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2012/6/19 | 尚凡資訊 | 公告董事會決議召開101年股東臨時會 |
1.董事會決議日期:101/06/19 2.股東臨時會召開日期:101/08/06 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路214號B1 4.召集事由: (一)報告事項:報告本公司誠信經營作業程序及行為指南 (二)討論事項: 1).修正本公司章程案。 2).修正股東會議事規則案。 (二)選舉事項:增選獨立董事二席案。 (三)許可事項:擬依公司法規定解除本公司董事兢業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:101/07/08~101/08/06 6.停止過戶截止日期:101/07/07 7.其他應敘明事項: (一)停止過戶截止日期101/07/07適逢星期例假日,故請 提前於101/07/06(星期五)下午四時前親臨或掛號郵寄 (郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構: 日盛證券股份有限公司股務代理部 (100台北市重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789) 辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 (二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/19 2.重要決議事項: 一、承認一百年度營業報告書及財務報表。 二、承認一百年度盈餘分配,由一百年度未分配盈餘中提撥新台幣409,500,000元 發放股東現金紅利,每股配發3元,配發董監事酬勞新台幣8,365,679元,配發 員工現金紅利新台幣418,284元。 三、通過「公司章程」部份條文修訂案。 四、通過「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 常憶科技 未 | 公告本公司一百零一年度股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:101/06/19 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認本公司一百年度營業決算表冊案。 (二)通過承認本公司一百年度盈餘分派案:股東現金股利每股2.80元。 二、討論事項一 (一)通過本公司資本公積發放現金股利案:每股配發0.80元。 (二)通過本公司章程部分條文修正案。 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七)通過廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。 三、選舉事項 (一)補選本公司第五屆董事。 四、討論事項二 (一)通過解除本公司現任暨新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 久裕企業 | 通過解除本公司101年股東臨時會新選任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:101/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事(佳醫健康事業股份有限公司)代表人:張俊仁、傅輝東、高省 法人董事(久裕投資股份有限公司)代表人:張天德、吳學騮、王明廷 3.許可從事競業行為之項目: 董事: 張俊仁:久裕投資股份有限公司董事 佳醫健康事業股份有限公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 集康國際股份有限公司董事 傅輝東:佳醫健康事業股份有限公司董事長 曜亞國際股份有限公司董事長 佳赫投資股份有限公司董事長 佳儀投資股份有限公司董事長 視捷光學科技股份有限公司董事長 集康國際股份有限公司董事 佳愛股份有限公司董事長 軒輝投資股份有限公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Ltd. 董事長 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長 佳人健康股份有限公司董事 香港太平洋博愛投資有限公司董事 佳醫資產管理股份有限公司董事長 佳醫健康事業(香港)股份有限公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 Excelsior Group Holdings Ltd. 董事 芙康健康產業股份有限公司董事 高 省:佳愛股份有限公司董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事 詠鈊股份有限公司董事 樺澄貿易股份有限公司董事 碧友實業股份有限公司董事 北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事 張天德:久裕投資股份有限公司董事長 國藥物流有限責任公司董事 吳學騮:久裕投資股份有限公司董事 台灣東洋國際股份有限公司董事 上海旭東海普藥業有限公司董事 榮港國際有限公司董事 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長 American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事 American Taiwan Biopharm Philippines Inc. 董事 旭東海普國際股份有限公司董事 昇洋醫藥國際有限公司董事 江蘇東揚醫藥科技有限公司董事 王明廷:佳儀投資股份有限公司董事 聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事 軒輝投資股份有限公司董事 邦特生物科技股份有限公司董事 廣州市曜亞貿易有限公司董事 佳醫資產管理股份有限公司董事 曜亞國際股份有限公司董事 香港大華科技發展有限公司董事 獨立董事: 李威德:曜亞國際股份有限公司獨立董事 闕聖哲:意德士科技股份有限公司董事長 毅曄股份有限公司董事長 毅金工業股份有限公司獨立董事 能率豐聲股份有限公司獨立董事 陳協裕:曜亞國際股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:101/06/19~104/06/18 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 佳醫健康事業股份有限公司(代表人:張俊仁) 佳醫健康事業股份有限公司(代表人:傅輝東) 佳醫健康事業股份有限公司(代表人:高 省) 久裕投資股份有限公司(代表人:張天德) 久裕投資股份有限公司(代表人:吳學騮) 久裕投資股份有限公司(代表人:王明廷) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)張俊仁擔任御佳醫療服務有限公司董事 (二)傅輝東擔任御佳醫療服務有限公司董事 (三)高 省擔任北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事、 御佳醫療服務有限公司監察人 (四)張天德擔任國藥物流有限責任公司董事 (五)吳學騮擔任上海旭東海普藥業有限公司董事、江蘇東揚醫藥科技有限公司董事、 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長 (六)王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事、廣州市曜亞貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)御佳醫療服務有限公司:上海市康寧路1089號1幢301-2室。 (二)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司:北京市西城區復興門外大街14號 復興醫院急診樓二層。 (三)國藥物流有限責任公司:北京市北京經濟技術開發區康定街8號 (四)上海旭東海普藥業有限公司:上海市浦東金橋區金滬路879號 (五)江蘇東揚醫藥科技有限公司:秦州市藥城大道一號226室 (六)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:北京市朝陽區八里庄西里1號 遠洋天地61號樓904室 (七)聯醫國際貿易(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區美盛路56號 D區07地塊4樓406室。 (八)廣州市曜亞貿易有限公司:廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室。 9.所擔任該大 |
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2012/6/19 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得渣打銀行1年期100%保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 渣打銀行1年期100%保本型商品 2.事實發生日:101/6/19~101/6/19 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣1,000,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣1,000,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.81% 占股東權益之比例:2740.48% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 智捷科技 | 公告本公司調整100年度現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:101/06/19 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣71,132,600元,每股配發新台幣1.1元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣71,132,600元,每股配發新台幣1.036374元。 4.變更原因: 因本公司員工認股權憑證行使認股及公司執行庫藏股轉讓員工致影響流通在外股數, 101/05/25董事會決議授權董事長於事實發生日調整股東配息率。 5.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 奧圖碼科技 | 公告本公司民國101年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利161,272,258元;每股配發新台幣2元。 4.除權(息)交易日:101/07/04 5.最後過戶日:101/07/05 6.停止過戶起始日期:101/07/06 7.停止過戶截止日期:101/07/10 8.除權(息)基準日:101/07/10 9.其他應敘明事項:另發放員工現金紅利28,459,810元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司101年度股東會決議通過解除董事競業禁止行為 |
1.股東會決議日:101/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:羅家慶 董事:朱欽賢 董事:尚緣開發投資有限公司 董事:太陽創新投資股份有限公司 董事:林耀明 董事:蕭文生 董事:彭元振 董事:陳玉河 董事:倪仁禧 3.許可從事競業行為之項目: 本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍 相同或類似之公司,並擔任董事之行為,在不損及公司權益之情況 下,同意解除新任董事競業禁止行為之限制。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/19~104/06/18 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 微邦科技 興 | 公告本公司發言人及財務(會計)主管異動 |
1.事實發生日:101/06/19 2.發生緣由:發言人及財務(會計)主管異動 3.因應措施:公告並另行選定新任發言人及財務(會計)主管 4.其他應敘明事項:原任發言人及財務(會計)主管莊偉民經理因個人因素自101/07/01起 留職停薪,在新任會計及財務主管尚未經董事會通過前,由主任專員林長燈自101/06/ 19起暫代發言人及財務(會計)主管職務。新任發言人及財務(會計)主管經董事會通過 後另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司101年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事 |
公告本公司101年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事及監察人變動達三分之一
1.發生變動日期:101/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長) 董事:謝煥邦(三新工程股份有限公司董事長) 董事:盧敏機(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 董事:朱欽賢(樺晟企業董事長) 董事:蕭文生(久福金屬董事長) 董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授) 監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 監察人:何茂源(亨沛興科技董事長) 監察人:黃全財(模冠實業董事長) 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長 董事:朱欽賢(樺晟企業董事長) 董事:尚緣開投投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 董事:太陽創新投資股份有限公司 董事:蕭文生(久福金屬董事長) 董事:林耀明(致茂電子副總經理) 董事:彭元振(太陽光電能源科技股份有限公司監察人) 獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系副教授) 監察人:李正福(國立交通大學財務金融所訪問講座教授) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 監察人:何茂源(亨沛興科技董事長) 監察人:黃全財(模冠實業董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:第二屆董事暨監察人任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事長:羅家慶,持股數:10,302,513股 董事:朱欽賢,持股數:867,000股 董事:尚緣開發投資有限公司,持股數:933,944股 董事:太陽創新投資股份有限公司,持股數:580,481股 董事:林耀明,持股數:180,257股 董事:蕭文生,持股數:993,937股 董事:彭元振,持股數:673,139股 獨立董事:陳玉河,持股數:440,116股 獨立董事:倪仁禧,持股數:0股 監察人:李正福,持股數:0股 監察人:鄒宓富,持股數221,558股 監察人:何茂源,持股數464,358股 監察人:黃全財,持股數527,665股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/21~101/05/20 8.新任生效日期:101/06/19至104/06/18 9.同任期董事變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 久裕企業 | 公告本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/19 2.發生緣由:依本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)通過申請登錄股票興櫃案。 (二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文。 (五)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文。 (八)全面改選第十二屆董事案 當選名單: 董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張俊仁、傅輝東、高省 董事:久裕投資股份有限公司代表人:張天德、吳學騮、王明廷 獨立董事:李威德、闕聖哲、陳協裕 (九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司101年6月19日股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:101/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司,代表人柯風祈 董事:國泰世華商業銀行股份有限公司,代表人陳祖培、陳晏如 董事:上海商業儲蓄銀行股份有限公司,代表人郭進一 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 商之器科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/19 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認一OO年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)承認一OO年度盈餘分派案。 討論事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用,擬請原股東放棄認購案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :本次股東會決議通過每股配發0.2元現金股利及0.2元股票股利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 長榮國際 未 | 公告本公司101年股東常會決議解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:101/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:張明哲、董事:張榮發、洪秉琨、張國華 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:101/06/18~104/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東常會全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):張明哲董事長、洪秉琨董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮上海酒店有限公司之董事及經理人 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區博雲路2號1樓40110室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:酒店經營管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 長榮國際 未 | 公告本公司101年股東常會決議解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:101/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:張明哲、董事:張榮發、洪秉琨、張國華 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:101/06/18~104/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東常會全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):張明哲董事長、洪秉琨董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮上海酒店有限公司之董事及經理人 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區博雲路2號1樓40110室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:酒店經營管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 致伸科技 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:梁立省;本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:梁立省;本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事會推舉梁立省先生續任董事長 6.新任生效日期:101/06/19 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 致伸科技 | 公告本公司101年股東常會決議解除新任董事競業行為禁止之限制。 |
1.股東會決議日:101/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)梁立省;董事。 (2)楊海宏;董事。 (3)楊子汀;董事。 (4)劉容西;獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:屬於本公司營業範圍內之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):楊海宏;董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)昆山致伸東聚電子有限公司;法定代表人暨執行董事。 (2)致伸科技(重慶)有限公司;法定代表人暨執行董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)昆山致伸東聚電子有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮勤昆路66號。 (2)致伸科技(重慶)有限公司:重慶市永川區星光大道999號1幢。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)昆山致伸東聚電子有限公司:生產電腦鍵盤及相關電腦週邊配件。 (2)致伸科技(重慶)有限公司: 生產電腦鍵盤及相關電腦週邊配件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 致伸科技 | 公告本公司101年股東常會全面改選董事監察人 |
1.發生變動日期:101/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事: 梁立省;本公司董事長 楊海宏;本公司董事 楊子汀;本公司董事 美商PMX LLC 代表人:Bonnie Sum Wai Lo;本公司董事 英屬蓋曼群島商ASIA PACIFIC GROWTH FUND V, L.P. 代表人:Jarlon TSANG;本公司董事 (2)獨立董事: 古台昭;本公司獨立董事 劉容西;本公司獨立董事 (3)監察人: 蔡有惟;本公司監察人 徐江展;本公司監察人 許昭男;本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事: 梁立省;本公司董事長 楊海宏;本公司董事 楊子汀;本公司董事 美商PMX LLC 代表人:Bonnie Sum Wai Lo;本公司董事 英屬蓋曼群島商ASIA PACIFIC GROWTH FUND V, L.P. 代表人:Jarlon TSANG;本公司董事 (2)獨立董事: 古台昭;本公司獨立董事 劉容西;本公司獨立董事 (3)監察人: 蔡有惟;本公司監察人 徐江展;本公司監察人 許昭男;本公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事: 梁立省:500,001股 楊海宏:829,308股 楊子汀:1,926,963股 美商PMX LLC: 74,313,691股 英屬蓋曼群島商ASIA PACIFIC GROWTH FUND V,L.P.:74,313,691股 (2)獨立董事: 古台昭:0股 劉容西:0股 (3)監察人: 蔡有惟:1,000,000股 徐江展:3,590,977股 許昭男:4,191,246股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/10/23~101/10/22 8.新任生效日期:101/06/19 9.同任期董事變動比率:不適用 (董監事任期屆滿,全面改選) 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 致伸科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:101/06/19 2.重要決議事項: 一、承認本公司96年度至100年上半年度單一財務報表及98年度至100年 上半年度合併財務報表重編案。 二、承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 三、承認本公司100年度盈餘分派案。 四、通過修訂本公司「公司章程」案。 五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 七、通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源, 暨原股東全數放棄認購案。 八、全面改選董事及監察人案。 當選名單: (1)董事:梁立省、楊海宏、楊子汀、 美商PMX LLC 代表人:Bonnie Sum Wai Lo、 英屬蓋曼群島商ASIA PACIFIC GROWTH FUND V,L.P. 代表人:Jarlon TSANG (2)獨立董事:古台昭、劉容西 (3)監察人:蔡有惟、徐江展、許昭男 九、通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/19 | 長裕欣業 未 | 臺灣板橋地方法院民事庭板院清民麟101年度重訴字第73號公告 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 債權人:好家庭興業有限公司 債務人:長裕欣業股份有限公司 法院名稱:臺灣板橋地方法院民事庭 相關文書案號:板院清民麟101年度重訴字第73號 2.事實發生日:101/06/19 3.發生原委(含爭訟標的):好家庭興業有限公司撒回起訴事,為損害賠償事件,無訴訟 需要,爰依法撤回起訴。 4.處理過程:本公司已委任律師遞狀同意撤回告訴,故本案對本公司無任何經濟損失,不 影響股東任何權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無重大影響。 6.因應措施及改善情形:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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