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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/6/20 | 優你康光學 興 | 公告本公司101年第一次股東常會監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:吳壽祿 3.新任者姓名及簡歷:洪仙玲 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人事務繁忙 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/09~102/04/29 8.新任生效日期:101/06/20 9.同任期監察人變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 美麗信酒店 未 | 澄清101年6月20日工商時報有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請 |
澄清101年6月20日工商時報有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請時程之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報 B4版 2.報導日期:101/06/20 3.報導內容:該報於B4版面報導「美麗信花園酒店預定今年第四季提出上櫃申請」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司預定今年第四季提出上櫃申請 時程之報導,係屬媒體臆測,本公司並未作上述資訊之揭露,實際上櫃申請時程將 視公司實際狀況向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請上櫃,特此說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 眾福科技 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:101/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周正雄, 眾福科技(股)公司 研發處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴安邦, 眾福科技(股)公司 總經理室專案經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/06/20 8.新任者聯絡電話:(02)2696-2808 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 亞太電信 | 公告本公司101年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司100年度盈虧撥補表。 二、討論事項 (1)通過本公司『公司章程』修訂案 (2)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。 (3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 三、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 桑緹亞 未 | 公告本公司董事會推選源祥貿易(股)公司代表人黃志文先生擔任董事 |
公告本公司董事會推選源祥貿易(股)公司代表人黃志文先生擔任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:黃志文\旭能光電股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:源祥貿易(股)公司代表人黃志文\旭能光電股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任生效日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 桑緹亞 未 | 公告本公司101年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司101年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:101/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 源祥貿易股份有限公司代表人:黃志文\本公司董事長 鋼俊投資股份有限公司代表人:嚴智行\本公司監察人 3.許可從事競業行為之項目: 源祥貿易股份有限公司代表人:黃志文\旭能國際股份有限公司董事長 鋼俊投資股份有限公司代表人:嚴智行\金金節能服務股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 桑緹亞 未 | 公告本公司101年股東常會監察人改選當選名單 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:王治翰\亞洲品質組織(ANQ)主席 監察人:毛保國\維德堡工程股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:毛保國\維德堡工程股份有限公司總經理 監察人:鋼俊投資股份有限公司代表人:嚴智行\遠東航空股份有限公司執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:改選監察人 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:毛保國:1,500,000股 監察人:鋼俊投資股份有限公司代表人:嚴智行:1,670,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/01/14~101/01/13 8.新任生效日期:101/06/20~104/06/19 9.同任期監察人變動比率:本次變動係任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 桑緹亞 未 | 公告本公司101年股東常會董事改選當選名單,董事變動達1/3 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:黃志文\旭能光電股份有限公司董事長 董事:源祥貿易股份有限公司代表人:歐政豪\旭能光電股份有限公司總經理 董事:龍邦國際興業股份有限公司代表人:陳東昌\龍邦國際興業(股)公司會計部協理 董事:謝明彧\古河國際股份有限公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:源祥貿易股份有限公司代表人:黃志文\旭能光電股份有限公司董事長 董事:源祥貿易股份有限公司代表人:歐政豪\旭能光電股份有限公司總經理 董事:謝明彧\古河國際股份有限公司副總經理 董事:浩瀚數位股份有限公司代表人:江漢彰\安那柏格股份有限公司總經理 董事:華訊創業投資股份有限公司代表人:陳碧華\華訊創業投資(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:源祥貿易股份有限公司代表人:黃志文:500,000股 董事:源祥貿易股份有限公司代表人:歐政豪:500,000股 董事:謝明彧:500,000股 董事:浩瀚數位股份有限公司代表人:70,000,000股 董事:華訊創業投資股份有限公司代表人:6,584,812股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/01/14~101/01/13 8.新任生效日期:101/06/20~104/06/19 9.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 桑緹亞 未 | 公告本公司101年股東會重大決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 一、承認、討論暨選舉事項 (1)通過一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過一○○年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)通過辦理私募發行普通股案。 (9)選出董事五席及監察人二席。 (10)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 二、其他議案及臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :關於私募案原規劃私募發行次數會在1億股額度內分1~3次辦理 ,但因金管會來函指出私募案未說明辦理次數及各次資金用途及預計效益。故主 席於進行議案討論時徵得全體出席股東的同意,決議私募發行次數會在1億股額度內 起一年內授權董事會分3次辦理。各次資金用途及預計效益如下: 第一次資金用途:本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金及償還負債, 以強化財務結構,降低資金成本。 第一次預計達成效益:可使財務結構及償債能力獲得改善。 第二次資金用途:本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金及償還負債, 以強化財務結構,降低資金成本。 第二次預計達成效益:可使財務結構及償債能力獲得改善。 第三次資金用途:本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金及償還負債, 以強化財務結構,降低資金成本。 第三次預計達成效益:可使財務結構及償債能力獲得改善。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 利汎科技 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)100年度營業概況及決算表冊報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 沃福仕 未 | 公告本公司股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:101/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:. 中華開發創業投資股份有限公司董事代表人簡岳佐擔任 系統電子工業(股)公司 董事 融程電訊(股)公司 董事 群豐科技(股)公司 董事 董事戴昌台擔任 System Chip Solutions Limited 董事 獨立董事許俊傑擔任 金山電能科技(股)公司 董事 太聚能源(股)公司 董事 聖馬丁國際控股公司 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似 之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):. 經本公司101年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 沃福仕 未 | 本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項:. (1)承認100年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認100年度虧損撥補案。 (3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 茂德科技 公 | 暫緩召開股東會公告 |
1.事實發生日:101/06/20 2.發生緣由:本公司因接獲台灣新竹地方法院通知合作金庫商業銀行及台灣銀行 以債權人身分聲請本公司之民事重整聲請狀,並於101年6月4日法院裁定同意聲請 人合作金庫商業銀行及台灣銀行聲請之緊急處分,目前此案件仍在法院審理中。 本公司原預訂股東會無法如期舉行,待法院審理後,依裁定再予以決定。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 友荃科技 未 | 公告本公司101年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: (1)承認100年度決算表冊案。 (2)通過本公司100年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 賽德醫藥科技 | 澄清、說明媒體相關報導 |
1.傳播媒體名稱:旺報A23 2.報導日期:101/06/20 3.報導內容:摘錄媒體報導”賽德目前資本額4億元,……預計明年第2季掛牌上櫃。” 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)報導所載係媒體善意推估,有關本公司相關掛牌上櫃資訊,以 「公開資訊觀測站」公告為準。 (2)應主管機關要求作以上澄清、說明。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 富元精密科技 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 報告事項: 第一案:100年度營業報告。 第二案:100年度監察人審查報告。 承認事項: 第一案:100年度營業報告書及財務報表承認案。 第二案:100年度盈餘分配案。 討論事項: 第一案:通過盈餘轉增資發行新股案。 第二案:通過「公司章程」修訂討論案。 第三案:通過「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。 臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 研能科技 未 | 本公司補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:101/06/20 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:姓名: 黃銘鋒 經歷 中山科學研究院組長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原職缺待補,經股東常會補選而新就任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:101/06/20~102/06/24 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 研能科技 未 | 本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 一 報告事項 (一)一○○年度營業報告 (二)監察人一○○年度查核決算表冊報告 (三)大陸投資報告 二 承認事項 (一)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表 (二)承認一○○年度盈餘分配案 三 討論事項 (一)修定本公司『公司章程』部份條文案 (二)修定本公司『取得或處份資產處理程序』案 四 選舉事項 (一)補選一席獨立董事,由黃銘鋒先生以得票數 43,846,675 票當選 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行股份有限公司公告101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/19 2.發生緣由:公告101年股東常會重要決議事項 3.因應措施:(1)股東會日期:101/06/19(2)重要決議事項: (一)承認本公司100年度決算表冊案:通過。 (二)承認本公司100年度虧損撥補案:通過。 (三)修訂本公司「公司章程」案:通過。 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案:通過。 (六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/6/20 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行股份有限公司公告101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/06/19 2.發生緣由:公告101年股東常會重要決議事項 3.因應措施:(1)股東會日期:101/06/19(2)重要決議事項: (一)承認本公司100年度決算表冊案:通過。 (二)承認本公司100年度虧損撥補案:通過。 (三)修訂本公司「公司章程」案:通過。 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案:通過。 (六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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