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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/6/21 | 億泰興電子 | 股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李益仁、簡燦男、林原、李明昱 董事代表人:陳世坤、呂谷清 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 本公司所選任之董事及法人董事之代表人,任職於本公司董事之職務期間,均解除其競 業禁止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司101年度股東常會全體出席股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:許伯彥 大中國際聯合會計師事務所會計師 獨立董事:周芳文 建智聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:許伯彥 大中國際聯合會計師事務所會計師 獨立董事:周芳文 建智聯合會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 7.新任生效日期:101/06/21 8.同任期董事變動比率:無 9.同任期獨立董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司101年股東常會之董監改選異動公告 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳束學 董事:陳束發 董事:許伯彥 董事:周芳文 董事:林信來 董事:鄭洋一 董事:陳淑歆 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳束學 董事:陳束發 董事:許伯彥 董事:周芳文 董事:林信來 董事:鄭洋一 董事:陳淑歆 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 重新改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳束學 5,686,006股 董事:陳束發 4,722,473股 董事:許伯彥 0股 董事:周芳文 0股 董事:林信來 0股 董事:鄭洋一 0股 董事:陳淑歆 2,755,665股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:101/06/21 9.同任期董事變動比率: 董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司101年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳束學 董事長 陳束發 副董事長 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要, 悉依規定提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 陳束學 董事長 陳束發 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳束學 董事長擔任 東莞翊凱電器制品有限公司 董事長 廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事長 廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事長 廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事長 廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事長 陳束發 董事擔任 廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事 廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事 廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事 廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞翊凱電器制品有限公司 廣東省東莞市清溪鎮青皇工業區葵青路182號 廣西欽州宇信置業投資有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州業群房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州宇大光電科技有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州業新房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞翊凱電器制品有限公司 電腦週邊生產製造及加工 廣西欽州宇信置業投資有限公司 房地產開發與經營等 廣西欽州業群房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理 廣西欽州宇大光電科技有限公司 生產及銷售發光二極體 廣西欽州業新房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司101年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳束學 董事長 陳束發 副董事長 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司業務範圍內行為之必要, 悉依規定提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 陳束學 董事長 陳束發 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳束學 董事長擔任 東莞翊凱電器制品有限公司 董事長 廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事長 廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事長 廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事長 廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事長 陳束發 董事擔任 廣西欽州宇信置業投資有限公司 董事 廣西欽州業群房地產開發有限公司 董事 廣西欽州宇大光電科技有限公司 董事 廣西欽州業新房地產開發有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞翊凱電器制品有限公司 廣東省東莞市清溪鎮青皇工業區葵青路182號 廣西欽州宇信置業投資有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州業群房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州宇大光電科技有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 廣西欽州業新房地產開發有限公司 廣西省欽州市河東工業園區小江工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞翊凱電器制品有限公司 電腦週邊生產製造及加工 廣西欽州宇信置業投資有限公司 房地產開發與經營等 廣西欽州業群房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理 廣西欽州宇大光電科技有限公司 生產及銷售發光二極體 廣西欽州業新房地產開發有限公司 房地產開發及房地產物業管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:101/06/21 2.重要決議事項: 承認暨討論事項: (1)通過承認100年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認100年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 選舉事項: 改選本公司董事7席及監察人3席 其他討論事項: 決議通過解除本公司新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司推選陳束學董事為董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:陳束學 3.新任者姓名及簡歷:陳束學 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選 6.新任生效日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司自然人監察人變動 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:張威珍 監察人:林澂濤 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:張威珍 監察人:林澂濤 監察人:陳建州 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選 6.新任監察人選任時持股數:19,407 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:101/06/21 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 周芳文先生/建智聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事 許伯彥先生/大中國際聯合會計師事務所執業會計師/本公司獨立董事 張文錦先生/藍海國際餐飲股份有限公司營運長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/21~101/06/21 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 金橋電子 未 | 本公司101年第三次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/21 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議 (1)全體出席董事推選陳束學先生為本公司董事長 (2)全體出席董事推選陳束發先生為本公司副董事長 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 虹堡科技 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/06/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長:辛華熙 (2)董事:華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞 (3)董事:李遠平 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司101年股東常會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長 辛華熙 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 辛華熙-北京虹保世紀科技有限公司執行董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:北京海淀區知春路甲48號盈都大廈C座二單元6A 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、開發應用軟件技術與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 虹堡科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/21 2.重要決議事項:(一)報告事項: (a)一○○年度營業報告案。 (b)一○○年度監察人查核報告案。 (c)訂定本公司「道德行為準則」案。 (d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二)承認事項: (a)決議通過一○○年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。 (b)決議通過一○○年度盈餘分配案。 (三).討論及選舉事項 (a)決議通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (b)決議通過修訂本公司「公司章程」案。 (c)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (e)決議通過改選第五屆董事及監察人案。第五屆董事及監察人選任案,選任辛華熙先生 、李遠平先生、華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞先生、龔錫勳先生、方智強先生 為本公司第五屆董事。 勁永國際股份有限公司代表人劉素芳小姐、王志銘先生、李坤明先生為本公司第五屆 監察人。 (f)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :一○○年度盈餘及員工紅利轉增資案俟一○一年股東常會通過, 所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時,授權董事長辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 虹堡科技 | 虹堡科技股份有限公司監察人任期屆滿改選公告 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任監察人 (1)林書良 (2)王志銘 3.新任者姓名及簡歷: 新任監察人 (1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳 (2)王志銘 新任獨立職能監察人 (1)李坤明 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 新任監察人 (1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳:選任時持股10,656,058股 (2)王志銘:選任時持股189,168股 新任獨立職能監察人 (1)李坤明:選任時持股0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/6/24~101/6/23 8.新任生效日期:101/6/21 9.同任期監察人變動比率:監察人任期屆滿全面改選故此項目不適用 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 虹堡科技 | 公告本公司董事會推舉辛華熙先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:辛華熙 虹堡科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:辛華熙 虹堡科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人任期屆滿,全面改選。 6.新任生效日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 虹堡科技 | 虹堡科技股份有限公司董事任期屆滿改選公告 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事 (1)辛華熙先生 (2)李正欽先生 (3)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞 (4)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳 (5)勁永國際股份有限公司代表人李增榮 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)辛華熙先生 (2)李遠平先生 (3)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞 新任獨立董事 (1)龔錫勳先生 (2)方智強先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)辛華熙先生:選任時持股1,650,772股 (2)李遠平先生:選任時持股59,760股 (3)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞:選任時持股6,476,660股 新任獨立董事 (1)龔錫勳先生:選任時持股0股 (2)方智強先生:選任時持股0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/24~101/06/23 8.新任生效日期:101/06/21 9.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選故此項目不適用 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 李長榮科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/21 2.舊任者姓名及簡歷:李謀偉,李長榮科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:李謀偉,李長榮科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:股東常會全面改選董事,並於同日召開董事會選舉董事長 6.新任生效日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會通過遷址案 |
1.事實發生日:101/06/21 2.公司名稱:彥陽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為因應本公司業務上之需要,擬將本公司營業地址遷移至新北市 新店區中興路二段192號9樓 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 經本公司101年6月21日董事會決議通過 (1)變更前營業地址:台北市敦化南路二段180號9樓 (2)變更後營業地址:新北市新店區中興路二段192號9樓<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 配合會計師事務所內部調整,自民國101年度起變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/06/21 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳振乾 4.舊任簽證會計師姓名2:吳美萍 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳振乾 7.新任簽證會計師姓名2:黃泳華 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部作業調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/06/11 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:101/06/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳明村先生,簡歷:和樁科技股份有限公司董事,本公司獨立董事 林世釧先生,簡歷:駿達科技股份有限公司董事長,本公司獨立董事 林嘉勳先生,簡歷:零壹科技董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷: 陳明村先生,簡歷:和樁科技股份有限公司董事,本公司獨立董事 林世釧先生,簡歷:駿達科技股份有限公司董事長,本公司獨立董事 林嘉勳先生,簡歷:零壹科技董事長兼總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:本公司第四屆董事於101/06/18任期屆滿,101/06/21改選第五屆董事, 故重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/28~101/06/18 8.新任生效日期:101/06/21 9.其他應敘明事項:新任期同第五屆董事任期,即101/06/21~104/06/20。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/21 | 彥陽科技 未 | 公告股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/21 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:每股發放現金股利0.30元 4.除權(息)交易日:101/07/20 5.最後過戶日:101/07/23 6.停止過戶起始日期:101/07/24 7.停止過戶截止日期:101/07/28 8.除權(息)基準日:101/07/28 9.其他應敘明事項:現金股利預計於民國101年8月20日發放<擷錄公開資訊觀測站>
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