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2012/6/25 | 威力能源 | 公告本公司101年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:101/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 英屬維京群島商富濤投資有限公司 代表人 內片純一 鈺寶科技股份有限公司 董事 建騰創達科技股份有限公司 董事 清晰科技股份有限公司 董事 印通科技股份股份有限公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 威力能源 | 公告本公司101年股東會決議通過辦理減資案之債權人公告 |
1.事實發生日:101/06/25 2.公司名稱:威力能源股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於101年6月25日召開101年股東常會,會中決議為改善財務結構及未來發展 需要,擬自本公司實收資本額元中減資140,000仟元(即每仟股減少316.056股,減資 比例31.6056%),合計140,000仟元以彌補累積虧損。 (2)本次減資俟股東會通過呈奉主管機關核准後,由董事會另訂減資基準日及 減資換發基準日。 (3)本次減資案經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時,授權董事會 依規定辦理。 (4)本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理, 本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者,請於本公告刊登後三十一日內以書面 向本公司表示異議。逾期未表示異議者視為無異議,特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:書面異議請寄至新北市新店區寶橋路235巷9號5樓,威力能源股份 有限公司財務部收,逾期未表示者即視為無異議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 鑫禾科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/25 2.重要決議事項: (1)承認100年度財務報表案 (2)承認100年度盈餘分配案 (3)承認100年度盈餘與資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案 (4)承認資本公積配發現金股利案 (5)修訂「公司章程」案 (6)修訂「股東會議事規則」案 (7)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (8)修訂「背書保證作業程序」案 (9)修訂「取得或處份資產處理程序」案 (10)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股案 (11)完成改選董事及監察人案 (12)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 銳捷科技 未 | 澄清工商時報B3版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:101/06/25 3.報導內容:(1)銳捷6月營收 估上億元。(2)...不僅6月營收將突破億元大關,也帶動第 2季單季營收創新高。(3)...法人表示,今年LED磊晶廠照明佔比目標多座落在30%以上 ,較去年15%左右的水準大幅提升,加上終端應用紛紛推出LED照明品牌,將更加速LED 照明普及並積極拉升PSS藍寶石需求,估計銳捷今年營收將以倍數成長。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)上述媒體報導關於本公司本月營收估上億元係為媒體自行推估,本公司並無公告財 務預測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字,概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準,以免損及自身權益,特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站( http://newmops.tse.com.tw/ )查詢 ,特此澄清。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 信驊科技 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:林鴻明 3.新任者姓名及簡歷:豐驊投資有限公司法人代表林鴻明 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:本公司董事會決議推選豐驊投資有限公司法人代表林鴻明先生擔任董事長 6.新任生效日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 助群營造 未 | 公告本公司101年6月25日股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過承認本公司一OO年度營業報告書及決算表冊。 (二)通過承認本公司一OO年度盈餘分配案︰ 員工紅利新台幣190,749元、董監酬勞新台幣190,749元及股東紅利(每股配發 0.83元)計新台幣37,768,320元 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「章程」。 (二)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行股份有限公司第六屆董事長當選名單 |
1.董事會決議日:101/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:101/07/01 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 達鴻先進科技 | 有關101年6月25工商時報B1版報載說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:101/06/25 3.報導內容:達鴻下半年拚轉盈 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營運數字及獲利狀況以 公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:依櫃檯買賣中心電話通知辦理公告說明。 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈; (2)對於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 聯超實業 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項--補充 |
1.事實發生日:101/06/15 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈餘分配案(每股分配現金股利1元,股票股利1元,共計2元)。 (3)通過100年度盈餘轉增資發行新股4,696,230股案。 (4)通過增資發行新股24,955,812股受讓和益化學工業(股)公司分割之氫化樹脂事業部門 案,暫訂分割基準日為101年07月31日。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (9)選舉本公司第七屆董事及監察人案。 當選名單: 董 事 -和益化學工業(股)公司代表人:陳勳、 和益化學工業(股)公司代表人:黃勝舜、 曹宗彝、 和益化學工業(股)公司代表人:廖嘉國 獨立董事-王瑞琛、卓訓榮、楊筑華 監 察 人-蔡傳實、雷敏宏、黃振(屯)? (10)通過解除本公司新任董事:和益化學工業(股)公司代表人:陳勳、 和益化學工業(股)公司代表人:黃勝舜、 和益化學工業(股)公司代表人:廖嘉國之競業禁止案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 展頌 公 | 公告更正本公司薪資報酬委員變動情形事實發生日誤植 |
1.事實發生日:101/06/25 2.公司名稱:展頌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:101/06/20公告薪資報酬委員變動日期誤植 事實發生日100/06/20,正確應為101/06/20 6.因應措施:公告更正 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 信驊科技 | 本公司法人董事豐驊投資有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:101/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:陳清宏 信驊科技股份有限公司副總 3.新任者姓名及簡歷:林鴻明 信驊科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用 5.異動原因:原法人董事代表人改派 6.新任董事選任時持股數:3,517,042 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/14 ~ 104/06/13 8.新任生效日期:101/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 通用矽酮 公 | 公告本公司修正補充101年度股東會議事手冊內容並重新上傳 |
1.事實發生日:101/06/25 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於101年6月4日所上傳之101年度股東會議事手冊,第56頁附錄八 資金貸與他人作業處理程序之第三條條文誤植,故於101年度股東會議事手冊中修正 補充下列資訊: (1)第57頁第三條資金貸與總額及個別對象之限額 一、資金貸與有業務往來公司或行號者,貸與總金額以不超過本公司最近期財報淨值 的百分之三十為限(應改為百分之四十) 二、資金貸與有短期融通資金必要之公司或行號者,貸與總金額以不超過本公司最近期 財報淨值的百分之三十為限(應改為百分之四十);而個別對象貸與金額以不超過本公 司最近期財報淨值的百分之五為限(應改為百分之二十) 6.因應措施:修正後重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 聯勝光電 公 | 公告本公司6月22日董事會變更議程 |
1.事實發生日:101/06/22 2.公司名稱:聯勝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於101年6月22日董事會變更議程,原計畫撤銷興櫃市場股票買賣 之登錄,經研究討論,不撤銷興櫃錄,故本案本次董事會不討論. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 瓦城泰統 | 證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監 |
證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議
證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議 日期:民國101年06月22日 證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議,會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」等修正條文;另討論通過智擎生技製藥、瓦城泰統及外國發行人Sunjuice Holdings Co., Limited(鮮活控股股份有限公司)申請股票上櫃案。<擷錄櫃買中心>
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2012/6/25 | F-鮮活控股 | 證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監 |
證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議
證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議 日期:民國101年06月22日 證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議,會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」等修正條文;另討論通過智擎生技製藥、瓦城泰統及外國發行人Sunjuice Holdings Co., Limited(鮮活控股股份有限公司)申請股票上櫃案。<擷錄櫃買中心>
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2012/6/25 | 智擎生技製藥 | 證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監 |
證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議
證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議 日期:民國101年06月22日 證券櫃檯買賣中心於今(22)日下午召開第六屆第三十六次董事、監察人聯席會議,會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」等修正條文;另討論通過智擎生技製藥、瓦城泰統及外國發行人Sunjuice Holdings Co., Limited(鮮活控股股份有限公司)申請股票上櫃案。<擷錄櫃買中心>
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2012/6/25 | 臺灣證券交易所 未 | 本公司101年股東常會 |
本公司101年股東常會 發布時間︰民國101年06月22日 18:46 標題列:本公司101年股東常會
新聞稿內容:
臺灣證券交易所於101年6月22日召開101年股東常會,於會中順利通過下列議案:一、100年度營業報告書及財務報表;二、100年度盈餘分派案:100年度稅後淨利為2,468,278,302元,分配股東現金股利每股1.5元,股票股利每股0.25元;三、修正章程部分條文案:包括(一)配合101年度盈餘轉增資,修正公司章程第7條,(二)配合政府政策,建立電子通訊投票制,修正公司章程第13條、14條暨增訂第14條之1等規定,(四)配合前揭章程修正內容,未來電子通訊投票將納為股東行使表決權方式之一而修正該公司股東會議事規則第2條規定。
另本次股東常會於臨時動議時,有股東關心今年二月份該公司董事會討論通過之人事管理辦法第61條之一修正案,有關增訂委任人員提領儲金規定乙節。據證交所表示,經參照期交所、櫃檯買賣中心及集保結算所等證券周邊單位的人事管理辦法,均規定未獲董事會續聘之委任經理人員,若未能符合退休條件,但達一定要件者仍得領取全額公提儲金,然因該公司並無此類似規定;為維護該公司委任人員提領儲金的權益,並使委任人員提領儲金規定益臻周延,爰參考前揭周邊單位相關辦法之條文,修訂該公司人事管理辦法第61條之一,以期公允,並已報奉主管機關函復准予照辦。
至於董事長可否比照辦理的部分,依據50年10月23日證交所發起人會議案由七「請核定本公司董事監察人公費案」決議通過:「董事長除津貼等項比照本公司總經理標準辦理外,其基本俸給部分比照總經理加給...」;證交所表示,前揭人事管理辦法之修正,純係考量周邊單位規範之一致性及維護各級員工權益之周延性,尚無股東質疑有特定考量之情事。<擷錄證交所>
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2012/6/25 | 王道商業銀行 | 台灣工業銀行股份有限公司分配100年度現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:台灣工業銀行股份有限公司分配100年度現金股利公告 公告內容: 說明: 一、本公司100年度盈餘分派案,業經101年6月18日股東常會決議,通過每股分配現金股利新台幣0.2元。 二、經本公司第5屆第7次董事會決議,訂定101年7月17日為現金股利配息基準日。 三、依公司法第165條規定,自101年7月13日起至7月17日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務 請於101年7月12日下午5時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(台 北市重慶南路1段83號5樓)辦理過戶登記。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/25 | 台灣高鐵 | 公告本公司101年6月22日股東常會改選董事、監察人名單 |
1.發生變動日期:101/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:歐晉德 (2)董事:台北富邦商業銀行(股)公司 (3)董事:東元電機(股)公司代表人:黃茂雄 (4)董事:長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿 (5)董事:中國鋼鐵(股)公司代表人:林中義 (6)董事:台灣糖業(股)公司代表人:胡懋麟 (7)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何依栖 (8)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:張有恆 (9)董事:財團法人中技社代表人:潘文炎 (10)董事:東和鋼鐵企業(股)公司代表人:侯貞雄 (11)獨立董事:林振國 (12)獨立董事:陳世圯 (13)獨立董事:劉維琪 (14)監察人:華新麗華(股)公司 (15)監察人:王景益 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:歐晉德 (2)董事:台橡(股)公司 (3)董事:東元電機(股)公司代表人:黃茂雄 (4)董事:台北富邦商業銀行(股)公司代表人:劉國治 (5)董事:長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿 (6)董事:太合投資(股)公司 (7)董事:中國鋼鐵(股)公司代表人:林中義 (8)董事:台灣糖業(股)公司代表人:胡懋麟 (9)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何依栖 (10)董事:東和鋼鐵企業(股)公司代表人:侯貞雄 (11)董事:財團法人中技社代表人:潘文炎 (12)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:張有恆 (13)獨立董事:林振國 (14)獨立董事:陳世圯 (15)獨立董事:劉維琪 (16)監察人:華新麗華(股)公司 (17)監察人:王景益 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:財團法人中華航空事業發展基金會代表人:歐晉德, 持有股數:483,920,000股。 (2)董事:台橡(股)公司,持有股數:50,000,000股。 (3)董事:東元電機(股)公司代表人:黃茂雄,持有股數:475,151,447股。 (4)董事:台北富邦商業銀行(股)公司代表人:劉國治,持有股數:50,694,000股。 (5)董事:長榮國際(股)公司代表人:柯麗卿,持有股數:133,660,000股。 (6)董事:太合投資(股)公司,持有股數:46,026,690股。 (7)董事:中國鋼鐵(股)公司代表人:林中義,持有股數:605,370,000股。 (8)董事:台灣糖業(股)公司代表人:胡懋麟,持有股數:500,000,000股。 (9)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:何依栖,持有股數:300,000,001股。 (10)董事:東和鋼鐵企業(股)公司代表人:侯貞雄,持有股數:123,763,440股。 (11)董事:財團法人中技社代表人:潘文炎,持有股數:322,580,000股。 (12)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:張有恆,持有股數:300,000,001股。 (13)獨立董事:林振國,持有股數:0股。 (14)獨立董事:陳世圯,持有股數:0股。 (15)獨立董事:劉維琪,持有股數:0股。 (16)監察人:華新麗華(股)公司,持有股數:50,000,000股。 (17)監察人:王景益,持有股數:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/10~101/11/09 8.新任生效日期:101/6/22 9.同任期董事變動比率:董事變動比率3/15,監察人變動比率0 10.其他應敘明事項: (1)本公司完成第六屆董事及監察人改選,選出獨立董事席次3席、 非獨立董事席次12席及監察人2席。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/24 | 威力能源 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:101/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:孔如英 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/30 ~103/11/29 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:此缺額本公司將於101年股東常會選任出<擷錄公開資訊觀測站>
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