)公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:本公司於101年4月18日接獲獨立董事陳進福先生辭職書,其因個人事務繁忙 因素於101年6月25日辭任獨立董事職務。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/14~103/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本委員會之成員人數不足三人者,將於事實發生之即日起算三個月內 召開董事會補行委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 台灣優燈 公 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1) 華期創業投資(股)公司,代表人:何殷權 (2) 林洽民 (3) 張兆邦 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司並擔 任董事之職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 台灣優燈 公 | 公告本公司101年度股東常會補選董事名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:鄧克文/晶讚光電(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:華期創業投資(股)公司,代表人:何殷權/晶讚光電(股)公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:1,300,000(股) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/27~103/06/26 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 台灣優燈 公 | 公告本公司101年度股東常會補選董事名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:鄧克文/晶讚光電(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:華期創業投資(股)公司,代表人:何殷權/晶讚光電(股)公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:1,300,000(股) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/27~103/06/26 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 台灣優燈 公 | 公告本公司101年度股東常會補選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1)刁國棟;晶讚光電(股)公司獨立董事 (2)陳進福;晶讚光電(股)公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)林洽民;晶讚光電(股)公司獨立董事 (2)張兆邦;晶讚光電(股)公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/06/27~103/06/26 7.新任生效日期:101/06/25 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 台灣優燈 公 | 公告本公司101年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:101/06/25 2.重要決議事項: (1)承認本公司100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)補選董事及獨立董事選舉案。 (7)通過解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 磐儀科技 | 更正5/25有關專利權移轉登記之部分說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 上訴人:磐儀科技股份有限公司 被上訴人:美商達爾特科技有限公司 法院名稱: 智慧財產法院 相關文書案號:智慧財產法院100年度民專上字第50號 2.事實發生日:101/05/25 3.發生原委(含爭訟標的): 依101年5月24日智慧財產法院100年度民專上字第50號判決駁回本公司 對本案一審判決應將8項專利移轉登記予被上訴人之上訴。 4.處理過程:不適用。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司現行銷售產品均未涉及該8項專利,故本件對本公司營運狀況不生影響。 6.因應措施及改善情形:將與法律顧問研議後進行上訴。 7.其他應敘明事項: 原5/25重訊將上訴人及被上訴人誤繕為原告及被告,特此更正說明。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司101年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事杜立兆。 董事賴樹重。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事鄭惠珠,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 董事許夢熊,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事杜立兆,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 新任董事賴樹重,威達雲端電訊股份有限公司之董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:部份改選 6.新任董事選任時持股數: 董事杜立兆9,000,000股 董事股賴樹重0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24~103/06/23 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司101年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:101/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 二、承認事項 (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: (1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)補選董事2席。 (5)通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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