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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/6/21 | 健格科技 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/21 2.重要決議事項: (1)通過承認100年度決算表冊案 (2)通過承認100年度盈餘分配案 (3)通過討論修訂本公司「公司章程」案 (4)通過討論修訂本公司背書保證作業辦法案 (5)通過討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (6)通過討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄 3.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成,依公司法規定辦理召集及選舉董事長 6.新任生效日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 公告解除本公司新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳銘雄董事(衡陽投資有限公司代表人) (2)王耘寰董事 (3)陳慧玲董事(采揚投資有限公司代表人) (4)李育政董事 (5)吳長青董事 (6)陳明村獨立董事 (7)林世釧獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:101年股東常會無異議照案通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 富陽光電 | 本公司董事會決議撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:101/06/21 2.發生緣由:本公司董事會決議撤銷股票公開發行 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 展茂光電 | 本公司董事會決議召集101年股東常會 |
1.事實發生日:101/06/21 2.發生緣由: 1.董事會日期:101/06/21 2.股東常會召開日期:101/09/05 3.股東常會召開地點:桃園縣平鎮市中興路458號(行政大樓二樓會議室) 4. 召集事由: (一)報告事項 1、一○○年度營業狀況報告。 2、一○○年度財務狀況報告。 3、重整監督人審查一○○年度決算表冊報告。 (二)承認暨討論事項 1、承認一○○年度決算表冊案。 2、承認一○○年度虧損撥補案。 3、討論修訂章程案。 4、申請撤銷股票公開發行案 (三)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:101/07/08~101/09/05 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:(一)本公司業經經濟部中華民國101年6月15日 經授商字第10101105750號,准予股東常會延至101年10月31日前召開。 (二)依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以 上之股東書面提案。受理期間:101年7月2日起至101年7月11日止; 受理處所:桃園縣平鎮市中興路458號 (本公司)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 公告本公司101年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: (1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄) (2)王耘寰先生 (3)李育政先生 (4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲) (5)吳長青 3.新任者姓名及簡歷: (1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄) (2)王耘寰先生 (3)李育政先生 (4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲) (5)吳長青 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:改選董事 6.新任董事選任時持股數: (1)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄):2,867,887股 (2)王耘寰先生:890,100股 (3)李育政先生:2,510,191股 (4)采揚投資有限公司(代表人:陳慧玲):863,020股 (5)吳長青:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 8.新任生效日期:101/06/21 9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 10.其他應敘明事項:新任董事任期自101/06/21至104/06/20<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 公告本公司101年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 林世釧先生 陳明村先生 3.新任者姓名及簡歷: 林世釧先生 陳明村先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:獨立董事改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/06/19~101/06/18 7.新任生效日期:101/06/21 8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 9.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 10.其他應敘明事項:新任獨立董事任期自101/6/21至104/6/20止<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 公告本公司一O一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/21 2.重要決議事項: 一、報告事項 1、民國一百年度營業報告。 2、監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項 1、民國一百年度營業報告書及財務報表案。 2、民國一百年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 1、討論以資本公積發放現金案。 2、董事及監察人改選案。 3、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 李長榮科技 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:101/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事,李謀偉 董事,楊賽芬 董事,李長榮化學工業(股)公司代表人李明恭 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之轉投資公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事,李謀偉 董事,楊賽芬 董事,李長榮化學工業(股)公司代表人李明恭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 李謀偉,李長榮電子(昆山)有限公司總經理 楊賽芬,李長榮電子(昆山)有限公司董事長 李長榮化學工業(股)公司代表人李明恭,李長榮電子(昆山)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國大陸江蘇省昆山市樾城花園31號201室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銅箔之裁張、分條與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:李長榮電子(昆山)有限公司已停止營業活動,目前辦理清算中<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 李長榮科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/21 2.重要決議事項: 壹、承認事項 一、通過承認本公司一○○年度營業決算表冊 二、通過承認本公司一○○年度盈虧撥補案 貳、討論及選舉事項 一、通過「公司章程」修訂案。 二、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 三、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 四、改選本公司董事及監察人案 1.五席董事當選人: 李謀偉 楊賽芬 李長榮化學工業股份有限公司代表人李明恭 李長榮化學工業股份有限公司代表人吳銜晉 李長榮化學工業股份有限公司代表人鄭堯棨 2.二席監察人當選人: 李長榮實業股份有限公司代表人劉興基 李長榮實業股份有限公司代表人洪再興 五、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 參、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 李長榮科技 | 本公司董事及監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長李謀偉,本公司董事長 董事楊賽芬,本公司董事 董事李明恭,本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 董事吳銜晉,本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 董事鄭堯棨,本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 監察人劉興基,本公司監察人李長榮實業股份有限公司代表人 監察人洪再興,本公司監察人李長榮實業股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷: 董事長李謀偉,本公司董事長 董事楊賽芬,本公司董事 董事李明恭,本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 董事吳銜晉,本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 董事鄭堯棨,本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 監察人劉興基,本公司監察人李長榮實業股份有限公司代表人 監察人洪再興,本公司監察人李長榮實業股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事長,李謀偉,5,189,766股 董事,楊賽芬,349,147股 董事,李長榮化學工業股份有限公司代表人李明恭,37,765,006股 董事,李長榮化學工業股份有限公司代表人吳銜晉,37,765,006股 董事,李長榮化學工業股份有限公司代表人鄭堯棨,37,765,006股 監察人,李長榮實業股份有限公司代表人劉興基,5,616,332股 監察人,李長榮實業股份有限公司代表人洪再興,5,616,332股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/16~101/06/15 8.新任生效日期:101/06/21 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿全面改選 10.其他應敘明事項:本屆董事及監察人席次分別為5席及2席<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 台灣金融控股 公 | 臺灣金控代子公司臺銀綜合證券(股)公司公告:馬小惠女士擔任臺銀 |
臺灣金控代子公司臺銀綜合證券(股)公司公告:馬小惠女士擔任臺銀綜合證券董事
1.事實發生日:101/06/21 2.發生緣由:依臺灣金控101.6.21第2屆第24次董事會決議案通知單辦理 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 儀大 | 公告本公司新增背書保證案 |
1.事實發生日:101/06/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:斐樂股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):393368 (4)原背書保證之餘額(仟元):155000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):54000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):209000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):209000 (8)本次新增背書保證之原因: 為斐樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:上海儀華服飾有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 儀華公司為儀大公司間接持股82.03%之大陸子公司 (3)背書保證之限額(仟元):393368 (4)原背書保證之餘額(仟元):261240 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):98102 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):359342 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):359342 (8)本次新增背書保證之原因: 為上海儀華公司向銀行借款提供連帶責任擔保 (1)公司名稱:上海美樂紡織有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 美樂公司為儀大公司間接持股82.03%之大陸子公司 (3)背書保證之限額(仟元):393368 (4)原背書保證之餘額(仟元):124150 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):53820 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177970 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177970 (8)本次新增背書保證之原因: 為上海美樂公司向銀行借款提供連帶責任擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):660759 (2)累積盈虧金額(仟元):447376 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 到期償還,解除保證責任 (2)日期: 自銀行借款動撥日起一年 6.背書保證之總限額(仟元): 2814727 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1568929 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 1.20 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 2.26 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 儀大 | 公告本公司選任新任獨立董事 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:黃正安先生、謝順風先生 3.新任者姓名及簡歷:黃正安先生、楊俊賢先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 7.新任生效日期:101/06/21 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 儀大 | 選任新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 黃正安先生/獨立董事/召集人 謝順風先生/獨立董事 洪醒先生/董事 4.新任者姓名及簡歷: 黃正安先生/獨立董事/召集人 楊俊賢先生/獨立董事 洪醒先生/董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿重新改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/26~101/06/23 8.新任生效日期:101/06/21 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 儀大 | 本公司選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:莊明勳,怡安投資興業股份有限公司代表人 副董事長:莊宏南,南茂投資興業股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:莊明勳,怡安投資興業股份有限公司代表人 副董事長:莊宏南,南茂投資興業股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選 6.新任生效日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事中華開發工業銀行(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:康家禎,投資部協理 4.新任者姓名及簡歷:康家禎,投資部協理 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 7.新任生效日期:101/06/21 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事南聯投資興業(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.法人名稱:南聯投資興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 7.新任生效日期:101/06/21 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事南茂投資興業(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.法人名稱:南茂投資興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 7.新任生效日期:101/06/21 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事怡安投資興業(股)公司代表人莊明勳 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.法人名稱:怡安投資興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:莊明勳,董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊明勳,董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 7.新任生效日期:101/06/21 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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