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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/6/22 | 奔亞證券 公 | 本公司股東會重大決議事項 |
1.事實發生日:101/06/21 2.發生緣由: 重要決議事項: *承認100年度營業報告書及財務報表案。 *承認100年度虧損撥補案。 *通過修訂「公司章程」案。 *通過修正投資奔亞創業投資(股)公司案。 *通過投資奔亞創業投資管理顧問(股)公司案。 *選出董事9席及監察人2席。 *通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 奔亞證券 公 | 本公司改選董事長乙案 |
1.董事會決議日:101/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/ 奔亞證券股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/ 奔亞證券股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選董事 6.新任生效日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 奔亞證券 公 | 本公司101年股東常會改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: (一)董事 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮/奔亞證券股份有限公司總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金/奔亞投資股份有限公司董事, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵/奔亞投資股份有限公司監察人, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理, (二)監察人 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂, 監察人:賴佩欣/奔亞證券亞洲有限公司經理 3.新任者姓名及簡歷: (一)董事 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文/奔亞證券股份有限公司董事長, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮/奔亞證券股份有限公司總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金/奔亞投資股份有限公司董事, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵/奔亞投資股份有限公司監察人, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威/奔亞證券股份有限公司副總經理, 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷/奔亞證券股份有限公司副總經理, 獨立董事:劉怜君/台灣綜合研究院顧問, 獨立董事:陳官珍/友訊科技公司監察人, (二)監察人 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂, 監察人:賴佩欣/奔亞證券亞洲有限公司經理 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陸大文:79,295,347股 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳智亮:79,295,347股 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:林美金:79,295,347股 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:袁文茵:79,295,347股 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:李藩:79,295,347股 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:陳精威:79,295,347股 董事:奔亞投資股份有限公司代表人:劉毓婷:79,295,347股 獨立董事:劉怜君:0股 獨立董事:陳官珍:0股 監察人:日商SMBC日興證券株式會社代表人:都留茂:19,338,418股 監察人:賴佩欣:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/18~101/06/17 7.新任生效日期:101/06/21 8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 正勛實業 未 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/22 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國一○○年度盈虧撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 拓洋實業 未 | 本公司補選董事公告 |
1.發生變動日期:101/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:王煉慶 3.新任者姓名及簡歷:方亭月 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:101/06/22 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 拓洋實業 未 | 本公司新增獨立董事公告 |
1.發生變動日期:101/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:黃大祥 3.新任者姓名及簡歷:陳北緯 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:101/06/22 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務暨會計主管 2.發生變動日期:101/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明威 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:離職 7.生效日期:101/06/22 8.新任者聯絡電話:02-89769628 9.其他應敘明事項:本公司財務會計主管待董事會決議後另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 精碟科技 未 | 公告本公司101年股東常會流會 |
1.事實發生日:101/06/22 2.發生緣由:本公司發行股份總數為1,276,341,195(已依公司法第179條規定扣除無表決權 數14,883股),依據股東常會股權統計組第三次報告出席數為325,803,761股,出席率為 25.52%,未超過發行股份總數三分之ㄧ,因此流會。 3.因應措施:擇期召開 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 拓洋實業 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/22 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 股東會日期:101/06/22 (一)承認事項 1.通過一百年度營業報告書及各項財務報表案。 2.通過一百年度虧損撥補案。 (二)討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則作業程序」部分條文案。 (三)選舉事項 1.補選董事二名(含一席獨立董事)案。 2.解除新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 達鴻先進科技 | 公告本公司101年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:101/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉世明 (2)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1)解除董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉世明 擔任 達鴻先進科技(廈門)有限公司 董事 (2)解除董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 擔任 達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席 股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉世明 (2)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉世明 擔任:達鴻先進科技(廈門)有限公司 董事 (2)董事:TPK Universal Solutions Limited 代表人:劉詩亮 擔任:達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區信息光電園歧山北路509號6樓 (生產經營場所:廈門火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號C棟2樓) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事觸控顯示器、觸控系統、觸控組件、 觸控屏幕、觸控技術應用軟件、硬件、觸控相關周邊配件、觸控產品相關塑 膠組件等的研發和生產。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 達鴻先進科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/22 2.重要決議事項: (一)通過承認民國一○○年度營業報告書與財務報表案。 (二)通過承認民國一○○年度虧損撥補案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過解除董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 拓洋實業 未 | 本公司補選董事公告 |
1.發生變動日期:101/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:王煉慶 3.新任者姓名及簡歷:方亭月 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/22~102/06/24 7.新任生效日期:101/06/22 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 拓洋實業 未 | 本公司新增獨立董事公告 |
1.發生變動日期:101/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:黃大祥 3.新任者姓名及簡歷:陳北緯 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/22~102/06/24 7.新任生效日期:101/06/22 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 賽德醫藥科技 | 補充公告本公司董事及監察人任期屆滿改選,三分之一以上董事發生 |
補充公告本公司董事及監察人任期屆滿改選,三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:源河生技應用(股)公司代表人:陳奕雄 董事:源河生技應用(股)公司代表人:李清源 獨立董事:鮑廣廷 3.新任者姓名及簡歷: 董事:亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄。 董事:亞桐投資有限公司代表人:李清源。 獨立董事 黃一旭。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 亞桐投資有限公司代表人:陳奕雄-持股數8,564,344股。 董事 亞桐投資有限公司代表人:李清源-持股數8,564,344股。 獨立董事 黃一旭-持股數0股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/16~101/06/15 8.新任生效日期:101/06/21 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 樂揚建設 興 | 本公司第一屆薪酬委員會因董監事改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)黃博怡先生:實踐大學財務金學系專任教授、教務長兼財務金融學系主任 (2)汪精銳先生:中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會榮譽理事長 (3)李昭考先生:衛理財務管理顧問股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/27~101/06/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 樂揚建設 興 | 公告本公司101年股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:101/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:壕震投資股份有限公司法人代表:鄒雪娥、擔任本公司副總經理 3.許可從事競業行為之項目: (1)忠泰樂揚建設股份有限公司董事 (2)圓境生態綠能股份有限公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 樂揚建設 興 | 公告本公司改選董事、監察人 |
1.發生變動日期:101/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事、監察人名單: 董事長:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長 董事:壕震投資股份有限公司、樂揚建設股份有限公司董事 董事:賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事 董事:曾敬長、樂揚建設股份有限公司董事 董事:李昭考、樂揚建設股份有限公司董事 獨立董事:黃博怡、樂揚建設股份有限公司獨立董事 獨立董事:汪精銳、樂揚建設股份有限公司獨立董事 監察人:普羅實業股份有限公司、樂揚建設股份有限公司監察人 監察人:謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人 監察人:吳青松、樂揚建設股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事、監察人名單: 董事:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事 董事:賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事 董事:林緯軒、台灣信裕電業股份有限公司負責人 董事:李昭考、樂揚建設股份有限公司董事 董事:壕震投資股份有限公司、樂揚建設股份有限公司董事 獨立董事:黃博怡、樂揚建設股份有限公司獨立董事 獨立董事:汪精銳、樂揚建設股份有限公司獨立董事 監察人:謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人 監察人:曾敬長、樂揚建設股份有限公司董事 監察人:劉坤堂、前經濟部商業司司長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:101年股東常會改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:段幼龍949,165股 董事:賴銘毅2,005,850股 董事:林緯軒692,000股 董事:李昭考0股 董事:壕震投資股份有限公司9,070,303股 獨立董事:黃博怡134,001股 獨立董事:汪精銳0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/10/27~101/10/26 8.新任生效日期:101/06/22 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 樂揚建設 興 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/22 2.重要決議事項: (1)通過承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認100年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.5元,計新台幣49,953,148元 (3)通過承認100年度現金增資計畫變更案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過改選董事、監察人案。 (8)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 齊瀚光電 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止 |
1.股東會決議日:101/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 劉家齊 董事 聯寶投資(股)公司 董事 王培仁 董事 吳世民 董事 魯憶萱 獨立董事 蔡怡蓁 獨立董事 林榮樂 董事 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/22 | 齊瀚光電 | 公告本公司股東會補選董事及具獨立職能監察人 |
1.發生變動日期:101/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 魏文珍 先生、能緹精密工業(股)公司 代表人 (2)具獨立職能監察人 黃永凱 先生、鎂銳科技(股)公司-深圳利達廠 財會部協理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 林榮樂 先生、齊瀚財務長 (2)具獨立職能監察人 柯柏成 先生、東吳大學會計系副教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/29~102/06/28 7.新任生效日期:101/06/22 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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